オランダの警察は、7800万ユーロ（約94億円）の詐欺容疑で、ブロックチェーンゲーム開発スタートアップKomodore64の創設者を逮捕した。スプラウトが11月12日までに報じた。
オランダの警察は、7800万ユーロ（約94億円）の詐欺容疑で、ブロックチェーンゲーム開発スタートアップKomodore64の創設者を逮捕した。スプラウトが11月12日までに報じた。
ロシア政府は、政府機関がビットコインなどの仮想通貨を押収することを可能にする法律を計画している。ロシア内務省が関係機関と協力して計画を策定し、2021年にも法律を成立させるスケジュールで動いているという。
フィリピンの警察当局が、中国で仮想通貨詐欺を行った疑いがある会社のオフィスに強制捜査に入り、277名を逮捕した。地元ニュースメディアのInquirer.netが15日に報じた。
中国のICOスタートアップGXチェーンの事務所が、同国警察当局に閉鎖された。投資会社プリミティブ・ベンチャーズの操業メンバーであるドビー・ワン氏が9月11日、ツイッターで述べた。
フランスの警察は、モネロ（XMR）を標的にしたクリプトジャックに使用されていた大規模なボットネットを閉鎖した。英BBCが8月27日に報じた。
オーストラリアのハッカーが、2018年1月に45万ドル（10万トークン以上。約4700万円）相当の仮想通貨リップル（XRP）を盗んだ罪を認めた。盗み出したXRPは中国の仮想通貨取引所に送付後、ビットコイン（BTC）に交換したそうだ。
ブラジルの実業家エイケ・バティスタ氏が、マネーロンダリングの疑いで逮捕された。バティスタ氏はかつてブラジルで一番の大富豪とも呼ばれていた人物だ。
中国の警察当局が、分散型取引プラットフォームであるイーサデルタを調査しているとの情報が浮上している。イーサデルタを巡っては、米証券取引委員会（SEC）が昨年11月に創業者を起訴している。
覆面を被った複数の男たちが英国のバーミンガム市にあるビットコインの取引所を襲撃した。
中国の警察当局は、約2000万元（約3億1400万円）相当のエネルギー損失を招いた、違法な仮想通貨マイニングに関与した疑いで22名の容疑者を逮捕した。
スペイン警察は、同国のグループが、ビットコインATMを使用して900万ユーロ（約11億円）超をコロンビアなど他国の麻薬密売人に転送していたのを突き止めた。ブルームバーグが7月11日に報じた。
オランダの財務相と法務・治安相は、マネーロンダリング（資金洗浄）防止対策の行動計画を議会に提出した。仮想通貨や特定の現金決済に関する規制案を含んでいる。
欧州刑事警察機構（ユーロポール）は、2700万ドル（約29億円）相当の仮想通貨を盗んだ疑いで6人を逮捕したと発表した。被害者は12ヵ国で4000人以上に及ぶという。
中国の警察は、仮想通貨ビットコイン（BTC）のマイニング目的で、油田から養魚池を通じてケーブルを引き、電気を盗んだとされる証拠をつかんだと発表した。同国タブロイド紙のグローバル・タイムズが6月13日に報じた。
オランダ警察は、偽のビットコイン（BTC）マイニング運営で投資家らに詐欺行為をはたらいたとして、元企業家の男を逮捕した。同国のヘルダーランダー紙が5月21日に報じた。被害額は2300万ユーロ（約28億円）とされる。