Department of Justice News

ニュース
仮想通貨銀行シルバーゲートは、破産した取引所FTXとその関連会社との関係をめぐり、米司法省から調査を受けていると報じられている。
米司法省、FTXとの取引を巡り仮想通貨銀行シルバーゲートを調査=報道
Martin Young
2023-02-04T06:00:00+09:00
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ニュース
米司法省は、仮想通貨取引所FTXとその幹部に対する刑事訴訟の一部として資産を押収したことを、ブロックファイの破産を扱う裁判所に正式に通知した。
米司法省、FTX事件でロビンフッド株式5500万株を押収
Turner Wright
2023-01-10T13:55:00+09:00
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ニュース
米検察当局は、ヘッジファンドと大手仮想通貨取引所バイナンスの関係をマネーロンダリング違反の疑いで調査している。
米検察当局、ヘッジファンドとバイナンスを調査中=報道
Ana Paula Pereira
2023-01-09T09:14:00+09:00
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ニュース
ブルームバーグの報道によると、仮想通貨コングロマリットであるデジタル・カレンシー・グループ(DCG)は、米国司法省のニューヨーク東部地区(EDNY)と証券取引委員会(SEC)による調査を受けている。
デジタルカレンシーグループ、米当局が調査中=報道
Ana Paula Pereira
2023-01-09T07:37:00+09:00
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ニュース
FTXの破産手続きを担当する連邦管財官は、FTXを「米国史上最速の大企業破綻」と言い、その崩壊を調査するための独立調査を要求している。
FTXは「米国史上最速の大企業破綻」、連邦管財官は独立調査を要求
Luke Huigsloot
2022-12-02T16:55:00+09:00
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ニュース
米司法省は、北朝鮮政府と関連するハッキンググループから約50万ドルの法定通貨と仮想通貨を押収・返還した。
米司法省、北朝鮮関連のハッカーグループから50万ドル相当の仮想通貨・現金を押収
Turner Wright
2022-07-20T13:01:00+09:00
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ニュース
米証券取引委員会(SEC)出身のアルマ・アンゴッティ弁護士は、オープンシー(OpenSea)の従業員がインサイダー取引で起訴されたというニュースは、非代替性トークン(NFT)が証券として分類される道を開くかもしれないと述べている。
オープンシーの「インサイダー取引事件」、NFTが証券として分類される可能性=SEC出身の弁護士が懸念
Kurt Ivy
2022-06-03T13:16:00+09:00
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速報
米司法省副長官リサ・モナコ氏は、米連邦捜査局(FBI)が新しいチームを結成し、デジタル資産分野での取締りを強化することを発表した。
FBIが仮想通貨犯罪対処チーム立ち上げ=米国司法省副長官
Turner Wright
2022-02-18T08:18:13+09:00
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ニュース
米司法省(DOJ)は8日、2016年に仮想通貨取引所ビットフィネックスから119,756ビットコイン(BTC)が流出した事件で、36億ドル分の仮想通貨を押収したと発表した。
米司法省が36億ドル分の仮想通貨を押収 過去最大級のハッキング事件で2人を逮捕
Turner Wright
2022-02-09T09:26:41+09:00
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ニュース
リサ・モナコ米司法副長官は、6日に開催されたAspen Institute Cyber Summitにおいて、司法省が国家仮想通貨取り締まりチームを立ち上げたことを発表した。8月にダークネットをベースとしたビットコイン(BTC)ミキシングサービス「Helix」を取り締まったことを挙げながら、米国政府はより積極的に関与し...
米司法省、仮想通貨取り締まりチームの立ち上げを発表
Turner Wright
2021-10-07T09:37:15+09:00
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ニュース
仮想通貨取引所コインベースの最高セキュリティ責任者(CSO)は、最近のコロニアル・パイプラインへのランサムウェア攻撃関係のビットコイン押収について、コインベースが関与したという噂に反論している。
米司法省による身代金ビットコインの押収、コインベースは関与を否定
Martin Young
2021-06-09T13:52:00+09:00
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ニュース
米国政府の当局者らは、コロニアル・パイプラインのシステムへの攻撃で支払われた身代金のうち、200万ドル以上の仮想通貨を押収することに成功した。
米国政府、コロニアル・パイプラインの身代金から200万ドル以上の仮想通貨回収 | ビットコインで63.7BTC
Turner Wright
2021-06-08T11:07:00+09:00
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市場分析
ビットコインは4日間で2回目となる4万6000ドルを割り込み、短期的にさらなる調整が深まることが懸念されている。
ビットコイン続落 46000ドル割り短期的な調整深まる
Sam Bourgi
2021-05-17T07:21:00+09:00
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速報
ブルームバーグの報道によると、仮想通貨取引所大手のバイナンスは、米国司法省と内国歳入庁から調査を受けているようだ。米国ユーザーが仮想通貨を違法取引に利用している調査の一環だという。
バイナンスが米規制当局から調査との報道受け、BTCやBNBが大幅下落
Turner Wright
2021-05-14T09:04:23+09:00
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ニュース
米仮想通貨ロビー団体のブロックチェーン協会でエグゼクティブ・ディレクターを務めるクリスティン・スミス氏は米財務省がビットコインや仮想通貨の取り締まりを検討しているという懸念を否定した。
米仮想通貨ロビー団体幹部、「米財務省が仮想通貨を取り締まる」という噂を否定
Osato Avan-Nomayo
2021-04-20T08:42:21+09:00
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ニュース
米国の連邦裁判所は内国歳入庁(IRS)に対して、16年から20年の間にフィンテック企業であるサークルのプラットフォームにて少なくとも2万ドル分の仮想通貨取引を行ったアメリカ国籍の納税者らの情報をすべて得るために、同社へと匿名召喚状を送付することのできる権限を与えた。
米税務当局のIRS、仮想通貨企業サークルから情報取得可能に
Samuel Haig
2021-04-04T07:00:00+09:00
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ニュース
インターネットセキュリティのパイオニアであり、仮想通貨支持者であるジョン・マカフィー氏は、米司法省の発表によると、様々な刑事告発に直面している。
ジョン・マカフィー氏、米司法省が仮想通貨関連の詐欺で起訴 | すでに別件で拘留中
Benjamin Pirus
2021-03-06T06:36:00+09:00
6600
速報
米司法省は17日、3人の北朝鮮のハッカーを起訴したと発表した。
米国、仮想通貨関連のハッキングで3人の北朝鮮ハッカーを起訴
Kollen Post
2021-02-18T13:47:00+09:00
2381
ニュース
米国政府は、大手ブロックチェーン分析企業チェイナリシスの支援を受け、ランサムウェアに対する取締りを行った。
米司法省、医療機関を狙うランサムウェアを摘発 | 仮想通貨で約50万ドルを押収
Kollen Post
2021-01-28T15:13:00+09:00
3311
ニュース
米司法省がこのほど発表したダークネット犯罪に関する調査によると、米連邦捜査局(FBI)に統一した取り組みがないことから、包括的な「仮想通貨支援戦略」が必要だとしている。
FBI、仮想通貨戦略を再構築 米司法省が勧告
Andrew Thurman
2020-12-21T15:00:00+09:00
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仮想通貨取引所大手のビットメックス(BitMEX)は、米国での刑事告発を受け、マネーロンダリング対策(AML)を強化している。
仮想通貨取引所ビットメックス、取引監視とマネロン対策を強化
Helen Partz
2020-11-13T15:42:32+09:00
4098
速報
米国司法省が、ダークネット上の闇サイト「シルクロード」関連のビットコイン(BTC)没収を目指して動いている。関連ビットコインなど仮想通貨の総額は10億ドル(約1030億円)に上り、規制当局によるビットコインの押収額としては過去最大になるという。
過去最大額の没収へ 米司法省が1000億円分の仮想通貨ビットコイン押収 シルクロード関連で
Kollen Post
2020-11-06T06:45:18+09:00
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速報
米司法省は、10月8日、「仮想通貨取締りの枠組み」というレポートを発表した。仮想通貨に対する司法省の取締戦略や優先事項を明記し、最近のDeFiブームに対する取締りが遅れている点が課題と述べた。
米司法省 仮想通貨系の犯罪取り締まりの指針を発表 DeFiブームにも警戒
Benjamin Pirus
2020-10-09T09:05:46+09:00
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ニュース
仮想通貨デリバティブ取引所ビットメックスに対する刑事告発を受け、仮想通貨コミュニティでは分散型金融(DeFi)セクターでも規制当局の怒りに直面することになるのかどうかを議論している。
分散型金融(DeFi)プロジェクトが規制当局の次のターゲットか? 仮想通貨取引所ビットメックス告発を巡り議論
Joshua Mapperson
2020-10-02T16:39:00+09:00
2738
ニュース
100倍レバレッジが有名な仮想通貨取引所ビットメックスは、10月1日にブログを更新し、米商品先物取引委員会(CFTC)を激しく批判した。CFTCは同日、ビットメックスが未登録のまま仮想通貨トレーディングを続けている他、アンチマネーロンダリングの規制に違反しているという声明を発表。アーサー・ヘイズCEOらを訴追していた。
米政府機関、仮想通貨取引所ビットメックスCEOを訴追 違法取引で|ビットメックスは反論
Kollen Post
2020-10-02T07:41:00+09:00
2319
速報
米司法省は8月27日の声明で、北朝鮮のアクターによる仮想通貨取引所の2つのハッキングを対象ととした財産没収の申し立てを行ったと発表した。
米司法省、北朝鮮と関連する仮想通貨アカウント280個を特定
Benjamin Pirus
2020-08-29T09:00:00+09:00
2481

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