ウォール・ストリート・ジャーナルの11月27日の報道によると、米証券取引委員会（SEC）は、バイナンスUSが、FTXと同様のスタイルで顧客資産を潜在的にコントロールするバックドアを持っていた証拠を探している。

SECは6月、バイナンスとバイナンスUSを相手取り訴訟を起こした。この訴訟では、バイナンスが未登録証券の販売に関与していたと主張し、バイナンスと創業者のジャオ・チャンポン氏（通称CZ）が、詐欺、利益相反、情報開示の欠如、故意の法令違反などの複雑な陰謀に加担したと非難した。

疑惑のひとつは、バイナンスがスイスを拠点とするシグマ・チェーンに送金するなど、顧客資産をCZ氏の管理下に置き、彼らの裁量で流用していたというものだ。

しかし11月27日の連邦裁判所での審理でバイナンスUSの弁護士は、SECは資産の不正使用を示す証拠がないと主張し、米国の治安判事ジア・ファルクイ氏に、調査の中止を検討するよう求めた。

X (Twitter) post from an observer about the Binance, SEC situation. Source: X

バイナンスUSの弁護士、マシュー・ラロッシュ氏は、訴訟の膨大な費用も指摘し、SECが訴訟を起こしてから、バイナンスUSの資産はほぼ90％減少し、ユーザーベースは半減したと述べた。

調査中止の要請は、バイナンスとCZ氏が、米司法省、財務省、商品先物取引委員会（CFTC）との間での43億ドルの和解の一環として、米国の反マネーロンダリング法違反を認めると合意した直後に行われたものだ。

しかし、米国司法省の訴訟には、バイナンスに対してSECが6月に提起した訴訟で主張された詐欺関連の主張は含まれていなかった。

バイナンスUSとSECに、論争の解決を求める

ファルクイ判事は、バイナンスとSECの裁判を担当しており、有罪答弁により、バイナンスUSとジャオ氏が顧客資産を不正流用した可能性が低くなったと述べたと伝えられている。

「ある時点で、私は信念を飛躍させ、もう十分だと言わなければならない」とファルクイ判事はSECの弁護士に語ったと伝えられている。

ファルクイ判事はバイナンスUSとSECに対し、紛争を解決し、12月15日までに報告するよう求めている。

一方、CZ氏は現在、今すぐ米国を離れ、2月中に予定されている判決期日の2週間前に戻ることができるかどうか、裁判所の審査を待っている。

判事は、CZが主に拠点としているアラブ首長国連邦への渡航は、米国政府からの再審査申し立てに対して裁判所が判決を下すまで許可しないよう命じた。

CZ氏は連邦判決ガイドラインによると、最高18カ月の禁固刑に処せられる可能性がある。