Sanctions ニュース

仮想通貨取引所バイナンスは制裁に関連した主要な規制上の課題の中で、ロシア市場を担当する幹部が相次ぎ退職した。

仮想通貨取引所のバイナンスが、米国を含む複数の国からの制裁を受けて、ロシアからのサービス撤退を検討している可能性がある。

仮想通貨取引所バイナンスは、ロシアの制裁対象銀行を表すための「イエロー」と「グリーン」というコードネームを使用していたとの批判を受け、そのピアツーピア（P2P）サービスからこれらの支払オプションを削除した。8月25日にコインテレグラフが確認した。

バイナンスのロシアでのP2P（ピアツーピア）型仮想通貨取引所は、「いかなる銀行」とも関係を否定しているにもかかわらず、制裁を受けているロスバンクなどの銀行を通じた取引を続けている。

米財務省の外国資産管理局（OFAC）は8月23日、仮想通貨ミキサーであるトルネードキャッシュの共同創設者の一人、ロマン・セメノフ氏を特定国民及びブロック対象者（SDN）リストに追加した。

アトミックウォレットから盗まれた3500万ドルの不正な資金が再び動き出し、ロシアの仮想通貨取引所ガランテックス（Garantex）が関与したと報告されている。

ブロックチェーン協会とDeFi教育ファンドは、コインセンターによる米財務省に対する訴訟への支持を表明した。この訴訟は、財務省がトルネードキャッシュに対して「違法な」制裁を課したと主張して訴えたものだ。

旧ソ連諸国の中で仮想通貨に寛容な国として知られるジョージアは、マネーロンダリング防止への対応を目的として、仮想通貨関連企業に対する規制を開始する準備を進めている。

ロシア政府は、国家規模の仮想通貨取引所の設立計画から手を引き、複数の仮想通貨取引所を規制する方針を打ち出した。

人工知能（AI）の開発競争が続く中、中国は米国の最新技術を利用せず、国産AIの開発を進めている。

ブルームバーグの5月5日の報道によると、バイナンスは米司法省（DOJ）の国家安全保障部門の調査対象となっている。ロシア人が米国の制裁に違反してバイナンスを利用することを認めていたことが問題視されているという。この調査に関連して、同社やその経営陣に対する告発はない。

米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、仮想通貨取引所ポロニエックスが複数の制裁プログラムに関連する65000件以上の明らかな違反に関して、765万ドルの和解に合意したと発表した。

現地のBelTA通信によれば、ベラルーシ共和国の中央銀行は、中央銀行デジタル通貨（CBDC）のパイロットプログラムを準備している。ベラルーシ国立銀行のパヴェル・カラウル総裁によれば、年末までにデジタル・ベラルーシルーブルの発行について決定される予定だ。

ジョー・バイデン大統領政権の元高官によると、米国のデジタルドルが誕生すれば、仮想通貨のエコシステムが「締め出し」、米国の国家安全保障が守られることになるという。

リスク管理会社Ellipticによると、5月に米財務省の外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けた仮想通貨ミキサーBlenderは、Sinbadとして再スタートした可能性が「高い」という。