Ponzi Scheme News

米国政府は、2024年12月に国土安全保障省が押収した仮想通貨710万ドル相当の没収を目指している。この仮想通貨は、詐欺的な石油・ガス投資スキームと関連しているとされる。

商品先物取引委員会（CFTC）は、ワシントン州に拠点を置く教会の信者など1500人に仮想通貨ポンジスキームを勧誘したとして、教会の牧師を提訴したと発表した。このスキームは600万ドルを集めたとされる。

86歳のカリフォルニア州の元弁護士が、数百万ドル規模の仮想通貨ポンジスキーム（出資金詐欺）を実行したことを認めた後、5年間の保護観察と約1400万ドルの支払いを命じられた。

米国の上院議員で仮想通貨に懐疑的なエリザベス・ウォーレン氏は、証券取引委員会（SEC）が仮想通貨業界への規制執行を「倍増させる」ことを望んでおり、仮想通貨産業が次に来るものに「怯えて」いると強調した。

数十億ドル規模の詐欺的仮想通貨スキーム「ワンコイン（OneCoin）」の共同創設者であるカール・セバスチャン・グリーンウッド氏は、米司法省（DOJ）が起訴した複数の犯罪について有罪を認めた。同氏は最大60年の懲役刑を科される可能性がある。

島国バハマに本社を置く仮想通貨取引所FTXの破綻を受け、バハマの人々は、未来に対して楽観的でありつつも、この破綻の影響で揺さぶられているという。

ブロックチェーン・サービス・ネットワーク（BSN）と呼ばれる中国の主要ブロックチェーン・プロジェクトの開発に携わる大手技術企業、レッド・デート・テクノロジーズのイファン・ヘCEOは26日、人民日報でビットコインをはじめとする仮想通貨を「人類史上最大のネズミ講」と非難した。

バイナンスのCEOであるジャオ・チャンポン氏（通称CZ）は、テラのエコシステムの再生計画と新しいLUNAトークンの立ち上げについて懐疑的な見方を示した。

24億ドルの仮想通貨詐欺で米国司法省に起訴されたビットコネクトの創業者であるサティッシュ・クンバニ氏は、有罪判決を受けた後も行方がわからないままだ。

バークシャー・ハサウェイの副会長であり、ウォーレン・バフェット氏の右腕であるチャーリー・マンガー氏は仮想通貨を性感染症に例えて批判している。

南アフリカで仮想通貨企業を所有していた2人の兄弟が、ビットコイン6万9000BTCとともに姿を消した。

ブロックチェーン分析企業Ellipticのレポートによると、米国の規制当局による仮想通貨関連の罰金の半分以上が、未登録の証券提供によるものだ。

米証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨詐欺のビットコネクトを宣伝したとして、5人を告発すると発表した。

これまでに109人の逮捕者を出しているプラストークンの詐欺事件が、中国当局による仮想通貨の巨額押収にもつながった。押収金額は、現在の価格で42億ドルに相当する。

多数のアカデミー賞のノミネート経験を持つケイト・ウィンスレットさんが、出資金詐欺として悪名高いワンコイン（Onecoin）題材の映画の主演に抜擢されたことがわかった。