詐欺 ニュース

タイの歳入局が付加価値税（VAT、日本での消費税）の納税をブロックチェーンで追跡するテストを行っている。

キプロスの地方裁判所がBTC-eの運営者だったヴィニック氏に対する「詐欺、マネーロンダリング、その他の犯罪」の訴訟を却下した。ヴィニック氏はMt Gox事件への関与が疑われている人物だ。

米コロラド州証券局は、詐欺および違法行為に関与したとして、4つのイニシャルコインオファリング（ICO）に対し停止命令を出した。

SWIFTインディアが20日、フィンテック企業のMonetaGoと提携し、金融商品の効率化とセキュリティ強化に向け、分散型台帳（DLT）ネットワークの試験事業を実施すると発表した。

米ノースダコタ州証券局のカレン・タイラー局長は、リヒテンシュタインのユニオンバンクを装ったロシアのイニシャル・コイン・オファリング（ICO）に対し、停止命令を出した

マレーシアの教育省は8日、ブロックチェーンを使って学位詐称に対抗するため、大学でコンソーシアムを設立するとツイッターで発表した

北朝鮮政府は少なくとも2つの詐欺コインを後援しているようだ。

仮想通貨取引所YoBitは10日、取り扱い通貨の価格をランダムに吊り上げるキャンペーンを実施すると発表した。通常、意図的な価格の操作は不正行為とされている。

米国証券取引委員会（SEC）は11日緊急の裁判所命令を得て、SECに認可されたと誤った主張をしながらイニシャル・コイン・オファリング（ICO）のプレセールを行うプロジェクトを止めたと発表した

タイの外務省が仮想通貨詐欺師のパスポートを取り消したことにより、詐欺師が帰国できず訴追できなくなる可能性が出てきた。

米商品先物取引委員会（CFTC）は、CFTCの調査官を装い、仮想通貨を詐取したとして、2人の被告への訴訟を提起した。

「ペイコイン」という仮想通貨の作成・販売していた米ＧＡＷマイナーズの元ＣＥＯに懲役21ヶ月の実刑判決が下された。

米国の金融取引業規制機構（FINRA）は11日、未登録の仮想通貨「ヘンプコイン」を不当に販売し証券詐欺を働いたとして、米マサチューセッツ州のティモシー・ティルトン・エヤー氏の苦情申し立てを行った

米国SECは11日、投資会社のクリプト・アセット・マネジメント（CAM）とその創設者ティモシー・エネキング氏に対し、業務の停止と20万ドル（約2200万円）の罰金を命じたと発表した。

米国証券法は仮想通貨にも適用できるという判決をニューヨーク連邦地裁の判事が下した。12日にロイター通信が報じた。