New York News

仮想通貨業界を代表する人物だったFTX元CEOのサム・バンクマン-フリード氏。現在はニューヨークのメトロポリタン拘置所に収監されているが、元収監者によれば、自身の身の安全を確保するために他の収監者に対価を支払うことを検討していたという。

ニューヨーク州の金融規制当局は投資家保護を徹底するため、仮想通貨の上場および上場廃止に関する企業向けガイドラインを強化した。

2015年に投資家から40億ドルをだまし取った仮想通貨スキーム「ワンコイン（OneCoin）」の元コンプライアンス責任者が、マンハッタンの連邦裁判所で電信詐欺とマネーロンダリングの罪を認めた。米司法省（DOJ）は11月10日の声明で発表した。

ニューヨーク州司法長官が、ジェミナイ・アーン投資プログラムを通じて投資家詐欺を行ったとして、仮想通貨企業ジェミナイ、ジェネシス、デジタル・カレンシー・グループ（DCG）を相手取って訴訟を起こした。

仮想通貨取引所FTXの元CEOで共同創設者であるサム・バンクマン-フリード氏（通称SBF）が、詐欺とマネーロンダリングの罪に対し無罪を主張している。

デジタルカレンシーグループ（DCG）は、子会社であるジェネシス・グローバル・キャピタル（Genesis Global Capital）との金融取引に関して捜査対象となっている。ブルームバーグの報道によると、この調査はニューヨーク州の検察長レティーシャ・ジェームズ氏によって行われているという。

ニューヨークに拠点を置く法律事務所マクダーモット・ウィル＆エメリー（McDermott Will & Emery）は、破産した仮想通貨仲介企業ボイジャーデジタル（Voyager Digital）の債権者から510万ドルの報酬を請求した。この請求は、2023年3月1日から5月13日までの法律サービスに対するものだ。

破綻した仮想通貨貸付業者セルシウスは、仮想通貨コンソーシアムのファーレンハイトとの買収契約成立を受け、破産申請を修正し、ニューヨークの破産裁判所の承認を待っている。同社は6月15日に再編計画を提出した。

香港に拠点を置く仮想通貨取引所コインエックスが、米ニューヨーク州のレティシャ・ジェームズ州検事総長により、営業禁止命令を受けた。

米東部ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は、同州司法長官事務所が仮想通貨業界を規制する権限を強化する法案を提案したと報じられている。

チャステイン氏は2021年8月に匿名アカウントを通じて、そのNFTがオープンシーに上場される「数分前」に4つ購入し、数時間後に倍の利益で売却したとされている。

ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）は17日、州内で営業する認可された仮想通貨企業からNYDFSが監督費用を請求することを可能にする規則を採択した。

コインベースで発生したインサイダー取引事件で、犯人の1人が約47万ドルをコインベースに支払うことに同意した。

テラフォーム・ラボのCEOだったド・クォン氏は、モンテネグロで逮捕されたと報道されてからわずか数時間後に、米国の検察当局から詐欺罪で起訴された。

ニューヨーク金融サービス局（NYDFS）は、ブロックチェーン企業であるパクソス・トラストに、ステーブルコインであるバイナンスUSD（BUSD）の発行停止を命じた。ウォール・ストリートジャーナルが報じた。