米国司法省（DOJ）とのコンプライアンスに関するバイナンスの取り組みが12月8日に公表され、バイナンスの運営とビジネス活動に対する政府の厳しい監視が明らかになった。

元米証券取引委員会（SEC）職員ジョン・リード・スターク氏がX（旧ツイッター）で共有した分析によると、バイナンスの新たなコンプライアンス義務の「徹底的なリスト」を「コンサルティング会社の願望リスト」と表現し、これによりプラットフォームが閉鎖される可能性が高いと指摘している。

バイナンスの新たな義務は11ページにわたる文書で詳述され、当局の要請に基づき文書、記録、リソースへのアクセスを許可することが含まれている。これには「元従業員、代理人、仲介者、コンサルタント、代表者、ディストリビューター、ライセンシー、契約業者、サプライヤー、合弁事業パートナー」に関連する情報へのアクセスも含まれると、スターク氏は述べている。

DOJの刑事部門の複数のセクションが取引所の活動を監視することになる。これにはマネーロンダリングと資産回収セクション、国家安全保障セクション、対諜報・輸出管理セクション、および米国西部地区ワシントン州の米国検事局が含まれる。

以前に明らかにされたとおり、バイナンスは米国政府との司法取引により、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）による5年間の監視も含まれている。この前例のない監視は、取引所に数百万ドルのコストがかかると予想される。スターク氏は次のように述べた。

「バイナンスの合意により、DOJ、FinCEN、さまざまな金融規制当局、法執行機関に対し、瞬時のアクセス、監査、調査、検査を提供しなければならず、会社とその顧客を年中無休の金融内視鏡検査にさらすことになる。」

バイナンスと元CEO、ジャオ・チャンポン氏（通称CZ）は、マネーロンダリングおよびテロ資金調達に関する米国の法律違反を認め、11月21日に43億ドルの罰金を支払うことに同意した。

SEC、バイナンスに対する訴訟強化のためにDOJの証拠を引用

米SECが新たに提出したバイナンスに関する裁判記録が、DOJの執行行動と和解を取り入れて、取引所およびCZ氏に対する訴訟を強化している。

SECは6月5日にバイナンスに対して13の訴訟を起こし、BNBおよびバイナンスUSD（BUSD）トークン、Simple EarnおよびBNB Vault製品、そしてステーキングプログラムが未登録で提供と販売されたとして非難している。さらに、Binance.comプラットフォームを交換またはブローカーディーラー清算機関として登録しなかったとも主張している。

最新の提出書類では、SECは裁判所に対して、バイナンスの和解に提示された事実を「司法通知」として扱うよう求めている。「これは、SECが裁判官に証拠として提示された事実を、正式な証拠提出なしに真実と宣言するよう求めていることを意味する」とスターク氏は述べている。

SECはこの和解を用いて、バイナンスの最新の棄却動議に異議を唱え、過去数年にわたる米国での存在と運営に関する取引所の主張を覆している。

2018年3月時点で、バイナンスは300万以上の米国顧客を有しており、2019年6月時点でバイナンスのウェブトラフィックの約30%が米国からのものだった。