仮想通貨銀行シルバーゲートは、破産した取引所FTXとその関連会社との関係をめぐり、米司法省から調査を受けていると報じられている。
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ブルームバーグの報道によると、仮想通貨コングロマリットであるデジタル・カレンシー・グループ(DCG)は、米国司法省のニューヨーク東部地区(EDNY)と証券取引委員会(SEC)による調査を受けている。
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仮想通貨取引所FTXの前CEOであるサム・バンクマン-フリード氏は、FTX破綻に深く関わった4つの関連企業のうちの1つから10億ドルの個人融資を受けていた。
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トルコの金融犯罪捜査局は、11月11日に破産申請した仮想通貨取引所FTXに対する捜査を発表した。世界各国でFTXを調査する動きが広まっている。
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仮想通貨取引所FTXは、テラ(LUNA)、スリーアローズキャピタル(3AC)、セルシウス、ボイジャーを含む他の多くの失敗したプロジェクトの列に加わり、破産を申請した。企業や投資家が被った数十億ドルの損失を受け、最大の仮想通貨取引所バイナンスのチャンポン・ジャオCEO(通称CZ)は、近い将来、規制による監視が強化される時代を想定している。
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数年にわたり、ソーシャルメディアのインフルエンサーは、リスクの高いトークンを何百万人もの投資家に売り込んで、規制当局に監視されてきた。こうした中で、米証券取引委員会(SEC)は、HEX、Pulsechain、PulseXなどの仮想通貨を宣伝したインフルエンサーに召喚状を発行したと報じられている。
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ブルームバーグの報道によると、米証券取引委員会(SEC)は、Yuga Labsの非代替性トークン(NFT)を巡って調査を行っている。
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分散型仮想通貨取引所KyberSwapで起きた26万5000ドルのハッキング事件。この調査に協力した仮想通貨取引所バイナンスは、攻撃に関与したと思われる2人の容疑者を絞り込んだ。
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法律専門家によると、コインベースの無登録証券の取引疑惑について米証券取引委員会(SEC)が開始したとされる調査は、仮想通貨取引所やトークンプロジェクトに「深刻な影響や萎縮効果」を与える可能性がある。
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ブロックチェーン分析企業チェイナリシスが実施した公的機関を対象にした調査では、仮想通貨関連調査のためのツール、トレーニング、サポートの充実の必要性が強調されている。
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