Fraud News

Cryptocurrencies promise a lot of security and privacy for the users, but reality is that cryptocurrency use often creates victims of different types of scams, such as digital theft, hacking, phishing and the major cryptocurrency scam – fraud. These frauds can exist in different forms – promising, but fraudulent, ICO’s that don’t inform their investors about the risks and might not have a physical address; cryptocurrency investment platforms that vanish after gathering enough money; and fraudulent cryptocurrency exchanges that utilize multiple tactics to cheat their users. Blockchain technologies are relatively new and the hype that surrounds them poached a lot of low-skilled investors into the field. This has become such a problem that, according to the latest news on cryptocurrency fraud, Twitter has even banned ICO-ads in order to protect its users from fraudulent schemes.

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仮想通貨取引所Gate.ioは5月31日、流動性不足の噂を否定し、「運営や出金に関して噂されているような問題はない」との声明を発表した。この声明は、同取引所がクロスチェーンプロトコルのMultichain(MULTI)との関連性を理由に資金不足を経験していると、多数のツイッターチャンネルが主張したことを受けて出されたも...
仮想通貨取引所Gate.io Multichain関連による資金不足問題の噂を否定
Tom Blackstone
2023-06-01T13:30:00+09:00
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FTXの新経営陣は、「大幅に過大評価された」エンベッド社の買収から利益を得た関係者から2億4000万ドル以上の資金を取り戻そうとしている。
FTXによる疑惑の買収劇、買収先CEOも巨額のボーナス | FTX現経営陣は資金返還求め訴訟
Tom Mitchelhill
2023-05-20T07:10:00+09:00
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FTXの弁護士は、元CEOのサム・バンクマン=フリード氏、共同創業者のジーシャオ・ワン氏、元幹部のニシャド・シン氏を相手取り、株式清算プラットフォーム「エンベッド(Embed)」の2億2000万ドル(約304億円)の買収に関し、十分なデューデリジェンスが行わなかったと主張して訴訟を起こしている。
FTX、バンクマン-フリード元CEOら旧経営幹部を提訴 | 買収案件で十分な事前評価をしなかった疑い
Luke Huigsloot
2023-05-19T13:00:00+09:00
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暗号資産分析プラットフォームのアーカム・インテリジェンスのデータによると、仮想通貨取引所OKXは、約6000万ドル相当のデジタル資産を破綻したヘッジファンドのアラメダリサーチと関連するウォレットに送金した。
OKX、6000万ドル相当の仮想通貨をアラメダリサーチに送金 | 債権者への返済に向けた取り組みか
Tom Blackstone
2023-05-10T13:41:00+09:00
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今流行りのAI(人工知能)と仮想通貨とをからめた詐欺が登場しており注意が必要だ。
AIの流行にあやかる仮想通貨詐欺に注意!米テキサス州、マスク氏の名前を使った「TruthGPTコイン」に停止命令
Judith BannermanQuist
2023-05-04T09:26:00+09:00
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元FTX幹部のライアン・サラメ氏の自宅が連邦捜査局(FBI)によって捜索されたと報じられている。彼のサム・バンクマン=フリード氏への緊密な助言に対する調査が進んでいた状況だった。
FTX元幹部の自宅、FBIが家宅捜索 | 顧客資金流用のキーパーソンの1人か
Tom Mitchelhill
2023-04-28T11:10:00+09:00
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スカイブリッジ創設者のアンソニー・スカラムーチ氏は4月27日、仮想通貨取引所FTXが破綻した最後の日々について語り、従業員のほとんどは経営陣が密室で何をしていたのかを知らなかったと主張した。
FTX破綻の舞台裏、アンソニー・スカラムーチ氏が語る
Tom Blackstone
2023-04-28T08:34:00+09:00
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テラフォーム・ラボのCEOだったド・クォン氏は、モンテネグロで逮捕されたと報道されてからわずか数時間後に、米国の検察当局から詐欺罪で起訴された。
米国の検察当局がテラ創業者ド・クォン氏を起訴、モンテネグロで逮捕の数時間後
Brayden Lindrea
2023-03-24T11:15:00+09:00
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FTXのリストラを担当するFTX管理者によると、FTXとアラメダ・リサーチの元幹部たちは、FTXに関連する団体から32億ドルの支払いと融資を受けていた。
FTX元幹部たちに32億ドルの資金が還流、裁判所の資料から判明
Jesse Coghlan
2023-03-17T12:51:00+09:00
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ロイターの報道によると、破綻した仮想通貨取引所FTXの元エンジニアリングディレクターであるニシャド・シン氏が、詐欺罪について有罪を認める見込みだそうだ。
FTXの元幹部、詐欺罪などで有罪を認める意向=報道
Judith BannermanQuist
2023-03-01T13:55:00+09:00
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倒産した仮想通貨取引所FTXの共同創設者で元チーフエンジニアのニシャド・シン氏が、検察当局との司法取引に応じるつもりであると、ブルームバーグが2月17日に報じた。
FTX元チーフエンジニア、米検察当局と司法取引に応じる意向=報道
Derek Andersen
2023-02-19T04:00:00+09:00
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仮想通貨の投資家は、2022年に「パンプ&ダンプ」(価格操作)スキームの一部と疑われる仮想通貨トークンに46億ドルもの資金を投じている。
仮想通貨投資家、価格操作が疑われるトークンに46億ドルを投じる=調査
Jesse Coghlan
2023-02-17T14:55:00+09:00
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FTXの元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏を巡って、連邦判事は同氏が証人の買収を試みた可能性があると信じるに足る「相当の理由」があると述べたており、同氏の保釈が取り消される可能性が浮上している。 
FTXの元CEOバンクマン-フリード氏、保釈取り消しの可能性が浮上
Luke Huigsloot
2023-02-17T14:30:00+09:00
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FTX USの元社長ブレット・ハリソン氏は、FTX USの経営体制を再編するための解決策を提案した同僚を操り、脅迫したとして、サム・バンクマン=フリード氏を激しく非難している。
元FTXUS社長、SBF氏との確執を49投稿にわたるTwitterスレッドで暴露
Brayden Lindrea
2023-01-16T09:10:00+09:00
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仮想通貨取引所FTXに対する捜査が続く中、FTXの元エンジニアリング部門責任者ニシャド・シン氏は、FTXとアラメダリサーチの元幹部ゲイリー・ワン氏やキャロライン・エリソン氏に続き、検察当局との間で司法取引について協議したという。
FTX事件、元エンジニアリング部門責任者が検察当局と司法取引について協議
Ciaran Lyons
2023-01-11T10:21:00+09:00
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仮想通貨取引所AAXの幹部2人が、詐欺および警察を欺いた容疑で香港警察に逮捕された。地元メディアが伝えた。
仮想通貨取引所AAXの幹部2人を香港で逮捕=報道
Ana Paula Pereira
2022-12-25T05:30:00+09:00
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数十億ドル規模の詐欺的仮想通貨スキーム「ワンコイン(OneCoin)」の共同創設者であるカール・セバスチャン・グリーンウッド氏は、米司法省(DOJ)が起訴した複数の犯罪について有罪を認めた。同氏は最大60年の懲役刑を科される可能性がある。
数十億ドル規模の巨額仮想通貨詐欺「ワンコイン」事件、首謀者が罪認める | 最大懲役60年の可能性
Jesse Coghlan
2022-12-20T13:30:00+09:00
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FTXのバハマ法人の幹部は、FTXが閉鎖に追い込まれるわずか2日前に、取引所で行われた不正行為の可能性を現地規制当局に報告していた。
FTXバハマの共同CEO、現地当局に不正問題を告発していたことが発覚
Jesse Coghlan
2022-12-15T16:22:00+09:00
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マイクロストラテジーの執行会長であるマイケル・セイラー氏はこのほど行われたインタビューで、BTCコミュニティと仮想通貨コミュニティの間で何年も続く低レベルな「沸き立つようなゲリラ戦争」があったと指摘した。同氏は「草コイン(shitcoinery)」などの業界慣行を非難した。
「SBFは草コインの申し子」=マイケル・セイラー
Savannah Fortis
2022-12-07T07:24:00+09:00
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破綻した仮想通貨取引所FTXの元CEOであるサム・バンクマン=フリード(通称SBF)氏が犯した詐欺を擁護しようとする主流メディアの試みは、仮想通貨コミュニティと起業家を説得する上でうまくいっていないようだ。
SBFが民主党に10億ドル以上の献金「どこに消えた?」=イーロン・マスク
Arijit Sarkar
2022-12-05T07:59:00+09:00
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FTX元CEOのサム・バンクマン-フリード氏 (通称SBF)は今週、公の場に積極的に登場している。この動きは仮想通貨コミュニティの中で物議を醸しており、ギャラクシーデジタルのマイク・ノボグラッツCEOを筆頭に非難の声が上がっている。
ギャラクシーデジタルのノボグラッツ氏、FTX元CEOの発言に激しい批判
Martin Young
2022-12-02T15:55:00+09:00
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12月1日の「グッドモーニングアメリカ」のインタビューの中で、FTXの元CEOのサム・バンクマン-フリード氏(通称SBF)は、FTXは「ポンジスキーム」ではなく「本当のビジネス」であると主張している。
FTXの元CEOのバンクマン-フリード氏、顧客資金流用について「全く知らなかった」
Judith BannermanQuist
2022-12-02T13:43:00+09:00
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FTXが11月11日に破産を申請した直後に、FTXとFTX USAの4億5000万ドル以上を不正流出させたハッカーは、資金洗浄のために資産を移動し続けている。
FTXのハッカー、盗んだ資金の一部をOKXに送金か
Judith BannermanQuist
2022-11-30T07:33:00+09:00
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FTX破綻による影響は、Web3と仮想通貨のエコシステムを超えて広がっている。フィナンシャルタイムズの報道によると、米マイアミのナイトクラブは、FTX崩壊によってマイナスの影響を受けているとのことだ。
FTX破綻、米マイアミのナイトライフにも影響=報道
Judith BannermanQuist
2022-11-29T14:40:00+09:00
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仮想通貨取引所FTXは最近の破産申請の一環として、130の関連会社のうち101社とともに、グローバル資産の売却手続きを開始することを発表した。この見直しは、回収可能な資産を最大化する試みだという。
仮想通貨取引所FTX、グローバル資産の戦略的見直しで日本法人など売却へ
Arijit Sarkar
2022-11-21T07:42:00+09:00
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米国連邦捜査局(FBI)マイアミ支局は、詐欺師が被害者から資金を受け取るために使用する人気の方法として、仮想通貨ATMが出現していると警告している。
詐欺の支払いに人気のある方法として仮想通貨ATMが浮上=FBI
Brian Quarmby
2022-10-06T08:29:00+09:00
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