Fraud News

巨額の仮想通貨詐欺事件に関連し、米政府が140億ドル相当のビットコイン（BTC）を準備金に追加する可能性が浮上している。

トランプ一族が関与するワールド・リバティ・ファイナンシャルの財務提携先であるALT5シグマが、米証券取引委員会（SEC）による調査対象になっているとする報道に対し、関与を否定する声明を出した。

テラフォーム・ラボの共同創設者ド・クォン被告が、これまでの無罪主張を撤回し、電信詐欺および詐欺共謀の2件について有罪を認めた。

サイバーセキュリティ企業ダークトレースは10日、仮想通貨ユーザーを標的とした高度なソーシャルエンジニアリング詐欺が確認されたと報告した。この手口は、マルウェアによって認証情報や個人データを盗む「トラファー・グループ」の手法と類似しているという。

破綻した仮想通貨レンディングプラットフォーム、セルシウスの創業者で元CEOのアレックス・マシンスキー氏に対し、米司法省が最大20年の禁錮刑を求刑した。

米連邦捜査局（FBI）のインターネット犯罪苦情センター（IC3）は、2024年に報告された仮想通貨関連の詐欺・犯罪に関する報告書を公表した。

リブラ（LIBRA）トークンの創設者が、新たなミームコインをローンチした。このミームコインも、かつてトークンが99%暴落する直前に大規模なインサイダー取引を示唆していたのと同様の不審なオンチェーンパターンを示している。

アルゼンチンのメディアによると、論争を呼んでいるミームコイン「リブラ（LIBRA）」の関係者の1人が、アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領によるX投稿と引き換えに大統領の妹に金を支払うことができると自慢するメッセージを送っていたという。

アルゼンチンのミレイ大統領は、急落したLIBRAトークンを推奨したとの主張を否定した。このLIBRA騒動により、仮想通貨に友好的なミレイ大統領は複数の詐欺訴訟に直面し、さらには弾劾を求める声まで上がっている。

アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領が支持した仮想通貨プロジェクトが崩壊し、アナリストが「大規模なインサイダー詐欺」と指摘する中、ミレイ大統領に対する弾劾を求める声が高まっている。

フランス当局は、仮想通貨取引所バイナンスに対し、資金洗浄および脱税の疑いで調査を開始したと報じられている。

商品先物取引委員会（CFTC）は、ワシントン州に拠点を置く教会の信者など1500人に仮想通貨ポンジスキームを勧誘したとして、教会の牧師を提訴したと発表した。このスキームは600万ドルを集めたとされる。

ポーランド当局は、ロシア拠点の仮想通貨取引所WEXの元責任者をワルシャワ中心部で逮捕した。米司法省の引渡し要求を受けたもので、この人物はドミトリー・Vとだけ報じられている。同氏は、WEXを通じて詐欺と資金洗浄に関与した疑いが持たれている。

韓国で金融系インフルエンサーが、大規模な仮想通貨詐欺を仕組んだ疑いが浮上した。

86歳のカリフォルニア州の元弁護士が、数百万ドル規模の仮想通貨ポンジスキーム（出資金詐欺）を実行したことを認めた後、5年間の保護観察と約1400万ドルの支払いを命じられた。