英王立裁判所は、飲食店従業員をマネーロンダリングの罪で有罪判決を下した。同氏は25億ドル相当のビットコインを所有していた。
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豪国家汚職防止委員会(NACC)は、犯罪現場で押収したトレザーのハードウェアウォレットから81.62ビットコインを着服したとして、同国警察官を告発した。当局は仮想通貨追跡ソフトウェアを使用して、この警察官がビットコインを自身が所有するウォレットに移したと主張している。
3115オンラインのハッカーが、法執行機関の要請アカウント「KodexGlobal」にアクセスができたと主張し、コインベースやバイナンス、チェーンリンクなどの企業からユーザー情報を入手することが可能だとしている。
1677仮想通貨取引所Bitzlatoの共同創設者がブルックリンの裁判所で有罪を認め、同取引所を解散することに合意してから数週間後、Bitzlatoチームはビットコインの引き出しを「一時的に中断」する必要があると発表した。
1934香港のソーシャルメディアインフルエンサーが、仮想通貨取引所JPEXの流動性危機に関する捜査で彼の関与が明らかになった後、逮捕されたと報じられている。
1314英国の国家犯罪対策庁(NCA)は、複雑金融犯罪チーム(CFCT)内に新設された仮想通貨チームでブロックチェーン捜査員を2名募集している。業務内容は、犯罪収益にかかわる仮想通貨やデジタル資産を巡る複雑な捜査を監督することだ。
973香港警察のサイバーセキュリティ部門が5月27日、Web3やメタバースに関連する潜在的な危険を一般市民に教育するための新しいメタバースプラットフォーム「サイバーディフェンダー」を立ち上げた。
2809元FTX幹部のライアン・サラメ氏の自宅が連邦捜査局(FBI)によって捜索されたと報じられている。彼のサム・バンクマン=フリード氏への緊密な助言に対する調査が進んでいた状況だった。
859カナダ西部のカルガリー警察とブロックチェーンデータ分析企業チェーンアナリシスによる共同タスクフォースが、西カナダ仮想通貨犯罪捜査センター(Western Canada Cryptocurrency Investigations Centre)として4月12日に正式に設立された。
1119国際刑事警察機構(ICPO:インターポール)は、メタバースにおける犯罪をどのように取り締まることができるかを調査している。ただ、インターポールのトップは、メタバース犯罪の定義に問題があると考えているようだ。
1386FTXのバハマ法人の幹部は、FTXが閉鎖に追い込まれるわずか2日前に、取引所で行われた不正行為の可能性を現地規制当局に報告していた。
3215破綻した暗号資産取引所FTXのサム・バンクマン=フリード元CEOは、同社共同創業者であるゲイリー・ワン氏、開発ディレクターのニシャッド・シン氏とともにバハマにおり、現地当局の監視下に置かれているようだ。この問題に詳しい関係者がコインテレグラフに明かした。
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