Investigation ニュース

ニューヨークのある夫婦の離婚訴訟が、一転した。そのきっかけは、夫が妻から隠していたビットコイン12BTCを、法廷会計士が見つけてしまったことだという。

米国連邦預金保険公社（FDIC）によるシグネチャーバンク（SBNY）の事後評価によって、同行の破綻の根本原因が不適切なリスク管理慣行と経営陣の責任を浮き彫りになった。

海外の分散型取引所DEXとして有名なSushi(元々スシスワップ)が再び揺れている。

ドル建てステーブルコインUSDCのドル・ペッグが外れる一連の騒動の最中、USDCをUSDTに​​​変えようとして200万ドル以上の大金を損したユーザーが話題になっている。

仮想通貨取引所クラーケンが証券法に違反したかどうかを巡り、米証券取引委員会（SEC）から調査を受けていると報じられている。

仮想通貨銀行シルバーゲートは、破産した取引所FTXとその関連会社との関係をめぐり、米司法省から調査を受けていると報じられている。

米国当局は、サム・バンクマン-フリード氏（通称SBF）の仮想通貨帝国の新たな問題を発見した可能性がある。

米検察当局は、ヘッジファンドと大手仮想通貨取引所バイナンスの関係をマネーロンダリング違反の疑いで調査している。

ブルームバーグの報道によると、仮想通貨コングロマリットであるデジタル・カレンシー・グループ（DCG）は、米国司法省のニューヨーク東部地区（EDNY）と証券取引委員会（SEC）による調査を受けている。

FTXトークンの株主権訴訟会社であるSchall法律事務所は、騙された投資家を助けるため、FTXの証券法違反を調査する仕事を引き受けた。

仮想通貨取引所FTXの前CEOであるサム・バンクマン-フリード氏は、FTX破綻に深く関わった4つの関連企業のうちの1つから10億ドルの個人融資を受けていた。

トルコの金融犯罪捜査局は、11月11日に破産申請した仮想通貨取引所FTXに対する捜査を発表した。世界各国でFTXを調査する動きが広まっている。

ニューヨーク州マンハッタン地区の米連邦検事局の検察官が、仮想通貨取引所FTXの破綻について調査を開始した。

仮想通貨取引所FTXは、テラ（LUNA）、スリーアローズキャピタル（3AC）、セルシウス、ボイジャーを含む他の多くの失敗したプロジェクトの列に加わり、破産を申請した。企業や投資家が被った数十億ドルの損失を受け、最大の仮想通貨取引所バイナンスのチャンポン・ジャオCEO（通称CZ）は、近い将来、規制による監視が強化される時代を想定している。

数年にわたり、ソーシャルメディアのインフルエンサーは、リスクの高いトークンを何百万人もの投資家に売り込んで、規制当局に監視されてきた。こうした中で、米証券取引委員会（SEC）は、HEX、Pulsechain、PulseXなどの仮想通貨を宣伝したインフルエンサーに召喚状を発行したと報じられている。