スティーブン・ムニューシン米財務長官は6月21日、金融活動作業部会（FATF）の閉会時に、今回のFATFの仮想通貨に関する新ガイドラインにより、仮想通貨のマネーロンダリング（資金洗浄）対策が強化されると強調した。
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Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
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フェイスブックの独自仮想通貨「リブラ」をはじめ、仮想通貨に対する規制を検討するG7タスクフォースが設立されることが明らかになった。
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金融活動作業部会（FATF）は21日、仮想通貨によるマネーロンダリング対策の「解釈ノートとガイダンス」を発表し、取引所などを含む仮想資産サービスプロバイダー（VASPs）に対してお互いに利用者の取引情報を共有しあうことを要求した。この項目は、コスト面や技術面、実現性を巡って業界でも議論になっている。
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ブロックチェーン上の不正取引追跡を手がけるチェイナリシスは20日マネーロンダリング（資金洗浄）対策の推進を目的としてLINEの仮想通貨取引所BITBOXと提携した。コインテレグラフ日本版に共有されたプレスリリースの中で明らかになった。
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仮想通貨・ブロックチェーン技術が直面する公共政策問題に焦点を当てた研究・意見表明などを行う（アドボカシーセンター）非営利組織コインセンターは、英大蔵省に対して、マネーロンダリング規制（AML）およびテロ資金供与対策規制（CFT）の範囲を広げすぎないように強く要請した。コインセンターが6月10日に公表したプレスリリースで...
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スイスを本拠とするG20の国際監視機関「金融安定理事会（FSB）」は、最新レポートの中で、規制当局は仮想通貨分野での金融活動に関するリスク評価戦略を改善する必要があると発表した。
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仮想通貨取引所楽天ウォレットがブロックチェーンのセキュリティ企業であるサイファートレース（CipherTrace）と提携し、アンチマネーロンダリング（AML）の強化を目指している。29日にコインテレグラフに共有されたプレスリリースから明らかになった。
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欧州中央銀行（ECB）政策委員会メンバーでリトアニア中銀総裁のビタス・バシリアウスカス氏は、中央銀行のデジタル通貨（CBDC）について、警戒を示しながらも利点について言及した。国際決済銀行が5月27日、同氏の演説を公開した。
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ロシア最大の国有銀行ズベルバンクが顧客に対して仮想通貨からの収入状況を報告するよう要請した。ロシア版のフォーブスが17日に報じた。
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米アリゾナ地区の連邦検事は、仮想通貨取引所にシャドーバンキングを行ったとしてニューヨーク州南地区の連邦検事局（SDNY）に起訴された被告を、逃亡の恐れがあるとして、引き続き拘留するよう裁判所に求めた。5月1日に公開された裁判所への文書で明らかになった。
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米ニューヨーク州南地区 連邦検事局は、アリゾナ州の男性とイスラエル人女性について、不正送金などのシャドーバンキングを行った仮想通貨取引サービスの首謀者として起訴した。
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2017年初頭以来、米国内の仮想通貨取引所から海外取引所へのクロスボーダー決済が約47％増加しており、米国規制当局による追跡の困難さが表面化しているという。
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米国のマンハッタン地区検事は、薬物を販売して数百万ドル相当のビットコイン（BTC）をマネーロンダリングしていたとされる個人グループを起訴した。同地区検事が4月16日に発表した。
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米国で1000人以上にビットコインを販売したローカルビットコインのトレーダーが2年の禁固刑を言い渡された。カリフォルニア州の地区検察局が4月8日に認めた。
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33歳のデンマーク人男性が、仮想通貨ビットコイン（BTC）で45万ドル（約5000万円）以上のマネーロンダリングを行ったとして、4年3ヵ月の懲役刑を宣告された。