英王立裁判所は、飲食店従業員をマネーロンダリングの罪で有罪判決を下した。同氏は25億ドル相当のビットコインを所有していた。
マネーロンダリングに関するニュース
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仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」の共同創設者ローマン・ストーム氏と開発者アレクセイ・ペルツェフ氏の訴訟費用を集めるためのクラウドファンディングが、米国のクラウドファンディングプラットフォーム「ゴーファンドミー」で中止された。
960米国財務省の詳細なリスク評価レポートによれば、犯罪者や犯罪組織によるマネーロンダリングの主要手段は、依然として仮想通貨ではなく現金であるという。
2984国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、東アジアや東南アジアにおいて仮想通貨が経済に悪用されていることを警告した。
4146仮想通貨取引所バイナンスを巡る最近の出来事は、米政府当局による仮想通貨企業への取り締まりについての大きな議論を呼んでいる。
3093CNBCの報道によると、大手決済企業のマスターカードは、人工知能(AI)企業フィードザイとの新たなパートナーシップを結んだ。マスターカードは、この統合が仮想通貨取引所を通じた詐欺の検出と防止の能力を向上させることを目指していると語った。
1151米議会のエリザベス・ウォーレン上院議員は、高齢者を狙った仮想通貨詐欺のリスクを強調し、その防止策としてデジタル資産に関する法律を整備する必要を強調している。この法案はサイバーセキュリティ専門家スティーブ・ワイズマン氏からも支持を受けている。
1363米国の仮想通貨推進団体が、パレスチナの過激派組織ハマスと仮想通貨による資金調達との関連性を巡り、エリザベス・ウォーレン上院議員らの主張に対して反論を展開している。
1183米財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、ハマスによるイスラエル攻撃を受けて、仮想通貨のミキシングを「主要なマネーロンダリングの懸念事項」として指定することを提案した。
6222ブロックチェーン分析の調査者たちは、最近の大規模な取引所のハッキングから盗まれたトークンを割引価格で提供し、仮想通貨のマネーロンダリングに関与している個人を特定した。
866ブロックチェーン分析企業エリプティックによると、サイバー犯罪者たちは過去1年間で仮想通貨ミキサーからクロスチェーンブリッジへと活動をシフトさせている。
1525北朝鮮関連のハッカーによって盗まれた仮想通貨は、2022年と比較すると80%減少しているが、ブロックチェーンのフォレンジック企業チェイナリシスは、それが必ずしも状況の改善を意味しないと指摘している。
1386物議を醸す仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」の共同設立者であるローマン・ストーム氏が8月に逮捕されたが、米国の制裁違反およびマネーロンダリングに関連するすべての告発に対して無罪を主張している。
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