大口の仮想通貨取引の動きを知らせるホエール・アラート（Whale Alert）とビットコイン・アビューズは、連携して仮想通貨関連犯罪の対策に取り組む。ホエール・アラートが9月3日に発表した。

ビットコイン・アビューズは、ハッカーや犯罪者に利用されるビットコイン（BTC）のアドレスを公開するパブリックデータベース。ホエール・アラートは以下のように述べている。

「我々は今後、詐欺師に送金された取引を報告し、それら資産を追跡する。あなたは、詐欺や闇市場やハッキングをウェブサイト『BitcoinAbuse.com』に報告することで仮想通貨を安全性を高めることができる」

ホエール・アラートは、大口取引の監視を行っていることで有名だ。今回の発表の少し前に、5億XRP（1億3000万ドル＝約138億円相当）の動きがあったと検知した。リップルのエスクローから同社の別のウォレットへ移動があった。

またホエール・アラートは8月、同サービスのバージョン2を開発中であると発表。APIや不正行為の追跡機能などを改善するとしており、2019年第4四半期にも公開する予定だとしている。

【関連記事：仮想通貨トランザクション追跡の「ホエール・アラート」、サービスのバージョン2を開発中 】

翻訳・編集 コインテレグラフ日本版