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ブルームバーグの5月5日の報道によると、バイナンスは米司法省(DOJ)の国家安全保障部門の調査対象となっている。ロシア人が米国の制裁に違反してバイナンスを利用することを認めていたことが問題視されているという。この調査に関連して、同社やその経営陣に対する告発はない。
3844 - ニュース
米国財務省の外国資産管理局(OFAC)は、仮想通貨取引所ポロニエックスが複数の制裁プログラムに関連する65000件以上の明らかな違反に関して、765万ドルの和解に合意したと発表した。
4582 - ニュース
現地のBelTA通信によれば、ベラルーシ共和国の中央銀行は、中央銀行デジタル通貨(CBDC)のパイロットプログラムを準備している。ベラルーシ国立銀行のパヴェル・カラウル総裁によれば、年末までにデジタル・ベラルーシルーブルの発行について決定される予定だ。
2342 - ニュース
ジョー・バイデン大統領政権の元高官によると、米国のデジタルドルが誕生すれば、仮想通貨のエコシステムが「締め出し」、米国の国家安全保障が守られることになるという。
3142 - ニュース
リスク管理会社Ellipticによると、5月に米財務省の外国資産管理局(OFAC)から制裁を受けた仮想通貨ミキサーBlenderは、Sinbadとして再スタートした可能性が「高い」という。
2512 - ニュース
米財務省外国資産管理局(OFAC)は、ロシアの制裁回避ネットワークと関係があるとされる2つの仮想通貨ウォレットを特別指定国民(SDN)のリストに追加した。
2056 - ニュース
ブロックチェーン分析企業のチェインアナリシスが1月12日に発表した報告書によると、22年は暗号資産ビジネスで経営破綻し、刑事事件として捜査を受けているFTX、セルシアス、スリー・アローズ・キャピタル、テラフォーム・ラボなどの事件を除いてもオンチェーンでの不正取引が過去最高を記録をし、不正なアドレスが昨年中に受け取った仮想通貨の総額は201億ドルに達したとのことである。
4354 - ニュース
ロシアの中央銀行は、ウクライナ侵攻に伴う制裁措置が続く中、中央銀行デジタル通貨(CBDC)を使ったクロスボーダー決済システムの開発に着手すると報じられている。
912 - 速報
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米国財務省の外国資産管理局(OFAC)は、北朝鮮の「輸送・調達活動」に関わる2人を特別指定国民のリストに加えたほか、仮想通貨ミキサーのトルネードキャッシュに対する制裁を再指定した。
1622 - インタビュー
欧州連合(EU)が新たな制裁を発表してから数週間経つが、バイナンスは制裁対象となっていないロシア国民に対しドアを開け続けている。しかし、新たに任命されたバイナンスの制裁担当幹部によれば、それは同社が制裁を遵守していないということではないという。
1891 - ニュース
ブロックチェーン分析会社チェイナリシスの新しいレポートによると、ロシアのウクライナ侵攻後、ロシアでステーブルコインの利用が急増している。経済制裁とインフレの影響を受けていることが影響しているようだ。
2320 - ニュース
米財務省の外国資産管理局(OFAC)と金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、仮想通貨取引所Bittrexに対し、制裁プログラムおよび銀行機密法(BSA)に基づく報告義務に違反した容疑で執行措置を下した。
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