フランス当局が資金洗浄などの疑いで仮想通貨取引所バイナンスを調査しているとの報道について、同社広報が「大変失望している」とのコメントを発表した。
既報の通り、フランス当局は1月28日、資金洗浄および脱税の疑いでバイナンスを調査していると報じられた。資金洗浄は薬物取引と関連があるとされている。この調査は2019年から2024年までの期間を対象としており、フランスに限定されず、欧州連合（EU）の全域が対象となる。
同国は2022年以降、同取引所の活動を調査しており、本人確認（KYC）手続きが不十分で、資金洗浄の可能性に対応できていないとされている。
バイナンスの広報担当者はコインテレグラフに対し、今回の件は数年前にさかのぼる法的調査の一環であると述べた。
「バイナンスは、フランス検察庁の一部門であるJUNALCOが、この数年前の問題をフランス司法に引き渡す決定を下したことを知り、大変失望しています」
また、「当社は通常、方針として法的手続きについてコメントすることはありませんが、バイナンスはこれらの主張を完全に否定し、提起されるいかなる訴訟にも全力で対抗します」と付け加えた。
コインテレグラフが収集したデータによれば、2021年から2025年にかけて、バイナンスは少なくとも10か国で当局から調査を受けており、資金洗浄防止（AML）法の違反や未登録の事業運営などの疑いがかけられている。
2023年から2024年の間に、バイナンスは少なくとも6か国（オーストラリア、ベルギー、カナダ、インド、ナイジェリア、アメリカ）の政府と問題を抱えた。最も注目されたケースはアメリカで発生し、バイナンスはAML法違反および未登録の送金業者としての運営に対して政府に43億ドルを支払うことで合意した。
バイナンスのCEOリチャード・テン氏はコインテレグラフに対し、チームが6名から最終的に数千名規模に拡大し、ユーザー数が2023年12月時点で1億6,600万人を超える中で「コンプライアンス上のギャップ」があったと語った。テン氏はこれらを「過去の問題」とし、ユーザー資金の安全性とセキュリティは「神聖なもの」と考えていると述べた。
バイナンスは取引量で世界最大の仮想通貨取引所である。コインゲッコーによると、同プラットフォームは1月27日だけで210億ドル以上のデジタル資産取引を処理した。
2024年11月までに、バイナンスはコンプライアンスチームをフルタイムで645人に増員し、従業員数は34%増加した。この動きは、2023年の米国政府との和解以来の「規制遵守への強化された取り組み」と「継続的な変革」の一環である。
バイナンスの広報担当者は、資金洗浄防止およびコンプライアンスにおける進展が、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）、米司法省、外国資産管理局（OFAC）を含む主要な当局から既に認識されていると述べた。
仮想通貨取引所ビットゲット(Bitget) がDOGE＆TRUMPプレゼントキャンペーンを開催！簡単なタスククリアで5000円相当のDOGEと1000円相当のTRUMPをプレゼント！【1月最新】
