KYC News

Know your customer or KYC is a process of identifying and verifying identities of customers by businesses. The term is commonly used to refer to governmental anti-money laundering regulations in banking, financial and stock market activities. KYC mostly incorporates four key elements: acceptance policy, identification procedures, transaction monitoring and risk management. The growing concern about the use of cryptocurrency for money laundering led authorities to apply KYC on the cryptocurrency market and services. Most of these platforms will have to adopt cryptocurrency KYC and require clients to get through verification procedure in order to operate within their platform. KYC has its advantages as it can help with fighting the funding of terrorism and money laundering. However, complications within the crypto-market may slow down its development.

ニュース
仮想通貨取引所ビットメックスのマネーロンダリングに関する事件の判決が下された。ニューヨークの連邦地方裁判所は、ビットメックスの創設者で元CEOのアーサー・ヘイズ氏に2年間の保護観察と6ヶ月間の自宅待機を言い渡した。
元ビットメックスのアーサー・ヘイズ氏、米国の裁判で2年間の保護観察処分の判決
Arijit Sarkar
2022-05-21T19:42:04+09:00
857
ニュース
クリプト・ドットコム(Crypto.com)が支援するクロノス(Cronos)ネットワークは、ブロックチェーン分析企業チェイナリシスと提携した
クリプト・ドットコムのクロノスネットワーク、チェイナリシスと提携 | CRC-20トークンを追跡
Helen Partz
2022-04-14T18:05:46+09:00
506
ニュース
米国に拠点を置く大手仮想通貨企業は、金融活動作業部会(FATF)の仮想通貨規制「トラベルルール」に対応するための組織を立ち上げた。
米国の大手仮想通貨企業、トラベルルール順守のため新しい組織「TRUST」立ち上げ
Turner Wright
2022-02-17T09:26:00+09:00
363
ニュース
韓国の仮想通貨取引所ビッサムは、モバイルベースの本人確認(KYC)検証を完了していない外国人の利用禁止を発表した。
韓国の仮想通貨取引所ビッサム、モバイルベースの本人確認ができない外国人の利用を禁止
Arijit Sarkar
2021-09-04T07:00:00+09:00
1876
ニュース
米国の主要なビットコインATM事業者が、ビットコインATMに関連する不正行為に対抗するために協力している。
ビットコインATM事業者がマネロン防止目的で組合結成 チェイナリシスなどもメンバーに
Helen Partz
2021-08-27T07:39:00+09:00
667
ニュース
バイナンスは、プラットフォーム上のすべてのユーザーに対する新しい本人確認(KYC)要件を発表した。
仮想通貨取引所バイナンス、すべてのユーザーに本人確認を求める
Arijit Sarkar
2021-08-21T08:04:24+09:00
5211
ニュース
コンパウンド・ファイナンスの顧問弁護士であるジェイク・チャービンスキー氏は9日、米国のインフラ法案に含まれる仮想通貨課税について、上院の投票で賛成68、反対29で本条項の審議が終了し、仮想通貨条項の修正案に関する投票は行われなかったと明らかにした。
1.2兆ドル規模の米インフラ法案の投票延期 仮想通貨条項で「ブローカー」定義が焦点に
Samuel Haig
2021-08-09T16:30:00+09:00
2669
ニュース
取引量で世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、出金制限と新しい税金報告システムを導入することで、世界の規制当局と対話する努力を続けている。
バイナンスが出金額を大幅引き下げ 新たな税金報告ツールを発表
Helen Partz
2021-07-29T07:34:00+09:00
6196
ニュース
25日から韓国では厳格な新しい仮想通貨規制が施行されるが、現地の専門家は中小の取引所が淘汰され、大手取引所の寡占になる可能性を指摘している。
韓国の新しい仮想通貨規制、大手取引所の独占が進む=現地専門家が指摘
Marie Huillet
2021-03-25T15:20:39+09:00
4919
ニュース
米国の大手デジタル資産カストディ企業であるビットゴー(BitGo)は、ニューヨーク州金融サービス局(NYDFS)から信託企業のライセンスを取得した。
仮想通貨カストディ企業ビットゴー、ニューヨーク州でライセンス取得 | 機関投資家の需要に期待
Helen Partz
2021-03-05T09:05:00+09:00
1679
ニュース
マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)は木曜日、仮想通貨及び暗号資産のサービスプロバイダー(VASP)に関するガイドラインの改訂版を公開すると発表した。
FATFが仮想通貨サービスプロバイダーのガイドラインを改訂、パブリックコメント募集
Osato Avan-Nomayo
2021-02-28T10:00:00+09:00
5410
ニュース
ハッキング被害を受けた仮想通貨取引所Exmoは、ハッカーが取引所のポロニエックスを通じて数百萬ドルの仮想通貨を引き出したため、大量の流出した資金を回収することができないでいる。
英取引所Exmoでのハッキング事件、流出した仮想通貨約400万ドルが出金される
Helen Partz
2020-12-25T19:10:30+09:00
11488
ニュース
フランスの金融当局はマネーロンダリングやテロ資金供与などの不正行為を防ぐため、仮想通貨(暗号資産)規制を強化している。
フランス政府、仮想通貨口座の本人確認を義務化|マネロンやテロ資金供与防止目的で
Helen Partz
2020-12-11T09:36:41+09:00
2681
ニュース
ブロックチェーン分析企業のEllipticは、仮想通貨の不正使用に関する最近のトレンドに大きな変化があったと指摘している。
ビットコインの違法目的の利用は減少傾向に、仮想通貨分析企業がトレンドを分析
Kollen Post
2020-12-10T15:14:38+09:00
5556
ニュース
仮想通貨取引所であるCrypto.comは、オーストラリアの金融サービスライセンス(ASFL)を取得するため、オーストラリアの金融サービス企業の買収を完了した。
仮想通貨企業Crypto.com、オーストラリアで金融サービスライセンスを獲得 | 現地企業を買収
Marie Huillet
2020-12-02T16:25:03+09:00
4052
ニュース
仮想通貨取引所大手のビットメックス(BitMEX)は、米国での刑事告発を受け、マネーロンダリング対策(AML)を強化している。
仮想通貨取引所ビットメックス、取引監視とマネロン対策を強化
Helen Partz
2020-11-13T15:42:32+09:00
4081
ニュース
ブロックチェーン分析企業のサイファートレースがこのほど公開した調査結果によると、世界の仮想通貨(暗号資産)取引所の半数以上が脆弱なKYC(本人確認)システムになっているという。
世界で半数以上の仮想通貨取引所のKYCが不十分=調査
Anupam Varshney
2020-10-03T08:01:30+09:00
3591
ニュース
100倍レバレッジが有名な仮想通貨取引所ビットメックスは、10月1日にブログを更新し、米商品先物取引委員会(CFTC)を激しく批判した。CFTCは同日、ビットメックスが未登録のまま仮想通貨トレーディングを続けている他、アンチマネーロンダリングの規制に違反しているという声明を発表。アーサー・ヘイズCEOらを訴追していた。
米政府機関、仮想通貨取引所ビットメックスCEOを訴追 違法取引で|ビットメックスは反論
Kollen Post
2020-10-02T07:41:00+09:00
2306
ニュース
金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)のケネス・ブランコ長官は29日、銀行に対し、仮想通貨のリスクについて真剣に検討するように警告した。
FinCEN長官、銀行に仮想通貨のリスクを対処するように警告
Joshua Mapperson
2020-10-01T09:06:39+09:00
1446
ニュース
仮想通貨(暗号資産)取引所バイナンスの本人確認(KYC)要件の緩さが、2018年にハッキングされた日本の仮想通貨取引所Zaifの運営者から非難の対象となっている。
フィスコがバイナンスを提訴、マネーロンダリグを容易にしていたと非難 | 2018年のZaifハッキング事件巡り
Andrey Shevchenko
2020-09-16T14:12:28+09:00
2834
ニュース
FATFは頻繁に管轄区域を変更している仮想通貨取引所バイナンスを好意的に捉えていないようだ。
FATFは規制回避している仮想通貨取引所としてバイナンスを暗示=報告書
Andrey Shevchenko
2020-09-15T09:02:00+09:00
3768
ニュース
仮想通貨(暗号資産)投資家のアリ・ポール氏は、今後1~2年以内に、仮想通貨エコシステムの多くがホワイトリストに登録されたアドレスからの出金のみを許可すると予測している。
仮想通貨エコシステム、追跡可能な「クリーン」なコインとそれ以外に分断か=投資家が予測
Martin Young
2020-08-27T16:32:49+09:00
2926
ニュース
タイの中央銀行は、国のデジタル通貨である「デジタルバーツ」へのスマートコントラクトと分散型金融(DeFi)の実装を検討する可能性がある。
タイの中央銀行、デジタルバーツのDeFiユースケースに注目
Helen Partz
2020-08-15T10:00:00+09:00
2334
ニュース
ドバイの経済開発局(DED)と国営銀行のエミレーツNBDは「UAE KYC ブロックチェーンプラットフォーム」と呼ばれるKYC(本人確認)済みユーザーデータを交換できるプラットフォームの運営を進めている。
ドバイ政府、国営銀行と協力し、ブロックチェーン利用したKYC済みユーザーデータの利用プラットフォーム本格開始
Helen Partz
2020-07-30T08:39:42+09:00
782
ニュース
フィンテック企業のクールビックス(CoolBitX)は、マネーロンダリング対策を進める政府間組織である金融活動作業部会(FATF)の「トラベルルール」にまだ準拠できていない事業者に対してソリューションを提供していく。
仮想通貨企業のFATF「トラベルルール」対応を支援、クールビックスとエリプティックが提携
Turner Wright
2020-07-21T14:10:37+09:00
1058
ニュース
P2Pによる仮想通貨取引所の大手であるローカルビットコインが、2020年におけるプラットフォーム上の違法資金の量を大幅に削減することに成功したという。
ローカルビットコイン、ダークネット・マーケットからの仮想通貨取引が70パーセント減少
Helen Partz
2020-06-28T12:00:00+09:00
8928

コインテレグラフジャパンの公式ツイッターをフォロー