FinCEN News

The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, is a bureau of the U.S. Department of the Treasury that specializes on analysis of all financial operations in order to prevent terrorist financing, money laundering, etc. FinCEN was founded in 1990 and currently is headquartered in Vienna, VA. In 2013, FinCEN issued Bitcoin and virtual currency guidance concerning creating, obtaining, distributing, exchanging, accepting or transmitting virtual currencies. By this guidance, the companies that provide cryptocurrency-related services must report all data to the government so that it can prevent money laundering. There are also definitions for various kinds of cryptocurrency users and their responsibilities while working with digital currencies.
速報
仮想通貨デリバティブ取引所のビットメックスは、米国商品先物取引委員会(CFTC)と金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)からの訴訟を解決するために、最大で1億ドルを支払うことに合意した。
ビットメックス、FinCENとCFTCに1億ドルの罰則金を支払いに合意
Turner Wright
2021-08-11T07:25:38+09:00
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ニュース
FinCENは26日、自己ホスト型ウォレット規制のパブリックコメントの期間をこれまでの15日から60日に変更すると発表した。
米イエレン財務長官、仮想通貨の自己ホスト型ウォレット規制に歩み寄り
Kollen Post
2021-01-27T08:21:00+09:00
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ニュース
ジョー・バイデン大統領が就任初日にとった最初の行動の1つは、トランプ政権時代に進められた連邦レベルでの規制プロセスを凍結することだった。その中にに財務省によって提案された仮想通貨規制を含まれている。
バイデン新政権、トランプ政権時代の規制プロセスを凍結 | FinCENの仮想通貨規制も対象
Martin Young
2021-01-21T15:39:00+09:00
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ニュース
大手決済企業スクエアのジャック・ドーシーCEO(ツイッターのCEOでもある)は、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が提案している仮想通貨規制案に反対意見を表明している。
米財務省の仮想通貨規制案、ジャック・ドーシー氏が批判 「仮想通貨ユーザーを海外に追いやるだけ」
Samuel Haig
2021-01-05T18:00:00+09:00
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ニュース
米財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は12月31日、仮想通貨を保有する海外の口座に関する規制変更を提案する短い文書を公開した。
海外の仮想通貨口座、保有額が1万ドル以上なら規制当局に報告を | 米財務省が規制変更案
Jack Martin
2021-01-02T07:16:57+09:00
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速報
米財務省が自己ホスト型(ユーザー管理型)ウォレット禁止するという噂に、複数の米議員が反対の声を上げている。
米議員、米国での自己ホスト型ウォレット規制に関する噂で書簡を提出
Kollen Post
2020-12-10T09:28:35+09:00
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ニュース
米大統領選で優勢の民主党バイデン元副大統領が、次期財務長官に前FRB(連邦準備理事会)議長のジャネット・イエレン氏を指名する計画だ。ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者の話として11月23日に報じた。
バイデン氏の財務長官候補、イエレン前FRB議長が有力 ビットコイン懐疑派
Kollen Post
2020-11-24T06:45:23+09:00
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ニュース
金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)と連邦準備制度理事会(FRB)は、これまでよりもはるかに額の低い金融決済に関しても情報を集めようとしている。
マネロン防止に関する米監視機関、250ドル以上の全ての国際仮想通貨決済に関する情報開示求める
Kollen Post
2020-10-25T10:00:00+09:00
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仮想通貨(暗号資産)の「ミキシング」サービスの運営者が、銀行秘密法に違反しているとして、6000万ドルの罰金を科されている。
米国の金融規制当局、仮想通貨ミキシングサービス運営者に6000万ドルの罰金 | マネロン規制に違反
Kollen Post
2020-10-20T14:33:55+09:00
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仮想通貨(暗号資産)分析企業チェイナリシスが主催した5月27日のインタビューで、米国の規制機関である金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のケネス・ブランコ局長は、規制当局は敵ではないと主張している。
米規制当局FinCENトップ、犯罪者やならず者国家が仮想通貨を悪用することを懸念
Kollen Post
2020-05-29T17:12:09+09:00
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リブラ協会は、米規制当局の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)でトップを務めた経験があるロバート・ワーナー氏をゼネラルカウンシル(法務部長)として迎えたことを発表した。
コンプラ体制構築進む 仮想通貨リブラ協会、元FinCENトップを法務責任者に任命
Samuel Haig
2020-05-20T07:40:53+09:00
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米下院議員のポール・ゴーサー議員(共和党)は、デジタル資産に関する法案「仮想通貨法 2020」の最新版を公表した。
「仮想通貨法 2020」、米下院議員が法案の最新バージョン発表 | 業界関係者が協力
Kollen Post
2020-03-10T14:30:22+09:00
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米規制当局の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のケネス・ブランコ局長は、仮想通貨の世界に対してもアンチマネーロンダリング(AML)の規制を厳格に適用していくと発言した。
仮想通貨業界にも「マネロン規制を厳格に適用する」=米規制当局FinCENトップが発言【ニュース】
Joeri Cant
2019-11-16T10:51:26+09:00
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米議会下院は9月19日、「法執行法を支援するためのイノベーションの推進(H.R.2613)」法案を可決した。上院は9月23日にこの法案を受け取り、米上院銀行委員会に付託した。法案の内容は、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のケネス・ブランコ局長に対して、ブロックチェーン技術など新興技術の活用に関する研究を実施する...
米議会下院、金融犯罪取締にブロックチェーン技術活用を要請 FinCENに推進求める法案可決
Joeri Cant
2019-09-25T10:57:57+09:00
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不正資金洗浄などを取り締まる米国の金融犯罪取締執行ネットワーク(FinCEN)が、マネーローンダリングなどにおいて、フェイスブックの仮想通貨リブラがどのように利用される可能性があるか、複数の米国下院議員を対象に超党派説明会を開催した。
米金融犯罪取締ネットワーク、フェイスブック仮想通貨の不正利用の可能性について米議員に説明
Kollen Post
2019-06-28T12:06:00+09:00
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米金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、制裁回避を目的としたイランの仮想通貨使用を監視するよう、仮想通貨取引所に要請した。
仮想通貨を使ったイランの制裁回避を監視せよ、米FinCENが仮想通貨取引所に要請
Marie Huillet
2018-10-14T16:01:00+09:00
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ニュース
コインベース、仮想通貨規制当局を「革新に有害」と非難
コインベース、仮想通貨規制当局を「革新に有害」と非難
Helen Partz
2018-03-15T16:18:10+09:00
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