ビットコイン詐欺関連ニュース

詐欺は、ある人物や事業が信用を逆手にとって人々を騙すことだ。仮想通貨マーケットは、政府による法整備が整っていないことから、多くの詐欺が横行している。

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ニュース
元米大統領のジョージ・W・ブッシュの弟であるニール・ブッシュ氏が、仮想通貨の大型詐欺事件であるワンコイン事件の関係者と関係者があったと報じられている。
ブッシュ元大統領の弟、仮想通貨詐欺事件ワンコインの首謀者から30万ドルの資金授受=報道【ニュース】
Marie Huillet
2019-11-19T15:18:19+09:00
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ニュース
出資金詐欺として悪名高いワンコインの首謀者の1人、コンスタンティン・イグナトフは、数十億ドル規模の詐欺に関与した罪状を認めた。BBCが11月14日に報じた。最大90年間の禁固刑が科せられるという。
出資金詐欺ワンコインの首謀者、詐欺に関与した罪状認める【ニュース】
Helen Partz
2019-11-15T17:50:52+09:00
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ニュース
オランダの裁判所は、フェイスブックに対し、ビットコイン(BTC)関連の投資詐欺広告を削除するよう命じた。ロイターが11月11日に報じた。同国の億万長者でテレビプロデューサーのジョン・デ・モル氏は、許可なく同氏の画像を使用したとしてフェイスブックに対し、今年6月に訴訟を起こしていた。
オランダの裁判所、フェイスブック上の仮想通貨広告の削除命令 有名人の画像悪用【ニュース】
Ana Alexandre
2019-11-12T18:22:18+09:00
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ニュース
米移民・関税執行局の国土安全保障調査員とニューヨーク南部地区の検察らは、Igobitと呼ばれる仮想通貨詐欺に関わったとして、ニューヨーク在住の男を起訴した。11月6日に発表された。
集めた資金でステーキに旅行、ショッピング... 米当局、仮想通貨詐欺で贅沢働いたNY在住の男を起訴【ニュース】
Joeri Cant
2019-11-07T17:42:27+09:00
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ニュース
米ニューヨーク州の連邦裁判所は、米デラウェア州に登記されたブロックチェーン企業ヴェリタシアム(Veritaseum)と、同社のレジナルド・ミドルトンCEOに対して、不正利益を返還するよう命じた。
未登録ICOのヴェリタシアムと米SECが和解、調達資金の返還と罰金支払いへ【ニュース】
Helen Partz
2019-11-02T15:15:24+09:00
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ニュース
カリフォルニアのセス・シャピーロ氏は、米大手通信企業AT&Tの従業員がスマートフォンの紛失・盗難時などのSIM再発行(SIMスワップ)を悪用した犯罪に加担したとして同社を訴えた。
カリフォルニアの男、AT&Tを訴える 「SIMスワップで仮想通貨2億円分を損失」と主張【ニュース】
Adrian Zmudzinski
2019-10-21T07:58:00+09:00
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ニュース
北朝鮮が支援するサイバー犯罪集団「ラザルス(Lazarus)」(米政府は「ヒドゥン・コブラ」(HIDDEN COBRA)と命名)が、macOSを標的に、架空の仮想通貨関連企業を装ったマルウェアを作成しているという。
仮想通貨取引所の従業員が標的、北朝鮮のサイバー犯罪集団ラザルスがmacOS用マルウェアを作成
Marie Huillet
2019-10-15T11:15:00+09:00
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ニュース
米国の検察は、盗んだ個人認証(ID)を悪用して仮想通貨マイニング目的でアマゾンウェブサービス(AWS)を違法に利用したとして、シンガポール出身の男を起訴した。10月1日に起訴状が提出された。5億円相当分を不正利用したとされる。
盗んだIDで仮想通貨マイニング、AWSを5億円分不正利用 米当局がシンガポールの男性を起訴 
Liam Frost
2019-10-11T19:01:47+09:00
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ニュース
サイバーセキュリティ企業プレバイリンが10月2日、ID・パスワードやホットウォレット内仮想通貨の窃盗、バックドア作成に利用されているボットネット「マスターマナ(MasterMana)」に関するレポートを公開した。2018年12月の活動開始以降、2019年9月24日までの間に毎週2000台のコンピューターが感染し続けてい...
2019年だけで約7万2000台が感染か 仮想通貨を盗み出すボットネットが暗躍
William Suberg
2019-10-06T12:00:00+09:00
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米政府は9月29日、出資金詐欺として悪名高いワンコインを通じた約4億ドル(約433億円)の洗浄に関与したとされるマーク・スコット容疑者の裁判をめぐり、アイルランド銀行(BOI)の高官ら4人に同国から有線テレビ経由で証言を求める文書を裁判所に提出した。
「ワンコイン」巨額詐欺事件、400億円超のマネロンめぐりアイルランドの銀行幹部が証言へ
Helen Partz
2019-10-01T17:48:01+09:00
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仮想通貨取引所バイナンスのサミュエル・リム最高コンプライアンス責任者(CCO)が9月26日、フィッシング詐欺専門のブルガリア人スヴェトスラフ・ドンチェフ容疑者の捜査について、英国の警視庁サイバー犯罪部門と協力したことを明らかにした。
仮想通貨取引所バイナンス、約55億円被害のフィッシング詐欺捜査で英警察に協力
Helen Partz
2019-09-29T11:46:00+09:00
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ナイジェリアの仮想通貨ウォレット「セイトウォレット(Satowallet)」をめぐり、ユーザーらが100万ドル(約1億8000万円)にアクセスできなくなった。投資家の資金を奪う出口詐欺(Exit Scam)だとされる。ファイナンス・マグネイトが9月25日に報じた。同ウォレットは、OVHデータサーバーのエラーのせいだ主張...
ナイジェリアの仮想通貨ウォレット、ユーザーらが100万ドルにアクセスできず 出口詐欺との声も
Helen Partz
2019-09-27T16:28:16+09:00
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違法薬物などの取引の温床となっているダークウェブで、ビットコインを使った新たな犯罪手法が報告された。
ダークウェブで新たな犯罪手法、仮想通貨ビットコインを手数料に現金を販売
Marie Huillet
2019-09-14T10:45:01+09:00
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仮想通貨取引所コインベースの英国部門は、フィッシングメール詐欺で80ビットコイン(BTC)を損失したとする男性との2カ月におよぶ法廷闘争を終決した。法律関連ニュースのLaw360が9月10日に報じた。
仮想通貨取引所コインベースUKを巡る裁判が終結、英国での仮想通貨の法的位置付けで前進も
Joeri Cant
2019-09-12T17:53:56+09:00
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中国のICOスタートアップGXチェーンの事務所が、同国警察当局に閉鎖された。投資会社プリミティブ・ベンチャーズの操業メンバーであるドビー・ワン氏が9月11日、ツイッターで述べた。
中国警察当局、ICOスタートアップ「GXチェーン」のオフィスを閉鎖か
Adrian Zmudzinski
2019-09-12T14:06:10+09:00
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イスラエルの仮想通貨ウォレット開発企業ZenGo(ゼンゴー)は、QRコード生成サイト検索で、グーグル検索で「bitcoin qr generator」をタイプした場合、トップの5件のうち4件が詐欺のウェブサイトに誘導されると述べた。8月29日にブログで伝えた。
「ビットコインQRコード生成サイト、グーグル検索トップ5件中4件が詐欺」=仮想通貨ウォレット企業が警告
Adrian Zmudzinski
2019-09-06T17:05:09+09:00
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中国湖南省の警察当局が、インターネットカフェのコンピューターを遠隔操作し不正な仮想通貨マイニングを行っていた疑いで、容疑者15名を逮捕し、2000万元(約3億円)を押収したという。捜査は現在も進行中で、コンピューター管理者9000名以上の買収や、獲得した仮想通貨を数億元(1億元=約14億9000万円)に換金したことが明...
ネットカフェのコンピューターで大規模な仮想通貨マイニング、中国で容疑者15名逮捕 管理者9000名以上を買収
Adrian Zmudzinski
2019-09-05T10:36:18+09:00
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国連薬物犯罪事務所(UNODC)のサイバー犯罪プログラム局のニール・ウォルズ局長は、仮想通貨の存在が、サイバー犯罪やマネーロンダリング(資金洗浄)、テロ資金調達などの対策を著しく困難にしていると警告した。
「仮想通貨は犯罪捜査を困難にしている」=国連薬物犯罪事務所のサイバー犯罪責任者
Adrian Zmudzinski
2019-08-30T12:05:00+09:00
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タイのSEC(証券取引委員会) が新たな仮想通貨詐欺スキームについて警告した。バンコクポストが25日に報じた。
タイのSEC、新たな仮想通貨詐欺スキームに注意喚起
Helen Partz
2019-08-26T10:34:00+09:00
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ポンジスキームと言われるプラストークンから引き出された資金のほとんどが中国の仮想通貨取引所フォビに送金されていたとエレメンタスが23日に発表した。プラストークンからの資金の流れが仮想通貨相場の低迷につながったかどうか注目されている。
”史上最大の仮想通貨詐欺”と言われるプラストークン利用者、多くがフォビを利用か
Helen Partz
2019-08-26T08:00:00+09:00
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仮想通貨の取引履歴を公開している「ホエール・アラート」の17日のツイートによると、2億4000万ドル以上のビットコインの移動が報告された。全て17日の1日で行われたという。
仮想通貨ビットコインの4つの取引で、1日のうちに250億円が移動
Adrian Zmudzinski
2019-08-19T10:33:00+09:00
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仮想通貨取引所バイナンスから個人情報データを盗んだと主張する者が、データを公開する用意をしているという。
仮想通貨取引所バイナンスから顧客情報を盗んだと主張するハッカー、データ公開を予告か
William Suberg
2019-08-18T09:00:00+09:00
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中国の詐欺集団による巨額ビットコイン強奪がビットコイン低迷の要因とは言えないかもしれない。
仮想通貨ビットコインの低迷、中国詐欺集団が起こした形跡見られず?
Adrian Zmudzinski
2019-08-17T08:00:00+09:00
5213
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中国の警察当局が、分散型取引プラットフォームであるイーサデルタを調査しているとの情報が浮上している。イーサデルタを巡っては、米証券取引委員会(SEC)が昨年11月に創業者を起訴している。
中国の警察当局が分散型取引所イーサデルタを捜査か? 昨年11月に米SECが創業者を起訴
Marie Huillet
2019-08-08T16:47:00+09:00
821
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仮想通貨取引所大手バイナンスは7日、ハッカーがバイナンス利用者の個人情報にアクセスしたという主張に反論した。誤った情報を流した個人を特定した人には最大25BTC(約3000万円)の懸賞金を出すと述べた。
仮想通貨取引所バイナンス、”KYC漏洩”に反論 犯人特定にビットコイン3000万円分の懸賞金
William Suberg
2019-08-07T17:40:00+09:00
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シンガポールの通貨当局および中央銀行である金融管理局(MAS)は、同国元首相の名前を悪用したビットコイン(BTC)詐欺に注意するよう呼びかけた。7月31日に警告を発した。
シンガポール当局、元首相の名前悪用したビットコイン詐欺に注意突起
Helen Partz
2019-08-01T15:55:00+09:00
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