Terrorism News

米財務省は、ロシア拠点の仮想通貨取引所ガランテックスと、イエメンの政治・武装組織であるフーシ派に関連する仮想通貨ウォレット8件を制裁対象に指定した。

米司法省（DOJ）は3月27日の声明で、過激派組織ハマスを支援する目的で使用されようとしていた仮想通貨20万ドル超を押収したと発表した。

ステーブルコインを発行するテザーが、USDTの流通市場を監視する能力を向上させる。ブロックチェーン分析企業チェイナリシスが開発したソリューションを活用する。

NBCニュースの報道によれば、米国の連邦検察当局は、ジャック・ドーシー氏が率いるフィンテック企業ブロックの決済部門スクエアとキャッシュアップで広範囲にわたるコンプライアンス違反があったとして捜査を行っている。

米財務省のウォーリー・アデエモ財務副長官は4月9日、上院銀行委員会での証言で、財務相の執行権限のさらなる強化を求めた。同氏は対策強化がなければ、テロリストによる仮想通貨の利用拡大の恐れがあると指摘した。

米議会下院金融サービス委員会のデジタル資産・金融技術・インクルージョン小委員会の委員長であるフレンチ・ヒル議員は、エリザベス・ウォーレン上院議員の提案するデジタル資産法案の一部に異議を唱えた。

米財務省の高官は、パレスチナの過激派組織ハマスやパレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）による資金調達において、仮想通貨が占める割合はごくわずかであり、これらの組織が仮想通貨で数千万ドルを受け取ったとする以前の報道は不正確だと指摘した。

パレスチナの過激派組織ハマスによるイスラエル攻撃の被害者遺族が、仮想通貨取引所バイナンス、前CEOのチャンポン・ジャオ氏、そしてイランとシリアの政府を米国で訴えた。

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、パレスチナの過激派組織ハマスに関連する仮想通貨取引の「ネットワークおよび仲介者」に対する新たな制裁を発表した。

米議会上院の超党派議員グループが、仮想通貨がテロ資金調達に利用されている問題に対抗するための法案を提出した。発表の中では、ハマスによる10月7日のイスラエル攻撃を言及している。

非営利の倫理団体キャンペーン・フォー・アカウンタビリティ（CfA）は、11月9日にエリザベス・ウォーレン上院議員とシェロッド・ブラウン上院議員に書簡を送り、仮想通貨がマネーロンダリングに利用されている懸念を共有した。

米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、テロ組織の資金供給と思われる「不審な活動」に関連して、金融機関に警告を発した。

米国の仮想通貨推進団体が、パレスチナの過激派組織ハマスと仮想通貨による資金調達との関連性を巡り、エリザベス・ウォーレン上院議員らの主張に対して反論を展開している。

仮想通貨支援組織「クリプト・エイド・イスラエル」は、設立から2週間弱で18万5000ドル（約2770万円）以上を集め、いくつかの人道支援団体に援助を分配した。

米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、パレスチナの過激派組織ハマスと繋がりがあるとされる仮想通貨事業者に制裁を科した。