ニュース 中国警察当局、ICOスタートアップ「GXチェーン」のオフィスを閉鎖か 2019年09月12日 Adrian Zmudzinski 中国のICOスタートアップGXチェーンの事務所が、同国警察当局に閉鎖された。投資会社プリミティブ・ベンチャーズの操業メンバーであるドビー・ワン氏が9月11日、ツイッターで述べた。
ニュース フランスの警察当局、大規模ボットネットを解体 ｜ 仮想通貨モネロを狙ったクリプトジャックに悪用される 2019年08月29日 Max Boddy フランスの警察は、モネロ（XMR）を標的にしたクリプトジャックに使用されていた大規模なボットネットを閉鎖した。英BBCが8月27日に報じた。
ニュース オーストラリアのハッカー、4700万円相当の仮想通貨XRPを盗む 豪当局が逮捕・起訴 2019年08月25日 Max Boddy オーストラリアのハッカーが、2018年1月に45万ドル（10万トークン以上。約4700万円）相当の仮想通貨リップル（XRP）を盗んだ罪を認めた。盗み出したXRPは中国の仮想通貨取引所に送付後、ビットコイン（BTC）に交換したそうだ。
ニュース ブラジル人の大富豪、仮想通貨ビットコイン絡みのマネロン容疑で逮捕 2019年08月09日 Max Boddy ブラジルの実業家エイケ・バティスタ氏が、マネーロンダリングの疑いで逮捕された。バティスタ氏はかつてブラジルで一番の大富豪とも呼ばれていた人物だ。
ニュース 中国の警察当局が分散型取引所イーサデルタを捜査か？ 昨年11月に米SECが創業者を起訴 2019年08月08日 Marie Huillet 中国の警察当局が、分散型取引プラットフォームであるイーサデルタを調査しているとの情報が浮上している。イーサデルタを巡っては、米証券取引委員会（SEC）が昨年11月に創業者を起訴している。
ニュース 異常な電力量消費で発覚、中国の警察が違法な仮想通貨マイニングを摘発 ｜ 22人を逮捕、機器4000台押収 2019年07月14日 Helen Partz 中国の警察当局は、約2000万元（約3億1400万円）相当のエネルギー損失を招いた、違法な仮想通貨マイニングに関与した疑いで22名の容疑者を逮捕した。
ニュース ビットコインATMで海外の麻薬密売人に11億円送金 スペイン警察当局が摘発 2019年07月12日 Adrian Zmudzinski スペイン警察は、同国のグループが、ビットコインATMを使用して900万ユーロ（約11億円）超をコロンビアなど他国の麻薬密売人に転送していたのを突き止めた。ブルームバーグが7月11日に報じた。
ニュース オランダ政府、仮想通貨規制を含むマネロン対策の行動計画を発表 2019年07月02日 Adrian Zmudzinski オランダの財務相と法務・治安相は、マネーロンダリング（資金洗浄）防止対策の行動計画を議会に提出した。仮想通貨や特定の現金決済に関する規制案を含んでいる。
ニュース 仮想通貨ビットコイン29億円を盗んだ容疑で6人逮捕 被害者は4000人以上＝欧州警察当局 2019年06月26日 Max Boddy 欧州刑事警察機構（ユーロポール）は、2700万ドル（約29億円）相当の仮想通貨を盗んだ疑いで6人を逮捕したと発表した。被害者は12ヵ国で4000人以上に及ぶという。
ニュース 油田から養魚池経由で電気盗む 仮想通貨ビットコインのマイニング目的 中国警察が証拠入手 2019年06月14日 Marie Huillet 中国の警察は、仮想通貨ビットコイン（BTC）のマイニング目的で、油田から養魚池を通じてケーブルを引き、電気を盗んだとされる証拠をつかんだと発表した。同国タブロイド紙のグローバル・タイムズが6月13日に報じた。
ニュース オランダ警察、ビットコインマイニング詐欺で男逮捕 2019年05月22日 William Suberg オランダ警察は、偽のビットコイン（BTC）マイニング運営で投資家らに詐欺行為をはたらいたとして、元企業家の男を逮捕した。同国のヘルダーランダー紙が5月21日に報じた。被害額は2300万ユーロ（約28億円）とされる。
ニュース ドイツ警察とユーロポール、ダークウェブから”6桁”の仮想通貨を押収 2019年05月04日 Helen Partz ドイツの警察と欧州刑事警察機構（ユーロポール）は、世界で2番目に大きいとされるダークウェブ上における販売ネットワークを閉鎖し、6桁に及ぶ仮想通貨を押収した。ユーロポーロが3日に発表した。
ニュース カナダ警察、仮想通貨創設者をICO詐欺で逮捕し資産凍結 2019年04月02日 Helen Partz カナダ警察は、仮想通貨イーサパーティー「FUEL」でICO（イニシャル・コイン・オファリング）詐欺行為を働いたとして、同国のブロックチェーン・コンサルタント企業Vanbex（バンベックス）の創設者の資産を凍結した。3月14日に公開された裁判所文書で明らかになった。
ニュース 仮想通貨関連のマネロン疑い 去年は7000件以上 日本国内で10倍以上増加 2019年03月01日 Marie Huillet 仮想通貨が、犯罪で得た利益のマネーロンダリング（不正資金洗浄）に悪用された疑いがあると、仮想通貨取引所から7000件以上警察に報告されていたことが明らかになった。期間は2018年の1年間のもので、2017年9ヶ月間の669件から10倍以上増加した。