Fraud News

Cryptocurrencies promise a lot of security and privacy for the users, but reality is that cryptocurrency use often creates victims of different types of scams, such as digital theft, hacking, phishing and the major cryptocurrency scam – fraud. These frauds can exist in different forms – promising, but fraudulent, ICO’s that don’t inform their investors about the risks and might not have a physical address; cryptocurrency investment platforms that vanish after gathering enough money; and fraudulent cryptocurrency exchanges that utilize multiple tactics to cheat their users. Blockchain technologies are relatively new and the hype that surrounds them poached a lot of low-skilled investors into the field. This has become such a problem that, according to the latest news on cryptocurrency fraud, Twitter has even banned ICO-ads in order to protect its users from fraudulent schemes.

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FTX USの元社長ブレット・ハリソン氏は、FTX USの経営体制を再編するための解決策を提案した同僚を操り、脅迫したとして、サム・バンクマン=フリード氏を激しく非難している。
元FTXUS社長、SBF氏との確執を49投稿にわたるTwitterスレッドで暴露
Brayden Lindrea
2023-01-16T09:10:00+09:00
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仮想通貨取引所FTXに対する捜査が続く中、FTXの元エンジニアリング部門責任者ニシャド・シン氏は、FTXとアラメダリサーチの元幹部ゲイリー・ワン氏やキャロライン・エリソン氏に続き、検察当局との間で司法取引について協議したという。
FTX事件、元エンジニアリング部門責任者が検察当局と司法取引について協議
Ciaran Lyons
2023-01-11T10:21:00+09:00
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仮想通貨取引所AAXの幹部2人が、詐欺および警察を欺いた容疑で香港警察に逮捕された。地元メディアが伝えた。
仮想通貨取引所AAXの幹部2人を香港で逮捕=報道
Ana Paula Pereira
2022-12-25T05:30:00+09:00
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数十億ドル規模の詐欺的仮想通貨スキーム「ワンコイン(OneCoin)」の共同創設者であるカール・セバスチャン・グリーンウッド氏は、米司法省(DOJ)が起訴した複数の犯罪について有罪を認めた。同氏は最大60年の懲役刑を科される可能性がある。
数十億ドル規模の巨額仮想通貨詐欺「ワンコイン」事件、首謀者が罪認める | 最大懲役60年の可能性
Jesse Coghlan
2022-12-20T13:30:00+09:00
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FTXのバハマ法人の幹部は、FTXが閉鎖に追い込まれるわずか2日前に、取引所で行われた不正行為の可能性を現地規制当局に報告していた。
FTXバハマの共同CEO、現地当局に不正問題を告発していたことが発覚
Jesse Coghlan
2022-12-15T16:22:00+09:00
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マイクロストラテジーの執行会長であるマイケル・セイラー氏はこのほど行われたインタビューで、BTCコミュニティと仮想通貨コミュニティの間で何年も続く低レベルな「沸き立つようなゲリラ戦争」があったと指摘した。同氏は「草コイン(shitcoinery)」などの業界慣行を非難した。
「SBFは草コインの申し子」=マイケル・セイラー
Savannah Fortis
2022-12-07T07:24:00+09:00
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破綻した仮想通貨取引所FTXの元CEOであるサム・バンクマン=フリード(通称SBF)氏が犯した詐欺を擁護しようとする主流メディアの試みは、仮想通貨コミュニティと起業家を説得する上でうまくいっていないようだ。
SBFが民主党に10億ドル以上の献金「どこに消えた?」=イーロン・マスク
Arijit Sarkar
2022-12-05T07:59:00+09:00
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FTX元CEOのサム・バンクマン-フリード氏 (通称SBF)は今週、公の場に積極的に登場している。この動きは仮想通貨コミュニティの中で物議を醸しており、ギャラクシーデジタルのマイク・ノボグラッツCEOを筆頭に非難の声が上がっている。
ギャラクシーデジタルのノボグラッツ氏、FTX元CEOの発言に激しい批判
Martin Young
2022-12-02T15:55:00+09:00
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12月1日の「グッドモーニングアメリカ」のインタビューの中で、FTXの元CEOのサム・バンクマン-フリード氏(通称SBF)は、FTXは「ポンジスキーム」ではなく「本当のビジネス」であると主張している。
FTXの元CEOのバンクマン-フリード氏、顧客資金流用について「全く知らなかった」
Judith BannermanQuist
2022-12-02T13:43:00+09:00
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FTXが11月11日に破産を申請した直後に、FTXとFTX USAの4億5000万ドル以上を不正流出させたハッカーは、資金洗浄のために資産を移動し続けている。
FTXのハッカー、盗んだ資金の一部をOKXに送金か
Judith BannermanQuist
2022-11-30T07:33:00+09:00
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FTX破綻による影響は、Web3と仮想通貨のエコシステムを超えて広がっている。フィナンシャルタイムズの報道によると、米マイアミのナイトクラブは、FTX崩壊によってマイナスの影響を受けているとのことだ。
FTX破綻、米マイアミのナイトライフにも影響=報道
Judith BannermanQuist
2022-11-29T14:40:00+09:00
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仮想通貨取引所FTXは最近の破産申請の一環として、130の関連会社のうち101社とともに、グローバル資産の売却手続きを開始することを発表した。この見直しは、回収可能な資産を最大化する試みだという。
仮想通貨取引所FTX、グローバル資産の戦略的見直しで日本法人など売却へ
Arijit Sarkar
2022-11-21T07:42:00+09:00
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米国連邦捜査局(FBI)マイアミ支局は、詐欺師が被害者から資金を受け取るために使用する人気の方法として、仮想通貨ATMが出現していると警告している。
詐欺の支払いに人気のある方法として仮想通貨ATMが浮上=FBI
Brian Quarmby
2022-10-06T08:29:00+09:00
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米議会上院の民主党議員グループが、メタ社のマーク・ザッカーバーグCEOに対し、ソーシャルメディア大手の仮想通貨詐欺への対応を求めた。
米議会上院の民主党議員グループ、メタ社に仮想通貨詐欺への対応を要求
Turner Wright
2022-09-10T13:37:00+09:00
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仮想通貨レンディング企業ボイジャー・デジタルは、ユーザーの預金口座がFDIC保険に加入しているという「虚偽かつ誤解を招く」記述を削除するよう指示された。
米連邦預金保険公社、ボイジャーの預金保険の記述について「虚偽かつ誤解を招く」と非難
Tom Mitchelhill
2022-07-29T15:00:00+09:00
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ブルームバーグの報道によれば、米証券取引委員会(SEC)が、非代替性トークン(NFT)の作成者とそのマーケットプレイスを証券法違反で調査している。
米規制当局SEC、NFTが証券法違反かどうかを調査=報道
Tom Mitchelhill
2022-03-03T13:05:11+09:00
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チェイナリシスのデータによると、4,068人の仮想通貨犯罪クジラ(全クジラの約4%)が、250億ドル以上の仮想通貨を保有していることが明らかになった。
仮想通貨クジラの4%は犯罪者、250億ドルを保有=チェイナリシス
Brian Quarmby
2022-02-18T08:54:00+09:00
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パキスタンの連邦捜査局(FIA)は、同国で発生した数百万ドルの仮想通貨詐欺の調査の一環として、仮想通貨取引所バイナンスを捜査した。
パキスタン、数百万ドルの仮想通貨詐欺でバイナンスを調査へ
Arijit Sarkar
2022-01-10T08:08:19+09:00
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ブロックチェーン分析企業Ellipticのレポートによると、米国の規制当局による仮想通貨関連の罰金の半分以上が、未登録の証券提供によるものだ。
米国規制当局、仮想通貨関連の罰金は2014年以来で総額25億ドルに
Brian Quarmby
2021-06-22T17:16:58+09:00
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このほど、トルコの仮想通貨取引所トデックス(Thodex)とベビットコイン(Vebitcoin)で複数の従業員が逮捕されたことを受けて、トルコ政府が仮想通貨カストディのための中央政府機関の設立を計画しているようだ。
トルコ政府、中央管理の仮想通貨カストディ銀行設立を計画 国内大手取引所の詐欺疑いがきっかけに
Turner Wright
2021-04-28T09:34:00+09:00
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PR記事
ブロックチェーンプロトコルがターゲットにするのは、フェイクニュースではなく、フェイクビュー。動画データを操作できないようにすることでアドフラウドを厳しく取り締まる。
ブロックチェーンプロトコルが特許を取得、動画の「フェイクビュー」を防止する
Connor Sephton
2021-03-13T15:37:57+09:00
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ニュース
オーストリアの規制当局は仮想通貨とデジタル資産にまつわる手の込んだ投資詐欺が相次いで発生していることを受け、より厳格な仮想通貨規制法を求めている。
オーストリア規制当局、詐欺の増加を受け仮想通貨規制の厳格化を要求
Osato Avan-Nomayo
2021-02-21T08:00:00+09:00
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速報
元マイクロソフトのエンジニアが、ギフトカードを含む「通貨保存価値(CSV)」で、元雇用主から1000万ドル以上のデジタル資産を盗んだとして懲役9年の判決が下された。
「米国内初の税に関するビットコイン事件」 マイクロソフトから1000万ドル盗んだ元社員に懲役9年
Samuel Haig
2020-11-10T11:27:14+09:00
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ニュース
ザ・エイジやニューヨークタイムズの報道によると、金支持者でビットコイン否定派であるピーター・シフ氏が保有する銀行が脱税容疑で捜査対象となっていることがわかった。
ビットコイン否定派のピーター・シフ氏設立の銀行、脱税疑惑で捜査対象に
Andrew Thurman
2020-10-19T07:49:32+09:00
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ニュース
米規制当局のCFTCは、今週積極的に仮想通貨関連の事件に関与している。「ビットコインなど 急成長するデジタル資産市場を保護する」 と、CFTCの幹部は述べている。
「ビットコインなど 急成長するデジタル資産市場を保護する」 ビットメック刑事告訴のCFTC
Kollen Post
2020-10-03T09:05:44+09:00
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ニュース
現地の専門家や政府職員らを招いて開かれたサプライチェーンに関するフォーラムで、17億ドルもの損害を毎年オーストラリアの第一次産業にもたらしている食品偽装に対し、ブロックチェーン技術を活用して対策を講じることが提唱された。
17億ドルもの損害をもたらす食品とワインの偽装問題、ブロックチェーンで立ち向かう=豪州で議論
Joshua Mapperson
2020-09-06T09:00:00+09:00
2898

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