ビットコインATM運営企業、CEOの起訴を受け1億ドル規模の売却を検討

シカゴ拠点でビットコインATMを運営するクリプトディスペンサーズは、創業者が連邦のマネーロンダリング容疑で訴追されたことを受け、1億ドル規模の売却の可能性を検討している。

金曜のプレスリリースで同社は、助言会社を起用し、戦略的な見直しと買収意向の調査を進めると発表した。クリプトディスペンサーズは、2020年に物理的なATMからソフトウエア中心のモデルへと転換したことに触れ、この移行は詐欺の増加、コンプライアンス負担、規制強化に対応するためのものだったと説明している。

CEOのフィラス・イサ氏は、この売却検討を同社の次の成長段階の一環だと述べ、「ハードウエアは限界を示し、ソフトウエアは拡張性を示した」と話した。

同社は、検討の結果次第では独立して事業を継続する可能性もあるとしており、取引が成立する保証はない。

クリプトディスペンサーズCEOにマネーロンダリング容疑

この売却検討は、米司法省がイサ氏と同社を、1,000万ドル規模の洗浄計画に関与したとして起訴状を公開した数日後に発表された。

検察当局は、2018年から2025年にかけてイサ氏が同社のATMネットワークを通じて、詐欺や麻薬取引の収益を意図的に受け入れたと主張している。司法省によれば、KYC要件があるにもかかわらず、これらの資金を暗号資産に交換し、その出所を隠すために設計されたウォレットへ移したという。

イサ氏とクリプトディスペンサーズは、単一の共謀罪について無罪を主張している。この罪は最長20年の連邦刑を伴い、有罪の場合、政府は計画に関連するとされる資産を押収する可能性がある。

米国の規制当局や地方自治体は、詐欺への懸念が高まる中で仮想通貨ATMへの圧力を強めている。FBIは2024年、仮想通貨キオスクに関連した詐欺の苦情が約1万1,000件に達し、被害総額は2億4,600万ドルを超えたと報告。議員らは、機械の匿名性や不正行為を助長する役割に注目している。

各都市は禁止や強い制限で対応している。ミネソタ州スティルウォーターでは、複数の住民が数千ドルを失う詐欺被害を受けたことを受け、仮想通貨キオスクを禁止した。被害の一例には偽のPayPal「過払い」詐欺が含まれる。

ワシントン州スポケーンも、詐欺の急増を理由に6月に市全域で禁止措置を講じ、「詐欺師に好まれる手段」と位置づけた。

ミシガン州グロスポイントファームズなど、一部の自治体は全面禁止ではなく制限を選択している。同市では現時点で稼働中の仮想通貨ATMは存在しないものの、将来的な取引に対し、1日1,000ドル、2週間で5,000ドルの上限を課す措置を導入し、住民を詐欺から守る方針を示した。