米司法省と仮想通貨に関するニュース

新たな提出書面によると、サム・バンクマン＝フリード氏は司法省による証人への圧力を主張し、検察側の支払不能主張に異議を唱える宣誓供述書を根拠に、FTX裁判の再審を求めている。

米司法省が新たに公開した電子メールによると、故ジェフリー・エプスタイン被告が仲介者を通じて、初期の仮想通貨ベンチャー投資に関与していた可能性があり、その中にはコインベースへの出資も含まれていたという。

ホワイトハウスの仮想通貨アドバイザーが、サムライ・ウォレット事件で没収されたビットコインは一切売却されていないとの確認を米司法省から得たと明らかにし、市場で広がっていた噂を否定した。

上院が休会を控える中、エリザベス・ウォーレン上院議員は、分散型金融（DeFi）プラットフォームを巡る調査の有無について、司法省および財務省に情報開示を求めた。

「ビットコインジーザス」の異名を持つロジャー・バー氏は、米国籍放棄後に発生した脱税容疑をめぐり、2024年4月に起訴された。

バイナンスが米司法省（DOJ）と協議し、2023年の和解合意で課された監視措置の撤廃を求めていると報じられた。この変更が承認されれば、バイナンス以外の仮想通貨取引所に対する規制・コンプライアンス上の圧力も緩和される可能性がある。

米麻薬取締局（DEA）は、連邦捜査局（FBI）と連携し、フロリダ州マイアミでの作戦において、悪名高いシナロア・カルテル絡みの仮想通貨1000万ドル超を押収した。

仮想通貨取引所OKXを運営するオー・カイ・フィンテック（Aux Cayes FinTech）は、米国のマネーロンダリング防止法（AML法）に違反し、無許可の送金業務を行っていた罪を認めた。これに伴い、5億ドル超の罰金を支払うことで米司法省（DOJ）との和解に合意した。

クーコインは、無許可で資金送金業を運営していた罪を認め、米国政府との和解として約3億ドルを支払うことに合意した。また、創業者も仮想通貨取引所の運営から退任することを余儀なくされた。

仮想通貨の初期の普及活動で「ビットコイン・ジーザス」として広く知られるロジャー・バー氏が、米司法省（DOJ）からの告発に対して反論している。

ポーランド当局は、ロシア拠点の仮想通貨取引所WEXの元責任者をワルシャワ中心部で逮捕した。米司法省の引渡し要求を受けたもので、この人物はドミトリー・Vとだけ報じられている。同氏は、WEXを通じて詐欺と資金洗浄に関与した疑いが持たれている。

ウォール・ストリート・ジャーナルが10月25日、米連邦政府がステーブルコイン発行企業テザーを調査していると報じた。テザーのパオロ・アルドイーノCEOはこの報道を「古い噂を繰り返しているだけ」と一蹴したが、仮想通貨市場には衝撃が走った。

米インディアナ州のエバン・フレデリック・ライト被告が、企業のサーバーに不正アクセスし、約600人の被害者から3700万ドル以上の仮想通貨を盗んだとして、有罪を認めた。

数週間以内に米国の刑務所から釈放される予定のチャンポン・ジャオ氏（通称CZ）は、検察との司法取引の一環として、仮想通貨取引所バイナンスの経営や運営を永久に禁止される可能性がある。

米国の複数の有力政治家がナッシュビルで開催されたビットコインカンファレンスでビットコインを支持する姿勢を示したが、ビットワイズの最高投資責任者マット・ホーガン氏は強気相場はこれからが本番だと考えている。