KYC News

韓国の仮想通貨取引所ビッサムは、モバイルベースの本人確認（KYC）検証を完了していない外国人の利用禁止を発表した。

米国の主要なビットコインATM事業者が、ビットコインATMに関連する不正行為に対抗するために協力している。

バイナンスは、プラットフォーム上のすべてのユーザーに対する新しい本人確認（KYC）要件を発表した。

コンパウンド・ファイナンスの顧問弁護士であるジェイク・チャービンスキー氏は9日、米国のインフラ法案に含まれる仮想通貨課税について、上院の投票で賛成68、反対29で本条項の審議が終了し、仮想通貨条項の修正案に関する投票は行われなかったと明らかにした。

取引量で世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、出金制限と新しい税金報告システムを導入することで、世界の規制当局と対話する努力を続けている。

25日から韓国では厳格な新しい仮想通貨規制が施行されるが、現地の専門家は中小の取引所が淘汰され、大手取引所の寡占になる可能性を指摘している。

米国の大手デジタル資産カストディ企業であるビットゴー（BitGo）は、ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）から信託企業のライセンスを取得した。

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）は木曜日、仮想通貨及び暗号資産のサービスプロバイダー（VASP）に関するガイドラインの改訂版を公開すると発表した。

ハッキング被害を受けた仮想通貨取引所Exmoは、ハッカーが取引所のポロニエックスを通じて数百萬ドルの仮想通貨を引き出したため、大量の流出した資金を回収することができないでいる。

フランスの金融当局はマネーロンダリングやテロ資金供与などの不正行為を防ぐため、仮想通貨（暗号資産）規制を強化している。

ブロックチェーン分析企業のEllipticは、仮想通貨の不正使用に関する最近のトレンドに大きな変化があったと指摘している。

仮想通貨取引所であるCrypto.comは、オーストラリアの金融サービスライセンス（ASFL）を取得するため、オーストラリアの金融サービス企業の買収を完了した。

仮想通貨取引所大手のビットメックス（BitMEX）は、米国での刑事告発を受け、マネーロンダリング対策（AML）を強化している。

ブロックチェーン分析企業のサイファートレースがこのほど公開した調査結果によると、世界の仮想通貨（暗号資産）取引所の半数以上が脆弱なKYC（本人確認）システムになっているという。

100倍レバレッジが有名な仮想通貨取引所ビットメックスは、10月1日にブログを更新し、米商品先物取引委員会（CFTC）を激しく批判した。CFTCは同日、ビットメックスが未登録のまま仮想通貨トレーディングを続けている他、アンチマネーロンダリングの規制に違反しているという声明を発表。アーサー・ヘイズCEOらを訴追していた。