ビットコイン詐欺関連ニュース

詐欺は、ある人物や事業が信用を逆手にとって人々を騙すことだ。仮想通貨マーケットは、政府による法整備が整っていないことから、多くの詐欺が横行している。

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ビットコイン一時400万円、何があった？政府閉鎖・原油高・オプションなど【仮想通貨相場】

Mixinネットワーク　2億ドルの不正流出事件で資金返還を要求｜ 2000万ドルの提供をハッカーに提示

ビットコインの2023年予測的中にリーチをかけた９月FOMC【仮想通貨相場】

ビットコイン、政府閉鎖回避で急騰、背景には利上げ打ち止め観測も【仮想通貨相場】

イーサリアム先物ETF　来週にも取引開始の可能性＝ブルームバーグアナリスト

サイバーセキュリティ企業プレバイリンが10月2日、ID・パスワードやホットウォレット内仮想通貨の窃盗、バックドア作成に利用されているボットネット「マスターマナ（MasterMana）」に関するレポートを公開した。2018年12月の活動開始以降、2019年9月24日までの間に毎週2000台のコンピューターが感染し続けてい...

2019年だけで約7万2000台が感染か仮想通貨を盗み出すボットネットが暗躍

2019-10-06T12:00:00+09:00

5136

米政府は9月29日、出資金詐欺として悪名高いワンコインを通じた約4億ドル（約433億円）の洗浄に関与したとされるマーク・スコット容疑者の裁判をめぐり、アイルランド銀行（BOI）の高官ら4人に同国から有線テレビ経由で証言を求める文書を裁判所に提出した。

「ワンコイン」巨額詐欺事件、400億円超のマネロンめぐりアイルランドの銀行幹部が証言へ

2019-10-01T17:48:01+09:00

3857

仮想通貨取引所バイナンスのサミュエル・リム最高コンプライアンス責任者（CCO）が9月26日、フィッシング詐欺専門のブルガリア人スヴェトスラフ・ドンチェフ容疑者の捜査について、英国の警視庁サイバー犯罪部門と協力したことを明らかにした。

仮想通貨取引所バイナンス、約55億円被害のフィッシング詐欺捜査で英警察に協力

2019-09-29T11:46:00+09:00

3795

ナイジェリアの仮想通貨ウォレット「セイトウォレット（Satowallet）」をめぐり、ユーザーらが100万ドル（約1億8000万円）にアクセスできなくなった。投資家の資金を奪う出口詐欺（Exit Scam）だとされる。ファイナンス・マグネイトが9月25日に報じた。同ウォレットは、OVHデータサーバーのエラーのせいだ主張...

ナイジェリアの仮想通貨ウォレット、ユーザーらが100万ドルにアクセスできず　出口詐欺との声も

2019-09-27T16:28:16+09:00

1571

違法薬物などの取引の温床となっているダークウェブで、ビットコインを使った新たな犯罪手法が報告された。

ダークウェブで新たな犯罪手法、仮想通貨ビットコインを手数料に現金を販売

2019-09-14T10:45:01+09:00

2927

仮想通貨取引所コインベースの英国部門は、フィッシングメール詐欺で80ビットコイン（BTC）を損失したとする男性との2カ月におよぶ法廷闘争を終決した。法律関連ニュースのLaw360が9月10日に報じた。

仮想通貨取引所コインベースUKを巡る裁判が終結、英国での仮想通貨の法的位置付けで前進も

2019-09-12T17:53:56+09:00

894

中国のICOスタートアップGXチェーンの事務所が、同国警察当局に閉鎖された。投資会社プリミティブ・ベンチャーズの操業メンバーであるドビー・ワン氏が9月11日、ツイッターで述べた。

中国警察当局、ICOスタートアップ「GXチェーン」のオフィスを閉鎖か

Adrian Zmudzinski

2019-09-12T14:06:10+09:00

1467

イスラエルの仮想通貨ウォレット開発企業ZenGo（ゼンゴー）は、QRコード生成サイト検索で、グーグル検索で「bitcoin qr generator」をタイプした場合、トップの5件のうち4件が詐欺のウェブサイトに誘導されると述べた。8月29日にブログで伝えた。

「ビットコインQRコード生成サイト、グーグル検索トップ5件中4件が詐欺」＝仮想通貨ウォレット企業が警告

Adrian Zmudzinski

2019-09-06T17:05:09+09:00

1535

中国湖南省の警察当局が、インターネットカフェのコンピューターを遠隔操作し不正な仮想通貨マイニングを行っていた疑いで、容疑者15名を逮捕し、2000万元（約3億円）を押収したという。捜査は現在も進行中で、コンピューター管理者9000名以上の買収や、獲得した仮想通貨を数億元（1億元＝約14億9000万円）に換金したことが明...

ネットカフェのコンピューターで大規模な仮想通貨マイニング、中国で容疑者15名逮捕　管理者9000名以上を買収

Adrian Zmudzinski

2019-09-05T10:36:18+09:00

2434

国連薬物犯罪事務所（UNODC）のサイバー犯罪プログラム局のニール・ウォルズ局長は、仮想通貨の存在が、サイバー犯罪やマネーロンダリング（資金洗浄）、テロ資金調達などの対策を著しく困難にしていると警告した。

「仮想通貨は犯罪捜査を困難にしている」＝国連薬物犯罪事務所のサイバー犯罪責任者

Adrian Zmudzinski

2019-08-30T12:05:00+09:00

1072

タイのSEC（証券取引委員会）が新たな仮想通貨詐欺スキームについて警告した。バンコクポストが25日に報じた。

タイのSEC、新たな仮想通貨詐欺スキームに注意喚起

2019-08-26T10:34:00+09:00

1305

ポンジスキームと言われるプラストークンから引き出された資金のほとんどが中国の仮想通貨取引所フォビに送金されていたとエレメンタスが23日に発表した。プラストークンからの資金の流れが仮想通貨相場の低迷につながったかどうか注目されている。

”史上最大の仮想通貨詐欺”と言われるプラストークン利用者、多くがフォビを利用か

2019-08-26T08:00:00+09:00

8017

仮想通貨の取引履歴を公開している「ホエール・アラート」の17日のツイートによると、2億4000万ドル以上のビットコインの移動が報告された。全て17日の1日で行われたという。

仮想通貨ビットコインの4つの取引で、1日のうちに250億円が移動

Adrian Zmudzinski

2019-08-19T10:33:00+09:00

3964

仮想通貨取引所バイナンスから個人情報データを盗んだと主張する者が、データを公開する用意をしているという。

仮想通貨取引所バイナンスから顧客情報を盗んだと主張するハッカー、データ公開を予告か

2019-08-18T09:00:00+09:00

2526

中国の詐欺集団による巨額ビットコイン強奪がビットコイン低迷の要因とは言えないかもしれない。

仮想通貨ビットコインの低迷、中国詐欺集団が起こした形跡見られず？

Adrian Zmudzinski

2019-08-17T08:00:00+09:00

5319

中国の警察当局が、分散型取引プラットフォームであるイーサデルタを調査しているとの情報が浮上している。イーサデルタを巡っては、米証券取引委員会（SEC）が昨年11月に創業者を起訴している。

中国の警察当局が分散型取引所イーサデルタを捜査か？昨年11月に米SECが創業者を起訴

2019-08-08T16:47:00+09:00

902

仮想通貨取引所大手バイナンスは7日、ハッカーがバイナンス利用者の個人情報にアクセスしたという主張に反論した。誤った情報を流した個人を特定した人には最大25BTC（約3000万円）の懸賞金を出すと述べた。

仮想通貨取引所バイナンス、”KYC漏洩”に反論犯人特定にビットコイン3000万円分の懸賞金

2019-08-07T17:40:00+09:00

3117

シンガポールの通貨当局および中央銀行である金融管理局（MAS）は、同国元首相の名前を悪用したビットコイン（BTC）詐欺に注意するよう呼びかけた。7月31日に警告を発した。

シンガポール当局、元首相の名前悪用したビットコイン詐欺に注意突起

2019-08-01T15:55:00+09:00

1512

サイバー犯罪において、仮想通貨を対象としたランサムウェア、ボットネット、バックドアが、仮想通貨マイニングを対象としたマルウェアより盛んになっているとみられる。スカイボックス・セキュリティが最近、脆弱性に関する報告書を公開した。

仮想通貨狙うランサムウェアが増加　マイニングマルウェアは低下＝セキュリティ企業がレポート

2019-07-25T16:02:00+09:00

1043

米国人投資家マイケル・テルピン氏がAT＆Tに対し起こした連邦通信法違反を問う裁判について、同裁判担当のライト連邦裁判官は、AT＆Tによる訴訟却下の申し立てを否決した。大手通信事業者AT＆Tの関係者が、ハッカーにテルピン氏の電話番号へのアクセスを供与した結果、大量の仮想通貨が盗まれたとして訴えた裁判だ。

SIM再発行を悪用した仮想通貨盗難の裁判、AT＆Tによる訴訟却下の申し立てが否決される

2019-07-24T12:28:00+09:00

1091

フェイスブックの独自仮想通貨、リブラの先行販売をうたう詐欺アカウントおよび詐欺広告が、フェイスブックと傘下企業の写真共有SNSインスタグラム上に1ダース近く登場した。このほか、虚偽の先行販売をうたうウェブサイトもすでに存在しているという。

仮想通貨リブラの詐欺広告が出現、フェイスブックとインスタグラム上に多数

2019-07-24T10:44:00+09:00

983

米ワシントン州の連邦地方裁判所が、マイクロソフトの元従業員が逮捕され、1000万ドル（約11憶8000万円）相当を盗み出し、不当に得た利益を仮想通貨タンブラー（ミキシングサービス）で隠そうとした計画の実行およびメール詐欺の疑いで起訴されたと発表した。

マイクロソフトから約12億円を盗み、仮想通貨タンブラーで隠す　元従業員を逮捕

2019-07-19T11:56:00+09:00

2125

インド犯罪捜査局（CID）が、仮想通貨KBCコインの作成者とされる4名をポンジ・スキーム（出資金詐欺）を行った容疑で逮捕した。

インド警察当局、100倍の収益をうたった仮想通貨詐欺で容疑者4名を逮捕

2019-07-07T11:00:00+09:00

2073

米ニュージャージー州在住の44歳の男が、仮想通貨関連の詐欺を働いたとして、7年2カ月の禁錮刑を言い渡された。米司法省が7月1日に発表した。

仮想通貨詐欺で7年2カ月の禁錮刑、価格データ操作や無価値の仮想通貨販売など

2019-07-02T17:36:36+09:00

1678

フェイスブックは、アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビ首長国のムハンマド皇太子の名を語ったビットコイン詐欺の広告を削除した。UAEのニュースサイトザ・ナショナルが先月30日に報じた。

アブダビの皇太子使った仮想通貨ビットコインの詐欺広告、フェイスブックが削除

2019-07-01T10:51:00+09:00

2122

英国最大のスーパーマーケットチェーン「テスコ（Tesco）」は、ツイッター公式アカウントをハッカーに乗っ取られ、仮想通貨ビットコイン（BTC）関連の詐欺に利用された。

偽ビル・ゲイツがツイッターで仮想通貨詐欺　英国最大のスーパーマーケットのアカウントが乗っ取られる

2019-06-27T15:56:00+09:00

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