Police News

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2023-09-19T08:10:00+09:00

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ニュース

英国の国家犯罪対策庁（NCA）は、複雑金融犯罪チーム（CFCT）内に新設された仮想通貨チームでブロックチェーン捜査員を2名募集している。業務内容は、犯罪収益にかかわる仮想通貨やデジタル資産を巡る複雑な捜査を監督することだ。

英国の犯罪捜査当局、経験豊富な仮想通貨捜査官を募集

Arijit Sarkar

2023-07-26T16:50:00+09:00

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カナダの警察当局が、仮想通貨投資家が自宅で強盗に遭う可能性があると警告を発している。

仮想通貨投資を狙う強盗事件が相次ぐ　カナダの警察当局が投資家に注意喚起

Brayden Lindrea

2023-07-22T06:55:00+09:00

1183

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香港警察のサイバーセキュリティ部門が5月27日、Web3やメタバースに関連する潜在的な危険を一般市民に教育するための新しいメタバースプラットフォーム「サイバーディフェンダー」を立ち上げた。

香港警察が新メタバースプラットフォーム「サイバーディフェンダー」を立ち上げ

Ciaran Lyons

2023-05-29T08:21:00+09:00

2754

ニュース

元FTX幹部のライアン・サラメ氏の自宅が連邦捜査局（FBI）によって捜索されたと報じられている。彼のサム・バンクマン＝フリード氏への緊密な助言に対する調査が進んでいた状況だった。

FTX元幹部の自宅、FBIが家宅捜索｜顧客資金流用のキーパーソンの1人か

Tom Mitchelhill

2023-04-28T11:10:00+09:00

825

ニュース

モンテネグロの検察当局は、3月下旬にテラの共同創設者ド・クォン氏（Do Kwon）を逮捕した後、起訴状を出したと報じられている。

テラ共同創設者のド・クォン氏ら、不正書類作成で起訴

Helen Partz

2023-04-21T07:27:00+09:00

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カナダ西部のカルガリー警察とブロックチェーンデータ分析企業チェーンアナリシスによる共同タスクフォースが、西カナダ仮想通貨犯罪捜査センター（Western Canada Cryptocurrency Investigations Centre）として4月12日に正式に設立された。

カナダ・カルガリー警察とチェーンアナリシスが西カナダ仮想通貨犯罪対策センターを設立

Tristan Greene

2023-04-13T12:08:00+09:00

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国際刑事警察機構（ICPO：インターポール）は、メタバースにおける犯罪をどのように取り締まることができるかを調査している。ただ、インターポールのトップは、メタバース犯罪の定義に問題があると考えているようだ。

インターポールがメタバースでの犯罪を取り締まる意向　事務総長が明かす

Arijit Sarkar

2023-02-07T08:22:00+09:00

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FTXのバハマ法人の幹部は、FTXが閉鎖に追い込まれるわずか2日前に、取引所で行われた不正行為の可能性を現地規制当局に報告していた。

FTXバハマの共同CEO、現地当局に不正問題を告発していたことが発覚

Jesse Coghlan

2022-12-15T16:22:00+09:00

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破綻した暗号資産取引所FTXのサム・バンクマン＝フリード元ＣＥＯは、同社共同創業者であるゲイリー・ワン氏、開発ディレクターのニシャッド・シン氏とともにバハマにおり、現地当局の監視下に置かれているようだ。この問題に詳しい関係者がコインテレグラフに明かした。

「破綻したFTX元CEOサムはバハマ当局監視下にある」ドバイ逃亡計画も?

Felix Ng

2022-11-13T11:31:00+09:00

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仮想通貨レンディングプラットフォームのメーカーDAO共同創業者であるニコライ・ムシェギアン氏が28日、プエルトリコで死亡しているのが発見された。

29歳のメーカーDAO共同創業者、プエルトリコで死去

Helen Partz

2022-11-02T07:18:00+09:00

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韓国ソウル近郊のある町で、警察が交通違反の罰金を滞納している個人の取引所口座から仮想通貨を押収する試験的な運用に成功した。

交通違反の罰金を仮想通貨で押収、韓国の警察が試験的に実施

Brian Newar

2022-08-18T13:20:00+09:00

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オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」を通じてマネーロンダリングに関与した疑いがあるとして、その開発者を逮捕した。

オランダ当局、トルネードキャッシュの開発者を逮捕

Helen Partz

2022-08-13T02:45:00+09:00

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英国の税務当局である歳入関税庁（HMRC）は、脱税の疑いがあるノンファンジブルトークン（NFT）3個を押収した。

英税務当局、VAT詐欺事件で初のNFT押収

Prashant Jha

2022-02-15T08:23:40+09:00

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トルコの当局は、先週に突然取引を停止した仮想通貨取引所トデックス（Thodex）の捜査を進めている。

トルコの仮想通貨取引所の業務停止問題、行方不明のCEOの兄弟らを拘束

Helen Partz

2021-05-01T14:56:00+09:00

11700

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トルコの警察当局は、仮想通貨取引所トデックスを巡る問題で関係者62人を拘束した。同取引所のユーザーは39万人に及び、突然の事業停止の影響を受けた仮想通貨は約20億ドル（2150億円）にも及ぶとみられている

トルコの仮想通貨取引所での「出口詐欺」疑惑、警察当局は62人拘束

Marie Huillet

2021-04-23T18:40:04+09:00

18167

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トルコの仮想通貨取引所トデックス（Thodex）が取引と出金を突然停止した。同時に警察当局による捜査も行われているようだ。

トルコの仮想通貨取引所が突然の業務停止、 2150億円分が出金できず｜創業者は国外に逃亡

Helen Partz

2021-04-23T12:54:49+09:00

7835

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米国政府は、大手ブロックチェーン分析企業チェイナリシスの支援を受け、ランサムウェアに対する取締りを行った。

米司法省、医療機関を狙うランサムウェアを摘発｜仮想通貨で約50万ドルを押収

Kollen Post

2021-01-28T15:13:00+09:00

3335

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現地の報道によると、グローバルで大手仮想通貨（暗号資産）取引所OKExの創設者が、OKExで仮想通貨の出金を一時停止する前に当局から聴取を受けている。

仮想通貨取引所OKEx：創設者が警察から事情聴取との報道も、CEO「サービスの迅速な再開に全力」

Helen Partz

2020-10-17T07:00:00+09:00

2650

ニュース

大手仮想通貨（暗号資産）取引所OKExは、仮想通貨の引き出しを一時停止していると発表した。発表によると、秘密鍵の保有者の1人が、進行中の「調査」に関連して「現在公安当局に協力している」ため、取引所側で関連する承認が完了できないという。

仮想通貨取引所OKExが出金を一時停止、ビットコインも急落｜マネロン捜査が関連か

Samuel Haig

2020-10-16T15:12:05+09:00

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ニュース

韓国最大の仮想通貨（暗号資産）取引所ビッサムに、韓国ソウル地方警察が家宅捜索したと報じられている。

韓国最大の仮想通貨取引所ビッサムに家宅捜索

Helen Partz

2020-09-03T09:06:00+09:00

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世界最大の仮想通貨（暗号資産）取引所の1つであるバイナンス（Binance）は、ウクライナの法執行機関による大規模なマネーロンダリングスキームの摘発に協力した。

ウクライナ当局が4200万ドルのマネロンをした犯罪グループ摘発、仮想通貨取引所バイナンスが協力

Helen Partz

2020-08-19T17:17:12+09:00

3433

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米司法省は8月13日、これまでに300件以上の口座から数百万ドル相当の仮想通貨（暗号資産）を押収したと発表した。

米司法省、アルカイダやイスラム国のテロ資金調達活動を摘発｜数百万ドルの仮想通貨を押収

Kollen Post

2020-08-16T09:00:00+09:00

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中国メディア8BTCによると、中国の仮想通貨（暗号資産）トレーダーの銀行口座約4000件が地元警察によって凍結されたと報じられている。

中国で仮想通貨トレーダー4000件の銀行口座が凍結マネロンなどの捜査で

Adrian Zmudzinski

2020-06-11T08:15:58+09:00

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中国の警察当局は、地下に隠されたビットコイン（BTC）のマイニング施設を発見した。

地下に隠された仮想通貨マイニング施設、中国の警察当局が摘発

Adrian Zmudzinski

2020-06-04T15:46:16+09:00

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英国レスターシャー市の巡査部長であるフィル・アリス氏は、2月のダークネットベンダーの逮捕など仮想通貨がらみの犯罪をめぐり、通貨犯罪が増加する中、警察当局らもそういった知識が必要との見解を示した。

「警察もビットコインの知識必要」　仮想通貨犯罪が増加で英警察当局

Samuel Haig

2020-04-22T14:59:05+09:00

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