ロイターは2月8日、銀行史上最大のリークにより有罪宣告を受けているフランス人告発者のエルベ・ファルチアニが、マネーロンダリングや詐欺と戦うための倫理的な仮想通貨を立ち上げることを計画していると報じた。
AML News
Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
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韓国に拠点を置くフィンテック企業BxBは、韓国の通貨ウォンとペッグしたステーブルコイン「KRWb」を発表した。
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ハイテク株で構成される世界第2位の株式市場ナスダックが、7つの仮想通貨取引所がナスダックの市場監視技術を使っていることを明らかにした。
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韓国にある4つの大手仮想通貨取引所は、マネー・ロンダリング（資金洗浄）防止に向けた連携を行う。
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OECD（経済協力開発機構）は15日、仮想通貨を使った資金調達イニシャル・コイン・オファリング（ICO）を促進するため世界の規制機関に対して協力し合うように呼びかけた。
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アイランド政府が、仮想通貨を使ったマネーロンダリング対策を強化する法案を承認した。
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米議会議員は17日、イランの金融機関とイランが国家として発行する独自の仮想通貨にたいして新たな経済制裁をかける法案を提出した
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バミューダの金融規制当局が、12月18日の公式プレスリリースで、仮想通貨カストディ（保管）サービスの規制草案を公開した。
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オランダで仮想通貨のサービスを提供する業者は、近いうちにオランダの中央銀行から免許を取得することが義務付けられるようになると伝えられた。
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米財務省のシーガル・マンデルカー財務次官（テロ・金融情報担当）が、12月3日の演説で、仮想通貨の違法な使用を防ぐよう仮想通貨業界関係者に要請した。
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スイス金融市場監査局がフィンテック・ラインセンス創設し、仮想通貨企業が1億ドルの預金受け入れることを可能にする。
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韓国の金融当局が、仮想通貨取引の管理体制やマネーロンダリング対策（AML）規定が十分でないとして国内の大手銀行2行に勧告を行った。
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台湾は仮想通貨取引所を対象としたマネーロンダリング防止（AML）政策を厳格化し、仮想通貨を使った違法取引の監視・防止を取引所に義務付けた。
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仮想通貨取引所のバイナンスは、金融ソフトウェア企業リフィニティブの提供する自動顧客確認（KYC）アプリケーションの利用を開始する。
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カナダ議会の金融委員会は、政府に対しマネーロンダリング防止のために仮想通貨に対する規制を提案した。