詐欺 ニュース

仮想通貨ビットコイン創設者サトシ・ナカモトを自称するクレイグ・ライト氏が、英国の仮想通貨ポッドキャスターのピーター・マコーマック氏を名誉毀損で訴えた。18日にマコーマック氏がツイッターで明かした。

ベルギーの金融サービス市場局（FSMA）は、詐欺行為を行っている仮想通貨関連ウェブサイトのブラックリストを更新。従来の113サイトに加えて、新たに7ヵ所の仮想通貨取引プラットフォームを追加した。

カナダ警察は、仮想通貨イーサパーティー「FUEL」でICO（イニシャル・コイン・オファリング）詐欺行為を働いたとして、同国のブロックチェーン・コンサルタント企業Vanbex（バンベックス）の創設者の資産を凍結した。3月14日に公開された裁判所文書で明らかになった。

仮想通貨が、犯罪で得た利益のマネーロンダリング（不正資金洗浄）に悪用された疑いがあると、仮想通貨取引所から7000件以上警察に報告されていたことが明らかになった。期間は2018年の1年間のもので、2017年9ヶ月間の669件から10倍以上増加した。

仮想通貨関連の投資会社ギャラクシー・デジタルが、仮想通貨セキュリティー企業サイファートレースへの出資を発表した。2月19日のリリースで明らかにした。

インドの警察当局は、10億ルピー（約15億円）におよぶ仮想通貨詐欺に関与した疑いで4人を逮捕した。

ロイターは2月8日、銀行史上最大のリークにより有罪宣告を受けているフランス人告発者のエルベ・ファルチアニが、マネーロンダリングや詐欺と戦うための倫理的な仮想通貨を立ち上げることを計画していると報じた。

デジタル資産プラットフォームBakkt（バックト）を装った新たなビットコイン（BTC）詐欺ウェブサイトがインターネット上に現れた。同サイトのドメイン「bakktplatform.io」は1月31日に登録されている。

マンハッタン地区検事局は、SIMスワップといわれるプロセスを介して、個人情報や仮想通貨などのお金を盗んだとして、男性1人を起訴した。

シンガポール金融管理局（MAS）は29日、仮想通貨が政府によって正式に採用されていると主張する詐欺に対して注意喚起を促した。

マルタ金融サービス局（MFSA）は「ビットコイン・レボリューション」と呼ばれる世界的規模の詐欺疑惑について、25日付の公文書の中で警告を発した。

ドイツや英国の警察当局は、1000万ユーロ（約12億円）相当の仮想通貨IOTAを盗んだ容疑で、36歳の男性を逮捕した。

台湾で、仮想通貨ビットコインへの投資を謳って詐欺を働いたとして、投資グループの7人が起訴された。この詐欺グループは56億円近い資金を集め、被害者は1000人以上にのぼるという。

韓国の仮想通貨取引所Komid（コーミッド）のトップ2人が取引高の偽装を行なったとして懲役刑を言い渡された。

ルーマニア最大の仮想通貨取引所Coinflux（コインフラックス）の創業者が、米国へと引き渡されることになった。昨年12月にマネロン容疑などでルーマニアで逮捕されていた。