AML News

プライバシー重視の仮想通貨モネロ（XMR）は、デジタル資産に対する規制強化を背景に、プライバシーコインへの投資需要が高まる中、火曜日に過去最高値を更新した。

フィナンシャル・タイムズ（FT）によれば、仮想通貨取引所バイナンスが、2023年に米国当局と総額43億ドルの和解を結び管理体制の強化を約束した後も、疑わしい口座による暗号資産の資金移動を継続的に認めていた可能性がある。

ブラッド・ガーリングハウス氏は、リップルが米通貨監督庁（OCC）からの全国銀行認可の決定を待つ中で、「銀行と同じ規制基準で扱われるべきだ」と訴えた。

中央アジアで新興の仮想通貨拠点となりつつあるカザフスタンが、違法な仮想通貨活動の取り締まりを強化している。今年に入ってすでに数十の仮想通貨プラットフォームを閉鎖した。

トレーダーやデータは、米政府閉鎖がビットコインに追い風となる可能性を示しているが、この上昇はどこまで続くだろうか。

欧州連合（EU）の包括的なマネーロンダリング防止（AML）規制により、2027年からプライバシートークンや匿名の暗号資産口座が禁止される見通しだ。ブロックチェーン業界と規制当局の間でプライバシー権をめぐる攻防が続いている。

批判派は、DeFiスマートコントラクトに本人確認を組み込もうとする米財務省の動きが、プライバシーを侵害し、パーミッションレス型金融の本質を空洞化させかねないと警告している。

国際決済銀行（BIS）は、仮想通貨から法定通貨へのオフランプ（現金化）に関する新たなマネーロンダリング対策として、来歴に基づいたリスクスコア制度を導入すべきだとする提案を発表した。

ドイツ連邦刑事庁（BKA）とフランクフルト検察庁は5月9日、仮想通貨プラットフォームのeXchから約3400万ユーロ（約55億円）相当の仮想通貨を押収したと発表した。同プラットフォームは、バイビットのハッキング事件における盗難資産のマネーロンダリングに利用された疑いがある。

仮想通貨取引所OKXが、連邦政府による捜査に関連して、元ニューヨーク州知事のアンドリュー・クオモ氏をアドバイザーとして起用していたと報じられている。この捜査では、OKXが複数の法令違反を認め、5億500万ドルの罰金および制裁金の支払いに同意している。

ジャック・ドーシー氏が率いる決済企業ブロックは、マネーロンダリング対策（AML）およびビットコイン事業に関する問題の解決に向け、ニューヨーク州の規制当局と交渉を進めている。

2024年の最終週、トルコは主要な規制地域であるヨーロッパを含む世界の主要国の積極的な規制動向に触発され、新しい仮想通貨規制を導入した。

仮想通貨取引所バイナンスの共同創設者で元CEOであるチャンポン・ジャオ氏（通称CZ）は、9月27日にバイナンスで効果的なマネーロンダリング対策（AML）プログラムを維持できなかったために科された4か月の刑期を終えた。

バイナンスの創設者であり前CEOのチャンポン・ジャオ氏（通称CZ）は、マネーロンダリング対策（AML）違反で4か月の刑期を務め、9月27日に米連邦刑務所から釈放された。

インドの金融情報局（FIU）は、インド国内での事業再開を目指す海外仮想通貨取引所の承認を計画していると報じられている。