2024年の最終週、トルコは主要な規制地域であるヨーロッパを含む世界の主要国の積極的な規制動向に触発され、新しい仮想通貨規制を導入した。
トルコ共和国官報が12月25日に発表した文書によると、この新制度の下では15,000トルコリラ（約67000円）を超える取引を行うユーザーは、トルコの仮想通貨サービスプロバイダーに自身の識別情報を提供する必要がある。
この新たなマネーロンダリング防止（AML）規制は、仮想通貨取引を通じた不正資金の洗浄やテロ資金供与を防ぐことを目的としている。
New crypto regulations. Source: Official Gazette of the Republic of Turkey
仮想通貨サービスプロバイダーは、15000トルコリラ未満のデジタル資産移転に関して情報を収集する必要はない。
トルコの新たな規制法案は、仮想通貨規制に対する関心が高まる中で登場した。このタイミングは、世界初の包括的な仮想通貨規制フレームワークである「欧州暗号資産市場規則（MiCA）」が12月30日に施行される直前だ。
トルコの仮想通貨サービスプロバイダーは「リスクの高い」仮想通貨取引を停止するのか？
トルコの新しい規制は2025年2月25日に施行される予定だ。
施行後、仮想通貨サービスプロバイダーは、これまで登録されていなかったウォレットアドレスを利用する顧客からも識別情報を収集する必要がある。
送信者から必要な情報を収集できない場合、仮想通貨の移転は「リスキー」と分類される可能性があり、サービスプロバイダーがそれを停止することを検討する可能性がある。この新法案は以下のように述べている。
「十分な情報が得られない場合、送金を実行しない、金融機関との取引を制限する、またはビジネス関係を終了する問題が考慮される。」
チェイナリシスによると、2023年9月時点でトルコは推定取引量が1700億ドルに達し、ロシアやカナダなどの主要市場を上回り、世界第4位の仮想通貨市場となっている。
トルコの仮想通貨規制：知っておくべきポイント
2024年はトルコの仮想通貨企業に新たな動きをもたらした。この年、トルコ資本市場委員会（CMB）は新規制の下で仮想通貨企業から47件のライセンス申請を受け付け、8月に至った。
この申請の波は、7月2日に施行された「資本市場法改正法」に続いて起こった。この法律は仮想通貨資産サービスプロバイダーのための規制枠組みを提供することを目的としている。
トルコの仮想通貨取引法では、個人が仮想通貨を購入、保有、取引することは認められているが、支払い目的での利用は2021年から禁止されている。
トルコは仮想通貨利益に課税していないが、国家予算を強化するために0.03%の取引税を検討している。
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