Police News

FTXのバハマ法人の幹部は、FTXが閉鎖に追い込まれるわずか2日前に、取引所で行われた不正行為の可能性を現地規制当局に報告していた。

FTXバハマの共同CEO、現地当局に不正問題を告発していたことが発覚

Jesse Coghlan

2022-12-15T16:22:00+09:00

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破綻した暗号資産取引所FTXのサム・バンクマン＝フリード元ＣＥＯは、同社共同創業者であるゲイリー・ワン氏、開発ディレクターのニシャッド・シン氏とともにバハマにおり、現地当局の監視下に置かれているようだ。この問題に詳しい関係者がコインテレグラフに明かした。

「破綻したFTX元CEOサムはバハマ当局監視下にある」ドバイ逃亡計画も?

Felix Ng

2022-11-13T11:31:00+09:00

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仮想通貨レンディングプラットフォームのメーカーDAO共同創業者であるニコライ・ムシェギアン氏が28日、プエルトリコで死亡しているのが発見された。

29歳のメーカーDAO共同創業者、プエルトリコで死去

2022-11-02T07:18:00+09:00

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韓国ソウル近郊のある町で、警察が交通違反の罰金を滞納している個人の取引所口座から仮想通貨を押収する試験的な運用に成功した。

交通違反の罰金を仮想通貨で押収、韓国の警察が試験的に実施

Brian Newar

2022-08-18T13:20:00+09:00

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オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。

オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕

2022-08-13T02:45:00+09:00

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英国の税務当局である歳入関税庁（HMRC）は、脱税の疑いがあるノンファンジブルトークン（NFT）3個を押収した。

英税務当局、VAT詐欺事件で初のNFT押収

Prashant Jha

2022-02-15T08:23:40+09:00

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トルコの当局は、先週に突然取引を停止した仮想通貨取引所トデックス（Thodex）の捜査を進めている。

トルコの仮想通貨取引所の業務停止問題、行方不明のCEOの兄弟らを拘束

2021-05-01T14:56:00+09:00

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トルコの警察当局は、仮想通貨取引所トデックスを巡る問題で関係者62人を拘束した。同取引所のユーザーは39万人に及び、突然の事業停止の影響を受けた仮想通貨は約20億ドル（2150億円）にも及ぶとみられている

トルコの仮想通貨取引所での「出口詐欺」疑惑、警察当局は62人拘束

Marie Huillet

2021-04-23T18:40:04+09:00

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トルコの仮想通貨取引所トデックス（Thodex）が取引と出金を突然停止した。同時に警察当局による捜査も行われているようだ。

トルコの仮想通貨取引所が突然の業務停止、 2150億円分が出金できず｜創業者は国外に逃亡

2021-04-23T12:54:49+09:00

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米国政府は、大手ブロックチェーン分析企業チェイナリシスの支援を受け、ランサムウェアに対する取締りを行った。

米司法省、医療機関を狙うランサムウェアを摘発｜仮想通貨で約50万ドルを押収

Kollen Post

2021-01-28T15:13:00+09:00

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現地の報道によると、グローバルで大手仮想通貨（暗号資産）取引所OKExの創設者が、OKExで仮想通貨の出金を一時停止する前に当局から聴取を受けている。

仮想通貨取引所OKEx：創設者が警察から事情聴取との報道も、CEO「サービスの迅速な再開に全力」

2020-10-17T07:00:00+09:00

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大手仮想通貨（暗号資産）取引所OKExは、仮想通貨の引き出しを一時停止していると発表した。発表によると、秘密鍵の保有者の1人が、進行中の「調査」に関連して「現在公安当局に協力している」ため、取引所側で関連する承認が完了できないという。

仮想通貨取引所OKExが出金を一時停止、ビットコインも急落｜マネロン捜査が関連か

Samuel Haig

2020-10-16T15:12:05+09:00

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韓国最大の仮想通貨（暗号資産）取引所ビッサムに、韓国ソウル地方警察が家宅捜索したと報じられている。

韓国最大の仮想通貨取引所ビッサムに家宅捜索

2020-09-03T09:06:00+09:00

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世界最大の仮想通貨（暗号資産）取引所の1つであるバイナンス（Binance）は、ウクライナの法執行機関による大規模なマネーロンダリングスキームの摘発に協力した。

ウクライナ当局が4200万ドルのマネロンをした犯罪グループ摘発、仮想通貨取引所バイナンスが協力

2020-08-19T17:17:12+09:00

3408

米司法省は8月13日、これまでに300件以上の口座から数百万ドル相当の仮想通貨（暗号資産）を押収したと発表した。

米司法省、アルカイダやイスラム国のテロ資金調達活動を摘発｜数百万ドルの仮想通貨を押収

Kollen Post

2020-08-16T09:00:00+09:00

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中国メディア8BTCによると、中国の仮想通貨（暗号資産）トレーダーの銀行口座約4000件が地元警察によって凍結されたと報じられている。

中国で仮想通貨トレーダー4000件の銀行口座が凍結マネロンなどの捜査で

2020-06-11T08:15:58+09:00

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中国の警察当局は、地下に隠されたビットコイン（BTC）のマイニング施設を発見した。

地下に隠された仮想通貨マイニング施設、中国の警察当局が摘発

2020-06-04T15:46:16+09:00

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英国レスターシャー市の巡査部長であるフィル・アリス氏は、2月のダークネットベンダーの逮捕など仮想通貨がらみの犯罪をめぐり、通貨犯罪が増加する中、警察当局らもそういった知識が必要との見解を示した。

「警察もビットコインの知識必要」　仮想通貨犯罪が増加で英警察当局

Samuel Haig

2020-04-22T14:59:05+09:00

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ロシア内務省は、ダークウェブで仮想通貨と引き換えに10億ルーブル（約14億円）相当以上の偽造紙幣を販売したとされるオンライン犯罪グループを拘束した。同国日刊紙コメルサントが4月7日に報じた。

仮想通貨と引き換えに10億ルーブル相当の偽造紙幣を販売、ロシアのダークウェブで

2020-04-08T11:59:59+09:00

1571

フィンランドの税関当局、押収した18億円分の仮想通貨ビットコインの処理に困惑【ニュース】

2020-02-26T18:00:17+09:00

1594

オランダ捜査当局、仮想通貨マネロン容疑で男2人を逮捕　ミキシング・サービス利用も突き止められる【ニュース】

2020-02-21T12:44:39+09:00

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インターポール（ICPO＝国際刑事警察機構）のシンガポールにあるグローバル・コンプレックス・フォー・イノベーション (IGCI) は、サイバーセキュリティ企業トレンドマイクロと連携して、クリプトジャックに感染した東南アジア全域のMikroTikルーターの78％を修復した。1月8日にプレスリリースで述べた。

インターポール、仮想通貨マルウェアに感染したルーター2万台を特定　トレンドマイクロと連携【ニュース】

Andrey Shevchenko

2020-01-10T12:27:55+09:00

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仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員で、マイクロBT創業者のヤン・ズオシン氏が横領の容疑で中国で逮捕された。ブルームバーグが16日に報じた。

仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員のマイクロBT創業者、横領の疑いで逮捕か＝ブルームバーグ【ニュース】

Marie Huillet

2019-12-17T10:49:58+09:00

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タイ王国国家警察庁の入国管理局は12月2日、仮想通貨詐欺のコールセンターを運営している中国人24名を逮捕したと発表した。61台のノートPC、424台の携帯電話、複数のネットワーク機器を押収したという。

タイ警察、仮想通貨詐欺に関係する中国人24名を逮捕【ニュース】

Aaron Wood

2019-12-08T11:00:00+09:00

2024

中国メディア捜狐によると、中国当局は北京に拠点を置く仮想通貨取引所BISSを閉鎖し、運営に関わったとされる10人を逮捕した。

中国の仮想通貨取引所BISSが閉鎖　逮捕者も【ニュース】