元FTX CEOのサム・バンクマン=フリード氏(通称SBF)の量刑判決が2023年3月28日に下される。SBF被告は、電信詐欺、証券詐欺、商品詐欺、マネーロンダリングなど7つの重罪で有罪判決を受けており、最大110年の懲役刑が科される可能性がある。
Crimes News
Crimes that are made within cryptocurrency and related spheres are usually defined as cryptocurrency crimes. The legal status of digital currencies is not clear enough and governments all over the world are searching for a way to regulate operations in the cryptosphere. That is why most of the crimes cannot be forecasted or punished properly. The most common crypto-crime until the end of 2017 has been in relation to Initial Coin Offerings (ICO), which were conducted by frauds and by stealing money from electronic wallets and storages through hacking or fraudulently-obtained information. Besides that, a lot of users’ money was stolen when using unverified exchanges and making transactions through suspicious services. Also, people lost money by joining financial cryptocurrency pyramids.
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FTXの元CEOであるサム・バンクマン-フリード氏に寛大な判決を求める声が上がっている。詐欺罪など7つの罪状で有罪となった同氏は3月28日に量刑判決を受ける予定だ。検察側は同氏に対して懲役40~50年を求刑している。
1102米司法省は、仮想通貨取引所クーコインとその創業者2人に対して、無免許の資金移動業を運営した共謀罪と銀行秘密法(BSA)違反で起訴した。
9627米イリノイ州シカゴの米連邦検察当局は3月12日、約140万ドル相当のテザー(USDT)を押収したと発表した。この押収資金はカスタマーサポート詐欺による不正な収益である疑いが持たれている。
1733中国最高人民検察院(SPP)は、サイバー犯罪の増加に対応するため、ブロックチェーンやメタバースプロジェクトを利用した違法行為を行う犯罪者への対策を強化する。SPPは、オンライン詐欺、サイバー暴力、個人情報侵害の増加に懸念を表明している。
1487豪国家汚職防止委員会(NACC)は、犯罪現場で押収したトレザーのハードウェアウォレットから81.62ビットコインを着服したとして、同国警察官を告発した。当局は仮想通貨追跡ソフトウェアを使用して、この警察官がビットコインを自身が所有するウォレットに移したと主張している。
3115バレンタインデーはロマンスの日だが、この年間イベントは愛を求める人々が詐欺の犠牲になる可能性を思い出させる。オンラインデートは大きなビジネスであり、2024年には31億ドルの市場規模になると予想されている。
817韓国の金融情報分析院(FIU)によると、韓国の仮想通貨取引所は2023年、22年に比べて疑わしい取引の報告件数が49%増加した。
3210米国財務省の詳細なリスク評価レポートによれば、犯罪者や犯罪組織によるマネーロンダリングの主要手段は、依然として仮想通貨ではなく現金であるという。
2984仮想通貨ランサムウェアの支払いが2023年に10億ドルに達し、注目度の高い組織やインフラが攻撃の標的となった。
689米国政府は、起訴されたFTXの元CEOサム・バンクマン=フリード氏(通称SBF)とセルシウスの元CEOアレックス・マシンスキー氏の刑事事件における利益相反の可能性について調査するための審問を要請した。
923仮想通貨関連の詐欺が増加し、特に「豚の屠殺詐欺」と呼ばれる手口が急速に広がっている。セキュリティソフト企業ソフォス(Sophos)がレポートで指摘している。
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