Fraud News

リブラ（LIBRA）トークンの創設者が、新たなミームコインをローンチした。このミームコインも、かつてトークンが99%暴落する直前に大規模なインサイダー取引を示唆していたのと同様の不審なオンチェーンパターンを示している。

アルゼンチンのメディアによると、論争を呼んでいるミームコイン「リブラ（LIBRA）」の関係者の1人が、アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領によるX投稿と引き換えに大統領の妹に金を支払うことができると自慢するメッセージを送っていたという。

アルゼンチンのミレイ大統領は、急落したLIBRAトークンを推奨したとの主張を否定した。このLIBRA騒動により、仮想通貨に友好的なミレイ大統領は複数の詐欺訴訟に直面し、さらには弾劾を求める声まで上がっている。

アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領が支持した仮想通貨プロジェクトが崩壊し、アナリストが「大規模なインサイダー詐欺」と指摘する中、ミレイ大統領に対する弾劾を求める声が高まっている。

米司法省は、「ビットコインジーザス」として知られる初期ビットコイン（BTC）投資家のロジャー・バー氏を告発した。

米司法省（DOJ）が仮想通貨ミキサー「サムライ・ウォレット」の共同創設者を逮捕・起訴した。

マグネート、ココモ、レンドラといったブロックチェーン詐欺の歴史を持つグループが、ブラスト上で新しい詐欺計画を立ち上げている。彼らは最近、詐欺活動の資金として100万ドルを洗浄し、移動した。

英王立裁判所は、飲食店従業員をマネーロンダリングの罪で有罪判決を下した。同氏は25億ドル相当のビットコインを所有していた。

破綻した仮想通貨取引所FTXの元CEO、サム・バンクマン-フリード氏に対し、検察官は懲役40年～50年を求刑した。

連邦捜査局（FBI）の報告によれば、2023年の米国における投資詐欺被害額の86％が仮想通貨関連の投資詐欺が占めた。

モンテネグロのポドゴリツァ高等裁判所は、テラフォーム・ラボの共同創設者で元CEOのド・クォン氏を米国ではなく韓国へ引き渡す決定を下した。複数のメディアが報じた。なお、この決定は控訴可能だ。

2024年2月末までの仮想通貨ハッキング被害額が合計で2億ドルを超えたことが、ブロックチェーンセキュリティ企業Immunefiの2月29日の調査報告書で明らかになった。事件数は32件だった。

バレンタインデーはロマンスの日だが、この年間イベントは愛を求める人々が詐欺の犠牲になる可能性を思い出させる。オンラインデートは大きなビジネスであり、2024年には31億ドルの市場規模になると予想されている。

タイ証券取引委員会（SEC）は、ジップメックスの元CEOアカラープ・ユムウィライ氏に対し、顧客に対する虚偽の情報を提供したとして詐欺の疑いで告発した。

モンテネグロ政府のウェブサイトによると、テラフォーム・ラボの元最高財務責任者（CFO）ハン・チャンジュン氏がモンテネグロから韓国に引き渡された。