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トルコの当局は、先週に突然取引を停止した仮想通貨取引所トデックス(Thodex)の捜査を進めている。
トルコの仮想通貨取引所の業務停止問題、行方不明のCEOの兄弟らを拘束
Helen Partz
2021-05-01T14:56:00+09:00
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トルコの警察当局は、仮想通貨取引所トデックスを巡る問題で関係者62人を拘束した。同取引所のユーザーは39万人に及び、突然の事業停止の影響を受けた仮想通貨は約20億ドル(2150億円)にも及ぶとみられている
トルコの仮想通貨取引所での「出口詐欺」疑惑、警察当局は62人拘束
Marie Huillet
2021-04-23T18:40:04+09:00
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トルコの仮想通貨取引所トデックス(Thodex)が取引と出金を突然停止した。同時に警察当局による捜査も行われているようだ。
トルコの仮想通貨取引所が突然の業務停止、 2150億円分が出金できず | 創業者は国外に逃亡
Helen Partz
2021-04-23T12:54:49+09:00
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米国政府は、大手ブロックチェーン分析企業チェイナリシスの支援を受け、ランサムウェアに対する取締りを行った。
米司法省、医療機関を狙うランサムウェアを摘発 | 仮想通貨で約50万ドルを押収
Kollen Post
2021-01-28T15:13:00+09:00
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現地の報道によると、グローバルで大手仮想通貨(暗号資産)取引所OKExの創設者が、OKExで仮想通貨の出金を一時停止する前に当局から聴取を受けている。
仮想通貨取引所OKEx:創設者が警察から事情聴取との報道も、CEO「サービスの迅速な再開に全力」
Helen Partz
2020-10-17T07:00:00+09:00
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大手仮想通貨(暗号資産)取引所OKExは、仮想通貨の引き出しを一時停止していると発表した。発表によると、秘密鍵の保有者の1人が、進行中の「調査」に関連して「現在公安当局に協力している」ため、取引所側で関連する承認が完了できないという。
仮想通貨取引所OKExが出金を一時停止、ビットコインも急落 | マネロン捜査が関連か
Samuel Haig
2020-10-16T15:12:05+09:00
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韓国最大の仮想通貨(暗号資産)取引所ビッサムに、韓国ソウル地方警察が家宅捜索したと報じられている。
韓国最大の仮想通貨取引所ビッサムに家宅捜索
Helen Partz
2020-09-03T09:06:00+09:00
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世界最大の仮想通貨(暗号資産)取引所の1つであるバイナンス(Binance)は、ウクライナの法執行機関による大規模なマネーロンダリングスキームの摘発に協力した。
ウクライナ当局が4200万ドルのマネロンをした犯罪グループ摘発、仮想通貨取引所バイナンスが協力
Helen Partz
2020-08-19T17:17:12+09:00
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米司法省は8月13日、これまでに300件以上の口座から数百万ドル相当の仮想通貨(暗号資産)を押収したと発表した。
米司法省、アルカイダやイスラム国のテロ資金調達活動を摘発 | 数百万ドルの仮想通貨を押収
Kollen Post
2020-08-16T09:00:00+09:00
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中国メディア8BTCによると、中国の仮想通貨(暗号資産)トレーダーの銀行口座約4000件が地元警察によって凍結されたと報じられている。
中国で仮想通貨トレーダー4000件の銀行口座が凍結 マネロンなどの捜査で
Adrian Zmudzinski
2020-06-11T08:15:58+09:00
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中国の警察当局は、地下に隠されたビットコイン(BTC)のマイニング施設を発見した。
地下に隠された仮想通貨マイニング施設、中国の警察当局が摘発
Adrian Zmudzinski
2020-06-04T15:46:16+09:00
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英国レスターシャー市の巡査部長であるフィル・アリス氏は、2月のダークネットベンダーの逮捕など仮想通貨がらみの犯罪をめぐり、通貨犯罪が増加する中、警察当局らもそういった知識が必要との見解を示した。
「警察もビットコインの知識必要」 仮想通貨犯罪が増加で英警察当局
Samuel Haig
2020-04-22T14:59:05+09:00
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ロシア内務省は、ダークウェブで仮想通貨と引き換えに10億ルーブル(約14億円)相当以上の偽造紙幣を販売したとされるオンライン犯罪グループを拘束した。同国日刊紙コメルサントが4月7日に報じた。
仮想通貨と引き換えに10億ルーブル相当の偽造紙幣を販売、ロシアのダークウェブで
Helen Partz
2020-04-08T11:59:59+09:00
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犯罪捜査に関連した押収した仮想通貨ビットコイン(BTC)を売却する事例があるが、フィンランド政府は押収したビットコインについての方針をまだ決定していない。
フィンランドの税関当局、押収した18億円分の仮想通貨ビットコインの処理に困惑【ニュース】
Helen Partz
2020-02-26T18:00:17+09:00
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オランダの金融情報関連の捜査当局(FIOD)は2月17日、仮想通貨がらみのマネーロンダリング容疑で男2人を逮捕した。米国内国歳入庁(IRS)が2月18日に発表した。男は仮想通貨ミキシング・サービスを利用していたが、当局は同男のビットコインアドレスとIPアドレスの関連を突き止めたとしている。
オランダ捜査当局、仮想通貨マネロン容疑で男2人を逮捕 ミキシング・サービス利用も突き止められる【ニュース】
Adrian Zmudzinski
2020-02-21T12:44:39+09:00
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インターポール(ICPO=国際刑事警察機構)のシンガポールにあるグローバル・コンプレックス・フォー・イノベーション (IGCI) は、サイバーセキュリティ企業トレンドマイクロと連携して、クリプトジャックに感染した東南アジア全域のMikroTikルーターの78%を修復した。1月8日にプレスリリースで述べた。
インターポール、仮想通貨マルウェアに感染したルーター2万台を特定 トレンドマイクロと連携【ニュース】
Andrey Shevchenko
2020-01-10T12:27:55+09:00
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仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員で、マイクロBT創業者のヤン・ズオシン氏が横領の容疑で中国で逮捕された。ブルームバーグが16日に報じた。
仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員のマイクロBT創業者、横領の疑いで逮捕か=ブルームバーグ【ニュース】
Marie Huillet
2019-12-17T10:49:58+09:00
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タイ王国国家警察庁の入国管理局は12月2日、仮想通貨詐欺のコールセンターを運営している中国人24名を逮捕したと発表した。61台のノートPC、424台の携帯電話、複数のネットワーク機器を押収したという。
タイ警察、仮想通貨詐欺に関係する中国人24名を逮捕【ニュース】
Aaron Wood
2019-12-08T11:00:00+09:00
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中国メディア捜狐によると、中国当局は北京に拠点を置く仮想通貨取引所BISSを閉鎖し、運営に関わったとされる10人を逮捕した。
中国の仮想通貨取引所BISSが閉鎖 逮捕者も【ニュース】
Adrian Zmudzinski
2019-11-25T10:25:02+09:00
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オランダの警察は、7800万ユーロ(約94億円)の詐欺容疑で、ブロックチェーンゲーム開発スタートアップKomodore64の創設者を逮捕した。スプラウトが11月12日までに報じた。
オランダ警察、詐欺容疑でブロックチェーンゲーム開発企業の創業者逮捕 被害額は94億円【ニュース】
Ana Alexandre
2019-11-12T14:02:29+09:00
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ロシア政府は、政府機関がビットコインなどの仮想通貨を押収することを可能にする法律を計画している。ロシア内務省が関係機関と協力して計画を策定し、2021年にも法律を成立させるスケジュールで動いているという。
ロシア政府、仮想通貨を押収するための法律を計画 | 2021年にも開始予定【ニュース】
William Suberg
2019-11-08T10:31:05+09:00
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フィリピンの警察当局が、中国で仮想通貨詐欺を行った疑いがある会社のオフィスに強制捜査に入り、277名を逮捕した。地元ニュースメディアのInquirer.netが15日に報じた。
フィリピン警察、仮想通貨詐欺疑惑の会社に強制捜査、250名超を逮捕
Aaron Wood
2019-09-16T12:55:48+09:00
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中国のICOスタートアップGXチェーンの事務所が、同国警察当局に閉鎖された。投資会社プリミティブ・ベンチャーズの操業メンバーであるドビー・ワン氏が9月11日、ツイッターで述べた。
中国警察当局、ICOスタートアップ「GXチェーン」のオフィスを閉鎖か
Adrian Zmudzinski
2019-09-12T14:06:10+09:00
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フランスの警察は、モネロ(XMR)を標的にしたクリプトジャックに使用されていた大規模なボットネットを閉鎖した。英BBCが8月27日に報じた。
フランスの警察当局、大規模ボットネットを解体 | 仮想通貨モネロを狙ったクリプトジャックに悪用される
Max Boddy
2019-08-29T17:47:00+09:00
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オーストラリアのハッカーが、2018年1月に45万ドル(10万トークン以上。約4700万円)相当の仮想通貨リップル(XRP)を盗んだ罪を認めた。盗み出したXRPは中国の仮想通貨取引所に送付後、ビットコイン(BTC)に交換したそうだ。
オーストラリアのハッカー、4700万円相当の仮想通貨XRPを盗む 豪当局が逮捕・起訴
Max Boddy
2019-08-25T12:00:00+09:00
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ブラジルの実業家エイケ・バティスタ氏が、マネーロンダリングの疑いで逮捕された。バティスタ氏はかつてブラジルで一番の大富豪とも呼ばれていた人物だ。
ブラジル人の大富豪、仮想通貨ビットコイン絡みのマネロン容疑で逮捕
Max Boddy
2019-08-09T13:55:05+09:00
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