コインジョインといわれるビットコインのプライベート取引の利用が2022年以降3倍に増加した。これは、大口ビットコイン投資家（クジラ）が購入を加速させた結果だと仮想通貨分析企業クリプトクアントは指摘する。
これらのビットコインクジラのアドレスは、主に現物ビットコイン上場投資信託（ETF）、マイクロストラテジー、カストディアルウォレットに関連しているとクリプトクアントのキ・ヨンジュCEOが説明した。彼は「クジラたちは頻繁にプライバシー取引を利用して、新たな機関投資家に資金を移動している」と12月26日のXで語った。
コインジョイン取引は、複数の当事者の入力と出力をプールし、未使用トランザクション出力の所有者をわかりにくくする方法だ。
キ・ヨンジュ氏は、コインジョイン取引が主にハッカーによる盗難資金の洗浄に使われているという考えを否定し、チェイナリシスが報告した2024年の22億ドルのハッキング損失がビットコインの実現キャップ流入の3770億ドルのうち0.5%に過ぎないと指摘した。
Number of Bitcoin CoinJoin transactions since 2012. Source: CryptoQuant
上場企業は保有資産を開示しなければならないが、キ・ヨンジュ氏は、42万BTCを買い増した未確認のビットコインクジラが存在すると述べた。「これらのクジラは誰なのか？」と同氏は問いかけた。
投稿コメントの中には、ある国家が秘密裏にビットコインの備蓄を構築しているのではないかと疑う者もいれば、制裁を回避しようとする制裁対象国ではないかと推測する者もいた。ロシアは最近、ビットコインや他の仮想通貨を使った外国貿易を許可する法律を可決した。
コインジョインの悪用の可能性は、米国を含む世界中の法執行機関の注目を集めている。米国当局は4月にプライバシー重視のビットコイン非カストディアルサービス「サムライウォレット」の創設者を逮捕し、そのウェブサイトを押収した。その際、米国司法省はサムライのコインジョイン機能が20億ドルの違法取引を実行し、シルクロードやヒドラなどの「ダークウェブ」市場から1億ドル以上の資金洗浄を促したと述べた。
オランダ当局も2022年8月に仮想通貨ミキシングツール「トルネードキャッシュ」の創設者アレクセイ・ペルツェフを逮捕し、2024年5月に資金洗浄の罪で有罪判決を下した。
