Fraud News

Cryptocurrencies promise a lot of security and privacy for the users, but reality is that cryptocurrency use often creates victims of different types of scams, such as digital theft, hacking, phishing and the major cryptocurrency scam – fraud. These frauds can exist in different forms – promising, but fraudulent, ICO’s that don’t inform their investors about the risks and might not have a physical address; cryptocurrency investment platforms that vanish after gathering enough money; and fraudulent cryptocurrency exchanges that utilize multiple tactics to cheat their users. Blockchain technologies are relatively new and the hype that surrounds them poached a lot of low-skilled investors into the field. This has become such a problem that, according to the latest news on cryptocurrency fraud, Twitter has even banned ICO-ads in order to protect its users from fraudulent schemes.

ニュース
ブロックチェーン分析企業サイファートレースは2月12日、2019年第4四半期の仮想通貨関連犯罪レポートを公表。仮想通貨犯罪は、取引所のハッキングから、ポンジ・スキーム(出資金詐欺)、ピラミッド・スキーム(ネズミ講)、出口詐欺(exit scam)に移行していると明らかにした。
仮想通貨詐欺による被害金額、2019年は533%増加の約4503億円=分析企業サイファートレース【ニュース】
Jon Rice
2020-02-12T11:51:00+09:00
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ニュース
ユーロポール(欧州刑事警察機構)は1月29日、フランス・ベルギー・イスラエルの当局が協力し、大規模な詐欺グループを壊滅させたと発表した。仮想通貨ビットコイン(BTC)などへの投資で大きな利益を得られるとうたい、フランスおよびベルギー国民85名から少なくとも600万ユーロ(約7億2000万円)をだまし取っていたそうだ。
仮想通貨詐欺集団を欧州当局が摘発、ビットコイン投資をうたい約7億円を詐取【ニュース】
Andrey Shevchenko
2020-02-02T10:00:00+09:00
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ニュース
米シンクタンクのアトランティック・カウンシル(大西洋評議会)のデジタル・フォレンシック研究所(DFRLab)は、出資金詐欺として悪名高いワンコインは投資家らを魅了するために、トラストパイロットとクオーラで嘘のレビューを使用していたとの報告書を1月29日に公開した。
仮想通貨詐欺ワンコイン、投資家誘致で嘘のレビューなど使用か=米シンクタンクが報告書【ニュース】
Adrian Zmudzinski
2020-01-30T17:02:53+09:00
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ニュース
ヴィニック氏はロシアの仮想通貨取引所BTC-eの運営者だったが、日本のマウントゴックス事件にも関連が取り沙汰されている人物だ。同氏の弁護士が、権利侵害を主張する訴状をギリシャの裁判所に提出した。
Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、弁護士が権利侵害でギリシャ裁判所に訴状 引き渡し阻止が狙いか【ニュース】
Helen Partz
2020-01-21T13:50:38+09:00
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ニュース
仮想通貨相場を操縦したとするビットフィネックスとテザーの親会社であるアイフィネックス(iFinex)に対する訴訟に関して、1つの弁護士チームが現行の3つのケースを先導するとみられる。
仮想通貨取引所ビットフィネックスとテザーへの3つの集団訴訟、1つの弁護士チームが主導【ニュース】
Kollen Post
2020-01-15T16:54:08+09:00
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ニュース
米商品先物取引委員会(CFTC)は、仮想通貨詐欺に関わった容疑者の所在地の特定ができない状況に陥っている
米規制当局CFTC、仮想通貨詐欺事件の容疑者の行方を掴めず【ニュース】
Adrian Zmudzinski
2020-01-08T17:18:16+09:00
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ニュース
米証券取引委員会(SEC)は、「仮想通貨企業」とうたうロングフィン社のベンカタ・S・ミーナバリCEOと示談に至った。1月3日に発表した。SECは同氏と同社を詐欺行為の容疑で告発していた。
米SEC、詐欺容疑の仮想通貨企業ロングフィンCEOと罰金など4300万円で示談成立【ニュース】
Jack Martin
2020-01-07T12:32:42+09:00
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ニュース
マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与していると言われているロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏。2017年7月にギリシャで拘束されて以来、米国、フランス、ロシアの3ヵ国が引き渡しを求め綱引きをしていたが、ついにギリシャ側がフランスへの引き渡しを決定した
Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、ギリシャ政府がフランスへの引き渡しを決定【ニュース】
Helen Partz
2019-12-21T11:44:24+09:00
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ニュース
タイ政府は、電子到着査証(eVOA)にブロックチェーンを採用する。デジタル査証(ビザ)申請手続きを安全に迅速化させる狙い。12月19日にコインテレグラフにプレスリリースで述べた。
タイ、到着ビザ処理にブロックチェーン採用へ 空港などでのプロセスの簡素化目指す【ニュース】
Helen Partz
2019-12-20T12:06:56+09:00
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ニューヨーク州司法当局は、仮想通貨取引所ビットフィネックスと関連する仮想通貨テザー側が、ニューヨーク州の調査を中止させようとしていると批判した
ニューヨーク州司法当局、調査妨害で仮想通貨取引所ビットフィネックス非難【ニュース】
Joeri Cant
2019-12-14T11:49:25+09:00
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イニシャル・コイン・オファリング(ICO)詐欺を画策したとして、米証券取引委員会(SEC)に起訴されていたブロックチェーンスタートアップ企業ショッピン(Shopin) 創業者のエラン・エイヤルCEOは、罪状を認めた。ニューヨーク州司法長官が12月12日に発表した。
ICO詐欺のブロックチェーンスタートアップ創業者、罪状認める 46億円集めて私的流用【ニュース】
Joeri Cant
2019-12-13T11:48:00+09:00
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米証券取引委員会(SEC)は、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)詐欺を画策したとして、ショッピン(Shopin) の創設者のエラン・エイヤルを起訴した。
米証券取引員会、ICO詐欺でブロックチェーンスタートアップ創業者を起訴 調達資金を私的目的で流用【ニュース】
Joeri Cant
2019-12-12T17:33:40+09:00
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ニュージャージー州の米国当局は仮想通貨の出資金詐欺(ポンジスキーム)で投資家から7億2200万ドル(約785億円)を搾取したとして男3人を逮捕したと発表した。
仮想通貨マイニングプールへの出資金詐欺でBitClubNetworkの運営者3人を逮捕【ニュース】
Kollen Post
2019-12-11T11:23:13+09:00
21396
ニュース
ウガンダ共和国において、仮想通貨ピラミッド・スキーム(ねずみ講)の疑いのある企業が、数十人を騙し働かせた後逃亡したという。
ウガンダで仮想通貨詐欺事件、投資家の資金を持ち逃げ【ニュース】
Helen Partz
2019-12-08T09:00:00+09:00
1454
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食品産業は、ブロックチェーン技術とIoT(モノのインターネット)とによるサプライチェーンの追跡を実現することで、「食品偽装(フード・フラウド)」に関するコストを2024年までに約310億ドル(約4兆4000億円。全世界)削減できるという。
ブロックチェーンとIoT、食品偽装対策コストを劇的に改善 「2024年までに4兆円以上削減可能」=レポート【ニュース】
Joeri Cant
2019-12-01T11:00:00+09:00
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ニュース
セキュリティ研究会社サイファートレースは、2019年第3四半期の仮想通貨関連の詐欺や窃盗の損失総額は1550万ドル(約17億円)で、四半期単位では過去数年間で最低値となったと発表した。今年全体の損失額は44億ドル(約4800億円)とされる。
仮想通貨関連の犯罪被害額は4800億円超、19年3Q時点で=セキュリティ企業サイファートレースがレポート【ニュース】
Ana Alexandre
2019-11-28T11:43:00+09:00
875
ニュース
中国のブロックチェーン企業の89%が独自の仮想通貨発行に取り組んでいると北京ブロックチェーン技術応用協会(BBAA)の会長が話した。
やはりブロックチェーンのみでなかった?中国ブロックチェーン企業の89%、独自仮想通貨に取り組む【ニュース】
Helen Partz
2019-11-26T07:58:42+09:00
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ニュース
オランダサッカー協会(KNVB)は、11月19日に行われたUEFA欧州選手権予選のオランダ対エストニア戦で、ブロックチェーン基盤の発券アプリを試験的に導入した。
オランダサッカー協会、UEFA欧州選手権予選でブロックチェーンアプリを試験導入 偽造チケット対策【ニュース】
Marie Huillet
2019-11-24T09:31:49+09:00
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米司法省は、オンラインで偽の証券をビットコイン(BTC)など仮想通貨で販売して1100万ドル(約12億円)を集めたとされるスウェーデン国籍の男をタイから米国へ送還した。11月18日にプレスリリースで述べた。
米司法省、偽の証券を仮想通貨で販売したスウェーデン人を米国に送還 詐欺罪で裁判に【ニュース】
Kollen Post
2019-11-19T17:00:00+09:00
1428
ニュース
出資金詐欺として悪名高いワンコインの首謀者の1人、コンスタンティン・イグナトフは、数十億ドル規模の詐欺に関与した罪状を認めた。BBCが11月14日に報じた。最大90年間の禁固刑が科せられるという。
出資金詐欺ワンコインの首謀者、詐欺に関与した罪状認める【ニュース】
Helen Partz
2019-11-15T17:50:52+09:00
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ニュース
オランダの警察は、7800万ユーロ(約94億円)の詐欺容疑で、ブロックチェーンゲーム開発スタートアップKomodore64の創設者を逮捕した。スプラウトが11月12日までに報じた。
オランダ警察、詐欺容疑でブロックチェーンゲーム開発企業の創業者逮捕 被害額は94億円【ニュース】
Ana Alexandre
2019-11-12T14:02:29+09:00
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4代会計事務所のPwCの幹部は、ウォルマートやネスレなど大手食品によるブロックチェーン導入が活発になる中、データ記録が完全に信頼できるものとの保証はなく、人々に「トレーサビリティのイリュージョン」を与える問題を秘めていると懸念を示した。
ブロックチェーンは「トレーサビリティのイリュージョンに」、4大会計事務所PwC幹部が懸念【ニュース】
Marie Huillet
2019-11-08T11:25:00+09:00
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ニュース
米移民・関税執行局の国土安全保障調査員とニューヨーク南部地区の検察らは、Igobitと呼ばれる仮想通貨詐欺に関わったとして、ニューヨーク在住の男を起訴した。11月6日に発表された。
集めた資金でステーキに旅行、ショッピング... 米当局、仮想通貨詐欺で贅沢働いたNY在住の男を起訴【ニュース】
Joeri Cant
2019-11-07T17:42:27+09:00
1050
ニュース
米ニューヨーク州の連邦裁判所は、米デラウェア州に登記されたブロックチェーン企業ヴェリタシアム(Veritaseum)と、同社のレジナルド・ミドルトンCEOに対して、不正利益を返還するよう命じた。
未登録ICOのヴェリタシアムと米SECが和解、調達資金の返還と罰金支払いへ【ニュース】
Helen Partz
2019-11-02T15:15:24+09:00
1288
ニュース
スマートフォンの紛失・盗難時などのSIM再発行を悪用したハッキング(通称SIMスワップ)。攻撃対象者のスマホが乗っ取られ、仮想通貨を盗まれる被害が何度も発生している。被害者の1人であるマイケル・テルピン氏は米連邦通信委員会(FCC)に対して、SIMスワップへの対策を求める書簡を送った。
SIMスワップによる携帯ハッキング 米通信委員会に対策求める=2400万ドル分の仮想通貨盗まれた被害者【ニュース】
Joeri Cant
2019-10-23T17:23:20+09:00
980
ニュース
米国の検察は、盗んだ個人認証(ID)を悪用して仮想通貨マイニング目的でアマゾンウェブサービス(AWS)を違法に利用したとして、シンガポール出身の男を起訴した。10月1日に起訴状が提出された。5億円相当分を不正利用したとされる。
盗んだIDで仮想通貨マイニング、AWSを5億円分不正利用 米当局がシンガポールの男性を起訴 
Liam Frost
2019-10-11T19:01:47+09:00
1557

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