FATF News

世界的なマネーロンダリング（資金洗浄）対策を手がける金融作業部会（FATF）は、4月2日、米国がFATFのガイドラインに完全に従っていないと忠告した。

香港のポール・チャン財政長官は、香港は仮想通貨に関して、マネーロンダリング対策（AML）とテロ資金供与対策（CFT）の取り組みを強化すると2月26日に述べた。同氏は予算に関する演説で、政府間組織FATFの推奨に対すると示唆した。

仮想通貨取引所バイナンスは、パブリックブロックチェーンプロトコル「Shyftネットワーク」と提携した。2月27日に発表した。マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）の「トラベル・ルール」など規定準拠に向けた動きとみられる。

ブロックチェーン分析企業サイファートレースは2月12日、2019年第4四半期の仮想通貨関連犯罪レポートを公表。仮想通貨犯罪は、取引所のハッキングから、ポンジ・スキーム（出資金詐欺）、ピラミッド・スキーム（ネズミ講）、出口詐欺（exit scam）に移行していると明らかにした。

ウクライナのオクサナ・マルカロワ財務相は、ウクライナ当局は違法に取得した資産を押収するために「仮想通貨ウォレットをブロック」することができると語った。

ブロックチェーン分析企業のサイファートレースは、大手銀行が毎年20億ドルにのぼる仮想通貨関連の取引を処理している可能性があると指摘している

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）の元メンバーらは、パブリックブロックチェーンプロトコルの「Shyftネットワーク」のアドバイザーチームに参加した。10月28日にコインテレグラフに共有したプレスリリースで述べた。FATFのトラベル・ルール準拠対応に貢献することが期待されている。

世界各国のマネーロンダリング（FATF）対策を審査するFATF（金融活動作業部会）による対日審査が10月28日から始まる。審査に先駆けてFATFはコイングラフ日本版に対して仮想通貨に関する審査方法の最新版を明かした。

国際的なマネーロンダリング対策を進める政府間組織FATF（金融活動作業部会）は、フェイスブックの仮想通貨リブラといったステーブルコインに対して深刻な懸念を表明した。

規制順守を目指したモバイル版の仮想通貨ウォレット開発を手掛けるクールビックス（CoolBitX）は、15日、FATF（金融活動作業部会）が定めるトラベルルールの遵守に向けた具体的技術の導入に向けて、日本の複数の取引所と覚書を交わしたと発表した。コインテレグラフ日本版に共有されたプレスリリースから明らかになった。

大手仮想通貨取引所バイナンスは、仮想通貨解析スタートアップのコインファームと連携して、マネーロンダリング対策（AML）を改善する。10月3日にプレスリリースで発表した。

世界的にマネーロンダリング対策を進めるFATF（金融活動作業部会）のトップに就任した劉向民氏が、フェイスブックの仮想通貨リブラを注意深く監視していると述べた。ロイター通信が報じた。

日本主導で進められている仮想通貨版のSWIFTに関してFATF（金融活動作業部会）が「監視役」としての関与を否定した。FATFがコインテレグラフ日本版の取材に答えた。

韓国の仮想通貨取引所4か所は、銀行業務提携の更新にあたり、より厳しい規制の対象となる。同国メディアのザ・Bチェーンが7月29日に報じた。金融活動作業部会（FATF）が6月に公開した仮想通貨に関する規制ガイダンスに従うとしている。

規制順守を目指したモバイル版のハードウォレット開発を手掛けるクールビックス（CoolBitX）のマイケル・オウCEOが、コインテレグラフ日本版の取材に答え、金融活動作業部会（FATF）が発表したガイダンスに遵守することを目指したプラットフォームを今後2、3ヵ月で立ち上げる予定であると明かした。