Ponzi Scheme News

ブロックチェーン・サービス・ネットワーク（BSN）と呼ばれる中国の主要ブロックチェーン・プロジェクトの開発に携わる大手技術企業、レッド・デート・テクノロジーズのイファン・ヘCEOは26日、人民日報でビットコインをはじめとする仮想通貨を「人類史上最大のネズミ講」と非難した。

バイナンスのCEOであるジャオ・チャンポン氏（通称CZ）は、テラのエコシステムの再生計画と新しいLUNAトークンの立ち上げについて懐疑的な見方を示した。

24億ドルの仮想通貨詐欺で米国司法省に起訴されたビットコネクトの創業者であるサティッシュ・クンバニ氏は、有罪判決を受けた後も行方がわからないままだ。

バークシャー・ハサウェイの副会長であり、ウォーレン・バフェット氏の右腕であるチャーリー・マンガー氏は仮想通貨を性感染症に例えて批判している。

南アフリカで仮想通貨企業を所有していた2人の兄弟が、ビットコイン6万9000BTCとともに姿を消した。

ブロックチェーン分析企業Ellipticのレポートによると、米国の規制当局による仮想通貨関連の罰金の半分以上が、未登録の証券提供によるものだ。

米証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨詐欺のビットコネクトを宣伝したとして、5人を告発すると発表した。

これまでに109人の逮捕者を出しているプラストークンの詐欺事件が、中国当局による仮想通貨の巨額押収にもつながった。押収金額は、現在の価格で42億ドルに相当する。

多数のアカデミー賞のノミネート経験を持つケイト・ウィンスレットさんが、出資金詐欺として悪名高いワンコイン（Onecoin）題材の映画の主演に抜擢されたことがわかった。

仮想通貨史上最大の出資金詐欺と言われるプラストークンの首謀者が中国で刑事責任を問われている。

ヤン・コワルスキー氏という人物が、仮想通貨ウォレット「StakedWallet（ステークドウォレット）」と関連のステーキングサービスを利用しないよう、警告するブログ記事を4月19日に公開した。

イーサリアム（ETH）ブロックエクスプローラーのイーサスキャンは、監視エンジンを起動するマシンラーニング探知システム「イーサプロテクト」を公開した。違法行為に関連したイーサやウォレットを検知する。4月14日に発表した。

最近の仮想通貨ビットコイン（BTC）急落の背景にあるのは、世界的な株安でも新型コロナウイルスでもなく、仮想通貨史上最大の出資金詐欺と言われるプラストークンによる売りという説が出ている。

米国で、アリゾナ拠点のZimaデジタルアセッツの創設者らが、仮想通貨に絡む詐欺の容疑で逮捕された。90人以上の投資家から少なくとも750万ドル（約8億2400万円）集めたとされる。

ウガンダのデービッド・バハティ財務相は、マルチ商法を犯罪とみなすよう刑法を改修するにあたり、仮想通貨の関わりを調査すると述べた。同国ニュースPMLデイリーが2月4日に報じた。