仮想通貨取引所FTXの顧問弁護士事務所だったフェンウィック＆ウェストLLPが、数千億ドル規模の詐欺を助長したとして、集団訴訟の対象となっている。

FTXの顧客グループが8月7日にカリフォルニア地区裁判所に提出した訴状では、この法律事務所がFTXの共同創設者サム・バンクマン-フリード氏と他の幹部が詐欺を続けるための「創造的だが違法な戦略」を可能にさせていたと主張されている。

訴状では、フェンウィック＆ウェストがFTXに対して、通常法律事務所が提供する以上のサービスを提供し、規制の目を逃れる形でFTX USによる買収を構築し、法律事務所が提案した戦略を実行するためのスタッフを提供したという。訴訟の中では法律事務所の助言によって「影の組織」が設立され、これらが不適切にFTXの顧客資金を流用したと主張されている。

原告は、フェンウィック＆ウェストがFTXの顧客に対して行われた一連の不正行為を阻止しなかったことで、FTXの詐欺を助長したと主張している。FTX US、他のFTX関連企業、フェンウィック＆ウェスト間には、顧客を欺くための暗黙の合意があったと訴状では主張されており、これはFTXの不正行為から「金銭的に利益を得る」可能性があったため、法律事務所にとって魅力的だったとされている。

バンクマン-フリード氏、アラメダリサーチの元CEOキャロライン・エリソン氏、FTX共同創設者のゲイリー・ワン氏、元FTXエンジニアリングリードのニシャド・シン氏の4人が、原告によってFTXの内部者としてリストアップされている。

フェンウィック＆ウェストは、2月にも同様の集団訴訟で名指しされ、バンクマン-フリード氏とFTXのビジネスを支援していたとされている。

2月の集団訴訟でもフェンウィック＆ウェストが提供したサービスがバンクマン-フリード氏の詐欺の中心であったと主張されている。同法律事務所は最近、自身のFTXでの役割に関連する法的問題に対処ために、同業者の法律事務所ギブソン・ダンを雇ったと6月21日のロイター報道で伝えられている。

FTXは2022年11月に大量の顧客からの引き出し処理ができずに破綻し、破産を申請した。バンクマン-フリード氏は現在も自宅軟禁下にあり、電信詐欺、マネーロンダリングを含む12の刑事訴訟に直面している。これらの裁判は今年10月と来年3月に予定されている。

翻訳・編集　コインテレグラフジャパン