Money Laundering ニュース

フランス国民議会（下院）は、欧州連合（EU）が提案する基準と現地の法律を調和させるため、仮想通貨企業に対してより厳格なライセンス規則を立法化する法案を可決させた。

フランス議会、仮想通貨企業への規制を強化したライセンス制度を可決

Brayden Lindrea

2023-03-01T14:09:00+09:00

2993

韓国法務部は、マネーロンダリングなど犯罪行為に関連した資金を回収するため、仮想通貨の取引監視システムを導入する計画を発表した。

韓国、仮想通貨の取引監視システムを2023年に導入

2023-01-30T07:14:00+09:00

1636

米国の上院議員で仮想通貨に懐疑的なエリザベス・ウォーレン氏は、証券取引委員会（SEC）が仮想通貨業界への規制執行を「倍増させる」ことを望んでおり、仮想通貨産業が次に来るものに「怯えて」いると強調した。

仮想通貨業界への取締りを強化する必要がある、米民主党大物議員が発言

Brayden Lindrea

2023-01-26T15:33:00+09:00

5001

分散型仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」を狙った制裁は、サービスの足かせにはなったものの、その利用を完全に断ち切ることはできなかったようだ。

仮想通貨ミキサーのトルネードキャッシュ、制裁後に流入額が68％減少＝レポート

Brian Quarmby

2023-01-11T14:20:00+09:00

2959

数十億ドル規模の詐欺的仮想通貨スキーム「ワンコイン（OneCoin）」の共同創設者であるカール・セバスチャン・グリーンウッド氏は、米司法省（DOJ）が起訴した複数の犯罪について有罪を認めた。同氏は最大60年の懲役刑を科される可能性がある。

数十億ドル規模の巨額仮想通貨詐欺「ワンコイン」事件、首謀者が罪認める｜最大懲役60年の可能性

Jesse Coghlan

2022-12-20T13:30:00+09:00

4227

ブロックチェーン分析会社チェイナリシスの新しいレポートによると、ロシアのウクライナ侵攻後、ロシアでステーブルコインの利用が急増している。経済制裁とインフレの影響を受けていることが影響しているようだ。

ウクライナ侵攻後、ロシアでのステーブルコイン利用が急増＝レポート

Luke Huigsloot

2022-10-14T06:00:00+09:00

2303

ブロックチェーン分析企業Ellipticの新しい調査により、クロスチェーンブリッジと分散型取引所（DEX）がサイバー犯罪者にどのように利用されているのかを明らかにされた。

サイバー犯罪者、クロスチェーンブリッジと分散型取引所で資金洗浄＝レポート

Martin Young

2022-10-05T14:20:00+09:00

567

コロンビアの経済成長が第2四半期に予想を上回ったことを受け、同国の税務・関税庁の関係者は、何らかの国家デジタル通貨計画を示唆した。

コロンビア、国家デジタル通貨で脱税防止へ＝報道

2022-08-18T08:02:00+09:00

498

インドの執行理事会（ED）は12日、ベンガルールの金融サービス会社イエローチューン・テクノロジーズ（Yellow Tune Technologies）の金融口座を凍結した。口座の一部はシンガポールの仮想通貨レンディング企業Vauldのインド支店であるFlipvolt crypto exchangeによって保有されていた...

インド当局、マネーロンダリング疑惑で仮想通貨口座を凍結

Derek Andersen

2022-08-15T07:29:00+09:00

798

オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。

オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕

2022-08-13T02:45:00+09:00

1619

今年クロスチェーンブリッジは頻繁にハッキングの標的になっているが、ブロックチェーン分析プロバイダーEllipticの新しいデータによれば、5億ドル以上の不正な暗号資産のロンダリングに使用されたという。

クロスチェーンブリッジ、ハッキング収益のロンダリングに悪用される＝Elliptic分析

Stephen Katte

2022-08-11T13:00:00+09:00

721

仮想通貨取引所ビットメックスのマネーロンダリングに関する事件の判決が下された。ニューヨークの連邦地方裁判所は、ビットメックスの創設者で元CEOのアーサー・ヘイズ氏に2年間の保護観察と6ヶ月間の自宅待機を言い渡した。

元ビットメックスのアーサー・ヘイズ氏、米国の裁判で2年間の保護観察処分の判決

2022-05-21T19:42:04+09:00

1145

ネットフリックス（Netflix）は、2016年に起きた最大の金融犯罪の1つである仮想通貨取引所ビットフィネックスのハッキングに関するドキュメンタリーシリーズを間もなく制作する。ハッキングでは、当時7200万ドル相当の11万9756ビットコイン（BTC）が不正流出した。

Netflix、12万BTC不正流出のビットフィネックス新シリーズを発表

2022-02-14T15:30:00+09:00

1040

米国財務省は、高額値美術品市場に関する調査結果を発表し、ノンファンジブルトークン（NFT）が、不正なマネーロンダリングやテロ資金調達に使われる可能性があると指摘した。

米財務省、NFTで高額美術品のマネーロンダリングの可能性示唆

2022-02-07T14:40:00+09:00

729

新しい調査によれば、仮想通貨業界は金融活動作業部会（FATF）のトラベルルールへの対応を積極的に進めている。

仮想通貨業界、70％の企業が22年第2Qまでにトラベルルール対応を完了＝調査

Arnold Kirimi

2022-01-28T15:53:53+09:00

713

チェイナリシスの新しいレポートによると、2021年に仮想通貨で86億ドル相当がマネーロンダリングされた。これは2020年比で25％の増加であるが、2019年（109億ドル）に比べると低い水準だ。

2021年の仮想通貨によるマネーロンダリング、前年比で25％増加｜ DeFiプロトコルの活用が活発に

Brian Newar

2022-01-27T15:40:52+09:00

338

米国の主要なビットコインATM事業者が、ビットコインATMに関連する不正行為に対抗するために協力している。

ビットコインATM事業者がマネロン防止目的で組合結成　チェイナリシスなどもメンバーに

2021-08-27T07:39:00+09:00

735

ウクライナ保安庁が21年初頭より違法な金融取引に関わっていたとされる複数の仮想通貨取引所を閉鎖した。

ウクライナ保安庁、違法な仮想通貨取引所を閉鎖

Osato Avan-Nomayo

2021-08-15T07:00:00+09:00

1499

欧州委員会は20日、仮想通貨サービスの提供者に対し、仮想通貨を利用した送金で追加情報を収集することを義務付ける新提案を提出した。この提案は、欧州連合内でのマネーロンダリングを防ぐことを目的としている。

欧州委員会、仮想通貨送金で追加情報収集を義務付ける新提案を提出

Landon McBride

2021-07-21T07:19:49+09:00

645

経済協力を振興する国連の地域委員会であるラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）は、ビットコイン（BTC）を法定通貨として承認したエルサルバドルの決定について、一番最近に懸念を表明した機関である。

国連のラテンアメリカ経済委員会、エルサルバドルでのビットコインの法定通貨化を懸念

2021-07-11T10:00:00+09:00

2564