KYC News

ハッキング被害を受けた仮想通貨取引所Exmoは、ハッカーが取引所のポロニエックスを通じて数百萬ドルの仮想通貨を引き出したため、大量の流出した資金を回収することができないでいる。

フランスの金融当局はマネーロンダリングやテロ資金供与などの不正行為を防ぐため、仮想通貨（暗号資産）規制を強化している。

ブロックチェーン分析企業のEllipticは、仮想通貨の不正使用に関する最近のトレンドに大きな変化があったと指摘している。

仮想通貨取引所であるCrypto.comは、オーストラリアの金融サービスライセンス（ASFL）を取得するため、オーストラリアの金融サービス企業の買収を完了した。

仮想通貨取引所大手のビットメックス（BitMEX）は、米国での刑事告発を受け、マネーロンダリング対策（AML）を強化している。

ブロックチェーン分析企業のサイファートレースがこのほど公開した調査結果によると、世界の仮想通貨（暗号資産）取引所の半数以上が脆弱なKYC（本人確認）システムになっているという。

100倍レバレッジが有名な仮想通貨取引所ビットメックスは、10月1日にブログを更新し、米商品先物取引委員会（CFTC）を激しく批判した。CFTCは同日、ビットメックスが未登録のまま仮想通貨トレーディングを続けている他、アンチマネーロンダリングの規制に違反しているという声明を発表。アーサー・ヘイズCEOらを訴追していた。

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のケネス・ブランコ長官は29日、銀行に対し、仮想通貨のリスクについて真剣に検討するように警告した。

仮想通貨（暗号資産）取引所バイナンスの本人確認（KYC）要件の緩さが、2018年にハッキングされた日本の仮想通貨取引所Zaifの運営者から非難の対象となっている。

FATFは頻繁に管轄区域を変更している仮想通貨取引所バイナンスを好意的に捉えていないようだ。

仮想通貨（暗号資産）投資家のアリ・ポール氏は、今後1～2年以内に、仮想通貨エコシステムの多くがホワイトリストに登録されたアドレスからの出金のみを許可すると予測している。

タイの中央銀行は、国のデジタル通貨である「デジタルバーツ」へのスマートコントラクトと分散型金融（DeFi）の実装を検討する可能性がある。

ドバイの経済開発局（DED）と国営銀行のエミレーツNBDは「UAE KYC ブロックチェーンプラットフォーム」と呼ばれるKYC（本人確認）済みユーザーデータを交換できるプラットフォームの運営を進めている。

フィンテック企業のクールビックス（CoolBitX）は、マネーロンダリング対策を進める政府間組織である金融活動作業部会（FATF）の「トラベルルール」にまだ準拠できていない事業者に対してソリューションを提供していく。

P2Pによる仮想通貨取引所の大手であるローカルビットコインが、2020年におけるプラットフォーム上の違法資金の量を大幅に削減することに成功したという。