国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、東アジアや東南アジアにおいて仮想通貨が経済活動に悪用されていることを警告した。UNODCの報告書によると、犯罪組織が最新の技術革新と仮想通貨を組み合わせ、法執行機関に新たで複雑な課題を生み出しているという。

特にメコン地域では、規制が不十分なカジノや「豚の屠殺詐欺」と称されるロマンス詐欺が急増していると報告された。これらの新しい詐欺モデルは非常に洗練されているという。

「大規模言語モデルに基づくチャットボット、ディープフェイク技術、オートメーションの進歩により、より洗練されたサイバー詐欺が登場し、個人や正規の銀行業界に大きな脅威をもたらしている」

犯罪者たちは、特別経済区や自治武装集団の支配下にある地域に、非合法なカジノや詐欺業務を設置。カジノ周辺には旅行業界が形成されている。いわゆるジャンケット事業者は、単に旅行や宿泊を提供するだけでなく、「国際的な銀行のような役割を果たし、信用発行、通貨交換、多通貨決済ソリューション、送金、法外な借金回収機構など、様々な地下金融サービスを提供している。これらは犯罪組織によって悪用されている」と報告書に記載されている。

報告書によると、メコン地域の金融犯罪者たちに最も人気のあるのは、トロンブロックチェーン上のテザー（USDT）であり、その安定性、使いやすさ、匿名性、低い手数料のために使用されているという。

Locations of casinos in lower Mekong countries in 2022. Source: UNODC

また、ローカルの仮想通貨取引所も、ブロックチェーン上の犯罪の帰属に関する大きなギャップ、仮想通貨取引所による偽造報告、ウォッシュトレーディングの蔓延（取引量を膨らませ、不正取引の割合を縮小させる）などを通じて、マネーロンダリングに役割を果たしている可能性があるとされた。

報告書には、金融の無法状態と戦うための意識向上と政策改善のための提案が長文で記載された。

非営利団体は、トロン上のUSDコイン（USDC）についても同様の主張をしている。ロイター通信の調査では、トロンが中東の不正な資金調達に関与していることも示唆されている。中国は12月に外国為替でのUSDTの使用に対して取り締まりを強化した。ステーブルコインの時価総額で最大のテザーは、米国の法執行機関との協力を積極的に進めている。

ステーブルコインは、外国為替や分散型金融に関連するケースが増加する中で有用であることが証明されている。より多くの政府が規制するにつれて、その使用は急速に増加している。