Scams News

サイバーセキュリティ企業ダークトレースは10日、仮想通貨ユーザーを標的とした高度なソーシャルエンジニアリング詐欺が確認されたと報告した。この手口は、マルウェアによって認証情報や個人データを盗む「トラファー・グループ」の手法と類似しているという。

米シークレットサービスが過去10年で4億ドル相当の仮想通貨を押収し、世界最大級のコールドウォレットを保有していることが明らかになった。ブロックチェーン分析やVPNの接続記録などを手がかりに、巧妙な詐欺の手口を突き止めている。

米司法省は6月30日、北朝鮮国籍の4人が米国のジョージア州で電子通信詐欺および資金洗浄の罪で起訴されたと発表した。彼らは偽造身分を用いて米国およびセルビアのブロックチェーン企業にリモートIT開発者として潜入し、約91万5000ドル相当の仮想通貨を盗み取ったという。

仮想通貨取引所クラーケンのセキュリティチームは、仮想通貨カンファレンスの参加者に「基本的な危機管理能力」とセキュリティ対策の欠如が見られ、悪意ある人物による標的になりやすいと警告している。

チェコのパベル・ブラジェク法相が、麻薬密売で有罪判決を受けた男から約4500万ドル相当のビットコインを寄贈され、法務省が売却した問題を受けて辞任した。

米財務省外国資産管理局（OFAC）は5月29日、フィリピンを拠点とするテクノロジー企業ファンナル・テクノロジー（Funnull Technology）および同社の管理者を制裁対象に指定した。数千件にのぼる仮想通貨詐欺サイトへのサービス提供を行っていたとされる。

韓国当局は、ソウル市内で発生した偽の仮想通貨取引を装った強盗未遂事件に関連し、ロシア国籍の容疑者1人を逮捕した。容疑者らは、韓国人投資家をホテルに誘い出し、現金10億ウォン（約1億500万円）を奪おうとしたとされる。

仮想通貨取引所コインベースの個人情報漏洩事件について、新たな詳細が明らかになった。米メイン州司法長官への提出文書によれば、影響を受けたユーザーは6万9461人にのぼり、うち217人がメイン州在住だったという。

仮想通貨取引所コインベースで発生した個人情報流出により、ハッカーが自宅住所を含む機密情報にアクセスしたことから、ユーザーの安全性への懸念が高まっている。

米司法省（DOJ）は現在、コインベースがインドに委託していたカスタマーサービス担当者による不正行為について捜査を進めている。

米コロラド州に登記された企業が、中国語圏の違法マーケットプレイス「シンビ・ギャランティー（Xinbi Guarantee、新币担保）」と関連していることが明らかになった。このプラットフォームは、東南アジアで活動する詐欺グループにサービスを提供し、数十億ドル相当の仮想通貨を不正に流通させていたという。

英国財務省と財務大臣レイチェル・リーブス氏は、「イノベーションを支援しつつ、詐欺行為を取り締まる」ことを目的とした新たな暗号資産（仮想通貨）規制を提案した。

分散型取引所KiloExから750万ドル相当の仮想通貨が不正流出した事件で、攻撃者が全額を返還したことが明らかになった。

仮想通貨取引所バイビットから盗まれた資金の大半は依然として追跡可能な状態にあり、ブロックチェーンの分析者たちは凍結と資金回収に向けた取り組みを続けている。

リブラ（LIBRA）トークンの創設者が、新たなミームコインをローンチした。このミームコインも、かつてトークンが99%暴落する直前に大規模なインサイダー取引を示唆していたのと同様の不審なオンチェーンパターンを示している。