Scams News

バイビットのハッキング事件の犯人は、これまでに3億3500万ドル超のデジタル資産を資金洗浄しており、分析企業などは盗まれた資金の追跡を続けている。

バイビットのハッキングと関連するアドレスが、分散型取引所（DEX）を利用して盗んだ仮想通貨をDAIに交換していることが確認された。DAIは凍結機能を持たないステーブルコインであり、資金洗浄の手段として利用されている可能性がある。

DefiLlamaのデータによれば、仮想通貨取引所バイビットは、14億ドル規模のハッキング被害と総資産で53億ドルの減少を経験したものの、負債を上回る準備資産を維持している。

仮想通貨取引所ジュピター・エクスチェンジによれば、アルゼンチン大統領ハビエル・ミレイ氏が支持したリブラ（LIBRA）トークンのローンチは、その劇的な高騰と暴落の2週間前からミームコイン業界の内部で広く知られていた。

ミームコインのトレーダーが損失を出し続ける中、一部の仮想通貨業界のリーダーは、インサイダーによる詐欺を抑止する手段として社会的圧力を求めている。

Barstool Sportsの創設者であるデイブ・ポートノイ氏は、仮想通貨プロジェクト「リブラ（LIBRA）」の創設者であるヘイデン・デイビス氏から、プロモーションの対価として受け取った600万LIBRAトークンを返還したことを明らかにした。

アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領が支持した仮想通貨プロジェクトが崩壊し、アナリストが「大規模なインサイダー詐欺」と指摘する中、ミレイ大統領に対する弾劾を求める声が高まっている。

スペインの法執行機関は、仮想通貨企業であるトロン、テザー、TRMラボと協力し、2640万ドル相当の仮想通貨を凍結した。この資金は、ヨーロッパ全域にまたがるマネーロンダリングに関連していたという。

中国のAI企業DeepSeekが話題となったことで、「DeepSeek」を名乗った詐欺トークンが過去24時間で急増している。

ソラナブロックチェーン上で発行された、中国発AIアプリ「DeepSeek」にちなんだ名前のトークンが1月27日、一時的に時価総額4800万ドルを超えた。

仮想通貨コンプライアンス企業エリプティックによると、「史上最大のオンライン違法市場」と評されるフイワン・ギャランティーが、9月に独自の米ドルステーブルコインを発行したことにより、月間流入額を半年で51%増加させた。

ブロックチェーンセキュリティ企業サーティックが、仮想通貨投資家に対してフィッシング詐欺の脅威が増大していると警告を発した。

ブロックチェーン分析企業チェイナリシスは、10月にマイケル・グロナガー氏が退任したが、新しいCEOの任命を発表した。

10月に発生した出口詐欺、フラッシュローン攻撃、ハッキングなどのセキュリティインシデントが、仮想通貨の損失を1億2960万ドル(約197億6300万円)に押し上げた。

「Uptober」というミームコインの開発チームが、著名な仮想通貨インフルエンサーであるJaypeg氏がプロモーション詐欺を行ったと非難している。