米検察当局、ヘッジファンドとバイナンスを調査中＝報道

米検察当局は、ヘッジファンドと大手仮想通貨取引所バイナンスの関係をマネーロンダリング違反の疑いで調査している。

ワシントンポストが引用した匿名の情報筋によると、シアトルのワシントン西部地区連邦検事局は投資会社に対し、過去数カ月間のバイナンスとの通信記録を提出するよう求めた。

専門家によると、当局はまだ証拠とバイナンスとの和解の可能性を検討しているため、検察がバイナンスまたはヘッジファンドに対して告発することを意味するものではないという。

バイナンスは2018年から米国で調査されており、検察は取引所を介したマネーロンダリングを疑っている。

銀行機密法は、米国で「実質的に」ビジネスを行う仮想通貨取引所が財務省に登録し、マネーロンダリング防止規制を遵守することを要求している。

バイナンスの最高戦略責任者パトリック・ヒルマン氏は、ワシントンポスト紙に対し、同社が設立当初は規制遵守への取り組みが不十分だったことを認めた。しかし現在は、コンプライアンスプログラムに多大な投資をしているという。

グローバル制裁のコンプライアンスを維持するために、バイナンスは認定制裁スペシャリスト協会（ACSS）に加入している。1月6日、バイナンスは、制裁コンプライアンスチームがACSSの認定トレーニングを受けると発表した。