マネーロンダリングに関するニュース

欧州刑事警察機構（ユーロポール）は5月14日、仮想通貨を利用して中国や中東の犯罪組織に対し2150万ユーロ（約35億円）以上のマネーロンダリングを行っていたとされる「マフィア仮想通貨銀行」の関係者17人を逮捕したと発表した。

米財務省は、ロシア拠点の仮想通貨取引所ガランテックスと、イエメンの政治・武装組織であるフーシ派に関連する仮想通貨ウォレット8件を制裁対象に指定した。

米国のトランプ大統領が、重罪で有罪を認めた仮想通貨取引所ビットメックスの共同創業者3名に対し、恩赦を与えたと報じられた。

北朝鮮のハッカー集団「ラザルス・グループ」は3月1日、仮想通貨取引所バイビット（Bybit）ハッキングで盗んだ資金のうち、6万2200ETH（約1億3800万ドル相当）を資金洗浄した。

フランス当局は、仮想通貨取引所バイナンスに対し、資金洗浄および脱税の疑いで調査を開始したと報じられている。

米司法省は、仮想通貨ミキサー「ブレンダー」と「シンドバッド」を運営したとして、資金洗浄に関与したとしてロシア国籍の3人を起訴した。

コインジョインといわれるビットコインのプライベート取引の利用が2022年以降3倍に増加した。これは、大口ビットコイン投資家（クジラ）が購入を加速させた結果だと仮想通貨分析企業クリプトクアントは指摘する。

米財務省の外国資産管理室（OFAC）は、アラブ首長国連邦（UAE）政府と緊密に協力し、北朝鮮のデジタル資産のマネーロンダリングを支援する者に制裁を課した。

ポーランド当局は、ロシア拠点の仮想通貨取引所WEXの元責任者をワルシャワ中心部で逮捕した。米司法省の引渡し要求を受けたもので、この人物はドミトリー・Vとだけ報じられている。同氏は、WEXを通じて詐欺と資金洗浄に関与した疑いが持たれている。

米司法省は、仮想通貨取引所オーラム・エクスチェンジの運営者を闇市場シルクロード関連の資金数百万ドルをマネーロンダリングしたとして起訴した。

中国を拠点とする店頭取引（OTC）トレーダーが、悪名高い北朝鮮のハッカーグループ「ラザルス」のために、数千万ドル相当の仮想通貨を資金洗浄していたという。

中国政府は、仮想通貨を含む新興金融技術を通じたマネーロンダリングリスクを「監視」および分析する能力を強化するため、マネーロンダリング防止法を改正することを検討している。

インドの金融情報局（FIU）は、インド国内での事業再開を目指す海外仮想通貨取引所の承認を計画していると報じられている。

米国の主要な連邦機関が連携し、「マネー」の定義を見直し、国内および国境を越えた仮想通貨取引に対する金融機関の報告要件を強化する計画を進めている。

米国の下院議員は、デジタル資産の不正使用を調査する作業部会を設立するための法案に賛成票を投じた。