シンガポールの仮想通貨・ブロックチェーンの業界団体である「仮想通貨企業・スタートアップ協会（ACCESS）」はこのほど、仮想通貨企業のアンチマネーロダンリグ（AML）やテロ資金供与対策（CFT）に関する実施規則を公開した。
AML News
Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
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タイの規制当局は、仮想通貨を使った不正行為を回避する目的でマネーロンダリング規制を改正する。
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金融犯罪防止用ブロックチェーン監視サービスを展開するエリプティック（Elliptic）は8月2日、グーグル傘下のデータサイエンティスト向け機械学習プラットフォーム「カグル（Kaggle）」で扱える、「エリプティック・データセット」を発表した。これにより、AML（アンチマネーロンダリング）など不正な仮想通貨取引を予測・検...
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韓国の仮想通貨取引所4か所は、銀行業務提携の更新にあたり、より厳しい規制の対象となる。同国メディアのザ・Bチェーンが7月29日に報じた。金融活動作業部会（FATF）が6月に公開した仮想通貨に関する規制ガイダンスに従うとしている。
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米証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨ゲーム会社ポケット・オブ・クォーターズ（PoQ）に対し、ゲーム用トークンは証券に該当しないとの判断をし、SECに登録することなしに同トークンを発行できるとした。SECが7月25日に発表した。
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ドイツで来年、アンチマネーロンダリングの新たな規制が発行する。規制によって、仮想通貨関連企業はドイツ連邦金融監督庁（BaFin）発行のライセンスを取得する必要がある。コインテレグラフ・ドイツ版が24日に報じた。
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米民主党のブラッド・シャーマン下院議員は7月17日、フェイスブックの仮想通貨リブラを「ザック・バック（Zuck Buck）」と表現し、マーク・ザッカーバーグCEOが米国のマネーロンダリング防止法を故意に回避しようとしていると非難するツイートを行った。
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”破滅博士”として知られるニューヨーク大学のヌリエル・ルビーニ教授は、仮想通貨取引所ビットメックスが「公然と組織的に不法行為に加担している」と名指しで批判した。
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フェイスブックの子会社カリブラのデービッド・マーカスCEOは17日、規制面での全ての懸念に応えるまでリブラの立ち上げをしないと改めて表明した。
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スティーブン・ムニューシン米財務長官は15日、仮想通貨による不法活動は「国家安全保障の問題」と危機感をあらわにした。
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規制順守を目指したモバイル版のハードウォレット開発を手掛けるクールビックス（CoolBitX）のマイケル・オウCEOが、コインテレグラフ日本版の取材に答え、金融活動作業部会（FATF）が発表したガイダンスに遵守することを目指したプラットフォームを今後2、3ヵ月で立ち上げる予定であると明かした。
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カナダで営業する仮想通貨取引所は、2020年6月1日より同国金融取引報告分析センター（FINTRAC）への登録を法律で義務付けられる。7月10日に通知された。
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米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は、フェイスブックの独自仮想通貨「リブラ」について「マネーロンダリングやプライバシーなどで深刻な懸念がある」とし、リブラの計画に厳格に対処する必要があるとの姿勢を示した。
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FATFのガイダンスは、仮想通貨業界全体にとってポジティブな効果をもたらせるだろうか？コインテレグラフがV20に参加していた規制当局やVASP関係者に話を聞いた。
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オランダの財務相と法務・治安相は、マネーロンダリング（資金洗浄）防止対策の行動計画を議会に提出した。仮想通貨や特定の現金決済に関する規制案を含んでいる。