米財務省、ロシアの仮想通貨取引所およびイエメンのフーシ派に関連するウォレット8件を制裁対象に指定

米財務省は、ロシア拠点の仮想通貨取引所ガランテックスと、イエメンの政治・武装組織であるフーシ派に関連する仮想通貨ウォレット8件を制裁対象に指定した。

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、ブロックチェーン・フォレンジック企業チェイナリシスおよびTRMラボのデータをもとに、対象ウォレットを特定した。8件のうち2件は大手仮想通貨取引所の入金アドレスであり、残る6件は個人が管理しているウォレットとされる。

これらのウォレットは、制裁対象の関係者と関連する約10億ドル相当の資金を移動させていたと報告されており、その大部分はイエメンおよび紅海地域でのフーシ派の活動資金に使われたとみられている。

仮想通貨に特化したマネーロンダリング対策の専門家であり、国連薬物犯罪事務所（UNODC）のコンサルタントでもあるスラヴァ・デムチュク氏は、「フーシ派に関連するウォレットが制裁対象に加えられたことは、仮想通貨が地政学的対立やテロ資金調達に果たす役割が広く認識されつつあることを示している」とコインテレグラフに語った。

「この動きは規制の枠組みに大きな変化をもたらす。コンプライアンス体制は迅速な対応を求められ、資金の追跡はより厳格になり、分散型プラットフォームに対する監視の目も強まるだろう」

デムチュク氏は、仮想通貨が「もはや国際的安全保障の領域に本格的に入り込んでいる」とも指摘している。

フーシ派とは？

フーシ派（正式名称：アンサール・アッラー）は、イエメンのザイド派出身の政治・武装組織であり、元々は宗教的復興と改革を掲げたグループだったが、現在ではイエメン紛争における主要勢力となっている。

近年、同組織は紅海で軍艦および民間船舶に対してミサイルやドローンを用いた攻撃を繰り返している。米国のトランプ大統領は2025年1月、フーシ派を「外国テロ組織」に指定した。

この時の声明では、「フーシ派の活動は中東における米国民と関係者の安全、米国の同盟国の安定、そして世界的な海上貿易の秩序を脅かすものである」とされていた。最近では、米国による空爆も行われた。

ガランテックス──ロシアの仮想通貨“洗浄所”

ガランテックスはロシアの仮想通貨取引所であり、2025年3月はじめにマネーロンダリングへの関与が指摘され、制裁対象となった。制裁に際し、ステーブルコイン発行体であるテザー社は、同取引所の2700万ドル分のUSDTを凍結し、これが引き金となってプラットフォームは業務を停止した。

その後、ガランテックスは新たなブランド「グリネックス（Grinex）」として再起を図る中で、数千万ドル規模の資金移動を行ったと報じられている。

3月中旬には、インド中央捜査局（CBI）がリトアニア国籍のアレクセイ・ベシュチョコフ氏を逮捕した。彼はガランテックスの運営者であるとされ、米国での起訴状には「マネーロンダリングの共謀」「無免許送金業務の運営共謀」「国際緊急経済権限法違反の共謀」といった罪状が含まれていた。