ビットコイン詐欺関連ニュース

詐欺は、ある人物や事業が信用を逆手にとって人々を騙すことだ。仮想通貨マーケットは、政府による法整備が整っていないことから、多くの詐欺が横行している。

関連タグ:

トップニュース

なぜ今日、XRP価格が上がっているのか？

FRBが利上げの到達点の可能性示し、ビットコインのボラティリティ激しく

ビットコインが急反発　何があったのか？【仮想通貨相場】

ビットコインは新たな強気相場の「確定」まであと1週間＝アナリスト

ビットコイン保有者、88.5％が利益

仮想通貨の冬は犯罪者にも影響を与えており、仮想通貨系の詐欺師の収入は46％減少している。しかし弱気市場にもかかわらず、それに適応している者たちもいる。

詐欺師は弱気相場にも適応する　チェイナリシスがその行動を分析

2023-03-24T12:20:00+09:00

3372

ブロックチェーンセキュリティ企業CertiKの新しいレポートによると、フロントランニング詐欺ボットがYouTubeで人気を集めており、怪しげな動画の数は2022年に6倍に増加している。

フロントランニングボットの詐欺動画、2022年に急増＝レポート

2022-12-02T16:30:00+09:00

12085

米国連邦捜査局（FBI）マイアミ支局は、詐欺師が被害者から資金を受け取るために使用する人気の方法として、仮想通貨ATMが出現していると警告している。

詐欺の支払いに人気のある方法として仮想通貨ATMが浮上＝FBI

2022-10-06T08:29:00+09:00

700

米国連邦捜査局（FBI）は、米国の投資家からこれまでに推定4270万ドルをだまし取っている詐欺的な仮想通貨アプリについて、警告を発した。

FBI、偽仮想通貨アプリに警告を発出

2022-07-20T09:12:00+09:00

912

ネットフリックス（Netflix）は、2016年に起きた最大の金融犯罪の1つである仮想通貨取引所ビットフィネックスのハッキングに関するドキュメンタリーシリーズを間もなく制作する。ハッキングでは、当時7200万ドル相当の11万9756ビットコイン（BTC）が不正流出した。

Netflix、12万BTC不正流出のビットフィネックス新シリーズを発表

2022-02-14T15:30:00+09:00

1039

インドのナレンドラ・モディ首相の公式ツイッターアカウントが12日に乗っ取られた。

インド首相のツイッターアカウントが乗っ取られ、ビットコイン詐欺に使われる

2021-12-13T07:50:26+09:00

1246

南アフリカで仮想通貨企業を所有していた2人の兄弟が、ビットコイン6万9000BTCとともに姿を消した。

南アフリカの仮想通貨企業で出口詐欺か？ビットコインで6万9000BTCが行方知れずに

2021-06-24T15:42:00+09:00

5069

アップル共同創業者のスティーブ・ウォズニアック氏は、ビットコインをプレゼントするという詐欺広告に同氏の画像を使った動画を放映したことに対するYouTubeへの訴訟で敗訴した。ブルームバーグが3日に報じた。

Apple共同創業者のウォズニアック氏、仮想通貨詐欺を巡るYouTube訴訟で敗訴

2021-06-04T09:46:00+09:00

6441

トルコ全土で仮想通貨を使った決済が禁止される新たな規制が30日に迫る中で、同国で複数の仮想通貨取引所が捜査対象となっている。こうした捜査対象となり閉鎖された取引所ベビットコイン（Vebitcoin）の従業員4人が新たに詐欺の疑いで逮捕された。

トルコ最大級の仮想通貨取引所が閉鎖　不正取引疑惑で従業員4人拘束

2021-04-26T07:26:00+09:00

6194

非代替性の仮想通貨を取引するNFT(ノンファンジブルトークン)市場が非合理的になってきていることを示す兆候が少なくとも1つ出てきた。

偽バンクシーがNFTアート作品を1億円以上売り上げる本物バンクシーの法定後見人は関与否定

2021-02-21T13:17:43+09:00

13649

米ロックバンド「キッス(Kiss)」の著名ベーシストであるジーン・シモンズ氏が、30万ドル相当(約3160蔓延)の仮想通貨カルダノ(ADA)を購入したことを明らかにし物議をかもしている。

米著名ベーシストのジーンシモンズ氏が3160万円相当の仮想通貨カルダノ買い公表で物議

2021-02-19T23:06:44+09:00

11494

ロシアのマイナーな仮想通貨取引所であるLivecoinは、クリスマスイブの日にハッカーの攻撃を受け、突然運用を停止した。Livecoinのメインページによると、取引所は「慎重に計画された攻撃」を受け、すべてのサーバー、バックエンド、ノードへのコントロールを失った。

ハッキングされたロシアの仮想通貨取引所、取引ページで1BTCが32万ドルに

2020-12-26T10:02:53+09:00

7105

ザ・エイジやニューヨークタイムズの報道によると、金支持者でビットコイン否定派であるピーター・シフ氏が保有する銀行が脱税容疑で捜査対象となっていることがわかった。

ビットコイン否定派のピーター・シフ氏設立の銀行、脱税疑惑で捜査対象に

2020-10-19T07:49:32+09:00

1363

10月14日に発表されたNYDFSの報告書は2つの主要セクションの中で、ツイッターのハッキングがNYDFSの仮想通貨ライセンス取得企業に与えた影響と、こうした企業が顧客を詐欺から守るためにどのように対応したかを述べている。

ツイッターへのハッキングを受け、ニューヨーク州が仮想通貨企業のセキュリティ対策を調査

2020-10-18T09:00:00+09:00

2061

米規制当局のCFTCは、今週積極的に仮想通貨関連の事件に関与している。「ビットコインなど急成長するデジタル資産市場を保護する」と、CFTCの幹部は述べている。

「ビットコインなど急成長するデジタル資産市場を保護する」ビットメック刑事告訴のCFTC

2020-10-03T09:05:44+09:00

4925

ブロックチェーンセンターウィンクルボス兄弟や様々な詐欺師やハッカー、さらに「ゾンビコイン」まで、仮想通貨（暗号資産）ビットコイン（BTC）の最大の保有者のデータをまとめた。

仮想通貨ビットコインの最大の保有者は？

Michael Kapilkov

2020-09-11T09:46:00+09:00

14146

カルダノ財団は、7月9日、カルダノ財団の名前を使って「日本で怪しい活動」を行なっているという声明を出した。

仮想通貨カルダノ、「日本での怪しい行動」で注意喚起

Adrian Zmudzinski

2020-07-10T07:29:00+09:00

5039

PoWデジタル通貨の作成者であるエミン・ギュン・シラー氏は、多くの仮想通貨がテクノロジーの進化に貢献しない、金儲けだけのためのものだと主張している。

「仮想通貨の95％が詐欺という主張は正しい」 PoWデジタル通貨のパイオニアが主張

2020-05-02T14:18:13+09:00

3994

米連邦捜査局（FBI）は、新型コロナウイルス（COVID-19）に関連した仮想通貨詐欺の件数が増加していると警告した。4月13日にプレスリリースで述べた。「身代金を払わなければ新型コロナウイルスに感染させる」と脅す文面を送り付けるケースもあるという。

米FBI、新型コロナウイルス悪用した仮想通貨詐欺が増加と警告

2020-04-15T17:19:02+09:00

1802

新型コロナウイルスに対する人々の恐怖心を利用する仮想通貨詐欺が発生している。

新型コロナ関連の仮想通貨詐欺、CFTCが警告

2020-03-24T08:19:29+09:00

943

ウガンダのデービッド・バハティ財務相は、マルチ商法を犯罪とみなすよう刑法を改修するにあたり、仮想通貨の関わりを調査すると述べた。同国ニュースPMLデイリーが2月4日に報じた。

ウガンダ財務相、マルチ商法対策強化で仮想通貨の関わりを調査へ｜仮想通貨事業者を管理下に置くことも検討【ニュース】

Andrey Shevchenko

2020-02-07T11:21:00+09:00

585

北朝鮮が支援するハッカー集団ラザルスグループは昨年、複数の仮想通貨取引所を標的にしていた。ブロックチェーン分析企業チャイナリシスが報告している。

北朝鮮のハッカー集団ラザルス、2019年に仮想通貨取引所を標的＝チェイナリシスが分析【ニュース】

Andrey Shevchenko

2020-02-06T17:20:00+09:00

1259

ユーロポール（欧州刑事警察機構）は1月29日、フランス・ベルギー・イスラエルの当局が協力し、大規模な詐欺グループを壊滅させたと発表した。仮想通貨ビットコイン（BTC）などへの投資で大きな利益を得られるとうたい、フランスおよびベルギー国民85名から少なくとも600万ユーロ（約7億2000万円）をだまし取っていたそうだ。

仮想通貨詐欺集団を欧州当局が摘発、ビットコイン投資をうたい約7億円を詐取【ニュース】

Andrey Shevchenko

2020-02-02T10:00:00+09:00

2102

米シンクタンクのアトランティック・カウンシル（大西洋評議会）のデジタル・フォレンシック研究所（DFRLab）は、出資金詐欺として悪名高いワンコインは投資家らを魅了するために、トラストパイロットとクオーラで嘘のレビューを使用していたとの報告書を1月29日に公開した。

仮想通貨詐欺ワンコイン、投資家誘致で嘘のレビューなど使用か＝米シンクタンクが報告書【ニュース】

Adrian Zmudzinski

2020-01-30T17:02:53+09:00

4594

カナダ・ケベック州モントリオールの18歳の男が、仮想通貨保持者を標的とした5000万ドル規模のSIMスワッピング詐欺に関連したとして起訴された。インフォセキュリティ・マガジンが1月17日に報じた。

カナダの18歳ハッカー、仮想通貨所有者狙いSIMスワッピング｜『ブロックチェーン・レボリューション』著者も標的に【ニュース】

Andrey Shevchenko

2020-01-21T15:43:39+09:00

1096

ヴィニック氏はロシアの仮想通貨取引所BTC-eの運営者だったが、日本のマウントゴックス事件にも関連が取り沙汰されている人物だ。同氏の弁護士が、権利侵害を主張する訴状をギリシャの裁判所に提出した。

Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、弁護士が権利侵害でギリシャ裁判所に訴状　引き渡し阻止が狙いか【ニュース】

2020-01-21T13:50:38+09:00

678