ビットコイン詐欺関連ニュース

詐欺は、ある人物や事業が信用を逆手にとって人々を騙すことだ。仮想通貨マーケットは、政府による法整備が整っていないことから、多くの詐欺が横行している。

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ブロックチェーンセンターウィンクルボス兄弟や様々な詐欺師やハッカー、さらに「ゾンビコイン」まで、仮想通貨(暗号資産)ビットコイン(BTC)の最大の保有者のデータをまとめた。
仮想通貨ビットコインの最大の保有者は?
Michael Kapilkov
2020-09-11T09:46:00+09:00
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ニュース
カルダノ財団は、7月9日、カルダノ財団の名前を使って「日本で怪しい活動」を行なっているという声明を出した。
仮想通貨カルダノ、「日本での怪しい行動」で注意喚起
Adrian Zmudzinski
2020-07-10T07:29:00+09:00
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ニュース
PoWデジタル通貨の作成者であるエミン・ギュン・シラー氏は、多くの仮想通貨がテクノロジーの進化に貢献しない、金儲けだけのためのものだと主張している。
「仮想通貨の95%が詐欺という主張は正しい」 PoWデジタル通貨のパイオニアが主張
Helen Partz
2020-05-02T14:18:13+09:00
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ニュース
米連邦捜査局(FBI)は、新型コロナウイルス(COVID-19)に関連した仮想通貨詐欺の件数が増加していると警告した。4月13日にプレスリリースで述べた。「身代金を払わなければ新型コロナウイルスに感染させる」と脅す文面を送り付けるケースもあるという。
米FBI、新型コロナウイルス悪用した仮想通貨詐欺が増加と警告
Turner Wright
2020-04-15T17:19:02+09:00
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ニュース
新型コロナウイルスに対する人々の恐怖心を利用する仮想通貨詐欺が発生している。
新型コロナ関連の仮想通貨詐欺、CFTCが警告
Helen Partz
2020-03-24T08:19:29+09:00
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ニュース
ウガンダのデービッド・バハティ財務相は、マルチ商法を犯罪とみなすよう刑法を改修するにあたり、仮想通貨の関わりを調査すると述べた。同国ニュースPMLデイリーが2月4日に報じた。
ウガンダ財務相、マルチ商法対策強化で仮想通貨の関わりを調査へ|仮想通貨事業者を管理下に置くことも検討【ニュース】
Andrey Shevchenko
2020-02-07T11:21:00+09:00
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ニュース
北朝鮮が支援するハッカー集団ラザルスグループは昨年、複数の仮想通貨取引所を標的にしていた。ブロックチェーン分析企業チャイナリシスが報告している。
北朝鮮のハッカー集団ラザルス、2019年に仮想通貨取引所を標的=チェイナリシスが分析【ニュース】
Andrey Shevchenko
2020-02-06T17:20:00+09:00
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ニュース
ユーロポール(欧州刑事警察機構)は1月29日、フランス・ベルギー・イスラエルの当局が協力し、大規模な詐欺グループを壊滅させたと発表した。仮想通貨ビットコイン(BTC)などへの投資で大きな利益を得られるとうたい、フランスおよびベルギー国民85名から少なくとも600万ユーロ(約7億2000万円)をだまし取っていたそうだ。
仮想通貨詐欺集団を欧州当局が摘発、ビットコイン投資をうたい約7億円を詐取【ニュース】
Andrey Shevchenko
2020-02-02T10:00:00+09:00
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ニュース
米シンクタンクのアトランティック・カウンシル(大西洋評議会)のデジタル・フォレンシック研究所(DFRLab)は、出資金詐欺として悪名高いワンコインは投資家らを魅了するために、トラストパイロットとクオーラで嘘のレビューを使用していたとの報告書を1月29日に公開した。
仮想通貨詐欺ワンコイン、投資家誘致で嘘のレビューなど使用か=米シンクタンクが報告書【ニュース】
Adrian Zmudzinski
2020-01-30T17:02:53+09:00
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ニュース
カナダ・ケベック州モントリオールの18歳の男が、仮想通貨保持者を標的とした5000万ドル規模のSIMスワッピング詐欺に関連したとして起訴された。インフォセキュリティ・マガジンが1月17日に報じた。
カナダの18歳ハッカー、仮想通貨所有者狙いSIMスワッピング | 『ブロックチェーン・レボリューション』著者も標的に【ニュース】
Andrey Shevchenko
2020-01-21T15:43:39+09:00
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ニュース
ヴィニック氏はロシアの仮想通貨取引所BTC-eの運営者だったが、日本のマウントゴックス事件にも関連が取り沙汰されている人物だ。同氏の弁護士が、権利侵害を主張する訴状をギリシャの裁判所に提出した。
Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、弁護士が権利侵害でギリシャ裁判所に訴状 引き渡し阻止が狙いか【ニュース】
Helen Partz
2020-01-21T13:50:38+09:00
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ニュース
米証券取引委員会(SEC)は、詐欺的なイニシャル・コイン・オファリング(ICO)で3000万ドル(約33億円)を集めたグループを告発した。
米規制当局SEC、詐欺的ICOで3000万ドルを集めた企業を告発【ニュース】
Ana Alexandre
2020-01-18T16:38:32+09:00
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ニュース
タイで起きた仮想通貨マルチ商法詐欺事件をめぐり、被害者代表は、同件の捜査担当を南部のクラビ州警察から法務省特別捜査局(DSI)へ切り替えるよう要請した。バンコク・ポストが1月16日に報じた。被害者約20人で7500万バーツ(約2億7000万円)規模の被害とされる。
タイ特別捜査局、仮想通貨マルチ商法詐欺事件を調査へ【ニュース】
Marie Huillet
2020-01-17T12:28:45+09:00
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ニュース
北朝鮮政府が支援するとされるハッカー集団「ラザルス」が仮想通貨を盗むために新たな手法を採用している。サイバーセキュリティ企業大手カスペルスキーが8日にレポートを出した。
北朝鮮ハッカー集団、仮想通貨窃盗で新手法=カスペルスキー【ニュース】
Adrian Zmudzinski
2020-01-10T07:43:17+09:00
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ニュース
米商品先物取引委員会(CFTC)は、仮想通貨詐欺に関わった容疑者の所在地の特定ができない状況に陥っている
米規制当局CFTC、仮想通貨詐欺事件の容疑者の行方を掴めず【ニュース】
Adrian Zmudzinski
2020-01-08T17:18:16+09:00
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ニュース
ギリシャ最高裁は、マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与したとされるロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏のフランスへの引き渡しを差し止めた。ロイター通信が12月23日に報じた。
Mt.Gox事件にも関与疑わるロシア人、ギリシャ最高裁がフランスへの引き渡し差し止め【ニュース】
Adrian Zmudzinski
2019-12-25T10:39:20+09:00
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ニュース
北米証券管理者協会(NASAA)は2020年に投資家にとって脅威となる5つの投資商品の1つに仮想通貨をあげた
来年危険な5大投資商品に仮想通貨=北米証券管理者協会【ニュース】
Helen Partz
2019-12-25T07:34:39+09:00
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キプロス証券取引委員会(CySEC)は12月10日、未登録の投資プラットフォームのウェブサイトアドレスのリストを掲載した。うち3件は、登録事業者BDスイスに酷似した偽の広告を掲示していた。同リストには現在、187件が表示されている。
キプロス証券取引委員会、仮想通貨などの未登録投資プラットフォームのリストを公開 一部は登録業者のサイトに酷似【ニュース】
Benjamin Pirus
2019-12-24T16:53:26+09:00
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ニューヨーク南地区裁判所は、出資金詐欺として悪名高いワンコインに関わったとして訴追されたデービッド・パイク被告に対する裁判を継続する。フィアンンス・フィーズが21日に報じた。裁判の継続は2020年1月12日までだ。
ワンコインのマネロン担当の男、ニューヨークで裁判継続【ニュース】
Adrian Zmudzinski
2019-12-23T08:43:41+09:00
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ニュース
米国で、少なくとも75人から仮想通貨100万ドル超相当を盗んだとされる19歳の男が、ID(個人認証)を盗んだ罪で起訴された。マンハッタン地区検事長が12月18日に発表した。
19歳ハッカー、SIMスワップで100万ドル相当の仮想通貨盗む 米当局が起訴【ニュース】
Marie Huillet
2019-12-22T08:00:00+09:00
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ニュース
マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与していると言われているロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏。2017年7月にギリシャで拘束されて以来、米国、フランス、ロシアの3ヵ国が引き渡しを求め綱引きをしていたが、ついにギリシャ側がフランスへの引き渡しを決定した
Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、ギリシャ政府がフランスへの引き渡しを決定【ニュース】
Helen Partz
2019-12-21T11:44:24+09:00
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ニュース
ロシアで政府機関のコンピュータがマルウェアで乗っ取られ、違法な仮想通貨マイニングが行われた。現地大手メディアのタス通信が16日、ロシア人2人が違法マイニングで起訴されたと報じた。
政府機関のコンピュータで仮想通貨を違法マイニング、ロシア人2人を起訴【ニュース】
Marie Huillet
2019-12-18T14:58:54+09:00
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ニュース
仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員で、マイクロBT創業者のヤン・ズオシン氏が横領の容疑で中国で逮捕された。ブルームバーグが16日に報じた。
仮想通貨マイニング機器大手ビットメイン元社員のマイクロBT創業者、横領の疑いで逮捕か=ブルームバーグ【ニュース】
Marie Huillet
2019-12-17T10:49:58+09:00
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ニュース
ロシア最大のダークネット上のマーケットプレイス「ヒドラ(Hydra)」が、グローバル展開のためにイニシャル・トークン・オファリング(ICO)で1億4600万ドル(約159億円)を調達しようとしている。
ロシア最大の闇サイト、ICOで150億円調達を計画 現地メディアは「出口詐欺」と警告【ニュース】
Marie Huillet
2019-12-14T15:21:05+09:00
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タイ王国国家警察庁の入国管理局は12月2日、仮想通貨詐欺のコールセンターを運営している中国人24名を逮捕したと発表した。61台のノートPC、424台の携帯電話、複数のネットワーク機器を押収したという。
タイ警察、仮想通貨詐欺に関係する中国人24名を逮捕【ニュース】
Aaron Wood
2019-12-08T11:00:00+09:00
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ニュース
ウガンダ共和国において、仮想通貨ピラミッド・スキーム(ねずみ講)の疑いのある企業が、数十人を騙し働かせた後逃亡したという。
ウガンダで仮想通貨詐欺事件、投資家の資金を持ち逃げ【ニュース】
Helen Partz
2019-12-08T09:00:00+09:00
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