仮想通貨取引所バイナンスのジャオ・チャンポン氏（通称CZ）CEOは、バイナンスがバイナンス・ナイジェリア・リミテッドという詐欺団体に対して公式に警告を発したことを発表した。
CZ氏は6月18日にツイッターでこの発表をしたが、6月9日にはナイジェリア証券取引委員会（SEC）がバイナンス・ナイジェリア・リミテッドの違法性を指摘する通知を発表している。
報道によれば、バイナンスの広報担当者は、通知で言及されている団体とは関係がないと述べ、ナイジェリアSECからの説明を求める意向を示し、今後の対応について協力する姿勢を示した。
Binance have issued cease & desist notice to the scammer entity "Binance Nigeria Limited".
— CZ Binance (@cz_binance) June 18, 2023
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一方で、米証券取引委員会はバイナンス関連団体とCZ氏に対して、13の訴訟を提起した。訴えられた内容は、取引所、ブローカーディーラー、クリアリングエージェンシーとして未登録で運営していることや、取引規制の誤解を招く発表などだ。米証券取引委員会によると、バイナンスとCZ氏は、米国の顧客から116億ドルを得たにも関わらず、取引所やブローカーディーラー、クリアリングエージェンシーとして登録を怠ったという。
6月17日の最近の動向では、米国の裁判官エイミー・バーマン・ジャクソン氏が、バイナンス・US、バイナンス、米証券取引委員会間の合意を承認した。この合意により、バイナンス・USの全資産を凍結を目指した一時的な差止命令が取り下げられた。
バイナンスは約100ヵ国で利用可能で、2017年に本社をケイマン諸島のジョージタウンに登録した。2019年には、セーシェルのマヘに子会社も登録している。
