仮想通貨関連の投資会社ギャラクシー・デジタルが、仮想通貨セキュリティー企業サイファートレースへの出資を発表した。2月19日のリリースで明らかにした。
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仮想通貨は高度なセキュリティとプライバシーをユーザーに約束してくれるが、実際には仮想通貨の利用が各種犯罪の被害者を生むことも多い。例としてデジタル盗難、ハッキング、フィッシングを挙げられるが、仮想通貨に関する犯罪で最もメジャーなのは詐欺だ。このような詐欺はさまざまな形で存在している。有望そうに見せかける一方で、投資家たちにリスクを知らせず、場合によっては実際の住所もないＩＣＯ詐欺、十分な資金を集めたあとで消滅する仮想通貨投資プラットフォーム、そしてユーザーをだまそうと複数の手口を使う不正な仮想通貨取引所などだ。ブロックチェーン技術は比較的新しく、それを取り巻く誇大広告が多くの未熟な投資家たちをその分野へと引き込んだ。仮想通貨詐欺に関する最新ニュースによると、このような状況を受け、ツイッターが詐欺的なプロジェクトからのユーザー保護を目的としてＩＣＯ広告を禁止するという事態にまで至っている。
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インドの警察当局は、10億ルピー（約15億円）におよぶ仮想通貨詐欺に関与した疑いで4人を逮捕した。
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ロイターは2月8日、銀行史上最大のリークにより有罪宣告を受けているフランス人告発者のエルベ・ファルチアニが、マネーロンダリングや詐欺と戦うための倫理的な仮想通貨を立ち上げることを計画していると報じた。
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デジタル資産プラットフォームBakkt（バックト）を装った新たなビットコイン（BTC）詐欺ウェブサイトがインターネット上に現れた。同サイトのドメイン「bakktplatform.io」は1月31日に登録されている。
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マンハッタン地区検事局は、SIMスワップといわれるプロセスを介して、個人情報や仮想通貨などのお金を盗んだとして、男性1人を起訴した。
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シンガポール金融管理局（MAS）は29日、仮想通貨が政府によって正式に採用されていると主張する詐欺に対して注意喚起を促した。
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マルタ金融サービス局（MFSA）は「ビットコイン・レボリューション」と呼ばれる世界的規模の詐欺疑惑について、25日付の公文書の中で警告を発した。
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ドイツや英国の警察当局は、1000万ユーロ（約12億円）相当の仮想通貨IOTAを盗んだ容疑で、36歳の男性を逮捕した。
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台湾で、仮想通貨ビットコインへの投資を謳って詐欺を働いたとして、投資グループの7人が起訴された。この詐欺グループは56億円近い資金を集め、被害者は1000人以上にのぼるという。
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韓国の仮想通貨取引所Komid（コーミッド）のトップ2人が取引高の偽装を行なったとして懲役刑を言い渡された。
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ルーマニア最大の仮想通貨取引所Coinflux（コインフラックス）の創業者が、米国へと引き渡されることになった。昨年12月にマネロン容疑などでルーマニアで逮捕されていた。
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米国の有力誌であるTIME（タイム）が28日、ビットコイン（BTC）について本質的な自由をもたらす可能性があると太鼓判を押す記事を掲載した。
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韓国の規制当局は21日、韓国の大手仮想通貨取引所アップビット（Upbit）の関係者3人を取引注文を操作したとして起訴した。アップビット側は起訴内容を否認している。
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タイの歳入局が付加価値税（VAT、日本での消費税）の納税をブロックチェーンで追跡するテストを行っている。
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キプロスの地方裁判所がBTC-eの運営者だったヴィニック氏に対する「詐欺、マネーロンダリング、その他の犯罪」の訴訟を却下した。ヴィニック氏はMt Gox事件への関与が疑われている人物だ。