Ponzi Scheme News

A Ponzi scheme is an investment scam which involves convincing victims of high return rates and small risks using fabricated reports made with returning the revenue for older investors with the money of the new ones. Companies that engage in Ponzi Schemes are only working on attracting new investments without generating any legitimate product. This scheme is named after Charles Ponzi, a Italian con artist, who performed such a scheme in 1920s in the US, costing his investors about $20 million. However, Ponzi’s scam wasn’t the first of its kind, though it was one of the largest. A Ponzi scheme is similar to a pyramid scheme and is performed to this day in different variations. For example, scammers have employed cryptocurrencies and ICOs to perform Ponzi schemes, Bitcoin is often called a variation of a Ponzi scheme and economic bubbles of different stock assets often take on a form of a Ponzi scheme, blowing the real value out of proportion.

ニュース
南アフリカで仮想通貨企業を所有していた2人の兄弟が、ビットコイン6万9000BTCとともに姿を消した。
南アフリカの仮想通貨企業で出口詐欺か? ビットコインで6万9000BTCが行方知れずに
Brian Quarmby
2021-06-24T15:42:00+09:00
4965
ニュース
ブロックチェーン分析企業Ellipticのレポートによると、米国の規制当局による仮想通貨関連の罰金の半分以上が、未登録の証券提供によるものだ。
米国規制当局、仮想通貨関連の罰金は2014年以来で総額25億ドルに
Brian Quarmby
2021-06-22T17:16:58+09:00
2552
ニュース
米証券取引委員会(SEC)は、仮想通貨詐欺のビットコネクトを宣伝したとして、5人を告発すると発表した。
SEC、仮想通貨詐欺ビットコネクトを宣伝したとして5人を告発 「DAO訴訟の青写真になる可能性」との指摘も
Andrew Thurman
2021-05-31T07:41:31+09:00
4215
ニュース
これまでに109人の逮捕者を出しているプラストークンの詐欺事件が、中国当局による仮想通貨の巨額押収にもつながった。押収金額は、現在の価格で42億ドルに相当する。
中国の警察当局、プラストークン事件で時価42億ドル相当の仮想通貨を押収
Marie Huillet
2020-11-29T11:00:00+09:00
8341
ニュース
多数のアカデミー賞のノミネート経験を持つケイト・ウィンスレットさんが、出資金詐欺として悪名高いワンコイン(Onecoin)題材の映画の主演に抜擢されたことがわかった。
オスカー女優ケイト・ウィンスレットが仮想通貨詐欺ワンコイン題材の映画で主演へ
Emilia David
2020-10-12T07:49:25+09:00
2956
ニュース
仮想通貨史上最大の出資金詐欺と言われるプラストークンの首謀者が中国で刑事責任を問われている。
史上最大の仮想通貨出資金詐欺プラストークンの首謀者、中国で刑事責任問われる
Ting Peng
2020-05-23T07:31:07+09:00
8341
ニュース
ヤン・コワルスキー氏という人物が、仮想通貨ウォレット「StakedWallet(ステークドウォレット)」と関連のステーキングサービスを利用しないよう、警告するブログ記事を4月19日に公開した。
仮想通貨ステーキングサービス詐欺が進行中か 1日あたり最大1.5%の金利をうたう豪企業
Greg Thomson
2020-04-21T12:07:04+09:00
2785
ニュース
イーサリアム(ETH)ブロックエクスプローラーのイーサスキャンは、監視エンジンを起動するマシンラーニング探知システム「イーサプロテクト」を公開した。違法行為に関連したイーサやウォレットを検知する。4月14日に発表した。
イーサスキャン、探知システム「イーサプロテクト」公開 疑わしいアドレスをブラックリスト化
Samuel Haig
2020-04-16T16:27:06+09:00
1947
ニュース
最近の仮想通貨ビットコイン(BTC)急落の背景にあるのは、世界的な株安でも新型コロナウイルスでもなく、仮想通貨史上最大の出資金詐欺と言われるプラストークンによる売りという説が出ている。
仮想通貨ビットコインの急落 プラストークン犯人説も
Benjamin Pirus
2020-03-11T08:11:04+09:00
1498
ニュース
米国で、アリゾナ拠点のZimaデジタルアセッツの創設者らが、仮想通貨に絡む詐欺の容疑で逮捕された。90人以上の投資家から少なくとも750万ドル(約8億2400万円)集めたとされる。
仮想通貨詐欺容疑で男2人逮捕、元メジャーリーガーなど90人以上から8億円超|仮想通貨を購入せず贅沢三昧【ニュース】
Andrew Fenton
2020-02-07T13:13:00+09:00
2323
ニュース
ウガンダのデービッド・バハティ財務相は、マルチ商法を犯罪とみなすよう刑法を改修するにあたり、仮想通貨の関わりを調査すると述べた。同国ニュースPMLデイリーが2月4日に報じた。
ウガンダ財務相、マルチ商法対策強化で仮想通貨の関わりを調査へ|仮想通貨事業者を管理下に置くことも検討【ニュース】
Andrey Shevchenko
2020-02-07T11:21:00+09:00
532
ニュース
米シンクタンクのアトランティック・カウンシル(大西洋評議会)のデジタル・フォレンシック研究所(DFRLab)は、出資金詐欺として悪名高いワンコインは投資家らを魅了するために、トラストパイロットとクオーラで嘘のレビューを使用していたとの報告書を1月29日に公開した。
仮想通貨詐欺ワンコイン、投資家誘致で嘘のレビューなど使用か=米シンクタンクが報告書【ニュース】
Adrian Zmudzinski
2020-01-30T17:02:53+09:00
4382
ニュース
タイで起きた仮想通貨マルチ商法詐欺事件をめぐり、被害者代表は、同件の捜査担当を南部のクラビ州警察から法務省特別捜査局(DSI)へ切り替えるよう要請した。バンコク・ポストが1月16日に報じた。被害者約20人で7500万バーツ(約2億7000万円)規模の被害とされる。
タイ特別捜査局、仮想通貨マルチ商法詐欺事件を調査へ【ニュース】
Marie Huillet
2020-01-17T12:28:45+09:00
1360
ニュース
米商品先物取引委員会(CFTC)は、仮想通貨詐欺に関わった容疑者の所在地の特定ができない状況に陥っている
米規制当局CFTC、仮想通貨詐欺事件の容疑者の行方を掴めず【ニュース】
Adrian Zmudzinski
2020-01-08T17:18:16+09:00
1137
ニュース
ニュージャージー州の米国当局は仮想通貨の出資金詐欺(ポンジスキーム)で投資家から7億2200万ドル(約785億円)を搾取したとして男3人を逮捕したと発表した。
仮想通貨マイニングプールへの出資金詐欺でBitClubNetworkの運営者3人を逮捕【ニュース】
Kollen Post
2019-12-11T11:23:13+09:00
21128
ニュース
ウガンダ共和国において、仮想通貨ピラミッド・スキーム(ねずみ講)の疑いのある企業が、数十人を騙し働かせた後逃亡したという。
ウガンダで仮想通貨詐欺事件、投資家の資金を持ち逃げ【ニュース】
Helen Partz
2019-12-08T09:00:00+09:00
1447
ニュース
出資金詐欺として悪名高いワンコインのウェブサイトの運営が停止された。ネットワーク詐欺監視リソースのBehindMLM.comが12月1日に報じた。11月30日に閉鎖したとみられる。
悪名高い仮想通貨詐欺のワンコイン、ウェブサイトが閉鎖【ニュース】
William Suberg
2019-12-03T10:42:01+09:00
8362
ニュース
米商品先物取引委員会(CFTC)は、ネバダ州拠点のサークル・ソサエティとその運営者デービッド・ギルバート・サフロンが、詐欺的な勧誘、不正流用などを行ったとして、起訴したと発表した。
米商品先物取引委員会、12億円規模の仮想通貨詐欺容疑で男らを起訴【ニュース】
Joeri Cant
2019-10-17T14:10:05+09:00
771
ニュース
イーサ(ETH)のガス(手数料)使用料No.1でポンジスキームの疑いがかけられているアプリ「フェアウィン」に重大な結果がある。複数の開発者が警告した。
仮想通貨イーサ使った”詐欺”アプリのフェアウィンに「重大な欠陥」
Marie Huillet
2019-09-28T08:33:00+09:00
1374
ニュース
ポンジスキームと言われるプラストークンから引き出された資金のほとんどが中国の仮想通貨取引所フォビに送金されていたとエレメンタスが23日に発表した。プラストークンからの資金の流れが仮想通貨相場の低迷につながったかどうか注目されている。
”史上最大の仮想通貨詐欺”と言われるプラストークン利用者、多くがフォビを利用か
Helen Partz
2019-08-26T08:00:00+09:00
7908
ニュース
仮想通貨の取引履歴を公開している「ホエール・アラート」の17日のツイートによると、2億4000万ドル以上のビットコインの移動が報告された。全て17日の1日で行われたという。
仮想通貨ビットコインの4つの取引で、1日のうちに250億円が移動
Adrian Zmudzinski
2019-08-19T10:33:00+09:00
3912
ニュース
中国の詐欺集団による巨額ビットコイン強奪がビットコイン低迷の要因とは言えないかもしれない。
仮想通貨ビットコインの低迷、中国詐欺集団が起こした形跡見られず?
Adrian Zmudzinski
2019-08-17T08:00:00+09:00
5261
ニュース
南アフリカの都市レディースミスで、仮想通貨マルチ商法が疑われる事業の管理者の住居に火を付けるなどの騒ぎが発生した
仮想通貨マルチ商法に激怒、顧客が関係者の家を放火=南アフリカ
Max Boddy
2019-07-12T18:16:29+09:00
1474
ニュース
トロン財団は、トロンの名前を悪用したポンジスキーム(ネズミ講)への抗議の声に対し、「騙された人々に同情するが、暴力行為を強く非難する」とし、詐欺行為を行っていたとされる企業に「同社の名前の使用を停止するよう求めた」と述べた
トロン財団、北京オフィスの投資家抗議めぐり声明発表 トロンを騙った詐欺行為に警告
Ana Alexandre
2019-07-09T11:41:00+09:00
952
ニュース
中国の北京にあるトロンのオフィスが抗議活動を行う人たちに囲まれたため警察が出動する事態となった。8日にツイッター名Crypto Authorityが伝えた。
仮想通貨トロンの北京オフィスに警察出動 投資家が抗議で殺到
Helen Partz
2019-07-09T08:27:00+09:00
2513
ニュース
インド犯罪捜査局(CID)が、仮想通貨KBCコインの作成者とされる4名をポンジ・スキーム(出資金詐欺)を行った容疑で逮捕した。
インド警察当局、100倍の収益をうたった仮想通貨詐欺で容疑者4名を逮捕
Max Boddy
2019-07-07T11:00:00+09:00
2006

コインテレグラフジャパンの公式ツイッターをフォロー