Money Laundering ニュース

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ブロックチェーン分析会社チェイナリシスの新しいレポートによると、ロシアのウクライナ侵攻後、ロシアでステーブルコインの利用が急増している。経済制裁とインフレの影響を受けていることが影響しているようだ。
ウクライナ侵攻後、ロシアでのステーブルコイン利用が急増=レポート
Luke Huigsloot
2022-10-14T06:00:00+09:00
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ブロックチェーン分析企業Ellipticの新しい調査により、クロスチェーンブリッジと分散型取引所(DEX)がサイバー犯罪者にどのように利用されているのかを明らかにされた。
サイバー犯罪者、クロスチェーンブリッジと分散型取引所で資金洗浄=レポート
Martin Young
2022-10-05T14:20:00+09:00
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コロンビアの経済成長が第2四半期に予想を上回ったことを受け、同国の税務・関税庁の関係者は、何らかの国家デジタル通貨計画を示唆した。
コロンビア、国家デジタル通貨で脱税防止へ=報道
Helen Partz
2022-08-18T08:02:00+09:00
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インドの執行理事会(ED)は12日、ベンガルールの金融サービス会社イエローチューン・テクノロジーズ(Yellow Tune Technologies)の金融口座を凍結した。口座の一部はシンガポールの仮想通貨レンディング企業Vauldのインド支店であるFlipvolt crypto exchangeによって保有されていた...
インド当局、マネーロンダリング疑惑で仮想通貨口座を凍結
Derek Andersen
2022-08-15T07:29:00+09:00
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オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。
オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕
Helen Partz
2022-08-13T02:45:00+09:00
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今年クロスチェーンブリッジは頻繁にハッキングの標的になっているが、ブロックチェーン分析プロバイダーEllipticの新しいデータによれば、5億ドル以上の不正な暗号資産のロンダリングに使用されたという。
クロスチェーンブリッジ、ハッキング収益のロンダリングに悪用される=Elliptic分析
Stephen Katte
2022-08-11T13:00:00+09:00
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仮想通貨取引所ビットメックスのマネーロンダリングに関する事件の判決が下された。ニューヨークの連邦地方裁判所は、ビットメックスの創設者で元CEOのアーサー・ヘイズ氏に2年間の保護観察と6ヶ月間の自宅待機を言い渡した。
元ビットメックスのアーサー・ヘイズ氏、米国の裁判で2年間の保護観察処分の判決
Arijit Sarkar
2022-05-21T19:42:04+09:00
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ネットフリックス(Netflix)は、2016年に起きた最大の金融犯罪の1つである仮想通貨取引所ビットフィネックスのハッキングに関するドキュメンタリーシリーズを間もなく制作する。ハッキングでは、当時7200万ドル相当の11万9756ビットコイン(BTC)が不正流出した。
Netflix、12万BTC不正流出のビットフィネックス新シリーズを発表
Arijit Sarkar
2022-02-14T15:30:00+09:00
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米国財務省は、高額値美術品市場に関する調査結果を発表し、ノンファンジブルトークン(NFT)が、不正なマネーロンダリングやテロ資金調達に使われる可能性があると指摘した。
米財務省、NFTで高額美術品のマネーロンダリングの可能性示唆
Arijit Sarkar
2022-02-07T14:40:00+09:00
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新しい調査によれば、仮想通貨業界は金融活動作業部会(FATF)のトラベルルールへの対応を積極的に進めている。
仮想通貨業界、70%の企業が22年第2Qまでにトラベルルール対応を完了=調査
Arnold Kirimi
2022-01-28T15:53:53+09:00
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チェイナリシスの新しいレポートによると、2021年に仮想通貨で86億ドル相当がマネーロンダリングされた。これは2020年比で25%の増加であるが、2019年(109億ドル)に比べると低い水準だ。
2021年の仮想通貨によるマネーロンダリング、前年比で25%増加 | DeFiプロトコルの活用が活発に
Brian Newar
2022-01-27T15:40:52+09:00
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米国の主要なビットコインATM事業者が、ビットコインATMに関連する不正行為に対抗するために協力している。
ビットコインATM事業者がマネロン防止目的で組合結成 チェイナリシスなどもメンバーに
Helen Partz
2021-08-27T07:39:00+09:00
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ウクライナ保安庁が21年初頭より違法な金融取引に関わっていたとされる複数の仮想通貨取引所を閉鎖した。
ウクライナ保安庁、違法な仮想通貨取引所を閉鎖
Osato Avan-Nomayo
2021-08-15T07:00:00+09:00
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欧州委員会は20日、仮想通貨サービスの提供者に対し、仮想通貨を利用した送金で追加情報を収集することを義務付ける新提案を提出した。この提案は、欧州連合内でのマネーロンダリングを防ぐことを目的としている。
欧州委員会、仮想通貨送金で追加情報収集を義務付ける新提案を提出
Landon McBride
2021-07-21T07:19:49+09:00
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経済協力を振興する国連の地域委員会であるラテンアメリカ・カリブ経済委員会(ECLAC)は、ビットコイン(BTC)を法定通貨として承認したエルサルバドルの決定について、一番最近に懸念を表明した機関である。
国連のラテンアメリカ経済委員会、エルサルバドルでのビットコインの法定通貨化を懸念
Helen Partz
2021-07-11T10:00:00+09:00
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デジタル資産の世界的な飛び地になろうとするマルタの戦略は機能している一方で、規制の監督が甘いことから、マネーロンダリングへの懸念が生じている。
2017年から710億ドル分の仮想通貨がマルタを経由 FATFがアンチマネロン体制に懸念=報道
Sam Bourgi
2021-06-21T08:04:00+09:00
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ハウツー・クリプト
マネロン規制などが強化される中、最近よく目にするヴァージン・コインという言葉。なぜ重要なのか?コインテレグラフが専門家に聞いた。
ヴァージン・ビットコインって知っている?仮想通貨ファンドや犯罪者に重宝される訳とは…
Shiraz Jagati
2019-07-22T16:09:00+09:00
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