Fraud News

FTXのリストラを担当するFTX管理者によると、FTXとアラメダ・リサーチの元幹部たちは、FTXに関連する団体から32億ドルの支払いと融資を受けていた。

ロイターの報道によると、破綻した仮想通貨取引所FTXの元エンジニアリングディレクターであるニシャド・シン氏が、詐欺罪について有罪を認める見込みだそうだ。

倒産した仮想通貨取引所FTXの共同創設者で元チーフエンジニアのニシャド・シン氏が、検察当局との司法取引に応じるつもりであると、ブルームバーグが2月17日に報じた。

仮想通貨の投資家は、2022年に「パンプ＆ダンプ」（価格操作）スキームの一部と疑われる仮想通貨トークンに46億ドルもの資金を投じている。

FTXの元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏を巡って、連邦判事は同氏が証人の買収を試みた可能性があると信じるに足る「相当の理由」があると述べたており、同氏の保釈が取り消される可能性が浮上している。 

FTX USの元社長ブレット・ハリソン氏は、FTX USの経営体制を再編するための解決策を提案した同僚を操り、脅迫したとして、サム・バンクマン＝フリード氏を激しく非難している。

仮想通貨取引所FTXに対する捜査が続く中、FTXの元エンジニアリング部門責任者ニシャド・シン氏は、FTXとアラメダリサーチの元幹部ゲイリー・ワン氏やキャロライン・エリソン氏に続き、検察当局との間で司法取引について協議したという。

仮想通貨取引所AAXの幹部2人が、詐欺および警察を欺いた容疑で香港警察に逮捕された。地元メディアが伝えた。

数十億ドル規模の詐欺的仮想通貨スキーム「ワンコイン（OneCoin）」の共同創設者であるカール・セバスチャン・グリーンウッド氏は、米司法省（DOJ）が起訴した複数の犯罪について有罪を認めた。同氏は最大60年の懲役刑を科される可能性がある。

FTXのバハマ法人の幹部は、FTXが閉鎖に追い込まれるわずか2日前に、取引所で行われた不正行為の可能性を現地規制当局に報告していた。

マイクロストラテジーの執行会長であるマイケル・セイラー氏はこのほど行われたインタビューで、BTCコミュニティと仮想通貨コミュニティの間で何年も続く低レベルな「沸き立つようなゲリラ戦争」があったと指摘した。同氏は「草コイン（shitcoinery）」などの業界慣行を非難した。

破綻した仮想通貨取引所FTXの元CEOであるサム・バンクマン＝フリード（通称SBF）氏が犯した詐欺を擁護しようとする主流メディアの試みは、仮想通貨コミュニティと起業家を説得する上でうまくいっていないようだ。

FTX元CEOのサム・バンクマン-フリード氏 (通称SBF)は今週、公の場に積極的に登場している。この動きは仮想通貨コミュニティの中で物議を醸しており、ギャラクシーデジタルのマイク・ノボグラッツCEOを筆頭に非難の声が上がっている。

12月1日の「グッドモーニングアメリカ」のインタビューの中で、FTXの元CEOのサム・バンクマン-フリード氏（通称SBF）は、FTXは「ポンジスキーム」ではなく「本当のビジネス」であると主張している。

FTXが11月11日に破産を申請した直後に、FTXとFTX USAの4億5000万ドル以上を不正流出させたハッカーは、資金洗浄のために資産を移動し続けている。