英王立裁判所は、飲食店従業員をマネーロンダリングの罪で有罪判決を下した。同氏は25億ドル相当のビットコインを所有していた。
Fraud News
Cryptocurrencies promise a lot of security and privacy for the users, but reality is that cryptocurrency use often creates victims of different types of scams, such as digital theft, hacking, phishing and the major cryptocurrency scam – fraud. These frauds can exist in different forms – promising, but fraudulent, ICO’s that don’t inform their investors about the risks and might not have a physical address; cryptocurrency investment platforms that vanish after gathering enough money; and fraudulent cryptocurrency exchanges that utilize multiple tactics to cheat their users. Blockchain technologies are relatively new and the hype that surrounds them poached a lot of low-skilled investors into the field. This has become such a problem that, according to the latest news on cryptocurrency fraud, Twitter has even banned ICO-ads in order to protect its users from fraudulent schemes.
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連邦捜査局(FBI)の報告によれば、2023年の米国における投資詐欺被害額の86%が仮想通貨関連の投資詐欺が占めた。
5510モンテネグロのポドゴリツァ高等裁判所は、テラフォーム・ラボの共同創設者で元CEOのド・クォン氏を米国ではなく韓国へ引き渡す決定を下した。複数のメディアが報じた。なお、この決定は控訴可能だ。
12342024年2月末までの仮想通貨ハッキング被害額が合計で2億ドルを超えたことが、ブロックチェーンセキュリティ企業Immunefiの2月29日の調査報告書で明らかになった。事件数は32件だった。
12383バレンタインデーはロマンスの日だが、この年間イベントは愛を求める人々が詐欺の犠牲になる可能性を思い出させる。オンラインデートは大きなビジネスであり、2024年には31億ドルの市場規模になると予想されている。
817タイ証券取引委員会(SEC)は、ジップメックスの元CEOアカラープ・ユムウィライ氏に対し、顧客に対する虚偽の情報を提供したとして詐欺の疑いで告発した。
11530モンテネグロ政府のウェブサイトによると、テラフォーム・ラボの元最高財務責任者(CFO)ハン・チャンジュン氏がモンテネグロから韓国に引き渡された。
632新たにローンチされたサトシVM(SAVM)トークンが、同トークンのアドバイザーの1人と資金調達プラットフォームのエイプターミナルとの間で言葉の応酬が繰り広げられたことを受け、一時38%急落した。
1538X(旧ツイッター)のユーザーから、ロケットプール・プロトコルがハッキングされたとする警告が、実際にはハッカーによるものだと報告されている。
626国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、東アジアや東南アジアにおいて仮想通貨が経済に悪用されていることを警告した。
4146ブロックチェーンセキュリティ企業によると、AIを利用したフィッシング詐欺、BRC-20への攻撃、新たなスマートコントラクトの脆弱性は、2024年に仮想通貨プロジェクトと投資家が直面する最大の脅威の1つだという。
2810ウォール・ストリート・ジャーナルの11月27日の報道によると、米証券取引委員会(SEC)は、バイナンスUSが、FTXと同様のスタイルで顧客資産を潜在的にコントロールするバックドアを持っていた証拠を探している。
3913CNBCの報道によると、大手決済企業のマスターカードは、人工知能(AI)企業フィードザイとの新たなパートナーシップを結んだ。マスターカードは、この統合が仮想通貨取引所を通じた詐欺の検出と防止の能力を向上させることを目指していると語った。
1153仮想通貨ヘッジファンドのスリー・アローズ・キャピタル(3AC)の共同創設者であるカイル・デイビス氏が、3AC破綻に関連して当局から逃亡し続ける中、バリ島で目撃されたとの報告がある。
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