バイナンスとその創業者チャンポン・ジャオ氏（通称CZ）は、米国のマネーロンダリング対策に関する法律の違反を認め、43億ドルの罰金を支払うことに同意した。
司法省によるバイナンスへの調査は数年前から始まり、その間に他の米国の規制機関も仮想通貨取引所に対する独自の行動を開始した。
これまでの経緯についてまとめた。
2月15日：2018年以来、バイナンスは疑惑の対象
ウォールストリートジャーナルの報道によれば、バイナンスが2018年以来、いくつかの米国法執行機関の調査の対象だった。
3月1日：米国議会が関与
3月1日にバイナンスは米国議会の調査対象となった。上院議員のエリザベス・ウォーレン氏、クリス・ヴァン・ホーレン氏、ロジャー・マーシャル氏が、バイナンスCEOのチャンポン・ジャオ氏（通称CZ）とバイナンスUSのブライアン・シュローダーCEOに書簡を送り、いくつかの疑惑への回答と企業の財務状況の公開を求めた。その後バイナンスは議員らに回答したが、議員たちはその内容に満足せず、その後、バイナンスの幹部たちが嘘をついたと非難した。
3月27日：CFTCがバイナンスに対して訴訟
商品先物取引委員会（CFTC）は、取引不正と市場操作など7件の罪状で、ジャオ氏と最高コンプライアンス責任者サミュエル・リム氏、バイナンスを訴えた。CFTCの調査は2021年に始まったと報じられている。ジャオ氏はこれらの訴訟を強く否定した。
5月5日：司法省もバイナンスに注目
ブルームバーグは、バイナンスがロシアに対する制裁違反で司法省によって調査されていると報じた。バイナンスは9月までロシアで業務を行っていた。
6月5日：SECがバイナンスに対して訴訟
証券取引委員会（SEC）は、6月5日にバイナンス、バイナンスUS、ジャオ氏に対して、未登録の証券販売、米国の顧客がバイナンス取引所を利用することを許可し、顧客と企業資金を混合するなど、13件の訴訟を起こした。
SECはバイナンスUSに対して緊急差し止め命令を申し立て、同取引所は米国での活動を大幅に縮小した。
7月6日：バイナンス幹部の退職が始まる
バイナンスUSの4人の上級メンバーが会社を去り、数ヶ月にわたって続く退職の波が始まった。
8月2日：司法省がバイナンスに対する訴訟を検討
司法省はバイナンスに対する詐欺罪での訴訟を検討していると報じられた。バイナンスへの取付騒ぎを避けるため、司法省は罰金や起訴猶予合意に傾いていたという。
8月14日：バイナンスUSがSECに対抗措置
バイナンスUSはSECからの保護命令を裁判所に求め、SECが調査プロセスで越権行為があったと非難した。バイナンスはプロセスに善意で取り組んでいると主張した。
9月13日-14日：バイナンスUSが従業員削減、CEOも辞任
バイナンスUSは従業員の約3分の1（約100人）を解雇し、CEOのブライアン・シュローダー氏も退任した。SECはバイナンスとの調査プロセスにおける協力不足があったと裁判所に主張した。
9月19日：バイナンスUSがSECに対して小さい勝利を収める
バイナンスUSは、SECが取引所のソフトウェアにアクセスすることを裁判所が拒否したことで、小さな勝利を収めた。代わりに、裁判官はSECに調査要求をより具体的にするよう提案した。
9月21日：バイナンスがSECの訴訟を棄却することを求める
ジャオ氏、バイナンス及びバイナンスUSは、SECが証券法を誤解し、その権限を遡及的に適用していると主張し、SECに対する訴訟の棄却を裁判所に求めた。SECはバイナンスが「法律の解釈をねじ曲げている」と反論した。
10月23日：バイナンスがCFTCの訴訟を棄却することを求める
バイナンスは、CFTCが勝訴した場合、「世界中の仮想通貨に関連するあらゆる活動を規制することができる」と述べ、CFTCの訴訟を棄却する動議を提出した。バイナンスは、「議会はCFTCを世界のデリバティブ警察にすることはなかった。裁判所は機関が法律で許可されている以上の領域拡大を求める努力を拒否すべきだ」と付け加えた。
10月26日：CZ氏の財産が減少、議会が司法にバイナンスへの行動を求める
ブルームバーグ億万長者指数は、ジャオ氏を世界の富豪ランキングで11位から95位にランクを落とし、個人の資産は969億ドルから173億ドルに減少したとされている。11月のリストでは彼の地位は68位に上がっている。
同じ日、シンシア・ルミス上院議員とフレンチ・ヒル下院議員は、制裁逃れを可能にしたとして、バイナンスとテザーに対して動くよう司法省に要請した。これはバイナンスがハマスに関連する口座を凍結した2週間後のことだった。
11月21日：CZとバイナンスが起訴される
政府は11月14日、バイナンスとザオをワシントン州で起訴した。書類は11月21日に公開された。Zhaoは取引の一環としてバイナンスから離れることになる。
罰金は、ジャオ氏とリム個人に課された罰金を含め、総額40億ドル以上となった。
翻訳・編集 コインテレグラフジャパンWe’re pleased to share we’ve reached resolution with several US agencies related to their investigations.
— Binance (@binance) November 21, 2023
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