Ponzi Scheme News

仮想通貨の取引履歴を公開している「ホエール・アラート」の17日のツイートによると、2億4000万ドル以上のビットコインの移動が報告された。全て17日の1日で行われたという。

中国の詐欺集団による巨額ビットコイン強奪がビットコイン低迷の要因とは言えないかもしれない。

南アフリカの都市レディースミスで、仮想通貨マルチ商法が疑われる事業の管理者の住居に火を付けるなどの騒ぎが発生した

トロン財団は、トロンの名前を悪用したポンジスキーム（ネズミ講）への抗議の声に対し、「騙された人々に同情するが、暴力行為を強く非難する」とし、詐欺行為を行っていたとされる企業に「同社の名前の使用を停止するよう求めた」と述べた

中国の北京にあるトロンのオフィスが抗議活動を行う人たちに囲まれたため警察が出動する事態となった。8日にツイッター名Crypto Authorityが伝えた。

インド犯罪捜査局（CID）が、仮想通貨KBCコインの作成者とされる4名をポンジ・スキーム（出資金詐欺）を行った容疑で逮捕した。

東アフリカに位置するルワンダの中央銀行は、国民に対し、仮想通貨詐欺に注意するよう呼びかけた。5月30日に公式ツイッターで述べた。

米国証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨を利用し数百万ドル（数億円）規模のネズミ講（無限連鎖講）を運用していると、首謀者で米カリフォルニア州居住のダニエル・パチェコ氏を提訴した。

米国証券取引委員会（SEC）は、3000万ドル（約33億円）相当規模の仮想通貨ポンジ・スキーム（投資詐欺）を停止させた。ポンジ・スキームは、出資者から集めた資金を運用・事業に利用せず、別の出資者の資金を配当などと偽って渡す形態で資金収集を続けるというもの。SECによる5月21日のプレスリリースで明らかになった。

フェイスブックは8日、仮想通貨関連の広告ポリシーを変更し、今後は事前許可がなくても表示可能になることを発表した。

太平洋の島国サモアの教会は、牧師が会衆への説教のために出資金詐欺（ポンジ・スキーム）として悪名高い「ワンコイン（OneCoin）」関係者を招いたことで、捜査対象となっている。ニュージーランドのラジオNZが4月26日に報じた。

韓国の警察が、2018年5月からの6ヵ月間で計212億ウォン（約20億6800万円）以上を約5万6000人からだまし取った仮想通貨詐欺の容疑者グループを逮捕した。この事件では、キーワードを使って容疑者を識別できるよう、ソウル特別公安局が訓練したAIが利用されたという。

仮想通貨取引所ビットフィネックスは11日、法定通貨の引き出しを頻繁に行う顧客に対して高い手数料を課すことを発表した。

「ペイコイン」という仮想通貨の作成・販売していた米ＧＡＷマイナーズの元ＣＥＯに懲役21ヶ月の実刑判決が下された。

ビットコネクトに対する集団訴訟で、ユーチューブが被告として追加されたことが3日に明らかになった