Ponzi Scheme News

A Ponzi scheme is an investment scam which involves convincing victims of high return rates and small risks using fabricated reports made with returning the revenue for older investors with the money of the new ones. Companies that engage in Ponzi Schemes are only working on attracting new investments without generating any legitimate product. This scheme is named after Charles Ponzi, a Italian con artist, who performed such a scheme in 1920s in the US, costing his investors about $20 million. However, Ponzi’s scam wasn’t the first of its kind, though it was one of the largest. A Ponzi scheme is similar to a pyramid scheme and is performed to this day in different variations. For example, scammers have employed cryptocurrencies and ICOs to perform Ponzi schemes, Bitcoin is often called a variation of a Ponzi scheme and economic bubbles of different stock assets often take on a form of a Ponzi scheme, blowing the real value out of proportion.

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ポンジスキームと言われるプラストークンから引き出された資金のほとんどが中国の仮想通貨取引所フォビに送金されていたとエレメンタスが23日に発表した。プラストークンからの資金の流れが仮想通貨相場の低迷につながったかどうか注目されている。
”史上最大の仮想通貨詐欺”と言われるプラストークン利用者、多くがフォビを利用か
Helen Partz
2019-08-26T08:00:00+09:00
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仮想通貨の取引履歴を公開している「ホエール・アラート」の17日のツイートによると、2億4000万ドル以上のビットコインの移動が報告された。全て17日の1日で行われたという。
仮想通貨ビットコインの4つの取引で、1日のうちに250億円が移動
Adrian Zmudzinski
2019-08-19T10:33:00+09:00
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中国の詐欺集団による巨額ビットコイン強奪がビットコイン低迷の要因とは言えないかもしれない。
仮想通貨ビットコインの低迷、中国詐欺集団が起こした形跡見られず?
Adrian Zmudzinski
2019-08-17T08:00:00+09:00
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南アフリカの都市レディースミスで、仮想通貨マルチ商法が疑われる事業の管理者の住居に火を付けるなどの騒ぎが発生した
仮想通貨マルチ商法に激怒、顧客が関係者の家を放火=南アフリカ
Max Boddy
2019-07-12T18:16:29+09:00
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トロン財団は、トロンの名前を悪用したポンジスキーム(ネズミ講)への抗議の声に対し、「騙された人々に同情するが、暴力行為を強く非難する」とし、詐欺行為を行っていたとされる企業に「同社の名前の使用を停止するよう求めた」と述べた
トロン財団、北京オフィスの投資家抗議めぐり声明発表 トロンを騙った詐欺行為に警告
Ana Alexandre
2019-07-09T11:41:00+09:00
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中国の北京にあるトロンのオフィスが抗議活動を行う人たちに囲まれたため警察が出動する事態となった。8日にツイッター名Crypto Authorityが伝えた。
仮想通貨トロンの北京オフィスに警察出動 投資家が抗議で殺到
Helen Partz
2019-07-09T08:27:00+09:00
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インド犯罪捜査局(CID)が、仮想通貨KBCコインの作成者とされる4名をポンジ・スキーム(出資金詐欺)を行った容疑で逮捕した。
インド警察当局、100倍の収益をうたった仮想通貨詐欺で容疑者4名を逮捕
Max Boddy
2019-07-07T11:00:00+09:00
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東アフリカに位置するルワンダの中央銀行は、国民に対し、仮想通貨詐欺に注意するよう呼びかけた。5月30日に公式ツイッターで述べた。
ルワンダの中央銀行、仮想通貨詐欺に注意するよう国民に呼びかけ
Max Boddy
2019-05-31T17:42:00+09:00
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米国証券取引委員会(SEC)は、仮想通貨を利用し数百万ドル(数億円)規模のネズミ講(無限連鎖講)を運用していると、首謀者で米カリフォルニア州居住のダニエル・パチェコ氏を提訴した。
米SEC、28億円以上を集めた仮想通貨ネズミ講の首謀者を提訴
Ana Alexandre
2019-05-24T15:21:00+09:00
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ブラジル警察は、8億5000万レアル(約232億円)相当の仮想通貨でのポンジ・スキーム(出資金詐欺)を運営していた疑いで10人を逮捕した。コレイド・ド・ポヴォなど複数の地元メディアが21日に報じた。
ブラジル警察、230億円規模の仮想通貨ポンジ・スキームを摘発
William Suberg
2019-05-23T12:40:11+09:00
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米国証券取引委員会(SEC)は、3000万ドル(約33億円)相当規模の仮想通貨ポンジ・スキーム(投資詐欺)を停止させた。ポンジ・スキームは、出資者から集めた資金を運用・事業に利用せず、別の出資者の資金を配当などと偽って渡す形態で資金収集を続けるというもの。SECによる5月21日のプレスリリースで明らかになった。
米SEC、ダイヤモンド裏付けの仮想通貨ポンジ・スキームに停止命令 11億円以上を使い込み被害者は300人以上
William Suberg
2019-05-22T16:41:00+09:00
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フェイスブックは8日、仮想通貨関連の広告ポリシーを変更し、今後は事前許可がなくても表示可能になることを発表した。
フェイスブック、広告ポリシーを変更 一部の仮想通貨関連広告は「事前許可なし」でOK
Max Boddy
2019-05-09T08:05:00+09:00
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太平洋の島国サモアの教会は、牧師が会衆への説教のために出資金詐欺(ポンジ・スキーム)として悪名高い「ワンコイン(OneCoin)」関係者を招いたことで、捜査対象となっている。ニュージーランドのラジオNZが4月26日に報じた。
サモアの教会が巨額の出資金詐欺のワンコインに関与した疑いで捜査
William Suberg
2019-04-28T09:00:00+09:00
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韓国の警察が、2018年5月からの6ヵ月間で計212億ウォン(約20億6800万円)以上を約5万6000人からだまし取った仮想通貨詐欺の容疑者グループを逮捕した。この事件では、キーワードを使って容疑者を識別できるよう、ソウル特別公安局が訓練したAIが利用されたという。
韓国当局、AIを使い仮想通貨詐欺の容疑者グループを逮捕
William Suberg
2019-04-09T10:49:00+09:00
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仮想通貨取引所ビットフィネックスは11日、法定通貨の引き出しを頻繁に行う顧客に対して高い手数料を課すことを発表した。
「資金なくなった」「ポンジスキーム」「Mt.Gox 2.0」… 仮想通貨取引所ビットフィネックスの新手数料に疑惑の声
Cointelegraph Japan
2018-11-12T18:35:00+09:00
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「ペイコイン」という仮想通貨の作成・販売していた米GAWマイナーズの元CEOに懲役21ヶ月の実刑判決が下された。
米国:詐欺コインの作成・販売で元CEOに懲役21ヶ月の実刑判決、920万ドルの損害賠償も
Helen Partz
2018-09-17T17:30:20+09:00
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ビットコネクトに対する集団訴訟で、ユーチューブが被告として追加されたことが3日に明らかになった
ユーチューブが被告に 仮想通貨の詐欺広告動画の責任問われる
Ana Alexandre
2018-07-06T13:12:08+09:00
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南アフリカ警察が25日、大規模な仮想通貨投資詐欺疑惑を追跡していると明らかにした。声明によると、2万8000人以上の投資家が約87億5000万円を超える損失を被った。
南ア警察、投資家2万8千人を巻き込んだ仮想通貨ポンジ・スキーム疑惑を捜査
Marie Huillet
2018-05-27T11:38:00+09:00
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ワンコインを巡り4人の容疑者が、中国湖南省で告発された。ワンコインに対するねずみ講詐欺事件の2年間に渡る訴訟の一環である。
中国警察当局、「ワンコイン」詐欺事件で容疑者を起訴
Molly Jane Zuckerman
2018-05-24T16:07:00+09:00
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スティーヴン・セガールがある草コインのブランド大使に就任したようだ。
スティーヴン・セガールが某「く〇コイン」のブランド大使に就任
Molly Jane Zuckerman
2018-02-22T12:49:24+09:00
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欧州中央銀行(ECB)の専務理事であるイブ・メルシュ氏が8日、仮想通貨の問題が現行の金融システムへ飛び火するリスクがあるとブルームバーグに対して述べた。
欧州中央銀行理事 仮想世界が現行金融システムに影響を及ぼすリスク懸念
Molly Jane Zuckerman
2018-02-09T17:25:08+09:00
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ビットコネクトの元投資家らが24日、出資金詐欺が発覚し業務停止した同社を相手に補償を求める集団訴訟を起こした。
ビットコネクトの元投資家らが集団訴訟 出資金詐欺で月利40%うたう
Helen Partz
2018-01-26T14:43:36+09:00
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今月17日、詐欺として物議をかもしていた「ワンコイン(OneCoin)」の事務所にブルガリアの法執行部門とEU犯罪対策部門による強制捜査が入った。
ワンコイン事務所に強制捜査 4大陸またぐ大型詐欺にメス
Molly Jane Zuckerman
2018-01-23T06:31:44+09:00
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コールド・キャッシュから二段階認証まで、常識的な防御策を取ることで、仮想通貨はずっと盗まれにくくなる。
仮想通貨泥棒から身を守る5つの方法
Darryn Pollock
2017-11-06T12:05:00+09:00
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