KYC News

タイ証券取引委員会（SEC）は7日、仮想通貨取引所ジップメックス（Zipmex）と共同創設者アカラープ・イムウィライ氏を現地法の非遵守で告発し、この問題を警察に照会した。

仮想通貨取引所ビットメックスの3人の共同設立者に加えて、別の幹部がニューヨーク南部地区の米国連邦地方裁判所で有罪を認めた。U.S. v. Hayes et al.という見出しの裁判は2年間続き、ビットメックスの経営陣は米国銀行秘密保護法違反で起訴された。

仮想通貨取引所バイナンスは、プラットフォーム上で認証されたユーザーのステータスを証明するために設計されたトークンを発表し、分散型IDツール導入に向けて動き出している。

仮想通貨取引所ビットメックスのマネーロンダリングに関する事件の判決が下された。ニューヨークの連邦地方裁判所は、ビットメックスの創設者で元CEOのアーサー・ヘイズ氏に2年間の保護観察と6ヶ月間の自宅待機を言い渡した。

クリプト・ドットコム（Crypto.com）が支援するクロノス（Cronos）ネットワークは、ブロックチェーン分析企業チェイナリシスと提携した

米国に拠点を置く大手仮想通貨企業は、金融活動作業部会（FATF）の仮想通貨規制「トラベルルール」に対応するための組織を立ち上げた。

韓国の仮想通貨取引所ビッサムは、モバイルベースの本人確認（KYC）検証を完了していない外国人の利用禁止を発表した。

米国の主要なビットコインATM事業者が、ビットコインATMに関連する不正行為に対抗するために協力している。

バイナンスは、プラットフォーム上のすべてのユーザーに対する新しい本人確認（KYC）要件を発表した。

コンパウンド・ファイナンスの顧問弁護士であるジェイク・チャービンスキー氏は9日、米国のインフラ法案に含まれる仮想通貨課税について、上院の投票で賛成68、反対29で本条項の審議が終了し、仮想通貨条項の修正案に関する投票は行われなかったと明らかにした。

取引量で世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、出金制限と新しい税金報告システムを導入することで、世界の規制当局と対話する努力を続けている。

25日から韓国では厳格な新しい仮想通貨規制が施行されるが、現地の専門家は中小の取引所が淘汰され、大手取引所の寡占になる可能性を指摘している。

米国の大手デジタル資産カストディ企業であるビットゴー（BitGo）は、ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）から信託企業のライセンスを取得した。

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）は木曜日、仮想通貨及び暗号資産のサービスプロバイダー（VASP）に関するガイドラインの改訂版を公開すると発表した。

ハッキング被害を受けた仮想通貨取引所Exmoは、ハッカーが取引所のポロニエックスを通じて数百萬ドルの仮想通貨を引き出したため、大量の流出した資金を回収することができないでいる。