国際刑事警察機構(ICPO:インターポール)は、メタバースにおける犯罪をどのように取り締まることができるかを調査している。ただ、インターポールのトップは、メタバース犯罪の定義に問題があると考えているようだ。
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FTXのバハマ法人の幹部は、FTXが閉鎖に追い込まれるわずか2日前に、取引所で行われた不正行為の可能性を現地規制当局に報告していた。
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破綻した暗号資産取引所FTXのサム・バンクマン=フリード元CEOは、同社共同創業者であるゲイリー・ワン氏、開発ディレクターのニシャッド・シン氏とともにバハマにおり、現地当局の監視下に置かれているようだ。この問題に詳しい関係者がコインテレグラフに明かした。
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仮想通貨レンディングプラットフォームのメーカーDAO共同創業者であるニコライ・ムシェギアン氏が28日、プエルトリコで死亡しているのが発見された。
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オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。
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トルコの警察当局は、仮想通貨取引所トデックスを巡る問題で関係者62人を拘束した。同取引所のユーザーは39万人に及び、突然の事業停止の影響を受けた仮想通貨は約20億ドル(2150億円)にも及ぶとみられている
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トルコの仮想通貨取引所トデックス(Thodex)が取引と出金を突然停止した。同時に警察当局による捜査も行われているようだ。
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現地の報道によると、グローバルで大手仮想通貨(暗号資産)取引所OKExの創設者が、OKExで仮想通貨の出金を一時停止する前に当局から聴取を受けている。
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大手仮想通貨(暗号資産)取引所OKExは、仮想通貨の引き出しを一時停止していると発表した。発表によると、秘密鍵の保有者の1人が、進行中の「調査」に関連して「現在公安当局に協力している」ため、取引所側で関連する承認が完了できないという。
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世界最大の仮想通貨(暗号資産)取引所の1つであるバイナンス(Binance)は、ウクライナの法執行機関による大規模なマネーロンダリングスキームの摘発に協力した。
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