Crimes News

Crimes that are made within cryptocurrency and related spheres are usually defined as cryptocurrency crimes. The legal status of digital currencies is not clear enough and governments all over the world are searching for a way to regulate operations in the cryptosphere. That is why most of the crimes cannot be forecasted or punished properly. The most common crypto-crime until the end of 2017 has been in relation to Initial Coin Offerings (ICO), which were conducted by frauds and by stealing money from electronic wallets and storages through hacking or fraudulently-obtained information. Besides that, a lot of users’ money was stolen when using unverified exchanges and making transactions through suspicious services. Also, people lost money by joining financial cryptocurrency pyramids.

ニュース
オンラインストリーミング配信プラットフォームで制作会社のNetflixが、仮想通貨取引所クアドリガCXの創業者である故ジェラルド・コッテン氏を取り上げた映画を制作する。
Netflix、仮想通貨取引所クアドリガCXのCEOの謎の死に関するドキュメンタリーを公開予定
Turner Wright
2021-09-26T06:00:00+09:00
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速報
ランサムウェア攻撃で支払われた仮想通貨へのハッカーのアクセスを認めたとして、米財務省はチェコとロシアを拠点とする仮想通貨OTC(店頭取引)ブローカーのSuexに制裁を科すと発表した。
米財務省、仮想通貨のOTCブローカーを制裁対象に | ランサムウェア攻撃に関係
Turner Wright
2021-09-22T11:43:46+09:00
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ニュース
ケイマン諸島に拠点を置くある企業と2人の個人が、分散型金融(DeFi)分野で初めて米国証券取引委員会(SEC)による強制執行措置の対象となるかもしれない。
米SECがDeFiプロジェクトで初めての強制執行措置を請求
Turner Wright
2021-08-08T08:00:00+09:00
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ニュース
Cryptovantageが実施した調査によれば、「回答者の39.7%が以前にパスワードを忘れたことがある」と回答している。
仮想通貨投資家はどのように資産を保管しているのか? 米国の投資家1000人に調査
Arijit Sarkar
2021-08-05T15:18:00+09:00
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ニュース
マレーシア当局は、違法事業者から押収した120万ドル以上のビットコイン(BTC)マイニング装置を破壊した。
マレーシア警察、押収した仮想通貨マイニング装置をロードローラーで粉砕
Turner Wright
2021-07-17T13:39:00+09:00
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ニュース
ウクライナ当局は、同国内で違法操業していた仮想通貨マイニング施設を捜索した。この施設からマイニングに使用されていた3800台のプレイステーション4や500枚以上のグラフィックカードを押収した。
ウクライナ当局、違法な仮想通貨マイニング施設を捜索 | 3800台のプレステ4を押収
Erhan Kahraman
2021-07-13T14:18:00+09:00
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ニュース
スペインの国際通信社EFEの23日の報道によると、ジョン・マカフィー氏がスペインの刑務所で死亡しているのが確認された。75歳。
ジョン・マカフィー氏が死去 75歳 ビットコイン100万ドル予想で業界でも話題に
Turner Wright
2021-06-24T07:22:00+09:00
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速報
ジョー・バイデン大統領が指名した財務省のテロ・金融犯罪部門の次官候補であるブライアン・ネルソン氏は、仮想通貨に関する新たな規制の導入を優先させると述べた。
米バイデン大統領が指名した財務省幹部候補、「仮想通貨の規制を優先する」
Turner Wright
2021-06-23T07:36:16+09:00
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ニュース
米国政府の当局者らは、コロニアル・パイプラインのシステムへの攻撃で支払われた身代金のうち、200万ドル以上の仮想通貨を押収することに成功した。
米国政府、コロニアル・パイプラインの身代金から200万ドル以上の仮想通貨回収 | ビットコインで63.7BTC
Turner Wright
2021-06-08T11:07:00+09:00
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ニュース
米国のジョー・バイデン大統領の国家安全保障補佐官を務めるジェイク・サリバン氏によると、バイデン大統領は、米石油パイプライン大手のコロニアル・パイプラインへの攻撃やランサムウェアの侵害における仮想通貨の役割について直接見解を述べる予定だ。
バイデン大統領、G7会期中にランサムウェア攻撃に対する仮想通貨の役割について言及か
Turner Wright
2021-06-08T10:12:51+09:00
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ニュース
トルコの当局は、先週に突然取引を停止した仮想通貨取引所トデックス(Thodex)の捜査を進めている。
トルコの仮想通貨取引所の業務停止問題、行方不明のCEOの兄弟らを拘束
Helen Partz
2021-05-01T14:56:00+09:00
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米国当局は、10年分のブロックチェーンデータを分析した結果、数百万ドル規模のダークネットベースのビットコイン(BTC)ミキシングサービス「Bitcoin Fog」の首謀者とされる人物を逮捕した。
米当局、ビットコインミキシングサービス「Bitcoin Fog」の運営者を逮捕
Samuel Haig
2021-04-30T11:30:00+09:00
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ニュース
プロックチェーンセキュリティ企業サイファートレースによると、仮想通貨セクターを標的とした犯罪は2020年に19年比で半減していた。
2020年の仮想通貨犯罪は19年比で減少、集中型取引所のセキュリティ改善が奏功=サイファートレース
Martin Young
2021-01-29T15:54:04+09:00
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ニュース
デジタル資産のカストディを手掛けるコマイヌは、英国の当局と協力して、犯罪捜査で押収された仮想通貨を保管している。
野村HDが設立したカストディ企業コマイヌ、英警察当局が押収した仮想通貨を保管
Turner Wright
2021-01-22T13:54:32+09:00
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ニュース
Draper Venture NetworkのファンドであるDraper Dragonのアナリスト、ロバート・リー氏によると、2020年には多くの大手企業がビットコイン(BTC)に進出したが、それでもいまだに金融機関の中にはビットコインへの投資を躊躇する動きもあるという。
仮想通貨ビットコイン、金融機関が投資を抑制している理由は? 投資ファンドのアナリストが解説
Benjamin Pirus
2020-12-09T14:00:01+09:00
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ニュース
ジョー・バイデン氏の米国大統領就任まで残り44日となった。トランプ大統領の任期がわずかになり、仮想通貨業界の人々は、闇サイト「シルクロード」の創設者であるロス・ウルブリヒト氏に恩赦を与えるよう主張している。
仮想通貨関係者、シルクロード創業者やウィキリークス創設者、スノーデン氏に恩赦求める
Turner Wright
2020-12-07T09:23:47+09:00
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フォローアップ
犯罪捜査で押収したビットコインなどの仮想通貨はどのように処分するべきだろうか?リトアニアのケースでは、オークションではなく取引所を通じて売却した。当事者らにその狙いを聞いた。
犯罪捜査で押収した仮想通貨をどのように売却するか? リトアニアでは取引所が政府に協力
Helen Partz
2020-11-29T12:00:00+09:00
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ニュース
これまでに109人の逮捕者を出しているプラストークンの詐欺事件が、中国当局による仮想通貨の巨額押収にもつながった。押収金額は、現在の価格で42億ドルに相当する。
中国の警察当局、プラストークン事件で時価42億ドル相当の仮想通貨を押収
Marie Huillet
2020-11-29T11:00:00+09:00
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ニュース
リトアニア政府が、押収された仮想通貨640万ユーロ相当(約7億9500万円)を売却したことがわかった。同国の税務当局であるSTIが仮想通貨を売却し、国家予算に資金を追加した。
リトアニアの税務当局、ビットコイン含む8億円分の仮想通貨を押収
Helen Partz
2020-11-25T08:52:02+09:00
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ニュース
米国政府を代表する弁護士は、北朝鮮に仮想通貨(暗号資産)とブロックチェーンに関する知識を教えたとして、米国の制裁違反で逮捕されたイーサリアム研究者のバージル・グリフィス氏の告訴棄却に反対するメモを提出した。
米制裁違反で逮捕されたイーサリアム研究者の主張、米政府が反論
Turner Wright
2020-11-23T16:00:00+09:00
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ニュース
ブロックチェーン分析会社のチェイナリシスは、犯罪に関連して押収された仮想通貨を追跡・保管・販売することをサポートする新しいサービスを開始する。
チェイナリシスが押収資産の売却や保管を可能にするサービス開始
Benjamin Pirus
2020-11-13T10:30:00+09:00
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ニュース
仮想通貨(暗号資産)関連の犯罪は2020年に減速しているようだ。ただ、成長する分散型金融(DeFi)セクターではハッキング被害が増加している。
仮想通貨関連の犯罪被害額は2020年に減少、ただしDeFiへのハッキングは増加傾向
Helen Partz
2020-11-11T09:37:08+09:00
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イタリアの空港職員が、職場のコンピューターシステムを巧みに利用して、イーサリアム(ETH)のマイニングをした疑いが持たれている。
空港のコンピューターシステムを利用して仮想通貨イーサリアムをマイニング、イタリア人の男を逮捕
Benjamin Pirus
2020-11-01T10:00:00+09:00
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ニュース
仮想通貨(暗号資産)の「ミキシング」サービスの運営者が、銀行秘密法に違反しているとして、6000万ドルの罰金を科されている。
米国の金融規制当局、仮想通貨ミキシングサービス運営者に6000万ドルの罰金 | マネロン規制に違反
Kollen Post
2020-10-20T14:33:55+09:00
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ニュース
世界各国の法執行機関は、仮想通貨を使ったグローバルなマネーロンダリング事件に対して行動を起こした。ユーロポール(欧州刑事警察機構)は15日、16ヵ国での共同捜査により、「QQAAZZ」と呼ぶ犯罪ネットワークに関与していた20人を逮捕したと発表した。
仮想通貨を使ったマネーロンダリング摘発、16ヵ国の共同捜査で犯罪ネットワーク検挙
Samuel Haig
2020-10-16T15:55:35+09:00
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ニュース
仮想通貨デリバティブ取引所ビットメックスに対する刑事告発を受け、仮想通貨コミュニティでは分散型金融(DeFi)セクターでも規制当局の怒りに直面することになるのかどうかを議論している。
分散型金融(DeFi)プロジェクトが規制当局の次のターゲットか? 仮想通貨取引所ビットメックス告発を巡り議論
Joshua Mapperson
2020-10-02T16:39:00+09:00
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