AML News

ドイツ連邦刑事庁（BKA）とフランクフルト検察庁は5月9日、仮想通貨プラットフォームのeXchから約3400万ユーロ（約55億円）相当の仮想通貨を押収したと発表した。同プラットフォームは、バイビットのハッキング事件における盗難資産のマネーロンダリングに利用された疑いがある。

仮想通貨取引所OKXが、連邦政府による捜査に関連して、元ニューヨーク州知事のアンドリュー・クオモ氏をアドバイザーとして起用していたと報じられている。この捜査では、OKXが複数の法令違反を認め、5億500万ドルの罰金および制裁金の支払いに同意している。

ジャック・ドーシー氏が率いる決済企業ブロックは、マネーロンダリング対策（AML）およびビットコイン事業に関する問題の解決に向け、ニューヨーク州の規制当局と交渉を進めている。

2024年の最終週、トルコは主要な規制地域であるヨーロッパを含む世界の主要国の積極的な規制動向に触発され、新しい仮想通貨規制を導入した。

仮想通貨取引所バイナンスの共同創設者で元CEOであるチャンポン・ジャオ氏（通称CZ）は、9月27日にバイナンスで効果的なマネーロンダリング対策（AML）プログラムを維持できなかったために科された4か月の刑期を終えた。

バイナンスの創設者であり前CEOのチャンポン・ジャオ氏（通称CZ）は、マネーロンダリング対策（AML）違反で4か月の刑期を務め、9月27日に米連邦刑務所から釈放された。

インドの金融情報局（FIU）は、インド国内での事業再開を目指す海外仮想通貨取引所の承認を計画していると報じられている。

ブロックチェーン分析企業チェイナリシスの報告によると、洗練されたマネーロンダリング技術が法執行機関や仮想通貨サービスプロバイダーにとって重大な課題となっている。

米司法省（DOJ）が仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者を逮捕・起訴した。

ブロックチェーン情報企業クリスタル・インテリジェンスの新たなCEOに就任したナヴィン・グプタ氏は、同社の成長が2024年を通じて続くと予想している。

パレスチナの過激派組織ハマスによるイスラエル攻撃の被害者遺族が、仮想通貨取引所バイナンス、前CEOのチャンポン・ジャオ氏、そしてイランとシリアの政府を米国で訴えた。

欧州連合（EU）の銀行監督機関は、仮想通貨企業に対するマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）のガイドラインを拡大した。

英国の国家会計検査院（NAO）は、金融行動監視機構（FCA）が仮想通貨業界の規制に遅れをとっているとの懸念を表明した。

米国政府は、仮想通貨を介したマネーロンダリング（AML）対策を目的とした、国防権限法（NDAA）の2つの規定を削除した。

米議会のエリザベス・ウォーレン上院議員は、高齢者を狙った仮想通貨詐欺のリスクを強調し、その防止策としてデジタル資産に関する法律を整備する必要を強調している。この法案はサイバーセキュリティ専門家スティーブ・ワイズマン氏からも支持を受けている。