FinCEN News

The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, is a bureau of the U.S. Department of the Treasury that specializes on analysis of all financial operations in order to prevent terrorist financing, money laundering, etc. FinCEN was founded in 1990 and currently is headquartered in Vienna, VA. In 2013, FinCEN issued Bitcoin and virtual currency guidance concerning creating, obtaining, distributing, exchanging, accepting or transmitting virtual currencies. By this guidance, the companies that provide cryptocurrency-related services must report all data to the government so that it can prevent money laundering. There are also definitions for various kinds of cryptocurrency users and their responsibilities while working with digital currencies.

トップニュース

ビットコイン、4万ドル到達！なぜ上がった？【仮想通貨相場】

ビットコイン、4万ドルを回復　41000ドルに迫る勢い

ビットコインは一時44000ドルを突破｜3万ドルへの下落は「わずか」＝トレーダー

FRB議長発言でBTCはレジスタンスをブレイク　CMEでは大きな窓も【仮想通貨相場】

年内最高値を更新したビットコイン　なぜ個人投資家は傍観しているのか？

非営利の倫理団体キャンペーン・フォー・アカウンタビリティ（CfA）は、11月9日にエリザベス・ウォーレン上院議員とシェロッド・ブラウン上院議員に書簡を送り、仮想通貨がマネーロンダリングに利用されている懸念を共有した。

ステーブルコイン企業サークルとトロン財団の関係を問題視　米NPOが上院議員に書簡

2023-11-11T15:50:00+09:00

26721

米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、テロ組織の資金供給と思われる「不審な活動」に関連して、金融機関に警告を発した。

米財務省のFinCEN　ハマス関連の仮想取引で金融機関に報告求める

2023-10-22T05:00:00+09:00

2604

米国のジャック・リード議員が提唱する2大政党間の法案が7月18日、上院に提出された。

DeFiと仮想通貨のセキュリティリスクを規制する超党派法案が米上院に提出される

2023-07-20T07:38:00+09:00

2213

「ドクター・ビットコイン」の名で知られるマーク・アレクサンダー・ホプキンス氏は、ソーシャルメディアのフォロワーに自らの事件の判決を発表した後、「ビットコインのp2p取引は連邦犯罪だ」と批判している。

仮想通貨のP2P取引は犯罪か　米国で有罪判決を受けたビットコイナーが警告

2022-09-06T14:40:00+09:00

1836

仮想通貨デリバティブ取引所のビットメックスは、米国商品先物取引委員会（CFTC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）からの訴訟を解決するために、最大で1億ドルを支払うことに合意した。

ビットメックス、FinCENとCFTCに1億ドルの罰則金を支払いに合意

2021-08-11T07:25:38+09:00

717

FinCENは26日、自己ホスト型ウォレット規制のパブリックコメントの期間をこれまでの15日から60日に変更すると発表した。

米イエレン財務長官、仮想通貨の自己ホスト型ウォレット規制に歩み寄り

2021-01-27T08:21:00+09:00

2524

ジョー・バイデン大統領が就任初日にとった最初の行動の1つは、トランプ政権時代に進められた連邦レベルでの規制プロセスを凍結することだった。その中にに財務省によって提案された仮想通貨規制を含まれている。

バイデン新政権、トランプ政権時代の規制プロセスを凍結｜ FinCENの仮想通貨規制も対象

2021-01-21T15:39:00+09:00

7838

大手決済企業スクエアのジャック・ドーシーCEO（ツイッターのCEOでもある）は、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が提案している仮想通貨規制案に反対意見を表明している。

米財務省の仮想通貨規制案、ジャック・ドーシー氏が批判「仮想通貨ユーザーを海外に追いやるだけ」

2021-01-05T18:00:00+09:00

11110

米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は12月31日、仮想通貨を保有する海外の口座に関する規制変更を提案する短い文書を公開した。

海外の仮想通貨口座、保有額が1万ドル以上なら規制当局に報告を｜米財務省が規制変更案

2021-01-02T07:16:57+09:00

14712

米財務省が自己ホスト型（ユーザー管理型）ウォレット禁止するという噂に、複数の米議員が反対の声を上げている。

米議員、米国での自己ホスト型ウォレット規制に関する噂で書簡を提出

2020-12-10T09:28:35+09:00

1747

米大統領選で優勢の民主党バイデン元副大統領が、次期財務長官に前FRB（連邦準備理事会）議長のジャネット・イエレン氏を指名する計画だ。ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者の話として11月23日に報じた。

バイデン氏の財務長官候補、イエレン前FRB議長が有力ビットコイン懐疑派

2020-11-24T06:45:23+09:00

2285

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と連邦準備制度理事会(FRB)は、これまでよりもはるかに額の低い金融決済に関しても情報を集めようとしている。

マネロン防止に関する米監視機関、250ドル以上の全ての国際仮想通貨決済に関する情報開示求める

2020-10-25T10:00:00+09:00

3290

仮想通貨（暗号資産）の「ミキシング」サービスの運営者が、銀行秘密法に違反しているとして、6000万ドルの罰金を科されている。

米国の金融規制当局、仮想通貨ミキシングサービス運営者に6000万ドルの罰金｜マネロン規制に違反

2020-10-20T14:33:55+09:00

2206

仮想通貨（暗号資産）分析企業チェイナリシスが主催した5月27日のインタビューで、米国の規制機関である金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のケネス・ブランコ局長は、規制当局は敵ではないと主張している。

米規制当局FinCENトップ、犯罪者やならず者国家が仮想通貨を悪用することを懸念

2020-05-29T17:12:09+09:00

1097

リブラ協会は、米規制当局の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）でトップを務めた経験があるロバート・ワーナー氏をゼネラルカウンシル（法務部長）として迎えたことを発表した。

コンプラ体制構築進む仮想通貨リブラ協会、元FinCENトップを法務責任者に任命

2020-05-20T07:40:53+09:00

1009

米下院議員のポール・ゴーサー議員（共和党）は、デジタル資産に関する法案「仮想通貨法 2020」の最新版を公表した。

「仮想通貨法 2020」、米下院議員が法案の最新バージョン発表｜業界関係者が協力

2020-03-10T14:30:22+09:00

1470

米規制当局の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のケネス・ブランコ局長は、仮想通貨の世界に対してもアンチマネーロンダリング（AML）の規制を厳格に適用していくと発言した。

仮想通貨業界にも「マネロン規制を厳格に適用する」＝米規制当局FinCENトップが発言【ニュース】

2019-11-16T10:51:26+09:00

1361

米議会下院は9月19日、「法執行法を支援するためのイノベーションの推進（H.R.2613）」法案を可決した。上院は9月23日にこの法案を受け取り、米上院銀行委員会に付託した。法案の内容は、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のケネス・ブランコ局長に対して、ブロックチェーン技術など新興技術の活用に関する研究を実施する...

米議会下院、金融犯罪取締にブロックチェーン技術活用を要請　FinCENに推進求める法案可決

2019-09-25T10:57:57+09:00

1135

不正資金洗浄などを取り締まる米国の金融犯罪取締執行ネットワーク（FinCEN）が、マネーローンダリングなどにおいて、フェイスブックの仮想通貨リブラがどのように利用される可能性があるか、複数の米国下院議員を対象に超党派説明会を開催した。

米金融犯罪取締ネットワーク、フェイスブック仮想通貨の不正利用の可能性について米議員に説明

2019-06-28T12:06:00+09:00

1882

米金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、制裁回避を目的としたイランの仮想通貨使用を監視するよう、仮想通貨取引所に要請した。

仮想通貨を使ったイランの制裁回避を監視せよ、米FinCENが仮想通貨取引所に要請

2018-10-14T16:01:00+09:00

1641

コインベース、仮想通貨規制当局を「革新に有害」と非難

コインベース、仮想通貨規制当局を「革新に有害」と非難

2018-03-15T16:18:10+09:00

3496