ビットコイン詐欺関連ニュース

詐欺は、ある人物や事業が信用を逆手にとって人々を騙すことだ。仮想通貨マーケットは、政府による法整備が整っていないことから、多くの詐欺が横行している。

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ニュース
キプロス証券取引委員会(CySEC)は12月10日、未登録の投資プラットフォームのウェブサイトアドレスのリストを掲載した。うち3件は、登録事業者BDスイスに酷似した偽の広告を掲示していた。同リストには現在、187件が表示されている。
キプロス証券取引委員会、仮想通貨などの未登録投資プラットフォームのリストを公開 一部は登録業者のサイトに酷似【ニュース】
Benjamin Pirus
2019-12-24T16:53:26+09:00
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ニュース
ニューヨーク南地区裁判所は、出資金詐欺として悪名高いワンコインに関わったとして訴追されたデービッド・パイク被告に対する裁判を継続する。フィアンンス・フィーズが21日に報じた。裁判の継続は2020年1月12日までだ。
ワンコインのマネロン担当の男、ニューヨークで裁判継続【ニュース】
Adrian Zmudzinski
2019-12-23T08:43:41+09:00
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ニュース
米国で、少なくとも75人から仮想通貨100万ドル超相当を盗んだとされる19歳の男が、ID(個人認証)を盗んだ罪で起訴された。マンハッタン地区検事長が12月18日に発表した。
19歳ハッカー、SIMスワップで100万ドル相当の仮想通貨盗む 米当局が起訴【ニュース】
Marie Huillet
2019-12-22T08:00:00+09:00
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ニュース
マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与していると言われているロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏。2017年7月にギリシャで拘束されて以来、米国、フランス、ロシアの3ヵ国が引き渡しを求め綱引きをしていたが、ついにギリシャ側がフランスへの引き渡しを決定した
Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、ギリシャ政府がフランスへの引き渡しを決定【ニュース】
Helen Partz
2019-12-21T11:44:24+09:00
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ニュース
ロシアで政府機関のコンピュータがマルウェアで乗っ取られ、違法な仮想通貨マイニングが行われた。現地大手メディアのタス通信が16日、ロシア人2人が違法マイニングで起訴されたと報じた。
政府機関のコンピュータで仮想通貨を違法マイニング、ロシア人2人を起訴【ニュース】
Marie Huillet
2019-12-18T14:58:54+09:00
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ニュース
仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員で、マイクロBT創業者のヤン・ズオシン氏が横領の容疑で中国で逮捕された。ブルームバーグが16日に報じた。
仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員のマイクロBT創業者、横領の疑いで逮捕か=ブルームバーグ【ニュース】
Marie Huillet
2019-12-17T10:49:58+09:00
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ニュース
ロシア最大のダークネット上のマーケットプレイス「ヒドラ(Hydra)」が、グローバル展開のためにイニシャル・トークン・オファリング(ICO)で1億4600万ドル(約159億円)を調達しようとしている。
ロシア最大の闇サイト、ICOで150億円調達を計画 現地メディアは「出口詐欺」と警告【ニュース】
Marie Huillet
2019-12-14T15:21:05+09:00
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ニュース
タイ王国国家警察庁の入国管理局は12月2日、仮想通貨詐欺のコールセンターを運営している中国人24名を逮捕したと発表した。61台のノートPC、424台の携帯電話、複数のネットワーク機器を押収したという。
タイ警察、仮想通貨詐欺に関係する中国人24名を逮捕【ニュース】
Aaron Wood
2019-12-08T11:00:00+09:00
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ニュース
ウガンダ共和国において、仮想通貨ピラミッド・スキーム(ねずみ講)の疑いのある企業が、数十人を騙し働かせた後逃亡したという。
ウガンダで仮想通貨詐欺事件、投資家の資金を持ち逃げ【ニュース】
Helen Partz
2019-12-08T09:00:00+09:00
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ニュース
北朝鮮が支援するサイバー犯罪集団「ラザルス(Lazarus)」(米政府は「ヒドゥン・コブラ」と命名)が作成した疑いのある、仮想通貨関連のmacOS用マルウェアが発見された。
北朝鮮のサイバー犯罪集団ラザルス、仮想通貨取引サイトでmacOS用マルウェア配布【ニュース】
Ana Alexandre
2019-12-05T10:36:42+09:00
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ニュース
元米大統領のジョージ・W・ブッシュの弟であるニール・ブッシュ氏が、仮想通貨の大型詐欺事件であるワンコイン事件の関係者と関係者があったと報じられている。
ブッシュ元大統領の弟、仮想通貨詐欺事件ワンコインの首謀者から30万ドルの資金授受=報道【ニュース】
Marie Huillet
2019-11-19T15:18:19+09:00
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ニュース
出資金詐欺として悪名高いワンコインの首謀者の1人、コンスタンティン・イグナトフは、数十億ドル規模の詐欺に関与した罪状を認めた。BBCが11月14日に報じた。最大90年間の禁固刑が科せられるという。
出資金詐欺ワンコインの首謀者、詐欺に関与した罪状認める【ニュース】
Helen Partz
2019-11-15T17:50:52+09:00
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ニュース
オランダの裁判所は、フェイスブックに対し、ビットコイン(BTC)関連の投資詐欺広告を削除するよう命じた。ロイターが11月11日に報じた。同国の億万長者でテレビプロデューサーのジョン・デ・モル氏は、許可なく同氏の画像を使用したとしてフェイスブックに対し、今年6月に訴訟を起こしていた。
オランダの裁判所、フェイスブック上の仮想通貨広告の削除命令 有名人の画像悪用【ニュース】
Ana Alexandre
2019-11-12T18:22:18+09:00
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ニュース
米移民・関税執行局の国土安全保障調査員とニューヨーク南部地区の検察らは、Igobitと呼ばれる仮想通貨詐欺に関わったとして、ニューヨーク在住の男を起訴した。11月6日に発表された。
集めた資金でステーキに旅行、ショッピング... 米当局、仮想通貨詐欺で贅沢働いたNY在住の男を起訴【ニュース】
Joeri Cant
2019-11-07T17:42:27+09:00
1047
ニュース
米ニューヨーク州の連邦裁判所は、米デラウェア州に登記されたブロックチェーン企業ヴェリタシアム(Veritaseum)と、同社のレジナルド・ミドルトンCEOに対して、不正利益を返還するよう命じた。
未登録ICOのヴェリタシアムと米SECが和解、調達資金の返還と罰金支払いへ【ニュース】
Helen Partz
2019-11-02T15:15:24+09:00
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ニュース
カリフォルニアのセス・シャピーロ氏は、米大手通信企業AT&Tの従業員がスマートフォンの紛失・盗難時などのSIM再発行(SIMスワップ)を悪用した犯罪に加担したとして同社を訴えた。
カリフォルニアの男、AT&Tを訴える 「SIMスワップで仮想通貨2億円分を損失」と主張【ニュース】
Adrian Zmudzinski
2019-10-21T07:58:00+09:00
1099
ニュース
北朝鮮が支援するサイバー犯罪集団「ラザルス(Lazarus)」(米政府は「ヒドゥン・コブラ」(HIDDEN COBRA)と命名)が、macOSを標的に、架空の仮想通貨関連企業を装ったマルウェアを作成しているという。
仮想通貨取引所の従業員が標的、北朝鮮のサイバー犯罪集団ラザルスがmacOS用マルウェアを作成
Marie Huillet
2019-10-15T11:15:00+09:00
1189
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米国の検察は、盗んだ個人認証(ID)を悪用して仮想通貨マイニング目的でアマゾンウェブサービス(AWS)を違法に利用したとして、シンガポール出身の男を起訴した。10月1日に起訴状が提出された。5億円相当分を不正利用したとされる。
盗んだIDで仮想通貨マイニング、AWSを5億円分不正利用 米当局がシンガポールの男性を起訴 
Liam Frost
2019-10-11T19:01:47+09:00
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ニュース
サイバーセキュリティ企業プレバイリンが10月2日、ID・パスワードやホットウォレット内仮想通貨の窃盗、バックドア作成に利用されているボットネット「マスターマナ(MasterMana)」に関するレポートを公開した。2018年12月の活動開始以降、2019年9月24日までの間に毎週2000台のコンピューターが感染し続けてい...
2019年だけで約7万2000台が感染か 仮想通貨を盗み出すボットネットが暗躍
William Suberg
2019-10-06T12:00:00+09:00
5097
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米政府は9月29日、出資金詐欺として悪名高いワンコインを通じた約4億ドル(約433億円)の洗浄に関与したとされるマーク・スコット容疑者の裁判をめぐり、アイルランド銀行(BOI)の高官ら4人に同国から有線テレビ経由で証言を求める文書を裁判所に提出した。
「ワンコイン」巨額詐欺事件、400億円超のマネロンめぐりアイルランドの銀行幹部が証言へ
Helen Partz
2019-10-01T17:48:01+09:00
3732
ニュース
仮想通貨取引所バイナンスのサミュエル・リム最高コンプライアンス責任者(CCO)が9月26日、フィッシング詐欺専門のブルガリア人スヴェトスラフ・ドンチェフ容疑者の捜査について、英国の警視庁サイバー犯罪部門と協力したことを明らかにした。
仮想通貨取引所バイナンス、約55億円被害のフィッシング詐欺捜査で英警察に協力
Helen Partz
2019-09-29T11:46:00+09:00
3735
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ナイジェリアの仮想通貨ウォレット「セイトウォレット(Satowallet)」をめぐり、ユーザーらが100万ドル(約1億8000万円)にアクセスできなくなった。投資家の資金を奪う出口詐欺(Exit Scam)だとされる。ファイナンス・マグネイトが9月25日に報じた。同ウォレットは、OVHデータサーバーのエラーのせいだ主張...
ナイジェリアの仮想通貨ウォレット、ユーザーらが100万ドルにアクセスできず 出口詐欺との声も
Helen Partz
2019-09-27T16:28:16+09:00
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違法薬物などの取引の温床となっているダークウェブで、ビットコインを使った新たな犯罪手法が報告された。
ダークウェブで新たな犯罪手法、仮想通貨ビットコインを手数料に現金を販売
Marie Huillet
2019-09-14T10:45:01+09:00
2816
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仮想通貨取引所コインベースの英国部門は、フィッシングメール詐欺で80ビットコイン(BTC)を損失したとする男性との2カ月におよぶ法廷闘争を終決した。法律関連ニュースのLaw360が9月10日に報じた。
仮想通貨取引所コインベースUKを巡る裁判が終結、英国での仮想通貨の法的位置付けで前進も
Joeri Cant
2019-09-12T17:53:56+09:00
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中国のICOスタートアップGXチェーンの事務所が、同国警察当局に閉鎖された。投資会社プリミティブ・ベンチャーズの操業メンバーであるドビー・ワン氏が9月11日、ツイッターで述べた。
中国警察当局、ICOスタートアップ「GXチェーン」のオフィスを閉鎖か
Adrian Zmudzinski
2019-09-12T14:06:10+09:00
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ニュース
イスラエルの仮想通貨ウォレット開発企業ZenGo(ゼンゴー)は、QRコード生成サイト検索で、グーグル検索で「bitcoin qr generator」をタイプした場合、トップの5件のうち4件が詐欺のウェブサイトに誘導されると述べた。8月29日にブログで伝えた。
「ビットコインQRコード生成サイト、グーグル検索トップ5件中4件が詐欺」=仮想通貨ウォレット企業が警告
Adrian Zmudzinski
2019-09-06T17:05:09+09:00
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