仮想通貨取引所バイナンスの元CEOであるチャンポン・ジャオ氏が懲役4カ月の判決が下された。
4月30日の判決に先立ち、ジャオ氏は心からの謝罪と再起を求める懇願の手紙を4月24日に裁判所に提出した。ジャオ氏は自身の行動に深い後悔を表し、「誤った決断」を認め全責任を受け入れるとのべた。
「私の誤った決断に対して謝罪し、全責任を受け入れる。二度とこのようなことが起こらないことを保証する。これが私にとって刑事司法制度との唯一の出会いとなることを受け入れてほしい」と記している。
検察側は36ヶ月を求刑
ジャオ氏は、バイナンスの歴史においてもっと早くコンプライアンスの変更を実施すべきだったと認めつつ、自らの指導の下で、取引所が状況を正すための厳格な管理を導入したことを強調した。
ジャオ氏は「自発的に身を投じ、この件に対して責任を取った」とし、問題を解決し新たなスタートを切ることを望んでいるとした。さらに過去に事業が失敗した際に投資家に資金を返還したことや、子供時代は質素な生活を送っていことなどにも言及。そして、仮想通貨業界に関わる動機が、包摂性と平等な機会を促進する願望から生まれたと主張し、「アフリカの教育プログラムから、東南アジアの恵まれない若者の生活水準の向上、ヨーロッパの大学プロジェクトまで、私はこの分野に多くの時間と資源を割り当て、可能な限り多くの場所でプロジェクトを展開するつもりだ」と付け加えた。
ジャオ氏の愛する人々、友人、同僚160人以上が最近、この事件を担当するワシントンの裁判所に対して情状酌量を求める手紙を書き、元バイナンスCEOの私生活についての一端を垣間見せた。これらの手紙は、ジャオ氏を家族を愛する人、忠実な友人、贅沢を避けた謙虚なテクノロジー愛好家として描いている。
検察側はジャオ氏に「前例のない」犯罪で罰を与えたいと考えていた 判決に至る数カ月間、米国の検察側はジャオ氏が違反行為の重大な結果に直面することを確実にするために、あらゆる手段を尽くした。厳しい求刑文書の中で、彼らは元バイナンスCEOを法的・規制的枠組みを明らかに無視する厚かましい違法者として描写した。
この文書では、ジャオ氏の行動を非難し、銀行秘密法によって義務付けられている効果的なマネーロンダリング対策（AML）プログラムを意図的に実施しなかったと非難している。検察側によると、この失敗により、バイナンスは麻薬取引、テロ資金調達、制裁回避、性犯罪、ランサムウェア攻撃などの違法活動に関連する膨大な取引を処理することが可能になったという。
検察側は、これらの違法活動に関連する「10万件を超える疑わしい取引」を報告しなかったバイナンスの失敗を強調し、取引所が「前例のない規模」で金融犯罪のハブとしての役割を果たしていると指摘した。
さらに検察は、ジャオ氏がバイナンスの法的責任に対する「故意の無視」を示したと非難し、コンプライアンスよりも利益を優先する打算的な機会主義者として描いた。
検察官は36カ月の禁固刑を提案し、ジャオ氏が「前例のない」犯罪に対して厳しい結果に直面することを確実にしようとした意図を明確にした。しかし、裁判官は同意しなかったようで、取引所での違法活動についてジャオ氏に「知らされた」という証拠はないと述べた。
転落した巨人
ジャオ氏が4月30日に裁判官の判決を受けたとき、仮想通貨業界は固唾をのんで見守った。ビジョナリーでありパイオニアとして称賛された元バイナンスCEOは、現在法的な嵐の中心にいる。
ジャオ氏に対する告発は、最近25年の刑を受けたFTXの元CEOサム・バンクマン-フリードと比べると見劣りするが、仮想通貨業界に与える影響は広範囲に及ぶかもしれない。
ジャオ氏の事件は、業界の規制監督とコンプライアンスの欠如に光を当て、仮想通貨エコシステム全体の整合性について深刻な疑問を提起している。市場ウォッチャーの中には、この判決が軽いにもかかわらず、将来の仮想通貨ビジネスのコンプライアンス全体に影響を与える可能性があると指摘する者もいる。
一方で、この問題を早く織り込んでしまいたいと考えている人々もいる。ジャオ氏を巡る裁判が強気相場において重石になっていたとして、あるウォッチャーは「これを価格に織り込みさせ、早く強気相場を始めよう」と述べている。
ジャオ氏の事件が2024年の仮想通貨事件の終わりではないことが明らかだ。今日、初期ビットコイン投資家として有名だったロジャー・バー氏がスペインで逮捕され、米国の司法省が郵便詐欺や脱税の罪で告発したことを受けたものだ。米政府はバー氏を引き渡すように求めている。
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