Investigation ニュース

破綻した仮想通貨取引会社FTXとアラメダ・リサーチに関連するウォレットが、8種類の仮想通貨を使って1080万ドルをバイナンス、コインベース、ウィンターミュートのアカウントに移動した。

トレーディング企業クロノスリサーチのAPIキーが不正アクセスを受け、ハッカーが2500万ドル（約37億円）を持ち去った。

ブラジルのサッカースター、ロナウジーニョ・ガウショ氏が、ブラジルの仮想通貨詐欺調査に関連して、当局により拘留され、証言を求められる可能性があるとの報道が出ている。

「ワールドコイン」の元従業員を名乗るナディール・ハジャラビ氏が、同社の人間識別プロジェクトが違法行為を行っていたと主張している。

ゴールドマン・サックスは、シリコンバレー銀行（SVB）の破綻前に同行の証券ポートフォリオの購入に関与していた件で、米連邦準備制度理事会（FRB）および証券取引委員会（SEC）から調査を受けている。ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者の話として報じた。

ニューヨークのある夫婦の離婚訴訟が、一転した。そのきっかけは、夫が妻から隠していたビットコイン12BTCを、法廷会計士が見つけてしまったことだという。

米国連邦預金保険公社（FDIC）によるシグネチャーバンク（SBNY）の事後評価によって、同行の破綻の根本原因が不適切なリスク管理慣行と経営陣の責任を浮き彫りになった。

海外の分散型取引所DEXとして有名なSushi(元々スシスワップ)が再び揺れている。

ドル建てステーブルコインUSDCのドル・ペッグが外れる一連の騒動の最中、USDCをUSDTに​​​変えようとして200万ドル以上の大金を損したユーザーが話題になっている。

仮想通貨取引所クラーケンが証券法に違反したかどうかを巡り、米証券取引委員会（SEC）から調査を受けていると報じられている。

仮想通貨銀行シルバーゲートは、破産した取引所FTXとその関連会社との関係をめぐり、米司法省から調査を受けていると報じられている。

米国当局は、サム・バンクマン-フリード氏（通称SBF）の仮想通貨帝国の新たな問題を発見した可能性がある。

米検察当局は、ヘッジファンドと大手仮想通貨取引所バイナンスの関係をマネーロンダリング違反の疑いで調査している。

ブルームバーグの報道によると、仮想通貨コングロマリットであるデジタル・カレンシー・グループ（DCG）は、米国司法省のニューヨーク東部地区（EDNY）と証券取引委員会（SEC）による調査を受けている。

FTXトークンの株主権訴訟会社であるSchall法律事務所は、騙された投資家を助けるため、FTXの証券法違反を調査する仕事を引き受けた。