オランダで仮想通貨のサービスを提供する業者は、近いうちにオランダの中央銀行から免許を取得することが義務付けられるようになると伝えられた。
AML News
Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
- ニュース
- ニュース
米財務省のシーガル・マンデルカー財務次官（テロ・金融情報担当）が、12月3日の演説で、仮想通貨の違法な使用を防ぐよう仮想通貨業界関係者に要請した。
- ニュース
スイス金融市場監査局がフィンテック・ラインセンス創設し、仮想通貨企業が1億ドルの預金受け入れることを可能にする。
- ニュース
韓国の金融当局が、仮想通貨取引の管理体制やマネーロンダリング対策（AML）規定が十分でないとして国内の大手銀行2行に勧告を行った。
- 分析
台湾は仮想通貨取引所を対象としたマネーロンダリング防止（AML）政策を厳格化し、仮想通貨を使った違法取引の監視・防止を取引所に義務付けた。
- ニュース
仮想通貨取引所のバイナンスは、金融ソフトウェア企業リフィニティブの提供する自動顧客確認（KYC）アプリケーションの利用を開始する。
- ニュース
カナダ議会の金融委員会は、政府に対しマネーロンダリング防止のために仮想通貨に対する規制を提案した。
- ニュース
フランスの金融規制機関、フランス金融市場庁（AMF）が11月14日、イニシャル・コイン・オファリング（ICO）に関するレポートを発表し、フランスのICO業界が世界のICO市場に占める割合はわずかであると報告した。
- ニュース
香港証券取引所（HKEx）に上場申請中の仮想通貨マイニング機メーカーのエバン・インターナショナル（Ebang International）の株式公開手続きは、同社の違法な慣行が原因で停止されているようだ。
- ニュース
マネロンやテロ資金対策などで国際的な協力を推進する金融活動作業部会（FATF）は19日、来年の6月までに最初の仮想通貨規制ルールを策定する方針であることを明らかにした。
- ニュース
不法に入手された資金8860万ドル（約100億円）が、仮想通貨取引所46カ所に送られていたことがわかった。WSJが28日に伝えた。
- ニュース
米サークル社がステーブルコインの「USDコイン」をローンチした。
- ニュース
スイス銀行協会は21日、仮想通貨とブロックチェーン関連のスタートアップとビジネスを行う意欲のある銀行に対して、ガイドラインを発表した。
- ニュース
マネロンやテロ資金対策などで国際的な協力を推進する金融活動作業部会（FATF）が、仮想通貨におけるアンチマネーロンダリング（AML）の世界的な枠組み創設に向けて動いている
- ニュース
国際通貨基金（IMF）は10日、第2の法定通貨として暗号通貨を採用するリスクについて、マーシャル諸島共和国に警告したことを明らかにした。