米司法省は、仮想通貨取引所クーコインとその創業者2人に対して、無免許の資金移動業を運営した共謀罪と銀行秘密法（BSA）違反で起訴した。

3月26日の発表によると、司法省はクーコインの創業者であるChun Gan氏とKe Tang氏が、取引所にマネーロンダリング対策プログラムを意図的に設置しなかったため、同プラットフォームが「マネーロンダリングとテロ資金調達」に利用されたと指摘している。クーコイン自体も無免許の資金移動業を運営し、BSAに違反したとして起訴された。

ダミアン・ウィリアムズ米連邦検事は、「クーコインとその創業者たちは、多数の米国民がクーコインのプラットフォームで取引している事実を意図的に隠蔽しようとした」と述べた。「実際、クーコインは膨大な米国の顧客基盤を利用して、世界最大級の仮想通貨デリバティブ取引所とスポット取引所に成長し、1日の取引額は数十億ドル、年間の取引量は数兆ドルに達したとされる。」

ウィリアムズ米連邦検事はさらに、「被告人らは基本的なマネーロンダリング防止策さえ講じなかったため、クーコインは金融市場の影で運営され、違法なマネーロンダリングの隠れ家として利用されることになった」と述べている。

司法省の刑事告発は、米商品先物取引委員会（CFTC）による民事執行訴訟と同時に発表された。CFTCは3月26日、クーコインを「商品取引法（CEA）とCFTC規則に複数違反した」として告発した。司法省によると、クーコインは50億ドル以上の「疑わしい資金と犯罪資金」を受け取り、40億ドル以上を送金していたという。

Gan氏とTang氏は2017年にクーコインの立ち上げに貢献した。同社のウェブサイトによると、同社の運営拠点はセーシェルにある。中国国籍の2人の創業者たちは、記事公開時点で逃亡中だ。

米当局は、国内で事業を展開する仮想通貨取引所とその経営者に対して、同様の刑事告発を行ってきた。3月28日には、FTXの元CEOであるサム・バンクマン＝フリード被告が7つの重罪で有罪判決を受け、判決が下される予定。バイナンスの元CEOであるジャオ・チャンポン被告は、4月30日に判決が下される見込みだ。