AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.

ニュース
仮想通貨取引所であるCrypto.comは、オーストラリアの金融サービスライセンス(ASFL)を取得するため、オーストラリアの金融サービス企業の買収を完了した。
仮想通貨企業Crypto.com、オーストラリアで金融サービスライセンスを獲得 | 現地企業を買収
Marie Huillet
2020-12-02T16:25:03+09:00
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ニュース
16日から開催されているV20会議では、FATF事務局長兼G20副長官であるデビッド・ルイス氏が、規制の導入と対応がこれまでどのように進められてきたかを説明した。
「仮想通貨企業はトラベルルールを遵守していない」=FATF事務局長
Marie Huillet
2020-11-17T10:00:55+09:00
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ニュース
仮想通貨取引所大手のビットメックス(BitMEX)は、米国での刑事告発を受け、マネーロンダリング対策(AML)を強化している。
仮想通貨取引所ビットメックス、取引監視とマネロン対策を強化
Helen Partz
2020-11-13T15:42:32+09:00
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速報
元マイクロソフトのエンジニアが、ギフトカードを含む「通貨保存価値(CSV)」で、元雇用主から1000万ドル以上のデジタル資産を盗んだとして懲役9年の判決が下された。
「米国内初の税に関するビットコイン事件」 マイクロソフトから1000万ドル盗んだ元社員に懲役9年
Samuel Haig
2020-11-10T11:27:14+09:00
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ニュース
金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)と連邦準備制度理事会(FRB)は、これまでよりもはるかに額の低い金融決済に関しても情報を集めようとしている。
マネロン防止に関する米監視機関、250ドル以上の全ての国際仮想通貨決済に関する情報開示求める
Kollen Post
2020-10-25T10:00:00+09:00
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ニュース
仮想通貨(暗号資産)の「ミキシング」サービスの運営者が、銀行秘密法に違反しているとして、6000万ドルの罰金を科されている。
米国の金融規制当局、仮想通貨ミキシングサービス運営者に6000万ドルの罰金 | マネロン規制に違反
Kollen Post
2020-10-20T14:33:55+09:00
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ニュース
世界各国の法執行機関は、仮想通貨を使ったグローバルなマネーロンダリング事件に対して行動を起こした。ユーロポール(欧州刑事警察機構)は15日、16ヵ国での共同捜査により、「QQAAZZ」と呼ぶ犯罪ネットワークに関与していた20人を逮捕したと発表した。
仮想通貨を使ったマネーロンダリング摘発、16ヵ国の共同捜査で犯罪ネットワーク検挙
Samuel Haig
2020-10-16T15:55:35+09:00
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ニュース
コインファームは最近、分散型金融(DeFi)向けの新しいマネーロンダリング防止ツールを発表した。
分散型金融も規制対象となるか? コインファームがDeFi向けマネロン防止ツール発表
Benjamin Pirus
2020-10-07T14:24:58+09:00
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ニュース
コロンビアの「Alianza Verde(緑の同盟)」党所属のマウリシオ・トロ議員が、国内で仮想通貨業界を規制するための法律の草案を作成した。『Confidencial Colombia』が最近行ったインタビューの中で、同議員は、自身の提案する法案が直面するであろう課題のいくつかについて説明した。
コロンビアの仮想通貨推進派議員、法的な課題を指摘
Felipe Erazo
2020-10-04T10:00:00+09:00
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ニュース
100倍レバレッジが有名な仮想通貨取引所ビットメックスは、10月1日にブログを更新し、米商品先物取引委員会(CFTC)を激しく批判した。CFTCは同日、ビットメックスが未登録のまま仮想通貨トレーディングを続けている他、アンチマネーロンダリングの規制に違反しているという声明を発表。アーサー・ヘイズCEOらを訴追していた。
米政府機関、仮想通貨取引所ビットメックスCEOを訴追 違法取引で|ビットメックスは反論
Kollen Post
2020-10-02T07:41:00+09:00
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ニュース
金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のケネス・ブランコ長官は29日、銀行に対し、仮想通貨のリスクについて真剣に検討するように警告した。
FinCEN長官、銀行に仮想通貨のリスクを対処するように警告
Joshua Mapperson
2020-10-01T09:06:39+09:00
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ニュース
仮想通貨(暗号資産)取引所バイナンスの本人確認(KYC)要件の緩さが、2018年にハッキングされた日本の仮想通貨取引所Zaifの運営者から非難の対象となっている。
フィスコがバイナンスを提訴、マネーロンダリグを容易にしていたと非難 | 2018年のZaifハッキング事件巡り
Andrey Shevchenko
2020-09-16T14:12:28+09:00
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FATFは頻繁に管轄区域を変更している仮想通貨取引所バイナンスを好意的に捉えていないようだ。
FATFは規制回避している仮想通貨取引所としてバイナンスを暗示=報告書
Andrey Shevchenko
2020-09-15T09:02:00+09:00
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ニュース
ブロックチェーン・リサーチ・ラボ(Blockchain Research Lab)のエリアス・ストレー博士と、ハンブルク大学のレンナー・アンテ氏は、「排他的マイニング」と呼ぶ現象を分析するレポートを発表した。
トランザクションを公開しない「排他的マイニング」、ブロックチェーン業界で悪用される懸念=研究者がレポート
Felipe Erazo
2020-09-08T14:15:15+09:00
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ニュース
世界最大の仮想通貨(暗号資産)取引所の1つであるバイナンス(Binance)は、ウクライナの法執行機関による大規模なマネーロンダリングスキームの摘発に協力した。
ウクライナ当局が4200万ドルのマネロンをした犯罪グループ摘発、仮想通貨取引所バイナンスが協力
Helen Partz
2020-08-19T17:17:12+09:00
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ニュース
ウクライナの仮想通貨を規制する主要な政府機関であるデジタルトランスフォーメーション省が、仮想通貨取引を追跡するためにビットフューリー(Bitfury)の仮想通貨分析ツールを導入する。
ウクライナのデジタルトランスフォーメーション省、仮想通貨取引を追跡する計画発表
Helen Partz
2020-07-26T10:00:00+09:00
2164
ニュース
フィンテック企業のクールビックス(CoolBitX)は、マネーロンダリング対策を進める政府間組織である金融活動作業部会(FATF)の「トラベルルール」にまだ準拠できていない事業者に対してソリューションを提供していく。
仮想通貨企業のFATF「トラベルルール」対応を支援、クールビックスとエリプティックが提携
Turner Wright
2020-07-21T14:10:37+09:00
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ニュース
P2Pによる仮想通貨取引所の大手であるローカルビットコインが、2020年におけるプラットフォーム上の違法資金の量を大幅に削減することに成功したという。
ローカルビットコイン、ダークネット・マーケットからの仮想通貨取引が70パーセント減少
Helen Partz
2020-06-28T12:00:00+09:00
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ニュース
英国の金融行為規制機構(FCA)は、同国の仮想通貨関連ビジネスについて、6月末までに規制当局への登録申請を提出するよう要請した。
英規制当局FCA、仮想通貨企業に登録申請提出を求める | 6月末までに
Andrey Shevchenko
2020-06-23T15:46:01+09:00
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仮想通貨(暗号資産)取引所ビッサム(Bithumb)によると、260万ドル(約2.7億円)相当の取引手数料が発生した0.55イーサ(ETH)は、最終的にビッサムのウォレットに行きついた。
134ドル相当の仮想通貨ETH送金で260万ドルの手数料発生 、不幸なミスかマネーロンダリングか?
Michael Kapilkov
2020-06-11T16:36:39+09:00
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2020年は、仮想通貨(暗号資産)関連の盗難やハッキング、詐欺の被害額が記録破りの年になるとの予測が出ている。
2020年に盗まれた仮想通貨は約1500億円 最初の5ヶ月間で | 新型コロナ関連の詐欺横行
Marie Huillet
2020-06-03T17:34:00+09:00
2609
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ビットコインATMが世界各国でより厳しい規制に直面する可能性が浮上している。実際にカナダやドイツといった国では、マネーロンダリング防止(AML)の観点から厳しい規制が課されようとしている。
ビットコインATM、仮想通貨のマネロン対策で規制強化に直面
Samuel Haig
2020-06-03T16:58:48+09:00
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6月1日に発表されたこのパートナーシップは、バイナンス・コリアが、金融活動作業部会(FATF)のトラベルルールに基づく、マネーロンダリング防止(AML)を準拠するのに役立つことになる。
仮想通貨取引所バイナンス・コリア、コインファームのマネロン対策ソリューションを統合
Andrey Shevchenko
2020-06-02T09:49:47+09:00
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デジタルドルプロジェクトが5月28日にホワイトペーパーをリリースした。これは中央銀行デジタル通貨(CBDC)について30ページにわたって説明している。
デジタルドルプロジェクトがホワイトペーパー発表、元CFTC幹部やアクセンチュアが参加
Kollen Post
2020-05-30T14:42:46+09:00
3488
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仮想通貨(暗号資産)分析企業チェイナリシスが主催した5月27日のインタビューで、米国の規制機関である金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のケネス・ブランコ局長は、規制当局は敵ではないと主張している。
米規制当局FinCENトップ、犯罪者やならず者国家が仮想通貨を悪用することを懸念
Kollen Post
2020-05-29T17:12:09+09:00
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5月6日、リブラ協会は、オバマ大統領政権時の財務次官(テロと金融情報)でHSBCの最高法務責任者(CLO)であるスチュアート・レビー氏をCEOに指名した。
オバマ政権時のテロ対策担当 仮想通貨リブラ協会のCEOに指名
Michael Kapilkov
2020-05-07T06:18:17+09:00
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