Investigation ニュース

米国土安全保障省（DHS）傘下のエルドラド・タスクフォースが、ウォール街からの支援を受ける仮想通貨企業アンカレッジ・デジタル・バンクに対する調査を開始したと報じられている。

米財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁対象となっている国および企業が、2024年に受け取った仮想通貨は158億ドルに達し、その年の違法な仮想通貨取引全体の39%を占めた。この数字はブロックチェーン分析企業チェイナリシスのレポートによるものだ。

中国人男性が2,553ETH（約680万ドル相当）を複数のアドレスへ送金した。

テザーのCEOであるパオロ・アルドイーノ氏が、スイスのルガーノで開催されたイベントで、同社のテザーUSDステーブルコイン（USDT）を支える準備資産について説明した。

シンガポールにおいて、デジタルID・仮想通貨プロジェクト「ワールドコイン」の不正利用が、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の疑いで調査されている。

8月、仮想通貨のハッカーが10件以上のサイバー攻撃で3億1386万ドル相当のデジタル資産を盗んだ。

独立系ロシア語ニュースメディアのインポータント・ストーリーズによれば、テレグラムの共同創設者兼CEOのパベル・デュロフ氏が2015年から2021年の間にロシアを50回以上訪問していた。

ブロックチェーン調査を手掛けるZachXBT氏は、北朝鮮の開発者が「確立された」仮想通貨プロジェクトで月に最大50万ドルもの収入を得ている証拠を発見したと述べている。

ハッカーは7月に16件の攻撃を行い、仮想通貨エコシステムとその投資家から約2億6600万ドルを盗んだ。

仮想通貨ポートフォリオマネージャーであるコインスタッツが、仮想通貨ウォレット1590個に対するハッキング攻撃を受けた。この攻撃は、コインスタッツの従業員がソーシャルエンジニアリングの標的にされたことによって実行された。

7100万ドル相当の仮想通貨が盗まれた事件で、犯人が資金を動かし始めた。5月3日、ある投資家が約7100万ドル相当のラップドビットコイン（WBTC）を偽ウォレットアドレスに送金し、ウォレット詐欺の被害に遭った。

イーサリアム財団のウェブサイトから、財団が機密調査を受けていないことを示す文言が削除されたことが、2月26日のGitHubの情報から明らかになった。

匿名のオンチェーンリサーチャーであるZachXBT氏は、2023年5月にフィッシング詐欺被害に遭い盗難された希少なDeGods NFTの売却資金の大半を回収したことを発表した。

破綻した仮想通貨取引会社FTXとアラメダ・リサーチに関連するウォレットが、8種類の仮想通貨を使って1080万ドルをバイナンス、コインベース、ウィンターミュートのアカウントに移動した。

トレーディング企業クロノスリサーチのAPIキーが不正アクセスを受け、ハッカーが2500万ドル（約37億円）を持ち去った。