マネーロンダリングに関するニュース

米財務省は、ロシア拠点の仮想通貨取引所ガランテックスと、イエメンの政治・武装組織であるフーシ派に関連する仮想通貨ウォレット8件を制裁対象に指定した。

米国のトランプ大統領が、重罪で有罪を認めた仮想通貨取引所ビットメックスの共同創業者3名に対し、恩赦を与えたと報じられた。

北朝鮮のハッカー集団「ラザルス・グループ」は3月1日、仮想通貨取引所バイビット（Bybit）ハッキングで盗んだ資金のうち、6万2200ETH（約1億3800万ドル相当）を資金洗浄した。

米国の主要な連邦機関が連携し、「マネー」の定義を見直し、国内および国境を越えた仮想通貨取引に対する金融機関の報告要件を強化する計画を進めている。

法定通貨と仮想通貨は類似した用途を持つが、どちらも批判者が指摘する欠点があり、倫理的に問題があるとされる。

タイ証券取引委員会（SEC）は、オンライン犯罪やマネーロンダリング防止のため、ライセンスを持たない仮想通貨取引所の国内での運営を禁止することを決定した。

北朝鮮など米国が制裁対象とする組織が仮想通貨プライバシープロトコルの「レールガン」をマネーロンダリングに使っているとの指摘に対し、レールガン側は証拠がないと反論している。

米財務省のウォーリー・アデエモ財務副長官は4月9日、上院銀行委員会での証言で、財務相の執行権限のさらなる強化を求めた。同氏は対策強化がなければ、テロリストによる仮想通貨の利用拡大の恐れがあると指摘した。

英王立裁判所は、飲食店従業員をマネーロンダリングの罪で有罪判決を下した。同氏は25億ドル相当のビットコインを所有していた。

北朝鮮のハッカーグループ「ラザルス」が資金洗浄に仮想通貨ミキサーのトルネードキャッシュを再び使用している。

仮想通貨ミキサー「トルネードキャッシュ」の共同創設者ローマン・ストーム氏と開発者アレクセイ・ペルツェフ氏の訴訟費用を集めるためのクラウドファンディングが、米国のクラウドファンディングプラットフォーム「ゴーファンドミー」で中止された。

米国財務省の詳細なリスク評価レポートによれば、犯罪者や犯罪組織によるマネーロンダリングの主要手段は、依然として仮想通貨ではなく現金であるという。

中国は仮想通貨関連取引を含むマネーロンダリング対策（AML）規制の大幅な改正に着手する。

国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、東アジアや東南アジアにおいて仮想通貨が経済に悪用されていることを警告した。

仮想通貨取引所バイナンスを巡る最近の出来事は、米政府当局による仮想通貨企業への取り締まりについての大きな議論を呼んでいる。