バイナンスの創設者であり前CEOのチャンポン・ジャオ氏（通称CZ）は、マネーロンダリング対策（AML）違反で4か月の刑期を務め、9月27日に米連邦刑務所から釈放された。米連邦刑務所局のスポークスマンがコインテレグラフに語った。

CZ氏は11月に、バイナンスが適切なAML管理を実施しなかったことに関する罪で有罪を認めた。バイナンスは取引量で世界最大の仮想通貨取引所である。CZ氏はまた、バイナンスのCEOを辞任した。

CZ氏の純資産は約600億ドルとされ、米国で刑務所に服役した中で最も裕福な人物だ。

4月、CZ氏はドバイから米国に戻り、4か月の刑期を務めることに同意した。フォーチュンの報道によれば、最初の2か月はカリフォルニア州南部の低警備の刑務所で過ごし、その後ロングビーチのハーフウェイハウスに移り、監視下での昼間の外出が許可されたという。

「CZ氏が家族と共に帰宅することを嬉しく思う」とバイナンスの広報担当者がコインテレグラフにのべ、「彼はバイナンスを管理・運営していないが、次に何をするか楽しみだ。昨年からバイナンスは現チームのリーダーシップの下で成長を続け、世界中で2億3000万人以上のユーザーを超えた」と語った。

CZ氏の4か月の刑期は、検察官が当初求刑していた36か月の刑期から大幅に減少した。

検察側は当初、AML違反だけでなく、無免許の資金送金や制裁違反もあったと主張していた。「ジャオ氏は、効果的なAMLプログラムを実施しない決定が、バイナンスが米国ユーザーとイランや他の制裁対象国や地域のユーザー間の取引を促進する結果になることを知っていた」と検察官は主張していた。

4月30日の公判で、シアトル地区裁判所のリチャード・ジョーンズ判事は、CZ氏がバイナンスでの違法行為について知らされていた証拠がないとして、4か月の刑期を正当化した。

CZ氏は昨年11月、米国でのケースの一環として5000万ドルの罰金を支払うことに同意した。バイナンスも米国のAML法違反で43億ドルの罰金を支払った。しかし、CZ氏の個人的な財産には影響がなかった。バイナンスの創設者は依然としてバイナンスの主要な株主であり、取引所の90%を保有しているとされる。

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