KYC News

米財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁対象となっている国および企業が、2024年に受け取った仮想通貨は158億ドルに達し、その年の違法な仮想通貨取引全体の39%を占めた。この数字はブロックチェーン分析企業チェイナリシスのレポートによるものだ。

仮想通貨取引所と業界全体は、ユーザーの安全性から透明な運営まで、世界的な規制圧力の高まりに直面している。インドでは、仮想通貨の普及が進む中で、課税やコンプライアンス政策の適応が課題となっている。

ドイツ政府は、サイバー犯罪者のための「地下経済」を意図的に助長しているとして、47の仮想通貨取引所を閉鎖した。

分散型ブロックチェーンプラットフォームのアレオは2月25日、一部ユーザーのKYC書類を誤送信したことを明らかにした。X（旧Twitter）上で複数のユーザーが報告している。

仮想通貨取引所の顧客確認（KYC）を突破するために人工知能（AI）を使用して偽の運転免許証やパスポートを生成するサービスが、複数の取引所でKYCに成功したと報告されている。その費用はたったの15ドルだという。

パレスチナの過激派組織ハマスによるイスラエル攻撃の被害者遺族が、仮想通貨取引所バイナンス、前CEOのチャンポン・ジャオ氏、そしてイランとシリアの政府を米国で訴えた。

11月22日のYouTubeで、カルダノの創設者チャールズ・ホスキンソン氏は、バイナンスのCEO、ジャオ・チャンポン氏が退任したニュースについて「時代の終わり」と表現した。

ステーブルコインのトゥルーUSD（TUSD）は、トゥルーコインのサードパーティベンダーが不正アクセスを受けた結果、一部顧客の本人確認（KYC）情報や取引履歴データが漏洩した可能性があると発表した。

Web3企業が規制の不確実性から米国を離れる中、英国にはその機会を活用するチャンスがある。しかし、あるシンクタンクによれば、それを達成するためには、英国が独自の規制を追求し、一部の仮想通貨に対する要件を緩和する必要がある。

仮想通貨業界にはプライバシーや匿名性を重視する一方で、業界の基準を高め、伝統的なプレーヤーや資本をデジタル資産の世界に引き入れる動きも見られる。

セーシェルズに拠点を置く仮想通貨デリバティブ取引所ビットゲットは、世界の規制ガイドラインに合わせるため、ユーザー向けの本人確認（KYC）要件を厳格化している。

英国の仮想通貨ビジネスは、9月1日から金融活動作業部会（FATF）のマネーロンダリング防止（AML）とテロ資金供与対策（CFT））ルール、通称「トラベルルール」の適用を義務付けることになる。

人工知能（AI）の台頭により、仮想通貨取引所の本人確認（KYC）ツールに対する懸念が増大している。

仮想通貨「ワールドコイン」（WLD）の関心低下が議論される中、同プロジェクトの共同創設者であり、OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏が、日本人が虹彩スキャンを提供して「無料」のワールドコイン（WLD）トークンを受け取るために行列している様子を示す動画を共有した。

仮想通貨取引所クーコイン（KuCoin）が本人確認(KYC)の義務化に向けて準備を進める中、同社のCEOはビットコイン（BTC）の最も重要な特徴はプライバシーではないと主張した。