AML News
台湾、11月に仮想通貨の反マネーロンダリング規制施行へ
台湾、11月に仮想通貨の反マネーロンダリング規制へ。邱太三法務部長が発表
Ｐ２ＰプラットフォームがＩＤ要求、多額の取引をしたため
多額の取引をしたため、Ｐ２ＰプラットフォームがＩＤを要求。掲示板レディットで報告される。
ロシア、100万円以上の仮想通貨取引を規制へ 法案の内容明らかに
ロシア政府が10０万円以上の仮想通貨取引を規制する方針であることが明らかになった。
リスティング広告サイトのCEO、仮想通貨で資金洗浄した罪を認める
リスティング広告サイトのバックページのCEO、司法取引で仮想通貨で資金洗浄した罪を認める
台湾が仮想通貨規制を発表、既存の反マネロン法を利用
台湾が仮想通貨規制を発表、既存の反マネロン法を利用。取引所BitoEXとMaiCoin面談して状況把握。
スペイン当局、仮想通貨による資金洗浄で11人逮捕 800万ユーロ以上
スペインの治安警察は、仮想通貨を通じて800万ユーロ以上をマネーロンダリングを行ったとして１１人を逮捕した。
米司法省、広告サイトを閉鎖、違法収入を仮想通貨で資金洗浄か
米司法省が広告サイト「バックページ」を閉鎖した。売春関連の収入を仮想通貨で資金洗浄していた疑い。
台湾の中銀「ビットコイン取引には反マネーロンダリング法を適用すべき」
仮想通貨に前向き姿勢の台湾中銀の総裁は「ビットコイン取引には反マネーロンダリング法を適用すべき」と発言した
韓国の規制当局、仮想通貨取引巡り銀行に調査
韓国の規制当局は、来月にも仮想通貨取引を巡り韓国国内の銀行を調査する。現地メディアが報じた。取引所が持つ銀行口座を調査するという。
日本政府、G２０でマネロン対策を提案か
日本政府がG２０でマネロン対策を提案か、「あまりにも厳しい姿勢は逆効果」
タイ政府、月内に仮想通貨規制の枠組公表へ
ブロックチェーン・ゲームの帝王学―反応速度こそが基本的な競争上の優位性を獲得する鍵
リスティング広告サイトのCEO、仮想通貨で資金洗浄した罪を認める
リスティング広告サイトのバックページのCEO、司法取引で仮想通貨で資金洗浄した罪を認める
日本政府、G２０でマネロン対策を提案か
日本政府がG２０でマネロン対策を提案か、「あまりにも厳しい姿勢は逆効果」
ロシア、100万円以上の仮想通貨取引を規制へ 法案の内容明らかに
ロシア政府が10０万円以上の仮想通貨取引を規制する方針であることが明らかになった。
韓国の規制当局、仮想通貨取引巡り銀行に調査
韓国の規制当局は、来月にも仮想通貨取引を巡り韓国国内の銀行を調査する。現地メディアが報じた。取引所が持つ銀行口座を調査するという。
タイ政府、月内に仮想通貨規制の枠組公表へ
米司法省、広告サイトを閉鎖、違法収入を仮想通貨で資金洗浄か
米司法省が広告サイト「バックページ」を閉鎖した。売春関連の収入を仮想通貨で資金洗浄していた疑い。
台湾、11月に仮想通貨の反マネーロンダリング規制施行へ
台湾、11月に仮想通貨の反マネーロンダリング規制へ。邱太三法務部長が発表
台湾の中銀「ビットコイン取引には反マネーロンダリング法を適用すべき」
仮想通貨に前向き姿勢の台湾中銀の総裁は「ビットコイン取引には反マネーロンダリング法を適用すべき」と発言した
Ｐ２ＰプラットフォームがＩＤ要求、多額の取引をしたため
多額の取引をしたため、Ｐ２ＰプラットフォームがＩＤを要求。掲示板レディットで報告される。
スペイン当局、仮想通貨による資金洗浄で11人逮捕 800万ユーロ以上
スペインの治安警察は、仮想通貨を通じて800万ユーロ以上をマネーロンダリングを行ったとして１１人を逮捕した。
台湾が仮想通貨規制を発表、既存の反マネロン法を利用
台湾が仮想通貨規制を発表、既存の反マネロン法を利用。取引所BitoEXとMaiCoin面談して状況把握。
ブロックチェーン・ゲームの帝王学―反応速度こそが基本的な競争上の優位性を獲得する鍵
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マイアミの判事がビットコインは通貨ではないとの判決を下す
日本政府、G２０でマネロン対策を提案か
日本政府がG２０でマネロン対策を提案か、「あまりにも厳しい姿勢は逆効果」
タイ政府、月内に仮想通貨規制の枠組公表へ
台湾の中銀「ビットコイン取引には反マネーロンダリング法を適用すべき」
仮想通貨に前向き姿勢の台湾中銀の総裁は「ビットコイン取引には反マネーロンダリング法を適用すべき」と発言した
韓国の規制当局、仮想通貨取引巡り銀行に調査
韓国の規制当局は、来月にも仮想通貨取引を巡り韓国国内の銀行を調査する。現地メディアが報じた。取引所が持つ銀行口座を調査するという。
スペイン当局、仮想通貨による資金洗浄で11人逮捕 800万ユーロ以上
スペインの治安警察は、仮想通貨を通じて800万ユーロ以上をマネーロンダリングを行ったとして１１人を逮捕した。
米司法省、広告サイトを閉鎖、違法収入を仮想通貨で資金洗浄か
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ロシア政府が10０万円以上の仮想通貨取引を規制する方針であることが明らかになった。
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