米議会のエリザベス・ウォーレン上院議員は、高齢者を狙った仮想通貨詐欺のリスクを強調し、その防止策としてデジタル資産に関する法律を整備する必要を強調している。この法案はサイバーセキュリティ専門家スティーブ・ワイズマン氏からも支持を受けている。
AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
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エリザベス・ウォーレン上院議員(民主党)が主導し、28名の上院議員と下院議員76名が署名した書簡では、仮想通貨がテロ資金調達に果たす役割について懸念している。
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セーシェルズに拠点を置く仮想通貨デリバティブ取引所ビットゲットは、世界の規制ガイドラインに合わせるため、ユーザー向けの本人確認(KYC)要件を厳格化している。
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英国の仮想通貨ビジネスは、9月1日から金融活動作業部会(FATF)のマネーロンダリング防止(AML)とテロ資金供与対策(CFT))ルール、通称「トラベルルール」の適用を義務付けることになる。
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国際通貨基金(IMF)は、各国の中央銀行デジタル通貨(CBDC)の取引を一つの帳簿で記録し、プログラマビリティと情報管理が向上する「新クラス」のクロスボーダー決済システムの大枠を公開した。
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イーサリアムのシャンハイ・アップグレード後のステーキング報酬により、犯罪捜査は怪しい行動を見つけやすくなると考えられる。
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アラブ首長国連邦(UAE)中央銀行(CBUAE)の新たな規則により、ライセンスを持つ金融機関(LFIs)はすべての顧客の身元確認が義務付けられることになる。
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米国連邦準備制度(FRB)の新即時決済サービス「FedNow」が「メタル・ブロックチェーン」に統合される。
14119 - ニュース
3月に施行されたエストニア政府のマネーロンダリング対策(AML)・テロ資金防止(CFT)規制の強化に伴い、約400社の仮想資産サービスプロバイダー(VASP)が自主的に廃業したり、認可が取り消された。
3267 - ニュース
バイデン政権は、5月4日に、重要な新興技術の国家基準戦略を発表した。この戦略では、米国が8つの分野で基準の開発を優先するとしている。優先分野の中には、「ますます重要な経済分野に影響を与えようになっているデジタルアイデンティティのインフラと分散型台帳技術」が含まれている
1299 - フォローアップ
ここでは、世界各国の仮想通貨規制の概要をまとめている。仮想通貨業界を構築するために明確なルールを提供しているか、仮想通貨企業に敵意を示しているか、それとも明確な規制が欠けているかについて、代表的な国を紹介する。
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