ビットコイン詐欺関連ニュース

詐欺は、ある人物や事業が信用を逆手にとって人々を騙すことだ。仮想通貨マーケットは、政府による法整備が整っていないことから、多くの詐欺が横行している。

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6月1日から仮想通貨のトラベルルールを開始　日本政府が閣議決定

コミュニティの反発を受けてレジャー・リカバーのローンチ延期　コードはオープンソース化する計画

迫る6月1日、ビットコインはどう動く？【仮想通貨相場】

OpenAI、超知性AIが10年以内に登場する可能性に警鐘　「世界的な監視体制が必要」

次回半減期で16万ドルに到達？著名アナリストがビットコイン最高値を予想

ヴィニック氏はロシアの仮想通貨取引所BTC-eの運営者だったが、日本のマウントゴックス事件にも関連が取り沙汰されている人物だ。同氏の弁護士が、権利侵害を主張する訴状をギリシャの裁判所に提出した。

Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、弁護士が権利侵害でギリシャ裁判所に訴状　引き渡し阻止が狙いか【ニュース】

2020-01-21T13:50:38+09:00

686

米証券取引委員会（SEC）は、詐欺的なイニシャル・コイン・オファリング（ICO）で3000万ドル（約33億円）を集めたグループを告発した。

米規制当局SEC、詐欺的ICOで3000万ドルを集めた企業を告発【ニュース】

2020-01-18T16:38:32+09:00

1464

タイで起きた仮想通貨マルチ商法詐欺事件をめぐり、被害者代表は、同件の捜査担当を南部のクラビ州警察から法務省特別捜査局（DSI）へ切り替えるよう要請した。バンコク・ポストが1月16日に報じた。被害者約20人で7500万バーツ（約2億7000万円）規模の被害とされる。

タイ特別捜査局、仮想通貨マルチ商法詐欺事件を調査へ【ニュース】

2020-01-17T12:28:45+09:00

1413

北朝鮮政府が支援するとされるハッカー集団「ラザルス」が仮想通貨を盗むために新たな手法を採用している。サイバーセキュリティ企業大手カスペルスキーが8日にレポートを出した。

北朝鮮ハッカー集団、仮想通貨窃盗で新手法＝カスペルスキー【ニュース】

Adrian Zmudzinski

2020-01-10T07:43:17+09:00

2265

米商品先物取引委員会（CFTC）は、仮想通貨詐欺に関わった容疑者の所在地の特定ができない状況に陥っている

米規制当局CFTC、仮想通貨詐欺事件の容疑者の行方を掴めず【ニュース】

Adrian Zmudzinski

2020-01-08T17:18:16+09:00

1212

ギリシャ最高裁は、マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与したとされるロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏のフランスへの引き渡しを差し止めた。ロイター通信が12月23日に報じた。

Mt.Gox事件にも関与疑わるロシア人、ギリシャ最高裁がフランスへの引き渡し差し止め【ニュース】

Adrian Zmudzinski

2019-12-25T10:39:20+09:00

734

北米証券管理者協会（NASAA）は2020年に投資家にとって脅威となる５つの投資商品の１つに仮想通貨をあげた

来年危険な5大投資商品に仮想通貨＝北米証券管理者協会【ニュース】

2019-12-25T07:34:39+09:00

4733

キプロス証券取引委員会（CySEC）は12月10日、未登録の投資プラットフォームのウェブサイトアドレスのリストを掲載した。うち3件は、登録事業者BDスイスに酷似した偽の広告を掲示していた。同リストには現在、187件が表示されている。

キプロス証券取引委員会、仮想通貨などの未登録投資プラットフォームのリストを公開　一部は登録業者のサイトに酷似【ニュース】

2019-12-24T16:53:26+09:00

547

ニューヨーク南地区裁判所は、出資金詐欺として悪名高いワンコインに関わったとして訴追されたデービッド・パイク被告に対する裁判を継続する。フィアンンス・フィーズが21日に報じた。裁判の継続は2020年1月12日までだ。

ワンコインのマネロン担当の男、ニューヨークで裁判継続【ニュース】

Adrian Zmudzinski

2019-12-23T08:43:41+09:00

1294

米国で、少なくとも75人から仮想通貨100万ドル超相当を盗んだとされる19歳の男が、ID（個人認証）を盗んだ罪で起訴された。マンハッタン地区検事長が12月18日に発表した。

19歳ハッカー、SIMスワップで100万ドル相当の仮想通貨盗む　米当局が起訴【ニュース】

2019-12-22T08:00:00+09:00

2646

マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与していると言われているロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏。2017年7月にギリシャで拘束されて以来、米国、フランス、ロシアの3ヵ国が引き渡しを求め綱引きをしていたが、ついにギリシャ側がフランスへの引き渡しを決定した

Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、ギリシャ政府がフランスへの引き渡しを決定【ニュース】

2019-12-21T11:44:24+09:00

952

ロシアで政府機関のコンピュータがマルウェアで乗っ取られ、違法な仮想通貨マイニングが行われた。現地大手メディアのタス通信が16日、ロシア人2人が違法マイニングで起訴されたと報じた。

政府機関のコンピュータで仮想通貨を違法マイニング、ロシア人2人を起訴【ニュース】

2019-12-18T14:58:54+09:00

786

仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員で、マイクロBT創業者のヤン・ズオシン氏が横領の容疑で中国で逮捕された。ブルームバーグが16日に報じた。

仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員のマイクロBT創業者、横領の疑いで逮捕か＝ブルームバーグ【ニュース】

2019-12-17T10:49:58+09:00

521

ロシア最大のダークネット上のマーケットプレイス「ヒドラ（Hydra）」が、グローバル展開のためにイニシャル・トークン・オファリング（ICO）で1億4600万ドル（約159億円）を調達しようとしている。

ロシア最大の闇サイト、ICOで150億円調達を計画　現地メディアは「出口詐欺」と警告【ニュース】

2019-12-14T15:21:05+09:00

1254

タイ王国国家警察庁の入国管理局は12月2日、仮想通貨詐欺のコールセンターを運営している中国人24名を逮捕したと発表した。61台のノートPC、424台の携帯電話、複数のネットワーク機器を押収したという。

タイ警察、仮想通貨詐欺に関係する中国人24名を逮捕【ニュース】

2019-12-08T11:00:00+09:00

2038

ウガンダ共和国において、仮想通貨ピラミッド・スキーム（ねずみ講）の疑いのある企業が、数十人を騙し働かせた後逃亡したという。

ウガンダで仮想通貨詐欺事件、投資家の資金を持ち逃げ【ニュース】

2019-12-08T09:00:00+09:00

1495

北朝鮮が支援するサイバー犯罪集団「ラザルス（Lazarus）」（米政府は「ヒドゥン・コブラ」と命名）が作成した疑いのある、仮想通貨関連のmacOS用マルウェアが発見された。

北朝鮮のサイバー犯罪集団ラザルス、仮想通貨取引サイトでmacOS用マルウェア配布【ニュース】

2019-12-05T10:36:42+09:00

1340

元米大統領のジョージ・W・ブッシュの弟であるニール・ブッシュ氏が、仮想通貨の大型詐欺事件であるワンコイン事件の関係者と関係者があったと報じられている。

ブッシュ元大統領の弟、仮想通貨詐欺事件ワンコインの首謀者から30万ドルの資金授受＝報道【ニュース】

2019-11-19T15:18:19+09:00

2245

出資金詐欺として悪名高いワンコインの首謀者の1人、コンスタンティン・イグナトフは、数十億ドル規模の詐欺に関与した罪状を認めた。BBCが11月14日に報じた。最大90年間の禁固刑が科せられるという。

出資金詐欺ワンコインの首謀者、詐欺に関与した罪状認める【ニュース】

2019-11-15T17:50:52+09:00

3770

オランダの裁判所は、フェイスブックに対し、ビットコイン（BTC）関連の投資詐欺広告を削除するよう命じた。ロイターが11月11日に報じた。同国の億万長者でテレビプロデューサーのジョン・デ・モル氏は、許可なく同氏の画像を使用したとしてフェイスブックに対し、今年6月に訴訟を起こしていた。

オランダの裁判所、フェイスブック上の仮想通貨広告の削除命令　有名人の画像悪用【ニュース】

2019-11-12T18:22:18+09:00

775

米移民・関税執行局の国土安全保障調査員とニューヨーク南部地区の検察らは、Igobitと呼ばれる仮想通貨詐欺に関わったとして、ニューヨーク在住の男を起訴した。11月6日に発表された。

集めた資金でステーキに旅行、ショッピング... 米当局、仮想通貨詐欺で贅沢働いたNY在住の男を起訴【ニュース】

2019-11-07T17:42:27+09:00

1088

米ニューヨーク州の連邦裁判所は、米デラウェア州に登記されたブロックチェーン企業ヴェリタシアム（Veritaseum）と、同社のレジナルド・ミドルトンCEOに対して、不正利益を返還するよう命じた。

未登録ICOのヴェリタシアムと米SECが和解、調達資金の返還と罰金支払いへ【ニュース】

2019-11-02T15:15:24+09:00

1319

カリフォルニアのセス・シャピーロ氏は、米大手通信企業AT&Tの従業員がスマートフォンの紛失・盗難時などのSIM再発行（SIMスワップ）を悪用した犯罪に加担したとして同社を訴えた。

カリフォルニアの男、AT&Tを訴える「SIMスワップで仮想通貨2億円分を損失」と主張【ニュース】

Adrian Zmudzinski

2019-10-21T07:58:00+09:00

1130

北朝鮮が支援するサイバー犯罪集団「ラザルス（Lazarus）」（米政府は「ヒドゥン・コブラ」（HIDDEN COBRA）と命名）が、macOSを標的に、架空の仮想通貨関連企業を装ったマルウェアを作成しているという。

仮想通貨取引所の従業員が標的、北朝鮮のサイバー犯罪集団ラザルスがmacOS用マルウェアを作成

2019-10-15T11:15:00+09:00

1236

米国の検察は、盗んだ個人認証（ID）を悪用して仮想通貨マイニング目的でアマゾンウェブサービス（AWS）を違法に利用したとして、シンガポール出身の男を起訴した。10月1日に起訴状が提出された。5億円相当分を不正利用したとされる。

盗んだIDで仮想通貨マイニング、AWSを5億円分不正利用　米当局がシンガポールの男性を起訴　

2019-10-11T19:01:47+09:00

1677

サイバーセキュリティ企業プレバイリンが10月2日、ID・パスワードやホットウォレット内仮想通貨の窃盗、バックドア作成に利用されているボットネット「マスターマナ（MasterMana）」に関するレポートを公開した。2018年12月の活動開始以降、2019年9月24日までの間に毎週2000台のコンピューターが感染し続けてい...

2019年だけで約7万2000台が感染か仮想通貨を盗み出すボットネットが暗躍

2019-10-06T12:00:00+09:00

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