米司法省と仮想通貨に関するニュース

仮想通貨取引所OKXを運営するオー・カイ・フィンテック（Aux Cayes FinTech）は、米国のマネーロンダリング防止法（AML法）に違反し、無許可の送金業務を行っていた罪を認めた。これに伴い、5億ドル超の罰金を支払うことで米司法省（DOJ）との和解に合意した。

クーコインは、無許可で資金送金業を運営していた罪を認め、米国政府との和解として約3億ドルを支払うことに合意した。また、創業者も仮想通貨取引所の運営から退任することを余儀なくされた。

仮想通貨の初期の普及活動で「ビットコイン・ジーザス」として広く知られるロジャー・バー氏が、米司法省（DOJ）からの告発に対して反論している。

ポーランド当局は、ロシア拠点の仮想通貨取引所WEXの元責任者をワルシャワ中心部で逮捕した。米司法省の引渡し要求を受けたもので、この人物はドミトリー・Vとだけ報じられている。同氏は、WEXを通じて詐欺と資金洗浄に関与した疑いが持たれている。

ウォール・ストリート・ジャーナルが10月25日、米連邦政府がステーブルコイン発行企業テザーを調査していると報じた。テザーのパオロ・アルドイーノCEOはこの報道を「古い噂を繰り返しているだけ」と一蹴したが、仮想通貨市場には衝撃が走った。

米インディアナ州のエバン・フレデリック・ライト被告が、企業のサーバーに不正アクセスし、約600人の被害者から3700万ドル以上の仮想通貨を盗んだとして、有罪を認めた。

数週間以内に米国の刑務所から釈放される予定のチャンポン・ジャオ氏（通称CZ）は、検察との司法取引の一環として、仮想通貨取引所バイナンスの経営や運営を永久に禁止される可能性がある。

米国の複数の有力政治家がナッシュビルで開催されたビットコインカンファレンスでビットコインを支持する姿勢を示したが、ビットワイズの最高投資責任者マット・ホーガン氏は強気相場はこれからが本番だと考えている。

米司法省の当局者は、仮想通貨取引所ビットメックスがマネーロンダリング防止（AML）プログラムを運営せず、銀行秘密法（BSA）に違反したとして、同社が有罪判決を受けたことを発表した。

米司法省（DOJ）は、中国国籍でセントクリストファー・ネイビスの市民権を投資によって取得しているユン・ワン氏（35歳）を逮捕・起訴した。同氏は、サイバー攻撃、大規模な詐欺、児童搾取、爆破予告、輸出違反などを行うボットネット詐欺に関与したとされている。

23歳の男性がニューヨークで逮捕され、1億ドル規模のダークウェブの麻薬マーケットプレイスを所有・運営し、利益を得ていたとして起訴された。捜査当局は仮想通貨の取引を追跡し、彼の実際の身元を特定した。

米司法省は、「ビットコインジーザス」として知られる初期ビットコイン（BTC）投資家のロジャー・バー氏を告発した。

米国当局がかつて押収し、シルクロードマーケットプレイスと関連していた約20億ドル相当のビットコイン（BTC）が、新たなアドレスに移動された。

米司法省は、仮想通貨取引所クーコインとその創業者2人に対して、無免許の資金移動業を運営した共謀罪と銀行秘密法（BSA）違反で起訴した。

米イリノイ州シカゴの米連邦検察当局は3月12日、約140万ドル相当のテザー(USDT)を押収したと発表した。この押収資金はカスタマーサポート詐欺による不正な収益である疑いが持たれている。