FATF News

デジタル資産の世界的な飛び地になろうとするマルタの戦略は機能している一方で、規制の監督が甘いことから、マネーロンダリングへの懸念が生じている。

2017年から710億ドル分の仮想通貨がマルタを経由　FATFがアンチマネロン体制に懸念＝報道

Sam Bourgi

2021-06-21T08:04:00+09:00

1431

麻生太郎財務相は18日、財政金融委員会でNFT（ノンファンジブル・トークン）について「新しい技術でイノベーションに取り組むことは喜ばしい」と肯定的な意見を示した一方で、「下手をすると投機マネーにもなりうる」と警戒を促した。

麻生大臣「NFTでイノベーションに取り組むことは喜ばしい」財政金融委員会で答弁　FATF規制にも言及

2021-05-18T12:35:00+09:00

10483

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）は木曜日、仮想通貨及び暗号資産のサービスプロバイダー（VASP）に関するガイドラインの改訂版を公開すると発表した。

FATFが仮想通貨サービスプロバイダーのガイドラインを改訂、パブリックコメント募集

Osato Avan-Nomayo

2021-02-28T10:00:00+09:00

5359

フランスの金融当局はマネーロンダリングやテロ資金供与などの不正行為を防ぐため、仮想通貨（暗号資産）規制を強化している。

フランス政府、仮想通貨口座の本人確認を義務化｜マネロンやテロ資金供与防止目的で

Helen Partz

2020-12-11T09:36:41+09:00

2651

ロシア最大の非国有銀行の子会社であるガスプロムバンク・スイスは、仮想通貨（暗号資産）ビットコイン（BTC）の取引サービスを試験的に開始した。

ロシア最大非国有銀、スイスでビットコイン取引を開始

Helen Partz

2020-11-24T15:25:00+09:00

7416

パリで開催されたV20のパネルディスカッションで、XRegコンサルティングのシアン・ジョーンズ氏は、金融活動作業部会（FATF）に対して「仮想通貨を使ったマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクに対処するため、完全に新しいアプローチを見出さなければならない」と話した。

「目を覚ましてコーヒーの香りを」DeFiなど仮想通貨規制で方向転換訴える＝V20パネリスト

2020-11-19T09:39:35+09:00

2344

16日から開催されているV20会議では、FATF事務局長兼G20副長官であるデビッド・ルイス氏が、規制の導入と対応がこれまでどのように進められてきたかを説明した。

「仮想通貨企業はトラベルルールを遵守していない」＝FATF事務局長

2020-11-17T10:00:55+09:00

2140

ジブラルタル金融サービス委員会（GFSC）は、分散型台帳技術（DLT）プロバイダーの運営規則を更新し、最新の金融活動作業部会（FATF）の規則を盛り込んだ。

ジブラルタル、FATF勧告をブロックチェーンプロバイダーのガイダンスに盛り込む

Husayn Hashim

2020-09-21T16:30:00+09:00

4528

FATFは頻繁に管轄区域を変更している仮想通貨取引所バイナンスを好意的に捉えていないようだ。

FATFは規制回避している仮想通貨取引所としてバイナンスを暗示＝報告書

Andrey Shevchenko

2020-09-15T09:02:00+09:00

3717

フィンテック企業のクールビックス（CoolBitX）は、マネーロンダリング対策を進める政府間組織である金融活動作業部会（FATF）の「トラベルルール」にまだ準拠できていない事業者に対してソリューションを提供していく。

仮想通貨企業のFATF「トラベルルール」対応を支援、クールビックスとエリプティックが提携

Turner Wright

2020-07-21T14:10:37+09:00

1034

FATFが定めるトラベルルールの遵守に向けた技術開発を手がけるクールビックス（CoolBitX）のマイケル・オウCEOは、コインテレグラフジャパンに対して、今月のFATF総会では仮想通貨業界の進捗に対して高い評価が与えられるだろうと予想した。

仮想通貨業界への評価は高い？今月のFATF総会トラベルルールが議題に

Hisashi Oki

2020-06-06T07:30:00+09:00

2218

世界的なマネーロンダリング（資金洗浄）対策を手がける金融作業部会（FATF）は、4月2日、米国がFATFのガイドラインに完全に従っていないと忠告した。

仮想通貨マネロン対策の一部に不備、FATFが米国に忠告トラベル・ルール遵守が焦点

Andrey Shevchenko

2020-04-03T09:07:34+09:00

611

香港のポール・チャン財政長官は、香港は仮想通貨に関して、マネーロンダリング対策（AML）とテロ資金供与対策（CFT）の取り組みを強化すると2月26日に述べた。同氏は予算に関する演説で、政府間組織FATFの推奨に対すると示唆した。

香港とアブダビ、マネロン対策など仮想通貨規制変更へ　FATF規制に対応【ニュース】

Samuel Haig

2020-02-28T16:28:00+09:00

490

仮想通貨取引所バイナンスは、パブリックブロックチェーンプロトコル「Shyftネットワーク」と提携した。2月27日に発表した。マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）の「トラベル・ルール」など規定準拠に向けた動きとみられる。

仮想通貨取引所バイナンス、Shyftネットワークと提携　トラベル・ルール対応に向け【ニュース】

2020-02-28T11:46:36+09:00

1682

ブロックチェーン分析企業サイファートレースは2月12日、2019年第4四半期の仮想通貨関連犯罪レポートを公表。仮想通貨犯罪は、取引所のハッキングから、ポンジ・スキーム（出資金詐欺）、ピラミッド・スキーム（ネズミ講）、出口詐欺（exit scam）に移行していると明らかにした。

仮想通貨詐欺による被害金額、2019年は533％増加の約4503億円＝分析企業サイファートレース【ニュース】

Jon Rice

2020-02-12T11:51:00+09:00

1258

ウクライナのオクサナ・マルカロワ財務相は、ウクライナ当局は違法に取得した資産を押収するために「仮想通貨ウォレットをブロック」することができると語った。

ウクライナ当局、違法資金押収のため「仮想通貨ウォレットをブロック」可能＝財務相が発言【ニュース】

Helen Partz

2020-01-25T12:28:00+09:00

860

ブロックチェーン分析企業のサイファートレースは、大手銀行が毎年20億ドルにのぼる仮想通貨関連の取引を処理している可能性があると指摘している

2019-12-17T17:08:52+09:00

1450

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）の元メンバーらは、パブリックブロックチェーンプロトコルの「Shyftネットワーク」のアドバイザーチームに参加した。10月28日にコインテレグラフに共有したプレスリリースで述べた。FATFのトラベル・ルール準拠対応に貢献することが期待されている。

金融活動作業部会（FATF）の元メンバーら、ブロックチェーン企業のアドバイザーチームに参加【ニュース】

Joeri Cant

2019-10-30T13:56:43+09:00

1284

世界各国のマネーロンダリング（FATF）対策を審査するFATF（金融活動作業部会）による対日審査が10月28日から始まる。審査に先駆けてFATFはコイングラフ日本版に対して仮想通貨に関する審査方法の最新版を明かした。

マネロン対策でFATF対日審査、来週から SBI濃厚か｜仮想通貨関連の審査方法最新版が明らかに【独自記事】

2019-10-23T19:00:00+09:00

7142

国際的なマネーロンダリング対策を進める政府間組織FATF（金融活動作業部会）は、フェイスブックの仮想通貨リブラといったステーブルコインに対して深刻な懸念を表明した。

マネロン対策機関FATF、仮想通貨リブラなどステーブルコインは「新たなリスク」【ニュース】

Jack Martin

2019-10-19T16:01:48+09:00

1657

規制順守を目指したモバイル版の仮想通貨ウォレット開発を手掛けるクールビックス（CoolBitX）は、15日、FATF（金融活動作業部会）が定めるトラベルルールの遵守に向けた具体的技術の導入に向けて、日本の複数の取引所と覚書を交わしたと発表した。コインテレグラフ日本版に共有されたプレスリリースから明らかになった。

SBI VCやコインチェック、ビットポイントがクールビックスと覚書 FATFの仮想通貨マネロン規制遵守で【独自】

2019-10-15T09:55:00+09:00

1998

大手仮想通貨取引所バイナンスは、仮想通貨解析スタートアップのコインファームと連携して、マネーロンダリング対策（AML）を改善する。10月3日にプレスリリースで発表した。

仮想通貨取引所バイナンス、FATF規制順守のためマネロン対策強化へ　レグテック企業コインファームと提携

Ana Alexandre

2019-10-04T14:15:46+09:00

1096

世界的にマネーロンダリング対策を進めるFATF（金融活動作業部会）のトップに就任した劉向民氏が、フェイスブックの仮想通貨リブラを注意深く監視していると述べた。ロイター通信が報じた。

マネロン対策進めるFATFの新代表、仮想通貨リブラに厳しい目

2019-09-11T16:10:00+09:00

743

日本主導で進められている仮想通貨版のSWIFTに関してFATF（金融活動作業部会）が「監視役」としての関与を否定した。FATFがコインテレグラフ日本版の取材に答えた。

FATF、仮想通貨版SWIFTの監視役としての関わりを否定

2019-08-17T09:00:00+09:00

2116