AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.

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米国を拠点とする大手マイニング企業マラソン・デジタル・ホールディングスは、「米国の規制に完全に準拠した」ビットコインマイニングプールを立ち上げた。
「米国の規制に完全に準拠した」ビットコインマイニングプール、米企業が立ち上げ
Samuel Haig
2021-03-31T17:44:00+09:00
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25日から韓国では厳格な新しい仮想通貨規制が施行されるが、現地の専門家は中小の取引所が淘汰され、大手取引所の寡占になる可能性を指摘している。
韓国の新しい仮想通貨規制、大手取引所の独占が進む=現地専門家が指摘
Marie Huillet
2021-03-25T15:20:39+09:00
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米国の大手デジタル資産カストディ企業であるビットゴー(BitGo)は、ニューヨーク州金融サービス局(NYDFS)から信託企業のライセンスを取得した。
仮想通貨カストディ企業ビットゴー、ニューヨーク州でライセンス取得 | 機関投資家の需要に期待
Helen Partz
2021-03-05T09:05:00+09:00
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マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)は木曜日、仮想通貨及び暗号資産のサービスプロバイダー(VASP)に関するガイドラインの改訂版を公開すると発表した。
FATFが仮想通貨サービスプロバイダーのガイドラインを改訂、パブリックコメント募集
Osato Avan-Nomayo
2021-02-28T10:00:00+09:00
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米国の上院議員で仮想通貨支持者のシンシア・ルミス氏は、仮想通貨とデジタル資産について上院議員を教育するために金融イノベーションコーカス(議員連盟)を立ち上げる計画を明らかにした。
米国の政治家に仮想通貨を教育、ビットコイン支持者の上院議員が議員連盟立ち上げ計画
Samuel Haig
2021-02-02T14:23:39+09:00
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大手決済企業スクエアのジャック・ドーシーCEO(ツイッターのCEOでもある)は、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が提案している仮想通貨規制案に反対意見を表明している。
米財務省の仮想通貨規制案、ジャック・ドーシー氏が批判 「仮想通貨ユーザーを海外に追いやるだけ」
Samuel Haig
2021-01-05T18:00:00+09:00
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ハッキング被害を受けた仮想通貨取引所Exmoは、ハッカーが取引所のポロニエックスを通じて数百萬ドルの仮想通貨を引き出したため、大量の流出した資金を回収することができないでいる。
英取引所Exmoでのハッキング事件、流出した仮想通貨約400万ドルが出金される
Helen Partz
2020-12-25T19:10:30+09:00
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米大統領金融市場ワーキンググループ(PWG)は23日、ステーブルコインに関する声明を発表した。PWGは財務省や連邦準備制度理事会(FRB)、証券取引委員会(SEC)、商品先物取引委員会(CFTC)の代表者から構成される米国の金融規制当局の一つ。
米大統領下の金融作業部会、ステーブルコインの役割認識「生産的なバランスに達した」
Kollen Post
2020-12-24T08:30:00+09:00
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フランスの金融当局はマネーロンダリングやテロ資金供与などの不正行為を防ぐため、仮想通貨(暗号資産)規制を強化している。
フランス政府、仮想通貨口座の本人確認を義務化|マネロンやテロ資金供与防止目的で
Helen Partz
2020-12-11T09:36:41+09:00
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ブロックチェーン分析企業のEllipticは、仮想通貨の不正使用に関する最近のトレンドに大きな変化があったと指摘している。
ビットコインの違法目的の利用は減少傾向に、仮想通貨分析企業がトレンドを分析
Kollen Post
2020-12-10T15:14:38+09:00
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速報
米財務省が自己ホスト型(ユーザー管理型)ウォレット禁止するという噂に、複数の米議員が反対の声を上げている。
米議員、米国での自己ホスト型ウォレット規制に関する噂で書簡を提出
Kollen Post
2020-12-10T09:28:35+09:00
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仮想通貨取引所であるCrypto.comは、オーストラリアの金融サービスライセンス(ASFL)を取得するため、オーストラリアの金融サービス企業の買収を完了した。
仮想通貨企業Crypto.com、オーストラリアで金融サービスライセンスを獲得 | 現地企業を買収
Marie Huillet
2020-12-02T16:25:03+09:00
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16日から開催されているV20会議では、FATF事務局長兼G20副長官であるデビッド・ルイス氏が、規制の導入と対応がこれまでどのように進められてきたかを説明した。
「仮想通貨企業はトラベルルールを遵守していない」=FATF事務局長
Marie Huillet
2020-11-17T10:00:55+09:00
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仮想通貨取引所大手のビットメックス(BitMEX)は、米国での刑事告発を受け、マネーロンダリング対策(AML)を強化している。
仮想通貨取引所ビットメックス、取引監視とマネロン対策を強化
Helen Partz
2020-11-13T15:42:32+09:00
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速報
元マイクロソフトのエンジニアが、ギフトカードを含む「通貨保存価値(CSV)」で、元雇用主から1000万ドル以上のデジタル資産を盗んだとして懲役9年の判決が下された。
「米国内初の税に関するビットコイン事件」 マイクロソフトから1000万ドル盗んだ元社員に懲役9年
Samuel Haig
2020-11-10T11:27:14+09:00
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ニュース
金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)と連邦準備制度理事会(FRB)は、これまでよりもはるかに額の低い金融決済に関しても情報を集めようとしている。
マネロン防止に関する米監視機関、250ドル以上の全ての国際仮想通貨決済に関する情報開示求める
Kollen Post
2020-10-25T10:00:00+09:00
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ニュース
仮想通貨(暗号資産)の「ミキシング」サービスの運営者が、銀行秘密法に違反しているとして、6000万ドルの罰金を科されている。
米国の金融規制当局、仮想通貨ミキシングサービス運営者に6000万ドルの罰金 | マネロン規制に違反
Kollen Post
2020-10-20T14:33:55+09:00
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世界各国の法執行機関は、仮想通貨を使ったグローバルなマネーロンダリング事件に対して行動を起こした。ユーロポール(欧州刑事警察機構)は15日、16ヵ国での共同捜査により、「QQAAZZ」と呼ぶ犯罪ネットワークに関与していた20人を逮捕したと発表した。
仮想通貨を使ったマネーロンダリング摘発、16ヵ国の共同捜査で犯罪ネットワーク検挙
Samuel Haig
2020-10-16T15:55:35+09:00
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コインファームは最近、分散型金融(DeFi)向けの新しいマネーロンダリング防止ツールを発表した。
分散型金融も規制対象となるか? コインファームがDeFi向けマネロン防止ツール発表
Benjamin Pirus
2020-10-07T14:24:58+09:00
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コロンビアの「Alianza Verde(緑の同盟)」党所属のマウリシオ・トロ議員が、国内で仮想通貨業界を規制するための法律の草案を作成した。『Confidencial Colombia』が最近行ったインタビューの中で、同議員は、自身の提案する法案が直面するであろう課題のいくつかについて説明した。
コロンビアの仮想通貨推進派議員、法的な課題を指摘
Felipe Erazo
2020-10-04T10:00:00+09:00
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100倍レバレッジが有名な仮想通貨取引所ビットメックスは、10月1日にブログを更新し、米商品先物取引委員会(CFTC)を激しく批判した。CFTCは同日、ビットメックスが未登録のまま仮想通貨トレーディングを続けている他、アンチマネーロンダリングの規制に違反しているという声明を発表。アーサー・ヘイズCEOらを訴追していた。
米政府機関、仮想通貨取引所ビットメックスCEOを訴追 違法取引で|ビットメックスは反論
Kollen Post
2020-10-02T07:41:00+09:00
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金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のケネス・ブランコ長官は29日、銀行に対し、仮想通貨のリスクについて真剣に検討するように警告した。
FinCEN長官、銀行に仮想通貨のリスクを対処するように警告
Joshua Mapperson
2020-10-01T09:06:39+09:00
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仮想通貨(暗号資産)取引所バイナンスの本人確認(KYC)要件の緩さが、2018年にハッキングされた日本の仮想通貨取引所Zaifの運営者から非難の対象となっている。
フィスコがバイナンスを提訴、マネーロンダリグを容易にしていたと非難 | 2018年のZaifハッキング事件巡り
Andrey Shevchenko
2020-09-16T14:12:28+09:00
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FATFは頻繁に管轄区域を変更している仮想通貨取引所バイナンスを好意的に捉えていないようだ。
FATFは規制回避している仮想通貨取引所としてバイナンスを暗示=報告書
Andrey Shevchenko
2020-09-15T09:02:00+09:00
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ブロックチェーン・リサーチ・ラボ(Blockchain Research Lab)のエリアス・ストレー博士と、ハンブルク大学のレンナー・アンテ氏は、「排他的マイニング」と呼ぶ現象を分析するレポートを発表した。
トランザクションを公開しない「排他的マイニング」、ブロックチェーン業界で悪用される懸念=研究者がレポート
Felipe Erazo
2020-09-08T14:15:15+09:00
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世界最大の仮想通貨(暗号資産)取引所の1つであるバイナンス(Binance)は、ウクライナの法執行機関による大規模なマネーロンダリングスキームの摘発に協力した。
ウクライナ当局が4200万ドルのマネロンをした犯罪グループ摘発、仮想通貨取引所バイナンスが協力
Helen Partz
2020-08-19T17:17:12+09:00
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