仮想通貨数十億ドル分の資金洗浄をしたとされる夫婦の夫の方が、2016年のビットフィネックスのハッキング事件に自身が関与していたことを認めた。

8月3日のCNBCの報道によれば、イリヤ・リヒテンシュタイン氏が、2016年に仮想通貨取引所ビットフィネックスで約11万9754BTCの不正流出事件に関与していたと米国の法廷で語った。リヒテンシュタイン氏は、彼と妻のヘザー・モーガン氏に対してマネーロンダリング罪と詐欺罪に関する事件で、検察側との司法取引の一環として今回の発言を行った。

記事執筆時点では、妻であるモーガン氏がビットフィネックス事件に関与したかどうかは不明だ。彼女は、マネーロンダリング事件での同じ司法取引の一環として、リヒテンシュタイン氏の審理の後、8月3日に出廷する予定だった。

当局は2022年2月にリヒテンシュタイン氏とモーガン氏を逮捕し、彼らの手元にあった仮想通貨を押収した。2人はビットフィネックス事件に絡む仮想通貨9万4643BTC以上をロンダリングしたとされている。

リヒテンシュタイン氏は当局から資金を隠すため、資産の一部を金貨に交換し、モーガン氏がそれを埋めたとも報じられている。さらに彼が持っていた仮想通貨の一部を現金に交換するためにウクライナとカザフスタンを訪れ、それからロシアとウクライナに送金され、米国の銀行口座に預けられたという。