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バルカン半島の国ブルガリアは、2017年に21万3500BTCのビットコインを押収し、翌年に売却していた。当時の売却額は約35億ドルだったが、現在の価値で換算すれば252億ドルを超え、同国の政府債務(240億ドル)を上回る水準となっている。
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バルカン半島の国ブルガリアは、2017年に21万3500BTCのビットコインを押収し、翌年に売却していた。当時の売却額は約35億ドルだったが、現在の価値で換算すれば252億ドルを超え、同国の政府債務(240億ドル)を上回る水準となっている。
仮想通貨貸付プラットフォームのネクソ(Nexo)が、刑事捜査の打ち切りを受け、ブルガリア政府に対して30億ドル(約4433億円)の損害賠償を請求しようとしている。
世界各国の法執行機関は、仮想通貨を使ったグローバルなマネーロンダリング事件に対して行動を起こした。ユーロポール(欧州刑事警察機構)は15日、16ヵ国での共同捜査により、「QQAAZZ」と呼ぶ犯罪ネットワークに関与していた20人を逮捕したと発表した。
今月17日、詐欺として物議をかもしていた「ワンコイン(OneCoin)」の事務所にブルガリアの法執行部門とEU犯罪対策部門による強制捜査が入った。