Crimes News

Crimes that are made within cryptocurrency and related spheres are usually defined as cryptocurrency crimes. The legal status of digital currencies is not clear enough and governments all over the world are searching for a way to regulate operations in the cryptosphere. That is why most of the crimes cannot be forecasted or punished properly. The most common crypto-crime until the end of 2017 has been in relation to Initial Coin Offerings (ICO), which were conducted by frauds and by stealing money from electronic wallets and storages through hacking or fraudulently-obtained information. Besides that, a lot of users’ money was stolen when using unverified exchanges and making transactions through suspicious services. Also, people lost money by joining financial cryptocurrency pyramids.

ニュース
2022年の暗号資産の詐欺による被害額は、主に暗号資産価格の下落によりほぼ半分にまで減少したものの、その影響を受けずに済んだ2種類の詐欺がある。
暗号資産詐欺被害額、22年には46%減少=チェイナリシス
Luke Huigsloot
2023-02-19T05:00:00+09:00
2005
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米証券取引委員会が提出した訴状によると、テラ共同創業者であるド・クォン氏とテラフォームラボは、2022年5月のプラットフォーム崩壊後、1億ドル相当以上のビットコイン(BTC)をロンダリングしたとされている。
テラ創業者のド・クォン氏、テラから10,000BTCを引き出す=SECが申し立て
Turner Wright
2023-02-18T15:44:00+09:00
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ニュース
米証券取引委員会(SEC)は、ソーシャルメディアでトークンプロジェクトを宣伝したとして、元NBA選手のポール・ピアース氏との間で140万ドルの和解金を支払うになったと発表した。
仮想通貨で誤解を招く広告に関与したNBAスター、米SECに140万ドルの和解金支払
Turner Wright
2023-02-18T07:00:00+09:00
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ニュース
国際刑事警察機構(ICPO:インターポール)は、メタバースにおける犯罪をどのように取り締まることができるかを調査している。ただ、インターポールのトップは、メタバース犯罪の定義に問題があると考えているようだ。
インターポールがメタバースでの犯罪を取り締まる意向 事務総長が明かす
Arijit Sarkar
2023-02-07T08:22:00+09:00
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ニュース
グーグル・クラウドは、人工知能(AI)スタートアップ企業アンソロピック(Anthropic)に3億ドルを投資した。
グーグル、過去にSBFが出資したAI企業に3億ドルを投資
Brayden Lindrea
2023-02-06T07:41:00+09:00
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ニュース
米検察当局は30日、FTXのサム・バンクマン=フリード元CEO(通称SBF)から現CEOのジョン・レイ氏へのテキストおよび電子メールメッセージを公開した。
米司法省、SBFによるFTXとアラメダの資産へのアクセス禁止を擁護
Turner Wright
2023-01-31T08:02:00+09:00
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ニュース
FTX USの元社長ブレット・ハリソン氏は、FTX USの経営体制を再編するための解決策を提案した同僚を操り、脅迫したとして、サム・バンクマン=フリード氏を激しく非難している。
元FTXUS社長、SBF氏との確執を49投稿にわたるTwitterスレッドで暴露
Brayden Lindrea
2023-01-16T09:10:00+09:00
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ブロックチェーン分析企業のチェインアナリシスが1月12日に発表した報告書によると、22年は暗号資産ビジネスで経営破綻し、刑事事件として捜査を受けているFTX、セルシアス、スリー・アローズ・キャピタル、テラフォーム・ラボなどの事件を除いてもオンチェーンでの不正取引が過去最高を記録をし、不正なアドレスが昨年中に受け取った仮...
22年は暗号資産の不正取引が過去最高を記録=調査
David Attlee
2023-01-15T05:00:00+09:00
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ニュース
米国の証券取引委員会(SEC)、商品先物取引委員会(CFTC)、そして検察当局は、投資家やユーザーを欺く役割を果たした可能性があるとして、元FTXエンジニアリング・ディレクターのニシャド・シン氏を調査しているという。
米当局、FTX破綻を巡って元エンジニアリングディレクターを調査=報道
Turner Wright
2023-01-06T13:25:00+09:00
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速報
ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏は、仮想通貨レンディング企業セルシウスの創業者兼元CEOのアレックス・マシンスキー氏が「虚偽かつ誤解を招く発言」を数多く行い、投資家に数十億円の損失を与えたとして訴えた。
アレックス・マシンスキー氏、「悲惨な財務状況」隠蔽の疑いでNY司法長官に訴えられる
Turner Wright
2023-01-06T07:33:00+09:00
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速報
仮想通貨取引所FTXの元CEOであるサム・バンクマン=フリード氏(通称SBF)は、電信詐欺、証券詐欺、選挙資金法の違反など、FTX破綻に関連して同氏が問われているすべての刑事責任に対して無罪を主張した。
サム・バンクマン=フリード、米裁判所で全件無罪を主張
Turner Wright
2023-01-04T07:27:00+09:00
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ニュース
アラメダ・リサーチ社の元最高経営責任者(CEO)であるキャロライン・エリソン氏は、司法取引の一環として、FTX社の資金がベンチャーキャピタル会社の投資に利用されていたことを認識していたと証言している。
アラメダ元CEO、FTXの顧客資金の流用を認める
Turner Wright
2022-12-24T08:29:00+09:00
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ニュース
裁判所に提出された資料によれば、FTXとアラメダ・リサーチの間にはかなり疑わしい関係があった。アラメダには「不公平な」取引上の優位性を与えられ、FTXのユーザー保有資産に前例のないアクセス権を得ていたことが明らかになっている。
アラメダ・リサーチ、FTXの顧客資産への不公正なアクセスを持っていた=米CFTCの訴状
Gareth Jenkinson
2022-12-15T14:54:00+09:00
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ニュース
FTXの元最高経営責任者(CEO)のサム・バンクマン-フリード氏は、元連邦検察官のマーク・コーエン氏を弁護人として雇ったと報道されている。
米当局がFTXを調査する中、元CEOのバンクマン-フリード氏は元検察官の弁護士を雇用
Turner Wright
2022-12-07T13:43:00+09:00
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ニュース
米議会上院の民主党議員2人は、司法省に対し、FTX破綻を調査し、不正行為に関与した個人を訴追するよう求めている。
民主党の大物上院議員、司法省にFTX破綻を調査するよう要請
Turner Wright
2022-11-24T14:39:00+09:00
7307
速報
仮想通貨取引所FTXの前CEOであるサム・バンクマン-フリード氏は、FTX破綻に深く関わった4つの関連企業のうちの1つから10億ドルの個人融資を受けていた。
FTX元CEOのバンクマン-フリード氏、アラメダから10億ドルの個人融資を受ける
Gareth Jenkinson
2022-11-18T01:05:00+09:00
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ニュース
11月13日にロイター通信に送られたバハマ警察の声明によると、仮想通貨取引所FTXの破綻をめぐり、金融捜査官とバハマ証券委員会(SCB)による不正行為の可能性の捜査が進められている。
FTXをバハマ警察が捜査 破綻で犯罪行為の有無を調査=報道
Ana Paula Pereira
2022-11-14T11:41:00+09:00
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米証券取引委員会のゲイリー・ゲンスラー委員長は、証券規制の「経済的現実」として、仮想通貨企業に対する主要な執行措置を挙げた。
SEC委員長、法律の専門家に仮想通貨の執行事例を紹介
Turner Wright
2022-11-03T08:46:00+09:00
2493
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国際刑事警察機構(インターポール)は、仮想通貨関連犯罪の取り締まりを強化するため、専門部署を設置する方針であると報じられている。
インターポール、仮想通貨犯罪を専門とする特別チームを設立
Helen Partz
2022-10-19T13:00:00+09:00
820
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米国のソーシャライトであるキム・カーダシアン氏は、イーサリアムマックス(EMAX)という仮想通貨スキームのプロモーションに関与したとして、126万ドルの罰金を支払うことになった。
キム・カーダシアン氏 仮想通貨の宣伝を巡り126万ドルの罰金支払い
Gareth Jenkinson
2022-10-04T14:00:00+09:00
486
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「ドクター・ビットコイン」の名で知られるマーク・アレクサンダー・ホプキンス氏は、ソーシャルメディアのフォロワーに自らの事件の判決を発表した後、「ビットコインのp2p取引は連邦犯罪だ」と批判している。
仮想通貨のP2P取引は犯罪か 米国で有罪判決を受けたビットコイナーが警告
Turner Wright
2022-09-06T14:40:00+09:00
1676
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タイ証券取引委員会(SEC)は30日、同国の大手仮想通貨取引所ビッカブ(Bitkub)の最高技術責任者(CTO)に対して、ビッカブコイン(KUB)の購入に関するインサイダー情報を使用したとして執行措置を発表した。
ビッカブのCTOがインサイダー取引か タイSECが告発
Turner Wright
2022-08-31T08:22:00+09:00
729
ニュース
仮想通貨分析企業のエリプティック(Elliptic)は24日、2021年以降で1億ドル以上のノンファンジブルトークン(NFT)が盗まれたとするレポートを発表した。
2021年以降、1億ドル以上のNFTが盗まれる=エリプティック
Turner Wright
2022-08-25T08:37:00+09:00
443
ニュース
資産価格の下落や経験の浅い仮想通貨ユーザーの市場からの退出により、2022年に仮想通貨詐欺の被害に遭う人がこれまでより少なかったことが、新しいレポートから明らかになった。
仮想通貨による詐欺被害、弱気相場でビギナーが撤退したことで65%減少=レポート
Brayden Lindrea
2022-08-17T15:10:00+09:00
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オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。
オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕
Helen Partz
2022-08-13T02:45:00+09:00
1617
ニュース
今年クロスチェーンブリッジは頻繁にハッキングの標的になっているが、ブロックチェーン分析プロバイダーEllipticの新しいデータによれば、5億ドル以上の不正な暗号資産のロンダリングに使用されたという。
クロスチェーンブリッジ、ハッキング収益のロンダリングに悪用される=Elliptic分析
Stephen Katte
2022-08-11T13:00:00+09:00
718

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