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FTX USの元社長ブレット・ハリソン氏は、FTX USの経営体制を再編するための解決策を提案した同僚を操り、脅迫したとして、サム・バンクマン＝フリード氏を激しく非難している。

ブロックチェーン分析企業のチェインアナリシスが1月12日に発表した報告書によると、22年は暗号資産ビジネスで経営破綻し、刑事事件として捜査を受けているFTX、セルシアス、スリー・アローズ・キャピタル、テラフォーム・ラボなどの事件を除いてもオンチェーンでの不正取引が過去最高を記録をし、不正なアドレスが昨年中に受け取った仮想通貨の総額は201億ドルに達したとのことである。

米国の証券取引委員会（SEC）、商品先物取引委員会（CFTC）、そして検察当局は、投資家やユーザーを欺く役割を果たした可能性があるとして、元FTXエンジニアリング・ディレクターのニシャド・シン氏を調査しているという。

ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏は、仮想通貨レンディング企業セルシウスの創業者兼元CEOのアレックス・マシンスキー氏が「虚偽かつ誤解を招く発言」を数多く行い、投資家に数十億円の損失を与えたとして訴えた。

仮想通貨取引所FTXの元CEOであるサム・バンクマン＝フリード氏（通称SBF）は、電信詐欺、証券詐欺、選挙資金法の違反など、FTX破綻に関連して同氏が問われているすべての刑事責任に対して無罪を主張した。

アラメダ・リサーチ社の元最高経営責任者（CEO）であるキャロライン・エリソン氏は、司法取引の一環として、FTX社の資金がベンチャーキャピタル会社の投資に利用されていたことを認識していたと証言している。

裁判所に提出された資料によれば、FTXとアラメダ・リサーチの間にはかなり疑わしい関係があった。アラメダには「不公平な」取引上の優位性を与えられ、FTXのユーザー保有資産に前例のないアクセス権を得ていたことが明らかになっている。

FTXの元最高経営責任者（CEO）のサム・バンクマン-フリード氏は、元連邦検察官のマーク・コーエン氏を弁護人として雇ったと報道されている。

米議会上院の民主党議員2人は、司法省に対し、FTX破綻を調査し、不正行為に関与した個人を訴追するよう求めている。

仮想通貨取引所FTXの前CEOであるサム・バンクマン-フリード氏は、FTX破綻に深く関わった4つの関連企業のうちの1つから10億ドルの個人融資を受けていた。

11月13日にロイター通信に送られたバハマ警察の声明によると、仮想通貨取引所FTXの破綻をめぐり、金融捜査官とバハマ証券委員会（SCB）による不正行為の可能性の捜査が進められている。

米証券取引委員会のゲイリー・ゲンスラー委員長は、証券規制の「経済的現実」として、仮想通貨企業に対する主要な執行措置を挙げた。

国際刑事警察機構（インターポール）は、仮想通貨関連犯罪の取り締まりを強化するため、専門部署を設置する方針であると報じられている。

米国のソーシャライトであるキム・カーダシアン氏は、イーサリアムマックス（EMAX）という仮想通貨スキームのプロモーションに関与したとして、126万ドルの罰金を支払うことになった。

「ドクター・ビットコイン」の名で知られるマーク・アレクサンダー・ホプキンス氏は、ソーシャルメディアのフォロワーに自らの事件の判決を発表した後、「ビットコインのp2p取引は連邦犯罪だ」と批判している。