米国のマンハッタン地区検事は、薬物を販売して数百万ドル相当のビットコイン（BTC）をマネーロンダリングしていたとされる個人グループを起訴した。同地区検事が4月16日に発表した。
AML News
Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
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米国で1000人以上にビットコインを販売したローカルビットコインのトレーダーが2年の禁固刑を言い渡された。カリフォルニア州の地区検察局が4月8日に認めた。
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33歳のデンマーク人男性が、仮想通貨ビットコイン（BTC）で45万ドル（約5000万円）以上のマネーロンダリングを行ったとして、4年3ヵ月の懲役刑を宣告された。
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20カ国・地域（G20）が6月に福岡で開く財務相・中央銀行総裁会議で、仮想通貨によるマネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与対策のための新たな規制で合意することになった。4日に共同通信が報じた。
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世界経済フォーラムの最新リポートによると、世界の何十もの中央銀行が現在または近いうちに中央銀行デジタル通貨（CBDC）開発に向けて取り組みを開始している。
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国際通貨基金（IMF）は、マルタ金融サービス局（MFSA）がマネーロンダリング防止（AML）とテロ資金供与対策（CFT）の監督業務の強化を求め、早急に対応するよう提言した。2月28日、マルタタイムズ紙が報じた。
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国際的なマネーロンダリグ規制の枠組みを議論する金融活動作業部会（FATF）は、仮想通貨規制に関する草案を策定した。
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仮想通貨が、犯罪で得た利益のマネーロンダリング（不正資金洗浄）に悪用された疑いがあると、仮想通貨取引所から7000件以上警察に報告されていたことが明らかになった。期間は2018年の1年間のもので、2017年9ヶ月間の669件から10倍以上増加した。
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ロシア連邦最高裁判所は、マネーロンダリング（資金洗浄）に関連する刑事犯罪のリストに仮想通貨の不正使用を追加した、と地元の法律関連ニュースサイトPravoが2月26日に報じた。
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ロイターは2月8日、銀行史上最大のリークにより有罪宣告を受けているフランス人告発者のエルベ・ファルチアニが、マネーロンダリングや詐欺と戦うための倫理的な仮想通貨を立ち上げることを計画していると報じた。
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韓国に拠点を置くフィンテック企業BxBは、韓国の通貨ウォンとペッグしたステーブルコイン「KRWb」を発表した。
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ハイテク株で構成される世界第2位の株式市場ナスダックが、7つの仮想通貨取引所がナスダックの市場監視技術を使っていることを明らかにした。
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韓国にある4つの大手仮想通貨取引所は、マネー・ロンダリング（資金洗浄）防止に向けた連携を行う。
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OECD（経済協力開発機構）は15日、仮想通貨を使った資金調達イニシャル・コイン・オファリング（ICO）を促進するため世界の規制機関に対して協力し合うように呼びかけた。
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アイランド政府が、仮想通貨を使ったマネーロンダリング対策を強化する法案を承認した。